证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-026

  新疆中泰化学股份有限公司

  四届二十六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十六次董事会（临时会议）通知于2013年4月1日以专人送达、传真形式发出，会议于2013年4月9日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司投资建设180万吨/年电石配套120万千瓦动力站项目的议案；

  详细内容见2013年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》。

  该议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司投资建设电石尾气制10万吨/年乙二醇项目的议案；

  详细内容见2013年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》。

  该议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学阜康能源有限公司投资建设研发实验基地项目的议案；

  详细内容见2013年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》。

  四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于开展准东南黄草湖煤田一期年产1500万吨煤矿建设前期工作的议案；

  详细内容见2013年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》。

  该议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  五、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新增预计公司2013年度日常关联交易的议案；（关联董事李良甫、肖会明回避表决）

  详细内容见2013年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司新增预计2013年度日常关联交易的公告》。

  该议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案；

  详细内容见2013年4月11日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》。

  该议案需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  七、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于开立公司非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案;

  根据公司2013年非公开发行股票募集资金用途和实际情况，中泰化学需开立1个专户，用于募集资金到账之后而在向控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司增资前的存放专户, 募投项目实施公司新疆中泰化学阜康能源有限公司开立2个专户，用于募集资金的专项支出等。

  八、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。

  详细内容见2013年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一三年四月十一日

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-027

  新疆中泰化学股份有限公司

  新增预计2013年度日常关联

  交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易的基本情况

  本公司及下属企业根据生产需求，增加与关联方乌鲁木齐环鹏有限公司（以下简称“环鹏公司”）的交易，具体预计金额如下：

  1、2013年本公司及下属子公司向环鹏公司采购煤炭，金额不超过300万元。

  2、2013年本公司及下属子公司向环鹏公司采购石灰，金额不超过400万元。

  因年初未预计上述与环鹏公司采购煤炭、石灰的关联交易，现新增预计公司2013年度日常关联交易700万元。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）乌鲁木齐环鹏有限公司基本情况

  该公司成立于1994年10月29日，注册资本19,230万元，法定代表人李良甫，法定住所为乌市西山路76号，主营业务为化工产品的研究、生产、销售。

  截止2012年12月31日，该公司资产总额231,665.00万元，负债总额137,956.74万元，净资产93,708.26万元，2012年实现营业收入73,039.75万元，净利润1,629.00万元。

  （二）与本公司的关联关系

  乌鲁木齐环鹏有限公司为本公司股东，持有本公司6.50%的股份。

  （三）履约能力分析

  环鹏公司经营稳定，为本公司长期合作伙伴，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

  三、关联交易的主要内容

  （一）定价政策和定价依据

  上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

  （二）关联交易协议签署情况

  以上关联交易尚未签订具体合同。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  公司与环鹏公司的关联交易业务属公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

  五、审议程序

  1、该关联交易经公司四届二十六次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事对相关议案作了回避表决，其余董事全部同意。

  2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定，该关联交易事项需提交公司股东大会审议。

  六、独立董事事前认可和发表的意见

  （一）公司独立董事事前认可意见

  关联交易的定价原则遵循公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。

  我们同意将此事项提交中泰化学四届二十六次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

  （二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

  1、程序性。公司于2013年4月9日召开了四届二十六次董事会，审议通过了关于新增预计公司2013年度日常关联交易的议案，对公司2013年新增向关联方乌鲁木齐环鹏有限公司采购原材料作了预计，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

  2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场公允价格，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

  七、备查文件

  1、公司四届二十六次董事会决议；

  2、公司独立董事意见。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一三年四月十一日

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-028

  新疆中泰化学股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  1、关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司投资建设180万吨/年电石配套120万千瓦动力站项目的事项

  公司控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）一期、二期项目建成投产后，公司具备年产150万吨聚氯乙烯树脂的产能。经公司2012年第六次临时股东大会审议通过的阜康能源120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）即80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目已开始启动，计划于2015年底前建成投产，届时公司将形成年产230万吨聚氯乙烯树脂的产能，年电石总需求约345万吨。目前本公司自给电石来自全资子公司新疆中泰矿冶有限公司，该公司具备年产98万吨电石的产能，待在建的30万吨/年电石项目建成投产后，电石总规模为128万吨/年。与公司的电石总需求量相比，电石缺口180万吨左右。

