证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2013-005

  新疆天业股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  本次会议无否决或修改议案的情况；

  本次会议无新议案提交表决。

  一、 会议召开情况

  1、 会议召开方式：采用现场投票方式。现场会议召开时间：2013年4月10日11：00。

  2、 现场会议召开地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

  3、 会议召集人：新疆天业股份有限公司董事会

  4、 会议主持人：余天池董事长主持本次会议。

  5、 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、 会议的出席情况

  参加本次会议表决的股东及股东代理人共计20人，代表股份190328542股，占公司股份总数438592000股的43.40％。

  公司全部董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

  三、 议案审议表决情况

  审议并通过为新疆天业（集团）有限公司融资租赁提供69903.90万元担保的议案。

  新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）为农八师所属国有独资企业，成立于1996年6月，注册地石河子北三东路36号，法定代表人吴彬，注册资本300,000万元人民币，主要从事氯碱制品、化学制品、固汞催化剂、水泥及水泥制品、塑料制品的生产与销售等，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业，拥有国有资产授权委托经营权，持有本公司股份18976万元，占公司股份总数的43.27％，为公司控股股东。截止2011年12月31日，天业集团审计后资产总额为2,558,104.41万元，负债总额为1,679,460.61万元，净资产为878,643.80万元，少数股东权益为434,737.24万元。2011年度实现营业收入为985,581.15万元，净利润为112,713.99万元。

  天业集团因自备电力项目建设需要，与上海电气租赁有限公司签订《融资租赁协议》，约定融资租赁自备热电厂三期2×330WM机组工程下的锅炉、汽轮机、发电机等设备，租赁物价款总额77671.00万元人民币，期限八年。

  鉴于2010-2012年连续三年年末，本公司为新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）提供贷款担保余额分别为1.7亿元、0.5亿元、1亿元，天业集团为本公司提供贷款担保余额分别为12.31亿元、8.95亿元、8亿元，为本公司生产经营资金需要提供了长期稳定担保，有力支持了公司生产经营。

  为保证双方之间担保的连续性，本着互相支持，共同发展的原则，本公司为天业集团融资租赁提供69903.90万元人民币连带责任担保，期限8年。

  天业集团保证在该项担保的期限内，本公司若存在担保需求，将连续性为本公司提供相应担保，提供担保的数额不低于本公司为天业集团提供担保的数额，同时将继续执行对本公司的优惠电价政策。天业集团若提前还款，将及时通知本公司解除该项担保。

  关联股东回避了该议案的表决，该议案的有效表决股份数为519134股。

  该议案表决结果为：同意票的股份数为519134股，占表决权股份的100％；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

  本次会议由天阳律师事务所秦明律师、常娜娜律师现场见证并出具天阳证股字[2013]第14号《法律意见书》，认为：公司二○一三年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效

  特此公告

  新疆天业股份有限公司董事会

  二○一三年四月十一日