第二届董事会第六次会议
决议公告
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2013-008
成都利君实业股份有限公司
第二届董事会第六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第二届董事会第六次会议通知于2013年4月5日以通讯方式发出，会议于2013年4月16日上午10:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长何亚民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
1、2012年度总经理工作报告；
同意2012年度总经理工作报告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、2012年度董事会工作报告；
《2012年度董事会工作报告》详见2013年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2012年年度报告》第四节《董事会报告》。
公司独立董事唐国琼女士、汤火箭先生、傅文章先生分别向董事会提交了《2012年度述职报告》，并将在2012年年度股东大会上述职。独立董事的年度述职报告详见2013年4月18日巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、2012年度利润分配预案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度归属于上市公司股东的净利润为292,989,114.15元,实现归属于母公司的净利润为248,168,042.40元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，按10%提取法定公积金24,816,804.24元后，加上母公司年初未分配利润407,097,830.34 元，扣减2011年度分配的现金股利128,320,000.00 元，截止2012年12月31日母公司累计可供股东分配的利润金额为502,129,068.50元。
2012年公司经营性现金流净额较上年增长146.55%，截止2012年12月31日货币资金余额为1,754,002,180.70元，自有资金充足，且不存在使用募集资金补充流动资金情形。为回报全体股东，提高公司净资产收益率，公司拟作出以下分配预案，分配完成后公司仍拥有货币资金1,264,782,180.70元，同时公司无任何有息负债，无经营资金压力。在综合考虑公司盈利前景、资产状况的前提下，现提出2012年度利润分配预案如下：
以2012年12月31日总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利12.20元（含税），共计分配现金股利489,220,000.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与公司在首次公开发行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、2012年度财务决算报告；
报告期实现营业收入8.04亿元，较上年同期下降34.06%；实现营业利润3.26亿元，较上年同期下降33.57%；实现净利润2.93亿元，较上年同期下降30.99%。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、关于公司2012年度内部控制的自我评价报告；
同意公司2012年度内部控制的自我评价报告。
公司《2012年度内部控制的自我评价报告》详见2013年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2013年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、2012年年度报告及摘要；
2012年年度报告详见2013年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告；2012年年度报告摘要详见2013 年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站本公司公告。
本议案需提交2012年年度股东大会审议。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、关于续聘年度财务报告审计机构的议案；
同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2013年度财务报告的审计机构，并授权管理层结合2012年年度财务报告审计报酬和2013年度实际审计业务情况及市场平均价格水平，确定有关审计报酬事项。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、关于召开2012年年度股东大会的议案。
同意公司以现场方式召开2012年年度股东大会。
关于召开2012年年度股东大会的通知详见2013年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董 事 会
2013年4月18日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2013-009
成都利君实业股份有限公司
关于召开2012年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议决定于2013年5月15日召开公司2012年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况：
1、股东大会届次：2012年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：2013年5月15日（星期三）上午10：00开始。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会股权登记日为2013年5月9日（星期四），股权登记日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。
二、会议审议事项：
公司独立董事唐国琼女士、汤火箭先生、傅文章先生分别向股东大会作《2012年度述职报告》。
1、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
修订后的《董事会议事规则》经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，详见2012年12月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
2、审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
修订后的《投资者关系管理制度》经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，详见2012年12月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
3、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
修订后的《对外投资管理制度》经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，详见2012年12月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
4、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
修订后的《监事会议事规则》经本公司第二届监事会第四次会议审议通过，详见2012年12月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
5、审议《2012年度董事会工作报告》；
本次会议议案主要内容详见公司第二届董事会第六次会议决议公告。
6、审议《2012年度监事会工作报告》；
《2012年度监事会工作报告》详见2013年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
7、审议《2012年度利润分配预案》；
本次会议议案主要内容详见公司第二届董事会第六次会议决议公告。
8、审议《2012年度财务决算报告》；
本次会议议案主要内容详见公司第二届董事会第六次会议决议公告。
9、审议《关于公司2012年度内部控制的自我评价报告》；
公司《2012年度内部控制的自我评价报告》详见2013年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
10、审议《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2013年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
