股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2013—026

深圳市同洲电子股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2013年4月3日以传真、电子邮件形式发出。会议于2013年4月16日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议董事8人，实际参加表决董事8人，其中董事袁明先生因公出差采用通讯表决。会议由副董事长孙莉莉女士主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；

《2012年年度报告》全文请参见2013年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2012年年度报告摘要》全文请参见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2013年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013-028号公告。该议案需提交2012年年度股东大会进行审议。

公司董事、高级管理人员对2012年年度报告及摘要发表如下确认意见：根据《证券法》第68条的要求，本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2012年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、《2012年度总经理工作报告》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、《2012年度董事会工作报告》；该报告内容请参见《2012年年度报告》全文之董事会报告部分，该议案需提交2012年年度股东大会进行审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

4、《2012年度财务决算报告》；相关数据详见2013年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2012年度审计报告》，该议案需提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

5、《关于公司2012年度利润分配预案》；

鉴于深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）今年盈利状况良好，公司对未来的发展有着良好的预期，为回报股东，公司实际控制人袁明先生提议2012年度利润分配预案如下：

以截止2012年12月31日的公司总股本341,479,847股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派发现金股利34,147,984.70元；以未分配利润送红股，以341,479,847股为基数向全体股东每10股送红股5股（含税），合计送红股170,739,923.50股；以资本公积金转增股本，以341,479,847股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增170,739,923.50股。转增股本和送红股后公司总股本将增加至682,959,694股。

本次利润分配预案，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五，分配方案中包括资本公积转增股本的，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。该预案需提交公司2012年年度股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：2012年度的利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，有利于增强公司股票的流动性，有利于公司未来的长远发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司在《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》中做出的承诺及公司的利润分配政策。我们认为公司董事会提出的2012年度利润分配可以更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2012年度利润分配预案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

6、《关于公司2012年度内部控制自我评价报告》；

《公司2012年度内部控制自我评价报告》全文见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2013年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。监事会及保荐机构已对该事项出具意见，详见2013年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《监事会对公司2012年度内部控制自我评价报告的审核意见》及《安信证券关于同洲电子2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

公司独立董事发表独立意见如下：经核查，公司建立的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要，并能得到有效的执行。公司《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

7、《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2013年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013-029号公告。保荐机构已对该事项出具意见，详见2013年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《安信证券关于同洲电子2012年度募集资金存放及使用情况的核查意见》。该议案需提交2012年年度股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：公司严格按照《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专户存储制度》等相关规定管理募集资金专项账户。公司《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2012年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。同意将该议案提交公司2012年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

8、《2012年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》；

《公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》全文见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2013年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表独立意见如下：经认真核查，我们认为：深圳市同洲电子股份有限公司认真执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，2012年没有发生对外担保，违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

9、《关于公司2012年度资产减值准备计提的议案》；

全文见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2013年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013-030号公告。

公司独立董事发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意本次计提资产减值准备。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

10、《关于公司2013年全年日常关联交易预计的议案》；

关联董事孙莉莉女士、马昕先生对此议案回避了表决。全文见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2013年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013-031号公告。保荐机构已对该事项出具意见，详见2013年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《安信证券关于同洲电子2013年度预计关联交易的核查意见》。该议案需提交2012年度股东大会进行审议。

公司独立董事发表独立意见如下：公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖，该项关联交易审议时，关联董事孙莉莉、马昕回避了表决。综上所述我们认为：该项关联交易为公司日常经营活动所需，定价公允、合理，符合公司全体股东的利益，未损害中小股东的利益，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。

表决结果：6票同意，2票回避表决，0票反对，0票弃权

11、《关于2013年度公司董事、监事薪酬方案》；

公司独立董事2013年度津贴标准为10万元整（含税）/年。外部董事2013年度津贴标准为10万元整（含税）/年。董事长2013年基本薪酬为36万人民币（含税）/年，副董事长2013年基本薪酬为24万人民币（含税）/年，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取高级管理人员的薪酬，不再另行领取董事津贴。独立董事及外部董事津贴、董事长及副董事长基本薪酬按月平均发放，在公司担任具体职务的董事薪酬按公司员工薪酬发放制度按月发放。

董事袁明先生、孙莉莉女士、马昕先生、潘玉龙先生、陈友先生、潘玲曼女士、欧阳建国先生、钟廉先生对该议案的审议进行了回避表决。该议案需提交2012年度股东大会进行审议。

