第四届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2013003
深圳市大族激光科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”）于2013年4月3日以传真方式发出召开公司第四届董事会第二十八次会议的通知，于2013年4月9日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十八次会议。会议应参加董事11名，实际出席会议的董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议：
一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于聘任部分高级管理人员的议案》；
经董事会提名委员会提名，聘任张建群先生、吕启涛先生、杨朝辉先生、陈焱先生、陈克胜先生、周辉强先生、李志坚先生、任宁先生、张洪鑫先生、宁艳华先生、杜永刚先生为公司副总经理，任期自2013年4月9日起至2014年4月8日止（简历见下页）。
二、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》；
为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营的资金需求，进一步提高其经济效益，公司同意为控股子公司深圳市国冶星光电子有限公司提供担保，担保金额为2,000万元。本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。详见第2013004号——《对外担保的公告》。
关联董事高云峰因在子公司担任董事职务，回避表决此项议案。
三、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向中国进出口深圳分行申请增加人民币1.6亿元银行贷款额度的议案》。
为解决公司资金需求，同意公司向中国进出口深圳分行申请增加人民币1.6亿元银行贷款额度，期限2年，免担保。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
2013年04月11日
附件：
简 历
张建群先生，生于1965年，大学本科，清华大学计算机系毕业。曾任上海凯利公司通讯经营部经理， 1997年至今历任本公司市场总监、本公司副董事长、常务副总经理。张建群先生现持有本公司股份514,266股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吕启涛先生，生于1962年，德国国籍，德国柏林技术大学物理博士，博士后。曾任德国柏林固体激光研究所高级研究员，德国罗芬激光技术公司产品开发部经理，巴伐利亚光电子公司合伙创办人，负责激光产品研发和生产，美国相干公司慕尼黑分公司技术总监，现任本公司副总经理兼首席技术总监，入选国家‘千人计划’。吕启涛先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨朝辉先生，生于1975年，研究生学历，曾任深圳市中兴通讯股份有限公司产品事业部质量部副部长，1999至2001年任深圳大族有限公司总经理助理、2001年9月至今任本公司副总经理，同时担任深圳大族数控科技有限公司总经理，兼任深圳麦逊电子有限公司董事长。杨朝辉先生现持有本公司股份616,950股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈焱先生，生于1972年，大学本科，湖南大学机械系毕业，湖南大学兼职教授。1998年至今历任本公司东南片区总监、钣金装备事业部副总经理、总经理，现任本公司副总经理、钣金装备事业部总经理、深圳市大族彼岸数字控制技术有限公司总经理。陈焱先生现持有本公司股份25,800股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈克胜先生，生于1976年，毕业于桂林电子科技大学机电工程学院，大学本科学历；曾任科莱恩电子有限公司工程师、经理；深圳市步进科技股份有限公司研发部经理；2005至2010年历任本公司振镜研发部经理，运动控制中心总监；标准模块技术研究院副院长；现任公司副总经理兼运动控制及光纤打标产品线总经理。陈克胜先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周辉强先生，生于1973年，大学本科学历，会计师职称，中国注册会计师。曾任江西省吉安市粮食局下属合资企业主管会计、财务部经理，2001年以来历任本公司财务部成本会计、副经理、经理，现任公司副总经理兼财务总监。周辉强先生现持有本公司股份92,925股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，曾受过深圳证券交易所通报批评处分。
李志坚先生，生于1964年，毕业于华中科技大学机械制造工艺及设备自动化专业，大学本科学历，高级工程师。曾任湖北省华孝机械工程研究所助理工程师，武汉市楚天光电子公司工程师、武汉市夏普兰医疗仪器有限公司工程师，1999年至2005年任本公司焊接中心总监，现任公司副总经理。李志坚先生现持有本公司股份92,925股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
任宁先生，生于1973年，毕业于成都电子科技大学电子工程学院电子工程专业，大学本科学历，曾任电子工业部第二十四研究所助理工程师。1999年至今，历任本公司生产部经理、打标机产品部经理，公司信息标记中心总监，现任公司副总经理。任宁先生现持有本公司股份92,951股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张洪鑫先生，生于1975年，毕业于哈尔滨理工大学检测技术仪器仪表专业，大学本科学历，曾任南昌洪都集团计量处工程师。2001年至今，历任本公司打标机产品部副经理，打标事业部固体打标产品中心应用研发部经理、总监，打标事业部行业应用中心总监、副总经理，按键及键盘行业事业部副总经理，IT构件行业发展事业部副总经理，灯泵侧泵产品线事业部总经理，现任公司副总经理兼客户资源总部总经理。张洪鑫先生现持有本公司股份21,275股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宁艳华先生， 生于1975年,大学本科，工学学士。1997年至2000年曾任江西长林机械厂助理工程师，2000年以来历任本公司工程师、工控部经理、工程配套中心副总监、总监、自动化中心总监，营销总部副总经理、生产运营总部总经理。现任公司副总经理兼精密切割产品线总经理。宁艳华先生现持有本公司股份70,650股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杜永刚先生，生于1969年，大学本科学历。先后任中国经济开发信托投资公司投资银行部项目经理、深圳龙飞纺织有限公司董事、中国银河证券深圳华强北营业部负责人等职，现任本公司副总经理兼董事会秘书，持有董事会秘书资格证书。杜永刚先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2013004
深圳市大族激光科技股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外担保情况概述
为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，公司同意为控股子公司深圳市国冶星光电子有限公司（以下简称“国冶星”）提供担保，担保金额为2,000万元。本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。
二、被担保人基本情况
公司性质：有限责任公司
注册地点及主要办公场所：深圳市宝安区福永街道西环路以西、重庆路以南大族激光福永产业园六号楼的四楼、五楼
法定代表人：杨朝辉
成立时间：2000.07.12
注册资本： 5196.98万元
主营业务：机电设备的购销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；生产发光二极管、数码管、LED点阵块、LED半户外点阵块、钟屏、相素管；进出口贸易业务（按深贸管准证字第2002-245号资格证书经营）；计算机软硬件的技术开发和销售。
公司持有国冶星99.7801%的股权。
三、担保事项具体情况
1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间
2、担保方名称：深圳市大族激光科技股份有限公司
3、被担保方名称：国冶星
4、相应债权人名称：平安银行股份有限公司深圳分行
5、相应担保合同条款：担保方式为连带责任保证，担保数额为2,000万元综合授信额度。
保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年，担保的范围包括因主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
四、担保收益和风险的评估
1、主营财务指标
截至2012年12月31日，该公司的资产总额为17146.32万元，负债总额为7907.64万元，2012年度归属于母公司净利润为238.21万元，归属于母公司所有者权益为9238.68万元，资产负债率为46.12%，上述财务数据尚未出具正式审计报告。
2、担保的目的和必要性
为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，公司同意为其无偿担保。
3、资信情况
该公司的信用等级：A-级，信用状况良好。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2013年4月8日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币5.57亿元和2.88亿元，分别占最近经审计净资产的比重为19.84%和10.26%，无逾期的担保；公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为2.87亿元和1.52亿元，分别占最近经审计净资产的比重为10.22%和5.43%。
六、备查文件
《第四届董事会第二十八次会议决议》；
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
2013年04月11日