第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2013-002
债券代码：122117 债券简称：11闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年4月1日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第六次会议的通知。本次会议于2013年4月10日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到董事11人，实到董事9人，董事侯岳屏先生和王敏先生因工作原因未能亲自出席，侯岳屏董事委托董事吴新华先生代为行使表决权，王敏董事委托董事徐梦先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄祥谈先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2012年度总经理工作报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；
二、审议通过《2012年度董事会工作报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；
三、审议通过《2012年度财务决算报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；
四、审议通过《2013年度财务预算预案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；
五、审议通过《2012年度利润分配预案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；
根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具的2012年度审计报告，本公司2012年度实现净利润237,957,147.46元（母公司），按《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金23,795,714.75元，加上年初未分配利润362,609,290.52元，减去2012年公司实施分配的2011年普通股现金股利274,440,000.00元，截止报告期末可供股东分配的利润为302,330,723.23元。考虑股东利益和公司发展的需要，公司2012年度利润分配预案如下：公司拟以2012年12月31日总股本2,744,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），本次派发红利总额为274,440,000.00元，剩余未分配利润27,890,723.23元结转下一年度。
六、审议通过《2012年度报告及报告摘要》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；
《2012年度报告及报告摘要》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《2013年度日常关联交易议案》，表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票；
在关联董事黄祥谈先生、王敏先生、徐梦先生回避表决的情况下，董事会审议通过了本议案。有关公司日常关联交易的公告全文请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告（临2013-004）。
八、审议通过《2012年度独立董事述职报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；
《2012年度独立董事述职报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于致同会计师事务所开展2012年度公司审计工作的总结报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；
十、审议通过《关于聘请2013年度审计机构的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；
董事会同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构，负责公司2013年度财务报告与内部控制审计工作，同时提请公司股东大会授权董事会决定其2013 年度审计报酬事项。
十一、审议通过《关于2013年度借款额度的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；
公司董事会同意授权董事长8.5亿元额度内，根据公司现金流量差额通过银行借款、信托借款等债务方式进行融资，并签署有关合同、文本。上述授权有效期自本议案经公司董事会审议通过之日起至公司审议2014年度财务预算的董事会召开之日止。
十二、审议通过《福建省福泉高速公路有限公司关于2013年度借款额度的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；
公司董事会同意福泉公司在额度4亿元内根据公司现金流量差额通过银行借款、信托借款等债务方式进行融资。上述借款额度有效期自本议案经福泉公司股东会审议通过之日起至福泉公司审议2014年度财务预算的股东会召开之日止。
十三、审议通过《关于更换董事的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；
根据公司相关制度规定，独立董事潘琰女士现因连任时间将满6年，辞去公司独立董事职务，同时一并辞去审计委员会和薪酬与考核委员会职务。董事会同意推荐黄志刚先生作为独立董事候选人提交公司股东大会选举。
因工作原因，吴新华先生辞去公司董事、副董事长、战略委员会和薪酬与考核委员会职务，熊向荣先生辞去公司董事职务。董事会同意推荐刘先福先生和钟远斌先生作为公司董事候选人提交公司股东大会选举。
潘琰女士、吴新华先生和熊向荣先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行董事职责，公司董事会对潘琰女士、吴新华先生和熊向荣先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