公司独立董事发表独立意见如下： 公司提出的2013年董事、监事的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事、监事的积极性，有利于公司的长远发展。 董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。我们同意公司提出的2013年董事、监事的薪酬方案，并同意提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：0票同意，8票回避表决，0票反对，0票弃权

12、《关于公司新增机器设备折旧年限会计估计变更的议案》；

全文见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2013年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013-032号公告。

公司独立董事发表独立意见如下：本公司董事会审议通过的关于公司新增机器设备折旧年限会计估计变更事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。 变更后的会计估计能够反映公司新增机器设备折旧年限的真实状况，变更的依据真实、可靠。 我们认为，随着公司规模的扩大，体现会计谨慎性原则，对本公司会计估计的调整符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的，对此表示赞成。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

13、《关于公司与深圳市龙视传媒有限公司固定资产转让暨关联交易的议案》；

全文见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2013年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013-033号公告。保荐机构已对该事项出具意见，详见2013年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《安信证券关于同洲电子关联交易事项的核查意见》。

公司独立董事发表独立意见如下：公司与龙视传媒的关联交易，符合公司经营管理的实际需要，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情况。该关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，公司独立董事一致同意该关联交易事项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

14、《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》；

公司将续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构，该议案需提交2012年度股东大会进行审议。

公司独立董事发表独立意见如下：经核查，公司继续聘任国富浩华会计师事务所为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定。该事务所具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况，因此我们同意继续聘任国富浩华会计师事务所为本公司2013年度审计机构，并同意提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

15、《关于对前期会计差错更正及追溯调整进行修正的议案》；

全文见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2013年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013-034号公告。

公司独立董事发表独立意见如下：本次前期会计差错更正及追溯调整的修正符合公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们一致同意本次对前期会计差错及追溯调整修正事项的进行。

表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权

16、《关于召开2012年年度股东大会的议案》；公司定于2013年5月10日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开2012年年度股东大会。会议通知全文请见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2012年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013-035号公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2013年4月18日

股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2013—027

深圳市同洲电子股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2013年4月3日以传真、电子邮件形式发出。会议于2013年4月16日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事刘一平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、《2012年度监事会工作报告》；

该报告全文请参见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2013年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案需提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；

《2012年年度报告》全文请参见2013年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2012年年度报告摘要》全文请参见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2012年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013-028号公告。该议案需提交2012年年度股东大会进行审议。

公司监事会对2012年年度报告及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市同洲电子股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、《2012年度财务决算报告》；相关数据详见2013年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2012年度审计报告》，该议案需提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、《关于公司2012年度利润分配预案》；监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。该议案需提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、《关于公司2012年度内部控制自我评价报告》；

《公司2012年度内部控制自我评价报告》全文见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2013年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会发表意见：经审核，我们认为《公司2012年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2013年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013-029号公告。该议案需提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、《2012年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》；

《公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》全文见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2013年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、《关于公司2012年度资产减值准备计提的议案》；

全文见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2013年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013-030号公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、《关于2013年度公司董事、监事薪酬方案》；

2013年公司监事薪酬方案具体如下：监事刘一平先生、高长令先生2013年在公司领取监事津贴10万元；职工监事王红伟2013年在公司领取监事职位津贴5万元，且作为公司行政基建部部长，领取其职工岗位报酬为15.6万元。

监事刘一平先生、高长令先生、王红伟女士均回避表决，该议案将提交2012年年度股东大会进行表决。

表决结果：0票同意，3票回避表决，0票反对，0票弃权。

10、《关于公司新增机器设备折旧年限会计估计变更的议案》；

全文见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2013年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013-032号公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》；

公司将续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构，该议案需提交2012年度股东大会进行审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、《关于对前期会计差错更正及追溯调整进行修正的议案》。

全文见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2013年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013-034号公告。

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

监事会

2013年4月18日

证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2013-029

关于深圳市同洲电子股份有限公司

募集资金2012年存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了截至2012年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2009年8月3日以“证监许可[2009]721号”文《关于核准深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司于2009年8月18日完成了非公开发行人民币普通股4,777万股A股的工作。截至2009年8月19日，本公司实际非公开发行人民币普通股（A股）4,777万股，募集资金总额429,930,000.00元，扣除各项发行费用14,100,797.00元，实际募集资金净额415,829,203.00元。其中新增注册资本47,770,000.00元，增加资本公积368,059,203.00元。

