证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2013-016号

上海置信电气股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

特别提示： 本次会议没有否决或修改提案的情况，本次会议没有新提案提交表决。

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议的召开和出席情况

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年4月10日上午9：30，在上海延安西路2000号上海虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室召开。会议由公司董事会召集,董事长费维武先生主持，出席会议的股东及授权代表共20人，代表股份357,906,829股，占公司总股本的51.7654%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所邵禛、蒋文涵律师出席大会，见证并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

经到会股东及股东代表审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：

1、审议并通过了公司2012年度董事会工作报告

2、审议并通过了公司2012年年度报告及摘要

3、审议并通过了公司2012年度监事会工作报告

4、审议并通过了公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的提案

2012年度，公司进行如下利润分配方案：

以2012年末总股本61,870.5万股为基数，向全体股东按每10股派送人民币现金红利1.5元（含税），共计派发92,805,750元。实施上述利润分配方案后，公司剩余未分配利润结转下一年度。

2012 年度公司不进行资本公积金转增股本。

5、听取公司独立董事2012年度述职报告

6、审议并通过了续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股份有限公司2013年度审计机构的提案

7、审议并通过了修订公司章程的提案

8、审议并通过了公司关于签订关联交易协议暨日常关联交易额度的提案

9、审议并通过了公司关于董事会换届选举的提案

10、审议并通过了公司关于监事会换届选举的提案

上述议案的表决情况如下表：

审议公司2012年度董事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	357,906,829	357,906,520	309	0	99.9999%

审议公司2012年年度报告及摘要

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	357,906,829	357,906,520	309	0	99.9999%

审议公司2012年度监事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	357,906,829	357,906,520	309	0	99.9999%

审议公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	357,906,829	357,906,520	309	0	99.9999%

审议续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股份有限公司2013年度审计机构的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	357,906,829	357,906,520	309	0	99.9999%

审议修订公司章程的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	357,906,829	357,906,520	309	0	99.9999%

审议公司关于签订关联交易协议暨日常关联交易额度的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	182,077,136	182,076,827	309	0	99.9998%

审议公司关于董事会换届选举的议案

1、选举奚国富先生为第五届董事会非独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	357,843,981	99.9824%

2、选举汪龙生先生为第五届董事会非独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	357,843,981	99.9824%

3、选举费维武先生为第五届董事会非独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	357,843,981	99.9824%

4、选举曹培东先生为第五届董事会非独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	357,843,981	99.9824%

5、选举杜忠东先生为第五届董事会非独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	357,843,981	99.9824%

6、选举陈英毅先生为第五届董事会非独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	357,843,981	99.9824%

7、选举邢峻先生为第五届董事会非独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	357,843,981	99.9824%

8、选举宋振宁先生为第五届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	357,843,981	99.9824%

9、选举邵世伟先生为第五届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	357,843,981	99.9824%

10、选举胡鸿高先生为第五届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	357,843,981	99.9824%

11、选举宋德亮先生为第五届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	357,843,981	99.9824%

审议公司关于监事会换届选举的议案

1、选举王航先生为第五届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	357,906,481	99.9999%

2、选举盛方先生为第五届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	357,906,481	99.9999%

3、选举李经纬先生为第五届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	357,906,481	99.9999%

4、选举曹洋先生为第五届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	357,906,481	99.9999%

5、选举胡颖女士为第五届监事会监事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	357,906,481	99.9999%

三、律师见证情况

本次会议由国浩律师（上海）事务所律师邵禛、蒋文涵律师现场见证，并出具了法律意见书。律师发表法律意见如下：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的2012年度股东大会决议

2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书

特此公告

上海置信电气股份有限公司

2013年4月10日

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2013-017号

上海置信电气股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2013年4月3日发出会议通知，会议于2013年4月10日在上海延安西路2000号上海虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由奚国富先生主持。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。以上议案11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2012年度股东大会已通过《关于董事会换届选举的提案》，第五届董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，非独立董事7人。根据《公司章程》的规定，经征询各有关方面意见，公司董事会推选奚国富先生为公司第五届董事会董事长，推选汪龙生先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本届董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

奚国富先生的基本情况和简历如下：

奚国富，男，江苏宜兴人，1965年出生，硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任国网南京自动化研究院电网控制研究所副所长、农村电气化研究所所长兼配电终端技术研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经理、农村电气化分公司总经理兼配电终端技术分公司总经理、国电南瑞科技股份有限公司总经理等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员、南京南瑞集团公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司董事。

汪龙生先生的基本情况和简历如下：

汪龙生，男，1952年出生，高级经济师，硕士研究生。曾任上海友谊集团股份有限公司（上海证券交易所A、B股上市之公司）执行董事、总经理、党委书记，联华超市股份有限公司（香港联交所H股上市之公司）监事长；兼任百联西郊购物中心有限公司董事长、好美家装潢建材有限公司董事长、上海友谊百货有限公司董事长；并先后在上海友谊古玩商店、上海虹桥友谊商城、上海友谊华侨股份有限公司、中华旅游纪念品总公司、上海友谊南方购物中心有限公司、联华电子商务有限公司、中日合资融通融资有限公司等企业的高级管理层任职。

二、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。以上议案11票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》的有关规定，经征询各有关方面的意见，第五届董事会拟聘任如下人员为公司高级管理人员：

1、拟聘任陈英毅先生为公司总经理，全面负责公司管理工作，任期自本届董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