11、审议《2012年年度报告及摘要》；
2012年年度报告详见2013年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告；2012年年度报告摘要详见2013 年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网本公司公告。
12、审议《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》；
本议案主要内容详见2013年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司第二届董事会第六次会议决议公告。
三、会议登记办法：
1、登记时间：2013年5月13日（星期一）上午9:00-12:00，下午1:00－5:00
2、登记地点：成都市武侯区武科东二路5号公司董事会办公室
3、登记办法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。
四、其他事项
1、 会议联系人：高峰、张娟娟
联系电话：028－85370138
联系传真：028－85370138
通讯地址：成都市武侯区武科东二路5号
邮政编码：610045
2、 参加会议人员的食宿及交通费用自理
五、备查文件：
成都利君实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月十八日
附：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席成都利君实业股份有限公司二0一二年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托日期：
受托人身份证号码：
委托事项：
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | |||
| 2 | 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案 | |||
| 3 | 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 | |||
| 4 | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | |||
| 5 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 6 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 7 | 2012年度利润分配预案 | |||
| 8 | 2012年度财务决算报告 | |||
| 9 | 关于公司2012年度内部控制的自我评价报告 | |||
| 10 | 关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | |||
| 11 | 2012年年度报告及摘要 | |||
| 12 | 关于续聘年度财务报告审计机构的议案 | |||
如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。
受托人签名： 受托人身份证号码：
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2013-010
成都利君实业股份有限公司
第二届监事会第五次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第二届监事会第五次会议通知于2013年4月5日以通讯方式发出，会议于2013年4月16日上午11:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席任保全先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
1、2012年度监事会工作报告；
同意2012年度监事会工作报告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、2012年度财务决算报告；
报告期实现营业收入8.04亿元，较上年同期下降34.06%；实现营业利润3.26亿元，较上年同期下降33.57%；实现净利润2.93亿元，较上年同期下降30.99%。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、2012年度利润分配预案；
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、2012年年度报告及摘要；
监事会认为，董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2012年年度报告》详见2013年4月18日巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）本公司公告，《2012年年度报告摘要》详见2013年4月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、关于公司2012年度内部控制的自我评价报告；
公司监事会认为：公司现有的内部控制体系符合国家法律法规、规范性文件的要求，符合公司生产经营实际情况需要，能够在公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等关键环节中发挥较好的管控作用。公司《2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2013年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
监 事 会
2013年4月18日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2013-012
成都利君实业股份有限公司
关于举行2012年年度报告业绩
网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年4月18日在巨潮资讯网发布了2012年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2013年4月26日（星期五）下午15:00—17:00点举行2012年年度报告业绩网上说明会。现将有关事项公告如下：
本次年度报告业绩网上说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告业绩网上说明会的人员有：总经理魏勇先生、财务总监何静秋女士、董事会秘书胡益俊先生、独立董事唐国琼女士、保荐人代表胡金泉先生、财务副总监何海先生、证券事务代表高峰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月十八日
成都利君实业股份有限公司
董事会关于募集资金2012年度
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2011号文《关于核准成都利君实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A股）41,000,000股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币25.00元，募集资金合计人民币1,025,000,000.00元，扣除承销及保荐费41,000,000.00元，审计及验资费、律师费、信息披露费、股份发行登记费、招股说明书印刷等发行费用6,404,596.19元后，实际募集资金净额为人民币977,595,403.81元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所审验并出具XYZH/2011CDA3081号验资报告。
广发证券股份有限公司于2011年12月29日将扣除承销及保荐费后的募集资金984,000,000.00元（包含未置换的本公司发行费用6,404,596.19元）转入本公司浙商银行股份有限公司成都双流支行6510000210120100019170账户，本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至2011年12月31日，本公司未使用募集资金，仅支付转款手续费391.50元，年末募集资金余额为98,399.96万元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2012年12月31日，本公司使用募集资金置换先期投入的自筹资金17,426.18万元和发行费用640.46万元，募投项目本年新增投入3,801.51万元，银行手续费0.23万元，取得利息收入363.34万元，年末募集资金余额为76,894.97万元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《证券法》、《合同法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定，并经公司2012年1月17日第一届董事会第十四次会议决议通过，公司与招商银行股份有限公司成都鹭岛支行、中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行、浙商银行股份有限公司成都双流支行及保荐机构广发证券股份有限公司于2012年1月17日共同签订了《募集资金三方监管协议》；2012年2月28日，为保证募投项目“大型辊压机系统产业化基地建设项目”的顺利实施，本公司及全资子公司成都利君科技有限责任公司、广发证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行共同签订了《募集资金四方监管协议》；公司在上述银行开设了募集资金专项账户，以上协议正在正常履行中。
