证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2013－022

  中国中材国际工程股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案情况，无新提案提交表决。

  一、会议召开及出席情况

  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年4月18日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层会议室以现场方式召开，会议由董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表公司有表决权的股份数额为 667,269,044 股，占公司股份总额的61.03%。公司董事王伟、武守富，监事范丽婷，部分高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王伟先生主持。

  二、 提案审议情况

  与会股东认真审议了列入会议议程的各项议案，以现场记名投票方式表决通过了以下决议：

  （一）审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》

  表决结果为：同意 667,269,044 股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

  表决结果为：同意 667,269,044 股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

  表决结果为：同意 667,269,044 股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过了《公司2012年度独立董事述职报告》

  表决结果为：同意 667,269,044 股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。

  （五）审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

  表决结果为：同意 667,269,044 股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。

  （六）审议通过了《公司2012年度利润分配的预案》

  经信永中和会计师事务所审计，2012年度母公司实现净利润133,158,826.30元，按规定以当年净利润的10%提取法定盈余公积金13,315,882.63元，加上年初未分配利润958,828,873.15元，扣除2012年实施的现金股利461,918,092.35元，股票股利182,216,210 元，2012年可供股东分配的利润434,537,514.47元 。

  2012年度利润分配预案为：以现有总股本1,093,297,260 股为基数，每10股派现金 2.10元（含税）。2012年末可供股东分配的利润 434,537,514.47元，派发现金红利 229,592,424.60元（含税），剩余未分配利润204,945,089.87元转入下次分配 。

  表决结果为：同意 667,269,044 股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。

  （七）审议通过了《关于2013年外汇套期保值交易额度的议案》

  批准公司2013年累计外汇套期保值交易额度为不超过26.5亿元（折合人民币），具体实施时，根据当时汇率变动情况确定方案。在批准的额度内，授权总裁对每笔交易进行审批。

  表决结果为：同意 667,269,044 股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。

  （八）审议通过了《关于修订公司〈高管人员薪酬及考核办法〉的议案》

  表决结果为：同意666,841,781 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.94 %； 反对 427,263股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。

  （九）审议通过了《关于公司及子公司对外担保的议案》

  批准公司为全资子公司装备集团2013年4月30日前签订的具体贷款合同项下债务承担最高额8亿元的连带责任保证担保，装备集团为其全资子公司成都重机5000万元的银行授信提供连带责任保证担保。

  表决结果为：同意 667,269,044 股，占参加本次会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  会议经北京市德恒律师事务所秦健峰律师、张凯律师见证并出具法律意见书，见证意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  （一）经与会董事和股东签字确认的公司2012年度股东大会决议；

  （二）北京市德恒律师事务所出具的律师法律意见书。

  特此公告。

  中国中材国际工程股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月十九日