证券代码：600705 证券简称：中航投资 编号：临2013-014

中航投资控股股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决或者修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、 会议召集、召开和出席情况

根据2013年4月2日发出的会议通知，中航投资控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议，于2013年4月17日上午9:30在北京市朝阳区亚运村北辰东路18号凯迪克格兰云天大酒店会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长孟祥泰先生主持。出席会议的股东及股东代表11名，代表股份837,489,066股，占公司股份总数的55.0086%，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中航投资控股股份有限公司章程》的有关规定。

二、 会议提案审议情况

大会审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

1、关于调整公司第六届监事会监事的议案

公司监事会监事杨圣军先生因工作原因辞去公司监事职务，公司监事会提名李耀先生为公司本届监事会监事候选人，任期同本届监事会。

	全体股数	同意股数	占出席表决比例
全体股东	837,489,066	837,489,066	100.0000%

杨圣军先生辞去公司监事职务，监事候选人李耀先生当选为公司第六届监事会监事。

2、关于选举杨圣军先生为公司董事的议案

鉴于杨圣军先生已辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名杨圣军先生为公司第六届董事会董事候选人，任职期限自本次股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。

	全体股数	同意股数	占出席表决比例
全体股东	837,489,066	837,489,066	100.0000%

董事候选人杨圣军先生当选为公司第六届董事会董事。

3、 关于选举陈杰先生为公司独立董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名陈杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任职期限自本次股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案，审核无异议。

	全体股数	同意股数	占出席表决比例
全体股东	837,489,066	837,489,066	100.0000%

独立董事候选人陈杰先生当选为公司第六届董事会独立董事。

4、 关于修订《公司章程》的议案

根据公司经营发展的实际需要，公司决定修订《公司章程》，将原《公司章程》第八条：“总经理为公司的法定代表人”，修改为：“董事长为公司的法定代表人”。

为进一步明确公司工商登记信息，增加原《公司章程》第二条的内容，增加的内容具体为：“公司营业执照注册号：230000100000267”。

为了进一步明确公司董事会组成，将原《公司章程》第一百一十一条：“董事会由9名董事组成”，修改为“董事会由9名董事组成，不设立由公司职工代表担任的董事”。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	837,489,066	837,489,066	0	0	100.0000%

三、律师见证意见

公司聘请了北京市尚公律师事务所孙卫宏律师、霍晶律师出席本次股东大会予以见证，并出具了法律意见书。该所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、北京市尚公律师事务所出具的《公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中航投资控股股份有限公司

2013年4月18日

证券代码：600705 证券简称： 中航投资 公告编号：临2013-015

中航投资控股股份有限公司

关于重大事项停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2013年4月18日起停牌，预计复牌时间不迟于2013年4月25日。

特此公告。

中航投资控股股份有限公司

2013年4月18日