八届四次董事会会议决议公告
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2013-025
中茵股份有限公司
八届四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中茵股份有限公司八届四次董事会会议于2013年4月14日以通讯表决方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议逐项审议并通过以下议案：
一、《2012年度董事会工作报告》
该议案须经公司股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。
二、 《2012年度财务决算报告》
该议案须经公司股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。
三、 《2012年度利润分配预案》
公司2012年度经营成果及财务状况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2012年度公司实现净利润为10,074.42万元。由于公司累计未分配利润为负数，公司2012年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
该议案须经公司股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。
四、 《2012年度报告及摘要》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该议案须经公司股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。
五、 《2013年第一季度报告》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。
六、 《独立董事2012年度述职报告》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该议案须经公司股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。
七、 《董事会审计委员会2012年度履职情况报告》
表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。
八、 《董事会薪酬与考核委员会2012年度履职情况报告》
表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。
九、 《董事及高管人员2012年度履职情况报告》
表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。
十、《关于聘请2013年度审计机构及支付2012年度审计报酬的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现，公司2013年度拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。
公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计报酬为人民币100万元。
该议案须经公司股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。
十一、《关于终止与婺源县清华酒业有限责任公司合作的议案》
2012年5月4日，公司与婺源县清华酒业有限责任公司（以下简称“清华酒业”）签订了《意向性战略合作协议书》，拟战略性增资入股清华酒业（详见公司于2012年5月5日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站之相关公告）。
鉴于公司目前产业战略转型已明确定位于矿业和医药行业，并已成功参股蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司（黄金行业）和控股西藏泰达厚生医药有限公司（医药行业），且公司非公开发行股票方案中也明确了募集资金主要用于发展公司矿业和药业。此外，由于塑化剂风波有许多对白酒行业的质疑报道，白酒行业市场前景看淡，为响应中央厉行节约号召和维护公司及股东利益，经公司认真研究论证，决定终止与清华酒业的合作。
表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。
十二、《关于召开公司2012年度股东大会的议案》
公司定于2013年5月13日（星期一）召开公司2012年度股东大会，本次会议的有关事项如下：
(一)会议召开的基本情况
(一)会议召开的基本情况
会议方式：本次会议采取现场投票的方式
现场会议召开时间：2013年5月13日（星期一）上午9：00
现场会议地点：苏州中茵皇冠假日酒店会议室
是否提供网络投票：否
(二)审议事项
1、审议公司《2012年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2012年度财务决算报告》；
4、审议公司《2012年度利润分配预案》；
5、审议公司《2012年度报告及摘要》；
6、审议公司《关于聘请2013年度审计机构及支付2012年度审计报酬的议案》；
7、审议公司《独立董事2012年度述职报告》。
股东大会召开的详细情况见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站之《中茵股份有限公司召开2012年度股东大会的通知》。
表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一三年四月十五日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 编号：临2013-026
中茵股份有限公司
八届二次监事会会议决议公告
中茵股份有限公司八届二次监事会会议于 2013年4月14日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人,符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议审议通过事项如下：
一、 公司《2012年度监事会工作报告》。
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监事的职责，对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督。监事会对公司2012年有关事项发表独立意见如下：
(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会通过检查后认为：报告期内公司是依法运作的；公司的决策程序是合法的，公司建立了比较完善的内部控制制度；董事会及股东大会的议案、会议召开的程序和决议的权限合法；董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决议；未发现公司董事、高管执行公司职务时发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司财务能严格执行新的会计准则，公司的会计制度及财务管理制度也得到严格执行。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2012年度审计报告是客观、真实的。监事会认为公司2012年度财务报告在所有方面都客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
(三) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金为定向增发股份用于购买江苏中茵置业有限公司100%股权、连云港中茵房地产有限公司70%股权、昆山泰莱建屋有限公司60%股权，募集资金已按规定全部使用完毕，所购买的资产已于2008年4月22日全部完成过户，不存在募集资金变更及募集资金使用结余情况。
(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易行为，没有损害股东权益或造成公司资产损失的情况发生。
(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为报告期内公司关联交易中未发现损害公司和股东利益的行为。
该议案须经股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。
二、 公司《2012年度报告及摘要》.
该议案须经股东大会审议通过。
三、公司《2013年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。
四、公司《监事2012年度履职情况报告》
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。
五、公司《董事及高管人员2012年度履职情况报告》
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。
六、公司《关于公司董事及高级管理人员履职情况的考评报告》
表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0票。
特此公告 。
中茵股份有限公司监事会
二〇一三年四月十五日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2013-027
中茵股份有限公司
召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·会议召开时间：2013年5月13日（星期一）上午9：00
·股权登记日：2013年5月6日
·会议召开地点：苏州中茵皇冠假日酒店会议室
·会议方式：现场投票方式
·是否提供网络投票：否
经公司八届四次董事会会议审议，决定于2013年5月13日（星期一）召开公司2012年度股东大会。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：中茵股份有限公司董事会
2、现场会议召开时间：2013年5月13日（星期一）上午9:00
3、现场会议地点：苏州中茵皇冠假日酒店会议室
二、会议审议事项
| 序号 | 审议事项 | 审议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | 详见2013年4月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn | 否 |
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | 详见2013年4月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn | 否 |
| 3 | 2012年度财务决算报告 | 详见2013年4月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn | 否 |
| 4 | 2012年度利润分配预案 | 详见2013年4月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn | 否 |
| 5 | 2012年度报告及摘要 | 详见2013年4月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn | 否 |
| 6 | 关于聘请2013年度审计机构及支付2012年度审计报酬的议案 | 详见2013年4月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn | 否 |
| 7 | 独立董事2012年度述职报告 | 详见2013年4月16日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及www.sse.com.cn | 否 |
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2013年5月6日。截止2013年5月6日下午15：00收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表(授权委托书式样见附件1)；
2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。
四、其他说明
1、本次股东大会审议的事项已经公司八届四次董事会会议及公司四届二次监事会会议审议通过。
五、出席会议办法
1、凡出席会议的股东应该持本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和持股凭证。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、会议登记地点：本公司证券部
3、拟出席会议的股东请于2013年5月11日下午17：00前与中茵股份有限公司（湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼）证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。
4、联系方式
联系电话：（0714）6350569
联系传真：（0714）6353158
联系人：曹燕伟
5、其他事项
与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一三年四月十五日
附件1：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席中茵股份有限公司2012年度股东大会，全权代理并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2013-028
中茵股份有限公司
关于终止与清华酒业合作的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司八届四次董事会会议审议通过，公司决定终止与婺源县清华酒业有限责任公司（以下简称“清华酒业”）的合作，有关具体情况如下：
2012年5月4日，公司与清华酒业签订了《意向性战略合作协议书》，拟战略性增资入股清华酒业（详见公司于2012年5月5日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站之相关公告）。
鉴于公司目前产业战略转型已明确定位于矿业和医药行业，并已成功参股蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司（黄金行业）和控股西藏泰达厚生医药有限公司（医药行业），且公司非公开发行股票方案中也明确了募集资金主要用于发展公司矿业和药业。此外，由于塑化剂风波有许多对白酒行业的质疑报道，白酒行业市场前景看淡，为响应中央厉行节约号召和维护公司及股东利益，经公司认真研究论证，决定终止与清华酒业的合作。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
二〇一三年四月十五日