  结合公司电石需求和成本控制情况，经可行性论证，拟由公司全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司投资建设一期180万吨/年电石配套120万千瓦动力站项目（以下简称“托克逊能化一期项目”）。根据新疆维吾尔自治区发展和改革委员会20101057号、20101058号备案及关于项目建设地点变更的函，托克逊能化一期项目主要建设工程包括：180万吨/年电石、4×30万千瓦动力站。该项目预计总投资1,019,423万元，年均销售收入491,396.9万元，年均利润总额92,539.2万元，项目总投资收益率9.08%。项目资金由企业自筹，计划于2015年底前全部建成投产。

  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次投资需提交公司股东大会批准。

  2、关于新疆中泰矿冶有限公司投资建设电石尾气制10万吨/年乙二醇项目的事项

  目前公司全资子公司新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）具备年产98万吨电石的产能，待在建的30万吨/年电石项目建成投产后，具备128万吨/年电石的生产能力，每年产生的电石炉尾气约5.5 亿立方米。目前公司全部将电石炉尾气用来作为生产石灰的燃料，为进一步提高电石尾气的附加值，计划由中泰矿冶投资新建电石尾气制10万吨/年乙二醇项目，用于配套控股股东年产120万吨PTA项目的下游产品原料。该项目经昌吉州发改委以昌州发改工[2013]239号文进行了备案，总投资148,126万元，资金由企业自筹。该项目预计年均销售收入84,595万元，年均利润总额34,979万元，项目财务内部收益率18.74%（所得税后）。

  目前正在进行项目的相关环保批复手续，为加快项目建设进度，提高电石尾气的附加值，中泰矿冶拟开展建设电石尾气制10万吨/年乙二醇项目的开工准备工作，该项目计划于2015年底前全部建成投产。

  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次投资需提交公司股东大会批准。

  3、关于新疆中泰化学阜康能源有限公司投资建设研发实验基地项目的事项

  为进一步提高企业的自主创新能力和核心竞争力，使企业在未来的发展格局中抢占有利地位，占领技术制高点，公司拟由控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）在其工业园内投资建设研发实验基地，该项目已于2013年1月经阜康市发展和改革委员会备案，项目总投资5,210万元，总建筑面积8,800平方米。该研发实验基地项目主要建设两条千吨级特种树脂研发中试装置和一个PVC树脂性能测试中心。

  针对国内特种树脂依赖进口，国内厂家生产产品品种单一，品质无法满足需求的问题，公司建立特种树脂研发中试装置，为公司研发特种树脂提供实验基地，加快各种特种糊树脂、共聚树脂、交联树脂等产品开发，并逐步对外承接其他企业、高校、科研院所等机构的实验、开发需求，将对国内PVC行业发展起到积极的引领作用。PVC树脂性能测试中心，为研究开发新的树脂品种提供保障，并为公司大装置生产及下游客户提供技术服务和技术支持，对制定新产品标准起到指导作用。

  研发实验基地主要承担公司技术发展战略支持、构建产业技术平台、产学研合作、新领域技术拓展、新工艺及产品开发、老工艺及产品改造、技术管理、技术支持，以满足企业的发展需要，实现科技创新资源与产业资本相结合、加快科技成果向现实生产力的转化，为产业转型、领域开拓奠定基础。依托该研发实验基地，可为高新技术人才提供研发平台，通过与国内知名高校或科研机构实施产学研合作，与国内外科研机构、高等院校合作，提升企业自主创新能力和综合竞争力。

  该项目计划于2013年9月建成投用。研发实验基地后续将依托氯碱产业为基础，逐步开展各类技术的开发，如开展低汞、无汞触媒生产技术研发工作，研发耗氯新材料，建设小型塑料加工实验装置等，最终将该研发实验基地建设成国内领先、个别领域在国际领先的实验基地。

