(上接13版)
3、 南京太平洋百货有限责任公司
4、 南京中央商场集团联合营销有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量
1、 本次对徐州中央百货大楼股份有限公司提供总额不超过20000万元的担保额度，已累计为其提供担保27190万元。
2、 本次对淮安雨润中央新天地置业发展有限公司提供总额不超过80000万元的担保额度，已累计为其提供担保0万元。
3、 本次对南京太平洋百货有限责任公司提供总额不超过10000万元的担保额度，已累计为其提供担保4500万元。
4、 本次对南京中央商场集团联合营销有限公司提供总额不超过50000万元担保额度，已累计为其提供担保0万元。
●本次是否有反担保
本次担保因属对控股子公司提供的担保，无反担保方式。
●对外担保累计数量
公司累计对外担保96103万元，占公司最近一期经审计净资产的94.70%，其中为控股子公司提供的担保 90815万元，公司控股子公司累计对外担保 5288万元。
●对外担保逾期的累计数量
公司对外逾期担保的累计数量为5288万元，其中徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供担保2779万元，济宁中央百货有限责任公司对外提供担保2509万元（控股子公司对外提供的担保行为，均发生于本公司收购上述两公司股权之前）。
一、担保情况概述
1、为徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保情况
为建立集团内资源共享的融资平台，扩大徐州中央百货大楼股份有限公司融资规模，支持徐州中央百货大楼股份有限公司扩店经营及项目发展，公司为徐州中央百货大楼股份有限公司提供总额不超过20000万元的银行借款担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为二年。
公司第七届董事会第三次会议审议上述担保事项并全票通过，该担保需提请股东大会审议通过后以双方签署担保协议后生效。
2、为淮安雨润中央新天地置业发展有限公司提供担保情况
为建立集团内资源共享的融资平台，扩大淮安雨润中央新天地置业发展有限公司扩大融资规模，支持淮安雨润中央新天地置业发展有限公司按规划进度建设淮安雨润广场城市综合体项目，公司为淮安雨润中央新天地置业发展有限公司建设淮安雨润广场项目提供8亿元的银行贷款担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为五年。
公司第七届董事会第三次会议审议上述担保事项并全票通过，该担保需提请股东大会审议通过后以双方签署担保协议后生效。
3、对南京太平洋百货有限责任公司提供担保情况
为建立集团内资源共享的融资平台，扩大南京太平洋百货有限责任公司融资规模，支持南京太平洋百货有限责任公司业务发展，公司为南京太平洋百货有限责任公司提供总额不超过1亿元的担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为二年。
公司第七届董事会第三次会议审议上述担保事项并全票通过，该担保需提请股东大会审议通过后以双方签署担保协议后生效。
4、对南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保情况
为建立集团内资源共享的融资平台，扩大南京中央商场集团联合营销有限公司融资规模，支持南京中央商场集团联合营销有限公司业务发展，公司为南京中央商场集团联合营销有限公司提供总额不超过5亿元的担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为二年。
公司第七届董事会第三次会议审议上述担保事项并全票通过，该担保需提请股东大会审议通过后以双方签署担保协议后生效。
二、被担保人基本情况
1、徐州中央百货大楼股份有限公司
徐州中央百货大楼股份有限公司注册地址：徐州市中山南路1号 法定代表人：祝义材，主要经营范围：各类包装食品、保健食品、酒零售；音像制品、书报刊零售、烟零售、饮食服务、国内贸易，家用电器、钟表维修等。
徐州中央百货大楼股份有限公司系公司控股子公司，现注册资本10000万元，截止2012年12月31日，徐州中央百货大楼股份有限公司实现经营收入78366万元，净利润2129.4万元，资产负债率64.09%.
