证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2013—019

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2013年4月17日（星期三）下午2：30；

  网络投票时间为：2013年4月16日—4月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月17日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月16日下午3:00至2013年4月17日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江凯恩特种材料股份有限公司会议室（浙江省遂昌县凯恩路1008号）

  3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

  4、召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“凯恩股份”）董事会

  5、现场会议主持人：董事长计皓

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份总数为82,752,606股，占公司股份总数的17.6963%。部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，见证律师列席了本次会议。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权股份共82,551,206股，占公司股份总数的17.6533%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东共7人，代表有表决权股份共201,400股，占公司股份总数的0.0431%。

  三、提案审议和表决情况

  (一) 审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

  表决结果：

  同意82,583,306股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.7954%；

  反对159,300股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.1925%；

  弃权10,000股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0121%。

  （二）审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

  表决结果：

  同意82,577,906股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.7889%；

  反对159,300股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.1925%；

  弃权15,400股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0186%。

  (三) 审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

  表决结果：

  同意82,577,906股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.7889%；

  反对159,300股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.1925%；

  弃权15,400股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0186%。

  （四）审议通过了《公司2012年年度报告》及其摘要表决结果：

  同意82,577,906股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；

  反对159,300股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.1925%；

  弃权15,400股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0186%。

  (五) 审议通过了《公司2012年度利润分配预案》

  表决结果：

  同意82,577,906股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.7889%；

  反对159,300股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.1925%；

  弃权15,400股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0186%。

  （六）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》

  表决结果：

  同意82,577,906股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.7889%；

  反对159,300股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.1925%；

  弃权15,400股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0186%。

  (七) 审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》

  表决结果：

  同意82,583,306股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.7954%；

  反对159,300股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.1925%；

  弃权10,000股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0121%。

  （八）审议通过了《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》

  表决结果：

  同意82,577,906股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.7889%；

  反对164,700股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.1990%；

  弃权10,000股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0121%。

  四、独立董事述职情况

  本次股东大会听取了三位独立董事所作的2012年度独立董事述职报告，2012年度独立董事述职报告有独立董事2012年度参加董事会情况、发表独立意见情况、保护社会公众股东合法权益方面的工作及其它工作。

  五、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的通知及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  六、备查文件：

  1、经公司与会董事签字的《公司2012年度股东大会决议》；

  2、《北京国枫凯文律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  2013年4月18日