十四、审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；
《2012 年度内部控制自我评价报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过《2012年度社会责任报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
《2012年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据《公司章程》的相关规定，以上议案二、三、四、五、六、八、十和十三尚需提交股东大会审议，董事会同意召开公司2012年度股东大会审议上述议案，详情请见临时公告（编号：临2013-005）。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月十二日
董事候选人简历
黄志刚，独立董事候选人，男，汉族，1963 年 1 月出生，江西余干人，中共党员，研究生学历，博士学位，教授。曾任福州大学管理学院财金系教授、科技处副处长、管理学院院长。现任福州大学校长助理、计划财务处处长、财务管理与金融创新博士生导师，兼任福建福日电子股份有限公司独立董事。
刘先福，董事候选人，男，1964年1月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师。曾任交通部审计局（审计署驻交通部审计局）处长，招商局华建公路投资有限公司财务部经理，招商局集团财务部主任。现任招商局华建公路投资有限公司财务总监，兼任湖北楚天高速公路股份有限公司副董事长，广西五洲交通股份有限公司副董事长，安徽皖通高速公路股份有限公司董事。
钟远斌，董事候选人，男，汉族，1957年11月出生，福建武平人，中共党员，大学学历。曾任福建省高速公路有限责任公司办公室科长、副主任、监控中心党支部书记。现任本公司党委书记。
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2013-003
债券代码：122117 债券简称：11闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月1日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第六届监事会第四次会议的通知。本次会议于2013年4月10日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到监事7人，实到监事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄晞女士主持，经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《2012年度监事会工作报告》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
二、审议通过《2012年度财务决算报告》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
三、审议通过《2013年度财务预算预案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
四、审议通过《2012年度利润分配预案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
公司拟以2011年12月31日总股本2,744,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），本次派发红利总额为274,440,000.00元，剩余未分配利润27,890,723.23元结转下一年度。
五、审议通过《2012年度报告及报告摘要》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
监事会认真审阅了公司2012年度报告，认为：1、公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3、在提出本意见前，没有发现参与公司2012年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《2012年度报告及报告摘要》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《2013年度日常关联交易议案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
公司2013年日常关联交易公告全文请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的临时公告（临2013-004）。
七、审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
监事会认为：报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反应了公司在2012年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在内部控制重大及重要缺陷。《2012 年度内部控制自我评价报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《2012年度社会责任报告》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
《2012年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司
监事会
二〇一三年四月十二日
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2013-004
债券代码：122117 债券简称：11闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
2013年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2013年日常关联交易的基本情况：