2、淮安雨润中央新天地置业发展有限公司
淮安雨润中央新天地置业发展有限公司注册地址：淮安市清河区淮海东路142号，法定代表人：祝义材，主要经营范围：销售、出租自建商品房及配套设施。
淮安雨润中央新天地置业发展有限公司系公司控股子公司，现注册资本30000万元，截止2012年12月31日，淮安雨润中央新天地置业发展有限公司净利润-636.91万元，资产负债率：76.2%。
3、南京太平洋百货有限责任公司
南京太平洋百货有限责任公司注册地址：南京市中山北路86号，法定代表人：祝义材，主要经营范围：百货、化妆品、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育用品等。
南京太平洋百货有限责任公司系公司控股子公司，现注册资本16000万元，截止2012年12月31日，南京太平洋百货有限责任公司实现经营收入15613.02万元，净利润788.38万元，资产负债率33.39%。
4、南京中央商场集团联合营销有限公司
南京中央商场集团联合有限公司注册地址：南京市建邺区雨润路17号，法定代表人：祝义材 ，主要经营范围：百货、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育用品、五金交电等。
南京中央商场集团联合营销有限公司系公司控股子公司，现注册资本5000万元，截止2012年12月31日，南京中央商场集团联合营销有限公司实现经营收入367726.35万元，净利润2874.06万元，资产负债率87.13%。
三、担保协议的主要内容
本次担保额度为本公司为控股子公司提供的银行信用担保额度，本公司为该担保事项承担连带责任。
四、董事会意见
公司董事会认为，徐州中央百货大楼股份有限公司、淮安雨润中央新天地置业发展有限公司、南京太平洋百货有限责任公司、南京中央商场集团联合营销有限公司均系公司控股子公司，公司为其提供担保，有利于形成集团内资源共享的融资平台，支持控股子公司扩店经营及项目发展，有利于控股子公司做大做强。同时，该等公司经营情况及项目规划良好，现金流稳定，具备还款能力。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对外逾期担保的累计数量为5288万元，其中徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供担为2779万元，济宁中央百货有限责任公司对外提供担保为2509万元（控股子公司对外提供的担保行为，均发生于本公司收购上述两公司股权之前）。
六、备查文件目录
1、 经与会董事签字生效的董事会决议
2、 被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
3、 被担保人的营业执照复印件
南京中央商场（集团）股份有限公司
董事会
2013年4月11日
股票简称：南京中商 股票代码：600280 编号：临2013--016
南京中央商场（集团）股份有限公司
2012年度股东大会通知
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请召开2012年度股东大会，有关事项如下：
重要内容提示
●会议召开时间：2013年5月8日上午9时30分
●会议召开地点：南京市建邺区雨润路10号南京中央商场（集团）股份有限公司二楼会议室。
●会议方式：现场方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2013年5月8日上午9时30分
2、会议地点：南京市建邺区雨润路10号南京中央商场（集团）股份有限公司二楼会议室。
3、会议方式：现场方式召开。
二、会议审议事项
1、审议《2012年度董事会工作报告》。
2、审议《2012年度监事会工作报告》。
3、审议《2012年度财务决算报告》。
4、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
5、审议《2012年度报告及其摘要》。
6、审议聘任会计师事务所的议案。
7、审议发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案。
8、审议宿迁中央国际广场项目预算的议案。
9、审议盱眙雨润中央购物广场项目预算的议案。
10、逐项审议为控股子公司提供担保的议案。
（1）审议为徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的议案；
（2）审议为淮安雨润中央新天地置业发展有限公司提供担保的议案；
（3）审议为南京太平洋百货有限责任公司提供担保的议案；
（4）审议为南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的议案。
11、听取《2012年度独立董事述职报告》。
三、出席会议对象
1、截止2013年5月3日下午3时上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，有权出席或委托代理出席本次股东大会并行使表决权；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、聘请的律师和董事会邀请的人员；
4、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。
四、登记办法：
凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人，请于2013年5月7日9：30-17：00时持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证、委托代理人还需持授权委托书到南京市建邺区雨润路10号南京中央商场（集团）股份有限公司证券投资部登记，异地股东可以用信函或传真方式进行登记。出席会议的交通、住宿等费用自理。
公司办公地址：南京市建邺区雨润路10号
邮政编码：210041
联系人：官国宝
联系电话：025-66008022
传真：025-66008020
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司
董事会
2013年4月11日
授权委托书
兹授权委托 代表本人（本单位）出席南京中央商场（集团）股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
授权表决情况
| 序 号 | 内 容 | 表决结果 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | |
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | |
| 3 | 2012年度财务决算报告 | |
| 4 | 2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | |
| 5 | 2012年度报告及其摘要 | |
| 6 | 聘任会计师事务所的议案 | |
| 7 | 发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案 | |
| 8 | 宿迁中央国际广场项目预算的议案 | |
| 9 | 盱眙雨润中央购物广场项目预算的议案 | |
| 10 | 逐项审议为控股子公司提供担保的议案 | ------- |
| （1）为徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的议案 | ||
| （2）为淮安雨润中央新天地置业发展有限公司提供担保的议案 | ||
| （3）为南京太平洋百货有限责任公司提供担保的议案 | ||
| （4）为南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的议案 |
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