  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次投资不需提交公司股东大会批准。

  4、关于开展准东南黄草湖煤田一期年产1,500万吨煤矿建设前期工作的事项

  新疆中泰化学准东煤业有限公司（以下简称“准东煤业”）为本公司全资子公司，注册资本15,000万元。根据公司准东煤田南黄草湖煤矿规划，目前已完成煤矿的普查、详查、勘探工作、总规通过专家组评估及相关专项报告的评审与备案工作。

  煤矿总体规划建设两个矿井，总规模达到5,000万吨/年产能。其中一号矿井生产规模为1,500万吨/年；二号矿井生产规模为3,500万吨/年。公司计划先开工建设一号矿井。一号矿井1,500万吨/年已列入自治区煤炭“十一五”规划，目前取得《可行性研究报告》、《水土保持方案报告书》、《安全预评价报告》、《水资源论证报告》、《建设工程地震安全性评价》、《地质灾害危险性评估报告》、《开发利用方案》、《固定资产节能评估报告》、《环境影响评价报告》、《项目选址论证报告》、《煤与瓦斯突出危险性评估报告》、《井筒检查钻探报告》等。

  根据公司规划，为充分利用煤矿资源，保证项目顺利开展，本公司拟启动准东煤田年产1,500万吨煤矿建设前期准备工作，包括煤矿初步设计、矿井井筒施工图设计及矿井建设前期的“五通一平”等相关用地手续，临时建筑物建设等前期工作。

  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次投资需提交公司股东大会批准。

  （二）投资单位基本情况

  1、新疆中泰化学托克逊能化有限公司基本情况

  企业名称：新疆中泰化学托克逊能化有限公司

  注册资本：5,000万元人民币

  法定代表人：张群蓉

  注册地址：托克逊县丝绸路

  主营业务：化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售。

  新疆中泰化学托克逊能化有限公司本公司全资子公司。

  2、新疆中泰矿冶有限公司基本情况

  企业名称：新疆中泰矿冶有限公司

  注册资本：67,500万元人民币

  法定代表人：冯召海

  注册地址：阜康市西沟路口东侧

  主营业务：电石的生产和销售。

  新疆中泰矿冶有限公司为本公司全资子公司。

  3、新疆中泰化学阜康能源有限公司基本情况

  企业名称：新疆中泰化学阜康能源有限公司

  注册资本：220,000万元人民币

  法定代表人：唐湘军

  注册地址：阜康市博峰路174号

  主营业务：聚氯乙烯树脂、化工产品、装饰材料、塑料制品的生产和销售；机电产品、金属材料、建筑材料的销售；一般货物和技术的进出口经营；仓储服务；蒸汽的生产和销售；食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂的生产和销售；发电。

  新疆中泰化学阜康能源有限公司为本公司的控股公司，其股权结构为：中泰化学持有阜康能源46.43%股权；中泰化学控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司持有阜康能源53.57%股权。

  4、新疆中泰化学准东煤业有限公司基本情况

  企业名称：新疆中泰化学准东煤业有限公司

  注册资本：15,000万元人民币

  法定代表人：范雪峰

  注册地址：奇台县古城南街626号

  主营业务：金属材料、建筑材料、机电产品、塑料制品、化工产品的销售。

  新疆中泰化学准东煤业有限公司为本公司全资子公司。

  （三）董事会审议情况

  1、公司于2013年4月9日召开四届二十六次董事会，审议通过了《关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司投资建设180万吨/年电石配套120万千瓦动力站项目的议案》，授权公司经理层具体办理该项目后续审批手续（包括环评审批等）、项目设计、设备选型和预定、土地出让等，待环评审批手续完成后启动项目的建设工作。

  2、公司于2013年4月9日召开四届二十六次董事会，审议通过了《关于新疆中泰矿冶有限公司投资建设电石尾气制10万吨/年乙二醇项目的议案》，授权公司经理层具体办理该项目的环评批复、项目设计、设备选型和预定、土地出让等，待环评审批手续完成后启动项目的建设工作。

  3、公司于2013年4月9日召开四届二十六次董事会，审议通过了《关于新疆中泰化学阜康能源有限公司投资建设研发实验基地项目的议案》，授权公司经理层具体办理该项目相关手续。