（单位：万元）
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等 划分 | 关联方 | 2013年预计金额 | 2012年实际发生额 |
| 接受 劳务 | 养护业务1 | 福建省高速公路养护工程有限公司及其子公司 | 2,300 | 3,992 |
| 福泉高速公路 综合服务费2 | 福建省福泉高速公路经营开发公司 | 190 | 190 | |
| 土地 租赁 | 福泉高速公路土地使用权租赁费3 | 1,360 | 1,360 | |
| 租用 办公楼 | 福泉公司办公楼租用费4 | 福州罗长高速公路有限公司 | 94.68 | 94.68 |
| 出租房屋 | 罗宁公司房屋出租5 | 宁德市高速公路养护工程有限公司 | 12 | 12 |
| 行业 管理 | 高速公路行业管理费6 | 福建省高速公路有限责任公司 | 2,500 | 2,402 |
| 广告牌经营权承包费 | 福厦传媒公司广告牌经营权承包费7 | 泉州金泉厦实业发展有限公司 福建省福泉高速公路经营开发公司 | 595 | 525 |
说明：
1、养护业务：2012年度养护关联交易实际发生额3,992万元，没有超出2012年年初对全年养护关联交易预计发生额4,440万元。根据2013年度养护支出预算和施工安排，预计2013年将发生养护关联交易2,300万元左右。
2、福泉高速公路综合服务费：根据福泉公司与福建省福泉高速公路经营服务有限公司签订的《综合服务协议》，福泉公司租用福建省福泉高速公路经营服务有限公司拥有的福泉高速公路十个通行费征管所的附属生活区房建设施，福建省福泉高速公路经营服务有限公司同时有偿提供福泉公司管辖路段内所属基层单位职工正常上下班等交通接送服务。协议约定，福泉高速公路每年度的综合服务费为190万元。
3、福泉高速公路土地使用权租赁费：根据福建省国土资源厅闽国土资函[2002]317号文《福建省国土资源厅关于福建省福泉高速公路有限公司福泉高速公路土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的函》和《国有土地使用权转赁合同》，福泉公司向福建省福泉高速公路经营服务有限公司租赁福泉高速公路土地使用权，从2001年10月31日起至2031年10月30日共计30年，土地使用权租赁费每年1,360万元，由本公司直接支付给福建省财政厅。2011年1月18日福泉扩建工程基本建成通车，根据扩建工程所占用的土地面积及对应的单价，本公司聘请福建大地评估咨询有限公司预估福厦扩建工程占地需缴纳的土地租金，其中福泉段土地租赁租金为每年957.47万元，福泉公司根据上述预估数据预提了土地租金，实际需缴纳租金金额以最终签订的租赁协议为准。
4、福泉公司办公楼租用费：根据福泉公司与福州罗长高速公路有限公司签订的《写字楼（房屋）租赁合同》，福泉公司向罗长高速公路公司租用福州市晋安区王庄街道福马路168号名城花园28#楼（写字楼）10-11层作办公写字楼使用，租赁期自2009年1月1日至2013年12月31日，年租金94.68万元。
5、罗宁公司房屋出租：根据罗宁公司与宁德市高速公路养护工程有限公司签订的房屋租赁合同，罗宁公司将宁德市后岗京都路国信苑1号楼房屋出租给宁德市高速公路养护工程有限公司，租赁期自2012年1月1日至2014年12月31日，年租金12万元。
6、高速公路行业管理费：行业管理费系福建省高速公路有限责任公司根据福建省财政厅闽财建[2008]179号《福建省财政厅关于省高速公路有限责任公司有关管理经费问题的批复》向公司收取的高速公路行业管理费用。高速公路行业管理费用按照通行费分配收入的1%收取，年初预计2012年度公司发生的高速公路行业管理费用为2,440万元，实际发生数为2,402万元，预计2013年公司发生的高速公路行业管理费用为2,500万元，具体金额将随着通行费分配收入的变化而有所变动。
7、福厦传媒公司广告牌经营权承包费：根据福建省福厦高速公路文化传媒有限公司（以下简称“福厦传媒公司”）分别与泉州金泉厦实业发展有限公司和福建省福泉高速公路经营服务有限公司签订的《广告经营权承包协议》，福厦传媒公司承包福厦高速公路用地内、附属设施、高速公路两旁建筑控制区的广告经营业务，预计2013年福厦传媒公司将支付承包费用595万元，具体金额将随着广告收入的变化而有所变动。
二、关联方介绍和关联关系：
（一）福建省高速公路养护工程有限公司（简称“省养护公司”）
法人代表：钟发林
注册资本：8,578万元
注册地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼24层
经营范围：公路养护、公路养护机械租赁、维修、园林绿化；交通安全设施工程；公路建设工程技术资讯服务；沥青，水泥，砂石等筑路材料。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。
（二）福建省高速公路有限责任公司（简称“省高速公路公司”）
法人代表：黄祥谈
注册资本：10亿元
注册地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼18层
经营范围：高速公路的投资、开发、建设、经营, 工业生产资料，百货，建筑材料，五金，交电，化工，仪器仪表，电子计算机及配件的销售。
与本公司的关联关系：本公司控股股东
（三）福建省福泉高速公路经营服务有限公司（简称“福泉经营服务公司”）
法人代表：陈斌
注册资本：5,000万元
注册地址：福州市晋安区王庄街道福马路168号名城花园28#楼9层
经营范围：道路绿化、机械加工和租赁；五金、交电、化工、仪器仪表、电子计算机及配件；工业生产资料、建筑材料、百货、电子产品的批发、零售；经营定型包装食品、预包装食品、散装食品（非直接入口食品）、冷冻（藏）食品（仅限分支机构）；管道维护、房屋修缮等高速公路服务项目。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司
履约能力分析：该公司经营情况正常，经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力。
（四）福州罗长高速公路有限公司（简称：罗长公司）
法定代表人：陈国霖
注册资本：6,000万元
注册地址：福州市鼓楼区华林路138号中央公馆3层