陈英毅，男，1975年出生，大学本科，中共中央党校研究生毕业，经济师。历任英大泰和人寿保险股份有限公司福建分公司副总经理、福建省电力检修公司筹备处副主任、国网电力科学研究院产业部副主任兼福建南瑞天利电气技术有限公司董事长、无锡恒驰电器制造有限公司总经理，江苏宏源电气有限责任公司董事长、总经理、党支部书记等职。现任公司第五届董事会董事、总经理。

2、拟聘任邢峻先生为公司副总经理，负责公司生产采购工作，协管研发科技质量工作，任期自本届董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

邢峻，男，1970年出生，大学学历、工程师，中共党员。历任上海变压器厂计算机科科长助理、副科长、上海变压器厂企业管理、质量管理办公室副主任、厂长办公室副主任，上海置信非晶合金变压器有限公司技术科设计工程师、总经理办公室副主任、主任，上海日港置信非晶体金属有限公司总经理，上海置信电气非晶有限公司执行董事、总经理，上海置信电气股份有限公司副总经理、董事、总经理。现任公司第五届董事会董事、副总经理。

3、拟聘任李力先生为公司副总经理，负责公司营销工作，任期自本届董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

李力，男，1966年出生，大学学历，历任上海华通开关厂 设计科 设计员、上海KB电气成套有限公司项目工程师、上海ABB变压器有限公司商务分部经理、ABB中国有限公司上海代表处销售经理、区域经理、江苏帕威尔电气有限公司营销总监、上海置信电气股份有限公司销售公司副总经理，曾担任本公司第四届董事会董事、副总经理。现任公司副总经理。

4、拟聘任凌健女士为公司副总经理，负责公司研发、科技质量工作，任期自本届董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

凌健，女，1965年出生，高级工程师，大学学历，曾就职于上海变压器厂，从事配电变压器和大型电力变压器的设计工作，多次担任重大项目和出口产品的主设计师，1998年起就职于本公司，长期负责研发全系列的非晶配变的工作。历任本公司技术部主管、技术部副经理、技术部经理、副总工程师。曾担任本公司第四届董事会董事、副总经理、总工程师。现任公司副总经理、总工程师。

5、拟聘任牛希红女士为公司第五届董事会秘书，分管公司投资者关系、信息披露和证券投资工作，协管财务资产管理工作，任期自本届董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

牛希红，女，1972年出生，大学学历，历任北方证券有限责任公司投资银行部项目主管、人力资源部总经理，英大证券有限责任公司北京管理总部综合部主任，天勤投资顾问有限公司营运总监，国电南瑞科技股份有限公司证券投资部副主任等职，现任本公司第四届董事会秘书。

6、拟聘任张纯女士为公司财务总监，分管公司财务资产管理工作，任期自本届董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

张纯，女，1975年出生，MBA，历任三菱商事菱华有限公司财务部会计主管、上海日港置信非晶体金属有限公司财务部经理职务,现任本公司财务总监。

独立董事对本次董事长、副董事长及高级管理人员的任职发表意见如下：

我们认为：公司董事长、副董事长选举程序及高级管理人员的提名程序、聘任程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；董事长、副董事长的选举及高级管理人员的提名与聘任已经征得其本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，我们认为董事长、副董事长及高级管理人员符合相应的任职条件和资格。我们同意关于选举公司董事长、副董事长的议案及关于聘任高级管理人员的议案。

三、审议并通过了《置信电气2013年度第一季度报告》。以上议案11票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过了《关于成立节能事业部的议案》。以上议案11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司一直致力于节能环保配电变压器的研发、生产和销售。节能环保事业是社会经济发展中重要的组成部分，根据公司业务发展需要，公司拟成立节能事业部，以节能配电变压器为基础，培育和拓展相关节能服务项目。

特此公告

上海置信电气股份有限公司

2013年4月10日

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2013-018号

上海置信电气股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2013年4月10日在上海延安西路2000号上海虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司监事长的议案》，该议案5票赞成，0票反对，0票弃权；

公司2012年度股东大会已通过《关于监事会换届选举的提案》，第五届监事会由5名监事组成，其中职工监事2人。根据《公司章程》的规定，经征询各有关方面意见，公司监事会推选王航先生为公司第五届监事会监事长，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满。

王航先生简历如下：

王航，男，1957年出生，大学本科毕业，高级工程师。历任山东电力试验研究所热工室副主任（主持工作）、主任、所副总工程师，山东诚信工程建设监理有限公司副总经理、党委委员，山东电力工程咨询院副院长、党委委员，山东鲁能信通有限公司（现山东英大科技公司）总经理兼广东金马旅游集团股份有限公司总经理，深圳国电科技发展有限公司国能生物发电有限公司总经理，国网新源控股有限公司副总经理、党组成员，华东电网有限公司党组成员、纪检组长，华东分部党组成员、纪检组长、工会主席兼华东电网有限公司党组成员、纪检组长、工会主席等职，现任国网电力科学研究院党组成员、纪检组长、工会主席，置信电气第五届监事会监事。

独立董事对本次选举监事长事项发表独立意见如下：

我们认为：公司监事长选举程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；监事长的选举已经征得其本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，我们认为监事长符合相应的任职条件和资格。我们同意关于选举公司监事长的议案。

二、审议并通过了《置信电气2013年度第一季度报告》，该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2013年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年第一季度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；我们保证公司2013年第一季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告

上海置信电气股份有限公司

2013年4月10日