  4、公司于2013年4月9日召开四届二十六次董事会，审议通过了《关于开展准东南黄草湖煤田一期年产1,500万吨煤矿建设前期工作的议案》，授权公司经理层具体办理该项目建设的所有前期相关手续。

  二、对外投资对公司的影响

  1、通过投资新建托克逊能化180万吨/年电石配套120万千瓦动力站项目，为公司阜康能源后续氯碱项目提供了电石原料保障，进一步提高公司电石自给率，降低公司聚氯乙烯树脂生产的原料供应风险和生产成本，进一步提高公司的抗风险能力。

  2、中泰矿冶投资新建电石尾气制10万吨/年乙二醇项目，主要为进一步提高电石尾气的附加值，从而提高公司经济效益，该项目预计年均销售收入84,595万元，年均利润总额34,979万元，项目财务内部收益率18.74%（所得税后）。

  3、阜康能源投资建设研发实验基地主要是满足企业的发展需要，实现科技创新资源与产业资本相结合、加快科技成果向现实生产力的转化，为产业转型、领域开拓奠定基础，提升企业自主创新能力和综合竞争力。

  4、准东煤业开展准东南黄草湖煤田一期年产1,500万吨煤矿建设前期工作对加快煤矿建设创造了条件，以尽快形成公司的原煤供应基地。

  三、备查文件

  公司四届二十六次董事会决议。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一三年四月十一日

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-029

  新疆中泰化学股份有限公司

  四届二十二次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十二次监事会于2013年4月1日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2013年4月9日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的议案形成以下决议：

  一、会议以赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新增预计公司2013年度日常关联交易的议案。（关联监事谭顺龙回避表决）

  新增本公司及下属子公司预计2013年度向关联方乌鲁木齐环鹏有限公司采购煤炭，金额不超过300万元；向乌鲁木齐环鹏有限公司采购石灰，金额不超过400万元。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司监事会

  二○一三年四月十一日

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-030

  新疆中泰化学股份有限公司召开

  2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十六次董事会、四届二十二次监事会提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过，鉴于此，现提请召开2013年第一次临时股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

  一、会议召开基本情况

  （一）会议召集人：董事会

  （二）会议时间：2013年4月26日上午10:00时

  （三）会议地点：新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

  （四）召开方式：现场表决方式

  二、提交股东大会审议事项如下

  1、审议关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司投资建设180万吨/年电石配套120万千瓦动力站项目的议案；

  2、审议关于新疆中泰矿冶有限公司投资建设电石尾气制10万吨/年乙二醇项目的议案；

  3、审议关于开展准东南黄草湖煤田一期年产1500万吨煤矿建设前期工作的议案；

  4、审议关于新增预计公司2013年度日常关联交易的议案；

  5、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

  三、会议股权登记日及出席会议对象

  （一）本次会议股权登记日：2013年4月22日

  （二）出席会议对象：

  1、截至2013年4月22日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  3、公司聘任的见证律师。

  四、会议登记日及登记方法

  （一）本次股东大会的会议登记时间：2013年4月24日上午9:30至下午7:00之间。

  （二）登记地点：本公司证券部。

  （三）登记方法：

  1、法人股股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；

  2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

  3、股东可以现场登记，异地股东可用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达乌鲁木齐的时间为准，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

  五、联系人及联系方式

  联系人：范雪峰

  联系电话：0991－8751690

  传真：0991－8751690、8772646

  地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号新疆中泰化学股份有限公司证券部（邮编：830009）

  六、其他事项

  会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。授权委托书见附件。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一三年四月十一日

  附：

  授权委托书

  兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

  1、审议关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司投资建设180万吨/年电石配套120万千瓦动力站项目的议案；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  2、审议关于新疆中泰矿冶有限公司投资建设电石尾气制10万吨/年乙二醇项目的议案；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  3、审议关于开展准东南黄草湖煤田一期年产1500万吨煤矿建设前期工作的议案；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  4、审议关于新增预计公司2013年度日常关联交易的议案；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  5、审议关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  委托人姓名：

  身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股票账户：

  受托人姓名：

  身份证号码：

  受托人签名：

  委托人（单位）签字（盖章）：

  受托日期：