经营范围：对所辖高速公路进行投资、建设、管理；按规定收取车辆通行费，从事高速公路道路绿化、养护、车辆清障拯救、装潢广告；物业管理；房屋修缮、房屋和设备租赁；机电系统和交通配套设施的管理维护；建筑材料、机械设备、苗圃绿化、百货经营。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司
（五）宁德市高速公路养护工程有限公司（简称：宁德养护公司）
法定代表人：何则光
注册资本：500万
注册地址：宁德市蕉城区后岗环岛国防教育中心
经营范围：公路工程设计、施工；公路养护、公路养护机械租赁、维修；园林绿化、交通安全设施工程；公路机电、通讯设施维护；公路工程技术咨询服务；沥青、砂石筑路材料销售。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司省养护公司的全资子公司
（六）泉州金泉厦实业发展有限公司
法定代表人：吴俊琴
注册资本：100万
注册地址：晋江市安海镇内曾村（泉厦高速公路朴里服务区）
经营范围：销售建筑材料、机电设备（并提供租赁服务）、日用百货、旅游用品、电子产品；与高速公路相关的咨询服务；设计、制作、发布、代理国内外广告业务。
与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司
三、定价政策和定价依据：
1、高速公路日常养护的关联交易定价是以福建省财政厅《关于核定我省高速公路运营成本定额的通知》（闽财建[2001]122号文）和省高速公路公司下发的2012年度泉厦、福泉高速公路运营成本费用定额为基础，经过充分协商或招投标确定。
2、本公司控股子公司福建省福泉高速公路有限责任公司（以下简称“福泉公司”）土地使用权租金是以福建大地评估咨询有限公司出具的《福泉高速公路主营部分用地租赁土地估价报告》（编号：闽大地[2002]估202号）为基础制定。
3、行业管理费系省高速公路公司根据福建省财政厅每年关于批复省高速公路公司年度管理经费支出计划的函向本公司收取的。
4、综合服务费等关联交易系参考市场价格，双方协商制定。
5、福厦传媒公司广告牌经营权承包费根据福建省福厦高速公路文化传媒有限公司（以下简称“福厦传媒公司”）分别与泉州金泉厦实业发展有限公司和福建省福泉高速公路经营服务有限公司签订的《广告经营权承包协议》确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响：
公司董事会认为：公司2013年度发生的日常关联交易，均系公司日常运营所需开展的项目，关联交易的定价或以政府批文为依据、或以市场市场价格为参考，不损害本公司及非关联股东利益。对公司本期和未来财务状况、经营成果无重大影响。
五、审议程序：
1、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《2013年度日常关联交易议案》，公司关联董事黄祥谈先生、王敏先生和徐梦先生回避表决，公司8名非关联董事审议通过了上述议案。
2、公司独立董事对上述预计的2013年日常关联交易进行了认真审查，认为上述日常关联交易均为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，关联交易行为规范。
六、关联交易协议签署情况
1、2013年高速公路土地使用权租赁等形成的关联交易是延续本公司与关联方已签订的《国有土地使用权转赁合同》。《国有土地使用权转赁合同》约定：福泉公司向福泉经营服务公司租赁福泉高速公路土地使用权10,832,466.29平方米，从2001年10月31日起至2031年10月30日共计30年，土地使用权租赁费每年1,360万元。该项土地使用权租赁费由福泉公司直接支付给福建省财政厅。
2、福泉公司与福泉经营开发公司拟签的《综合服务协议》约定：自2011年1月1日至2013年12月31日，福泉公司每年需支付给福泉经营开发公司综合服务费190万元。
3、本公司、罗宁公司及福泉公司行业管理费系省高速公路公司按福建省财政厅闽财建[2008]179号《福建省财政厅关于省高速公路有限责任公司有关管理经费问题的批复》向本公司及罗宁公司、福泉公司收取的。
4、根据福泉公司与福州罗长高速公路有限公司签订的《写字楼（房屋）租赁合同》，福泉公司向罗长高速公路公司租用福州市晋安区王庄街道福马路168号名城花园28#楼（写字楼）10-11层作办公写字楼使用，租赁期自2009年1月1日至2013年12月31日，年租金94.68万元。
5、福建省福厦高速公路文化传媒有限公司（以下简称“福厦传媒公司”）分别与泉州金泉厦实业发展有限公司和福建省福泉高速公路经营服务有限公司签订的《广告经营权承包协议》，福厦传媒公司承包福厦高速公路用地内、附属设施、高速公路两旁建筑控制区的广告经营业务，广告经营权承包年限自2012年1月1日至2020年12月30日。
七、备查文件
1、《国有土地使用权转赁合同》；
2、《独立董事之独立意见》。
福建发展高速公路股份有限公司
二〇一三年四月十二日
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2013-005
债券代码：122117 债券简称：11闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年5月8日（星期三）上午10:00
●股权登记日：2013年5月3日（星期五）
●会议召开地点：福建省福州市金仕顿大酒店三楼会议室
●会议方式：现场投票
●是否提供网络投票：否
根据福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议决议，公司决定于2013年5月8日召开本公司2012年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、召开时间：2013年5月8日（星期三）上午10:00
2、召开地点：福建省福州市金仕顿大酒店三楼会议室
3、召集人：本公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | 否 |
| 2 | 2012年度独立董事述职报告 | 否 |
| 3 | 2012年度监事会工作报告 | 否 |
| 4 | 2012年度财务决算报告 | 否 |
| 5 | 2013年度财务预算预案 | 否 |
| 6 | 2012年度利润分配预案 | 否 |
| 7 | 2012年度报告及报告摘要 | 否 |
| 8 | 关于聘请2013年度审计机构的议案 | 否 |
