第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2013-021
黑龙江国中水务股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2013年4月7日，以电子邮件方式和专人送达方式向全体董事发出，会议于2013年4月16日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长朱勇军先生主持，经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《国中水务2012年年度报告》及摘要
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
该项议案尚须报请股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
年度报告全文及摘要详见2013年4月18日的《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过《国中水务2012年度董事会工作报告》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
该项议案尚须报请股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过《国中水务2012年度社会责任报告》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、审议通过《国中水务2012年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
该项议案尚须报请股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、审议通过《关于公司2012年度财务决算及利润分配的议案》
根据中准会计师事务所审计，黑龙江国中水务股份有限公司2012年度合并利润表归属于母公司所有者净利润74,083,427.73元，加上年初未分配利润-528,791,570.94元，本次可供股东分配利润为-454,708,143.21元。根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润余额-454,708,143.21元结转下一年度。
公司周春生、黄鹰、范福珍3名独立董事发表独立意见如下：鉴于公司2012年合并报表和母公司报表未分配利润年末余额为负，公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
该项议案尚须报请股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
六、审议通过《关于2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案》
公司拟续聘中准会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告审计机构。公司支付中准会计师事务所有限公司2012年度审计费用人民币60万元。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
该项议案尚须报请股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
附件目录
1、《国中水务2012年年度报告》及摘要；
2、《国中水务2012年度社会责任报告》；
3、《国中水务2012年度独立董事述职报告》。
备查文件目录
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、《国中水务2012年度董事会工作报告》；
3、《关于公司2012年度财务决算及利润分配的议案》；
4、《关于2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案》。
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部
特此公告
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
二零一三年四月十六日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2013-022
黑龙江国中水务股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2013年4月7日，以电子邮件方式和专人送达方式向全体监事发出，会议于2013年4月16日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席黄耀生先生主持，经过与会监事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《国中水务2012年年度报告》及摘要
与会监事对年度报告形成以下书面审核意见：2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息能真实反映出公司本年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；截至本审核意见出具之日，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
该项议案尚须报请股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
年度报告全文及摘要详见2013年4月18日的《中国证券报》和《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过《国中水务2012年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
该项议案尚须报请股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过《国中水务2012年度社会责任报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、审议通过《关于公司2012年度财务决算及利润分配的议案》
根据中准会计师事务所审计，黑龙江国中水务股份有限公司2012年度合并利润表归属于母公司所有者净利润74,083,427.73元，加上年初未分配利润-528,791,570.94元，本次可供股东分配利润为-454,708,143.21元。根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润余额-454,708,143.21元结转下一年度。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
该项议案尚须报请股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
附件目录
1、《国中水务2012年年度报告》及摘要；
2、《国中水务2012年度社会责任报告》。
备查文件目录
1、公司第五届监事会第六次会议决议；
2、《国中水务2012年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2012年度财务决算及利润分配的议案》。
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部
特此决议
黑龙江国中水务股份有限公司监事会
二零一三年四月十六日