以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年8月19日出具深鹏所验字【2009】87号验资报告进行审验。

（二）本年度使用金额及当前余额

公司以前年度已使用募集资金11,788.07万元，以前年度收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为601.45万元；2012年实际使用募集资金5,787.98万元，2012年收到的银行存款利息收入扣除手续费等的净额为301.30万元；累计已使用募集资金17,576.05万元，累计收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为902.75万元。

截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币5,488.90万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。募集资金使用情况明细如下表：

单位：万元 币种：人民币

项 目	金 额	备注
1．募集资金总额	42,993.00
减：发行费用	1,410.08
2．实际募集资金净额	41,582.92
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	1,118.49
募投项目建设资金	16,457.56
使用超募资金偿还银行借款	-
使用超募资金增加对子公司的投资	-
使用超募资金收购股权	-
补充流动资金	15,000.00
永久性补充流动资金	4,420.72
加：利息收入扣除手续费净额	902.75
3．募集资金专用账户年末余额	5,488.90

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《深圳市同洲电子股份有限公司募集资金专户存储制度》。公司已将《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理的相关规定与公司《制度》进行了核对，认为《制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据该《制度》的规定并结合公司实际经营需要，公司对募集资金实行专户存储，两次以上融资的，独立设置募集资金专户。报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查。根据该《制度》的规定：公司从募集资金专用账户中一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万或募集资金总额扣除发行费用后的净额的百分之五的，应知会保荐人及其指定的保荐代表人。

（二）截至2012年12月31日，募集资金专户存储情况

本公司董事会为本次募集资金批准在中国银行深圳市分行高新支行、招商银行深圳分行上步支行等开设了专项账户，截至2012年12月31日，募集资金的明细余额如下：

募集资金存储银行名称	账号	年末余额（元）	备注
中国银行深圳市分行高新支行	760157960303	18,657,666.49	活期存款
中国银行深圳市分行高新支行	775757978568	-	定期存款
工商银行深圳市分行高新园支行	4000091929100010656	7,969,564.71	活期存款
招商银行深圳分行上步支行	755900958310301	-	已销户
广东发展银行益田支行	102015516010009280	12,907,358.88	活期存款
中国建设银行华侨城支行	44201518300052509917	14,636,863.71	活期存款
兴业银行振华支行	338040100100160163	717,499.96	活期存款
合计		54,888,953.75

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目资金使用情况

截至2012年12月31日，募集资金净额人民币41,582.92万元，募集资金专户余额合计为5,488.90万元（含902.75万元存款利息），募集资金项目投入17,576.05万元，报告期间，公司于2012年08月07日于2012年第五次临时股东大会审议通过后继续将部分闲置募集资金15,000万元暂时用于补充流动资金，预计于2013年01月31日归还；公司于2012年11月12日召开的2012年第八次临时股东大会会议审议通过了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》，将募集资金4420.72万元永久补充流动资金。截至报告期末，按照实际投资项目列示如下：