| 9 | 关于更换董事的议案 | 否 |
披露情况：
上述议案已经公司六届六次董事会和六届四次监事会审议通过，会议决议公告参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.fjgs.com.cn）及2013年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
三、会议出席对象
1、2013年5月3日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、参会方法
1、法人股东的法定代表人出席会议的,须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。
2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。
3、拟出席会议的股东请于2013年5月7日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
五、其他事项：
1、大会会期预期不超过一天，参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
2、会议联系方式：
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0591-87077366 传真：0591-87077366
通讯地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
福建发展高速公路股份有限公司 邮政编码：350001
特此通知。
福建发展高速公路股份有限公司
董事会
二〇一三年四月十二日
附件一：股东大会授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席福建发展高速公路股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权：
| 序号 | 议 案 | 表决权指示 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2012年度独立董事述职报告 | |||
| 3 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 2012年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2013年度财务预算预案 | |||
| 6 | 2012年度利润分配预案 | |||
| 7 | 2012年度报告及报告摘要 | |||
| 8 | 关于聘请2013年度审计机构的议案 | |||
| 9 | 关于更换董事的议案* | |||
*采取累计投票制
如股东本人未对有关议案作具体指示，受托人可酌情对上述议案行使表决权。本委托书有效期自委托之日起至本次会议结束。
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
注：授权委托书剪报及复印均有效。
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2013-006
债券代码：122117 债券简称：11闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司相关制度规定，独立董事潘琰女士现因连任时间将满6年，请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去审计委员会和薪酬与考核委员会职务。
因工作原因，吴新华先生请求辞去公司董事、副董事长、战略委员会和薪酬与考核委员会职务，熊向荣先生请求辞去公司董事职务。
公司董事会已收到独立董事潘琰女士、董事吴新华先生和董事熊向荣先生的辞职信，根据《公司章程》的规定，董事辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。上述三位董事的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将在2012年度股东大会上补选三名董事，其中一名为独立董事。
潘琰女士、吴新华先生和熊向荣先生在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行董事职责，公司董事会对潘琰女士、吴新华先生和熊向荣先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
福建发展高速公路股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月十二日
证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2013-007
债券代码：122117 债券简称：11闽高速
福建发展高速公路股份有限公司
关于职工代表监事变动的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司职工代表监事黄天顺先生因工作原因辞去公司监事职务，公司职工代表大会选举张中光先生（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事，其任期与第六届监事会任期一致。黄天顺先生在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行监事职责，公司监事会对黄天顺先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
此次监事变动后，公司第六届监事会成员为：黄晞女士（监事会主席）、李欣、叶国昌、陈振松、张中光、陈斌、李兆深。
福建发展高速公路股份有限公司
监事会
二〇一三年四月十二日
附件：职工代表监事简历
张中光，男，汉族，1961年8月出生，福建政和人，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任福建省高速公路养护工程有限公司总经理助理、副总经理，南平福银（京福）高速公路有限公司总经理、南平福银高速公路有限公司党委书记，福建省高速公路有限责任公司南平管理分公司党委书记、南平福银高速公路有限责任公司董事长。现任本公司泉厦分公司党委书记。