A股简称： 广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2013—017
H 股简称：广汽集团 H 股代码：02238
广州汽车集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广州汽车集团股份有限公司2012年度股东大会
2、股东大会的召集人：本公司董事会
3、会议召开的时间：2013年5月28日（星期二）下午14:00
4、现场会议召开地点：中国广州市东风中路448号成悦大厦23楼公司会议室
5、会议的表决方式：采取现场投票的表决方式
二、会议审议事项
? 普通决议案
1、关于2012年度董事会工作报告的议案；
2、关于2012年度独立董事会述职报告的议案；
3、关于2012年度监事会工作报告的议案；
4、关于2012年度经审计的财务报告的议案；
5、关于2012年年度报告及摘要的议案；
6、关于2012年度利润分配方案的议案；
7、关于聘任2013年度审计机构的议案；
8、关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案。
● 特别决议案
9 、关于授权董事会发行股票（H股）的一般授权的议案。
以上议案已经2013年3月28日召开的第三届董事会第14次会议审议通过。
三、会议出席对象
1、截止2013年4月26日（星期五）下午15:00上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东（H股股东另行公告）；
2、因故不能亲自出席会议的股东可书面授权委托代理人（代理人不必为本公司股东）代为出席会议或参加表决（附件2：授权委托书）；
3、本公司董事、监事、高级管理人员；
4、本公司聘请的监票人、律师及其他相关人员。
四、会议登记办法
1、出席回复
拟出席会议的股东请于2013年5月8日（星期三）或之前将填写后的回执（附件1）及登记文件通过信函、传真等方式寄至本公司董事会办公室办理登记手续（出席现场会议时将查验登记材料原件）。
2、登记手续
个人股东以本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；法人股股东以营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议，委托代理人出席的，需持有授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
3、现场会议出席登记时间
股东或股东授权委托的代理人出席本次会议的现场登记时间为2013年5月28日（星期二）下午13:00-14:00，14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
五、其它事项
1、本次会议会期预计半天，参会股东交通及食宿费用自理
2、会议联系方式
地 址：广东省广州市东风中路448号成悦大厦16楼董事会办公室
电 话：020-83151683、83151682
传 真：020-83151081
联系人：李 伟、王爽
广州汽车集团股份有限公司董事会
2013年4月11日
附件1：
广州汽车集团股份有限公司
2012年度股东大会回执
| 股东姓名（或法人股东名称）： | |||
| 股东（住址或营业地址）： | |||
| 出席会议人员姓名： | 身份证号码： | ||
| 委托人（法定代表人姓名）： | 身份证号码： | ||
| 持股数（股）： | 股东代码： | ||
| 联系人： | 电话： | 传真： | |
| 股东签字（法人股东盖章） 年 月 日 | |||
注：
1、请用正楷填写上述内容；
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
3、本回执填写签署后请于2013年5月8日(星期三)或之前以专人送达、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室（地址：广州市东风中路448号成悦大厦16楼，邮编：510030，传真号码：020-83151081）。
附件2：
广州汽车集团股份有限公司2012年度股东大会授权委托书
兹委托 (身份证号： )女士/先生代表本人（本单位）出席广州汽车集团股份有限公司2012年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
| 委托人姓名（签署或盖章） | |||||
| 身份证号码（或营业执照号） | |||||
| 股东证券账号 | |||||
| 委托人持股数（股） | |||||
| 委托日期 | 年 月 日 | ||||
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 普通决议案 | |||||
| 1 | 关于2012年度董事会工作报告的议案 | ||||
| 2 | 关于2012年度独立董事会述职报告的议案 | ||||
| 3 | 关于2012年度监事会工作报告的议案 | ||||
| 4 | 关于2012年度经审计的财务报告的议案 | ||||
| 5 | 关于2012年年度报告及摘要的议案 | ||||
| 6 | 关于2012年度利润分配方案的议案 | ||||
| 7 | 关于聘任2013年度审计机构的议案 | ||||
| a) 香港会计准则审计机构 | |||||
| b）中国会计准则审计机构 | |||||
| 8 | 关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案 | ||||
| 特别决议案 | |||||
| 9 | 关于授权董事会发行股票（H股）的一般授权的议案 | ||||
| 3、委托人为境内法人股东的，须由法定代表人签字并加盖法人公章； 4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 | |||||