金额单位：人民币万元

募集资金总额				41,582.92		本年度投入募集资金总额					5,787.99
变更用途的募集资金总额				23,437.36		已累计投入募集资金总额					17,576.05
变更用途的募集资金总额比例（%）				56.36%
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(产值)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产200万台高清数字机顶盒生产项目	否	9,848.00	9,848.00	9,848.00	2,759.14	8,302.11	-1,545.89	84.30	-	4,752.21	否	否
年产400万套直播卫星接收设备生产项目	是	13,518.00	13,518.00	13,518.00	-	-	-13,518.00	-	-	-	否	是
年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目	否	9,947.00	9,947.00	9,947.00	2,804.17	8,437.35	-1,509.65	84.82	2012-07-20	5,897.76	是	否
组建营销与服务网络平台项目	是	5,000.00	5,000.00	5,000.00	149.51	696.37	-4,303.63	13.93	-	-	否	是
可靠性工程中心项目【变更用途前项目】	是	5,049.00	10.10	10.10	-	10.10	-	-	-	-	否	是
新产品试制验证线项目(NPI线项目) 【变更用途后项目】	否	-	2,552.87	2,552.87	75.17	130.12	-2,422.75	5.10	-	-	否	是
合计		43,362.00	40,875.97	40,875.97	5,787.98	17,576.05	-23,299.92			10,649.97
未达到计划进度原因 （分具体项目）		4、组建营销与服务网络平台项目：公司已分别于第四届董事会第三十一次会议及2012年第七次临时股东大会审议通过《关于公司终止募投项目“组建营销与服务网络平台项目”的议案》，停止了该项目的建设。 5、新产品试制验证线项目”（以下简称“NPI线”）：公司已于第四届董事会第三十四次会议及2013年第一次临时股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目“新产品试制验证线项目”的议案》，终止了该项目的进行。
项目可行性发生重大变化的 情况说明		4、变更后项目“新产品试制验证线项目”（以下简称“NPI线”）进行终止的情况说明：公司投入“NPI线”的初衷是为了公司产品的集成产品开发，但公司在2011年投入建设“NPI线”项目以后，使用“NPI线”项目募集资金130.12万元主要用于购买工程测试仪器及试产验证线。在其后的建设过程中，公司将原来以自有资金购买的设备作了调整及改造，结合新设备的使用，实际效果可以达到“NPI线”项目原计划的大部分预期功能。本着成本节约及有效利用募集资金的原则，公司没有对“NPI线”项目继续进行投入。而同时公司南通生产基地投产以后，“NPI线”项目原计划的预期功能将完全得到满足，所以公司认为根据目前研发及生产的实际情况，如果继续按照原计划实施将会造成大量资源浪费，有必要终止“NPI线”项目的进行。 5、截至2012年9月30日，公司已终止的募投项目“年产400万套直播卫星接收设备生产项目”、“组建营销与服务网络平台项目”的募集资金以及募投项目“可靠性工程中心”经变更后的节余募集资金共19,420.72万元。公司2012年生产经营情况和业务发展趋势有较大好转，订单数量增加，急需营运资金的周转，而公司的募集资金到账已超过三年，公司考虑将已终止募投项目和已变更募投项目的节余资金永久补充流动资金，按照平均6%的年利率计算，公司一年可降低约260万元的财务费用，公司在关键发展时期有效降低财务费用，能有效提升募集资金的使用率，最终提升公司经营业绩、回报股东。因此，根据前述情况，公司于2012年第八次临时股东大会通过审议将4420.72万元的闲置募集资金永久补充流动资金。公司在2012年8月7日于2012年第五次临时股东大会审议通过将部分闲置的募集资金15,000万元暂时用于补充流动资金，该笔款项已于2013年1月18日归还，该笔款项归还之后，公司于2013年第一次临时股东大会的审议，将15，000万元募集资金永久补充了流动资金。前述两笔补充永久流动资金事宜不会影响在建募投项目的正常进行。
募集资金投资项目实施地点 变更情况		公司2010年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》，公司将“可靠性工程中心项目”实施地点由原来的公司南通生产基地-江苏省南通市崇川经济开发区东区变更为公司总部所在地深圳市南山科技园北区彩虹科技大厦；实施主体由原来南通同洲电子有限责任公司变更为深圳市同洲电子股份有限公司。
募集资金投资项目实施方式 调整情况		2、公司于第四届董事会第二十四次会议及2011年年度股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目“年产400万套直播卫星接收设备”的议案》，受国家相关政策的影响及“直播星”市场情况发生变化导致市场前景无法预测，投入风险加大，公司认为按照原计划实施将会造成资源浪费，有必要对“直播星”项目进行终止。 3、公司于第四届董事会第三十一次会及2012年第七次临时股东大会先后议审议通过《关于公司终止募投项目“组建营销与服务网络平台项目”的议案》，因广电省网整合使公司的市场区域格局产生很大变化，前端产品线运行稳定、运营模式可复制化，终端产品线市场区域布局基本完成，营销网络和售后服务网络已经没有必要继续扩展，公司保证募集资金的使用效率，终止了该项目的进行。
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司募集资金于2009年8月18日到位，在此之前公司利用自有资金投入募集资金项目共计1,118.49万元，已于资金到账后置换。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况		5、公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司将人民币15,000万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月，公司已于2012年7月13日归还。 6、公司2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司将人民币15,000万元用于补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月，公司已于2013年1月18日归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		报告期内不存在此情况, 公司尚未对募集资金项目进行最终决算。
募集资金其他使用情况		报告期内不存在此情况。

（下转A60版）