证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2013—001

  青岛双星股份有限公司

  董事会六届十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司董事会六届十八次会议于2013年4月17日上午10时30分，在青岛双星轮胎工业有限公司会议室以现场加通讯方式召开。公司已于2013年4月7日以书面和通讯等形式发出了会议通知。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议由汪海董事长主持。部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议。

  一、 以九票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2012年度报告及报告摘要》。

  二、 以九票同意，0票反对，0票弃权通过了《董事会2012年度工作报告》。

  三、 以九票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2012年度财务工作报告》。

  四、 以九票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2012年度利润分配的预案》。

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司在2012年度共实现净利润2101.21万元，提取法定盈余公积2.19万元，加上2011年度未分配利润48205.30万元，可供股东分配的利润50304.32万元。

  2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本524，828，478股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），共需分配人民币524.82万元。

  五、以九票同意，0票反对，0票弃权通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》（报告全文与本决议公告同日披露于WWW.cninfo.com.cn巨潮资讯网）。

  公司独立董事发表独立意见认为，公司的内部控制自我评价报告遵循了诚实信用的原则，符合公司内部控制的实际情况，对其无异议。

  六、以九票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

  公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年，审计报酬150万元（含内控审计报酬50万元），公司不承担其差旅费等其他费用。

  公司董事会同意支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内控审计报酬40万元。

  该事项已获公司独立董事的事前认可。

  以上一、二、三、四、六项议案需提交2012年度股东大会审议通过。股东大会召开日期另行通知。

  特此公告

  青岛双星股份有限公司董事会

  2013年4月17日

  证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2013-002

  青岛双星股份有限公司

  监事会六届十次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司监事会六届十次会议于2013年4月17日在青岛双星轮胎工业有限公司会议室举行。公司已于2013年4月7日以书面和通讯等形式发出了会议通知。会议应到监事七名,实到七名,会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席段家骏先生主持，审议通过了如下议项：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《监事会2012年度工作报告》；

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度报告及摘要》；

  公司监事会经对公司董事会编制的2012年年度报告进行审核认为，董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度财务工作报告》；

  四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度利润分配的预案》；

  五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》；

  公司监事会审阅了公司董事会出具的2012年度内部控制自我评价报告认为，公司董事会内部控制自我评价报告实事求是地反映了公司内部控制的实际情况，公司监事会对该报告无异议。

  特此公告

  青岛双星股份有限公司监事会

  2013年4月17日