（二）募集资金专户存储情况
截至2012年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||
| 浙商银行股份有限公司成都双流支行 | 6510000210120100019170 | 3,544,804.81 | 317,281.88 | 3,862,086.69 |
| 定期存单 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | ||
| 招商银行股份有限公司成都鹭岛支行 | 028900096410803 | 10,264,641.12 | 689,749.32 | 10,954,390.44 |
| 定期存单 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 中国农业银行股份有限公司成都簇桥支行 | 22-821601040011415 | 29,848,488.40 | 846,789.23 | 30,695,277.63 |
| 定期存单 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | ||
| 中国民生银行股份有限公司成都分行 | 2003014210013198 | 1,658,324.06 | 1,779,586.23 | 3,437,910.29 |
| 定期存单 | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 | ||
| 合计 | 765,316,258.39 | 3,633,406.66 | 768,949,665.05 | |
三、本年度募集资金实际使用情况
金额单位（人民币：万元）
| 募集资金总额 | 97,759.54 | 本年度投入募集资金总额 | 21,227.69 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 21,227.69 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1、大型辊压机系统产业化基地建设项目 | 否 | 49,660.00 | 49,660.00 | 12,494.13 | 12,494.13 | 25.16 | 2015年6月 | 4,465.14 | 不适用 | 否 | ||
| 2、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目 | 否 | 13,780.00 | 13,780.00 | 7,753.47 | 7,753.47 | 56.27 | 2015年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 3、辊压机粉磨技术中心 | 否 | 10,965.00 | 10,965.00 | 980.09 | 980.09 | 8.94 | 2015年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | 74,405.00 | 74,405.00 | 21,227.69 | 21,227.69 | 28.53 | —— | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 超募资金投向 | 公司尚无超募资金使用计划 | |||||||||||
| 合计 | 74,405.00 | 74,405.00 | 21,227.69 | 21,227.69 | 28.53 | —— | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 由于2012年以来，全球经济不容乐观，国内经济增速下滑明显，公司主要产品下游应用领域水泥建材、冶金矿山等行业固定资产投资呈放缓趋势，产品销售下滑。鉴于上述情况，面临目前复杂多变的宏观经济环境，并结合公司募投项目实施建设情况及设备采购进度，经本公司2012年10月24日第二届董事会第三次会议和2012年11月15日召开的2012年第四次临时股东大会决议通过《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》，对公司募投项目大型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目、辊压机粉磨技术中心的建设时间及资金投入计划进行调整，将上述项目预计完成时间分别由2013年1月、2012年12月、2013年5月调整为2015年6月、2015年12月、2015年5月。 按照调整后的建设时间及资金投入计划，截至2012年12月31日，本公司募投项目不存在未达到计划进度的情况。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本年度募集资金投资项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 本公司于2011年12月净募集资金97,759.54万元，计划募集74,405万元，超募资金23,354.54万元， 截至2012年12月31日本公司尚未使用超募资金。本公司将积极组织开展项目调研和相关论证，力争尽快制定超募资金的使用计划。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 本年度募集资金投资项目实施地点未发生变化。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 本年度募集资金投资项目实施方式未作调整。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2012年12月31日，本公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金17,426.18万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本年度不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截至2012年12月31日，本公司募投项目尚未实施完成，无项目实施出现募集资金结余的情况。 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司对募集资金采用专户存储制度，募集资金用于承诺投资项目，超募资金尚无使用计划，年末尚未使用的募集资金存入指定监管账户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | （1）2012年1月17日，经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》，同意用募集资金置换先期投入大型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项目10,213.79万元、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目3,284.64万元、辊压机粉磨技术中心82.53万元的自筹资金，合计13,580.96万元。相关详细情况参见2012年1月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告。 （2）经本公司2012年4月16日第一届董事会第十八次会议和2012年5月16日召开的2011年年度股东大会的决议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换尚未置换部分先期投入自筹资金3,845.22万元，其中：大型辊压机系统产业化基地建设项目944.13万元、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目2,645.41万元、辊压机粉磨技术中心255.68万元。公司财务部根据以上决议置换了上述先期投入的资金。 | |||||||||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
成都利君实业股份有限公司董事会
二○一三年四月十六日