股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2013—008
物产中大六届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江物产中大元通集团股份有限公司六届十二次董事会会议通知于2013年4月10日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2013年4月20日在杭州召开。会议由公司董事长陈继达先生主持。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
1、《2012年度董事会工作报告》；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
2、《2012年度总经理工作报告》；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
3、《2012年年度报告及摘要》；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
4、《2012年度财务决算报告》；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
5、《2012年度利润分配的议案》；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为428,233,758.36元，母公司实现净利润为255,495,720.77元，公司按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取10%的法定盈余公积金25,549,572.08元；加上公司年初未分配利润为1,382,966,711.46元，减去2012年已向股东分配的利润32,938,155.60元，本年度实际可供股东分配的利润为1,752,712,742.14元；母公司期初未分配利润118,767,500.66元，期末未分配利润为315,775,493.75元。
根据有关法规及公司章程规定，经公司董事会研究，提出公司2012年度利润分配方案为：以2012年末总股本790,515,734股为基数，每10股派现金股利1.8元（含税），共计派发现金股利142,292,832.12元；不送红股，也不实施资本公积金转增股本，剩余利润结转以后年度分配。
6、《2013年第一季度报告及摘要》；(同意票9票，反对票0票，票0票)
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
7、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的公告 ”]
8、关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案；关联董事（陈继达、张飚、王竞天、董可超、杨东伟）回避表决。(同意票4票，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关联交易公告（一）”]
9、关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案；关联董事（陈继达、张飚、王竞天、董可超、杨东伟）回避表决。(同意票4票，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关联交易公告（二）”]
10、审议公司2012年度董监事薪酬的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
依据《浙江物产中大元通集团股份有限公司高管人员薪酬管理办法》及年度经营目标责任书，对照公司2012年度经营业绩，经初步计算，董事长陈继达预发薪酬（含税）为158.70万元（为2012以前年度薪酬清算，2011年7月1日起在浙江省物产集团公司领取薪酬）；副董事长张飚薪酬按物产元通董事长岗位考核发放，预发薪酬（含税）为265.89万元；董事兼总经理王竞天预发薪酬（含税）为262.08万元；董事兼副总经理董可超预发薪酬（含税）为207.10万元，2012年度可以领取的全部薪酬另行清算。
职工监事邬玉明按内控审计部主任岗位考核发放，2012年薪酬（含税）为68.28万元；职工监事邬静乐按物产元通网络发展部部长岗位考核发放，2012年薪酬（含税）为40.25万元。
独立董事贾生华、沈进军、黄董良对上述议案发表了独立意见，认为：公司董事的薪酬方案符合公司实际情况，薪酬方案有利于调动董事的工作积极性和创造性；本议案的审议及表决程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，程序合法有效。
11、审议公司2012年度高级管理人员薪酬的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
依据《浙江物产中大元通集团股份有限公司年薪制考核实施办法》及年度经营目标责任书，经考核公司2012年度经营业绩，核定副总经理张力薪酬193.21万元，副总经理胡小平薪酬207.00万元，副总经理刘裕龙薪酬197.04万元，副总经理王晓光薪酬202.11万元，副总经理林皓薪酬198.13万元，副总经理季加仁薪酬184.86万元，副总经理陈忠宝薪酬187.74万元，副总经理方明薪酬197.81万元，董事会秘书祝卸和薪酬178.92万元。以上薪酬为从公司领取的税前薪酬。
独立董事贾生华、沈进军、黄董良对上述议案发表了独立意见，认为：公司高级管理人员的薪酬确定均严格按照公司相关制度进行，并结合公司实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的；本议案的审议及表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，程序合法有效。
12、审议公司2012年度社会责任报告的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
[详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
13、审议公司2012年度内部控制自我评价报告的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
[详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
14、关于修订《投资管理制度》的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
[详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
15、关于修订《财务管理制度》的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
[详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
16、关于修订《会计制度》的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
[详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
17、关于提请股东大会授权董事会土地储备投资额度的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
为了保持公司地产业务的合理规模，满足地产业务经营发展的需要，公司董事会提请股东大会授权董事会土地储备投资额度，具体情况如下：
公司自2013年1月1日起至召开2013年度股东大会之前，授权董事会审批公司及控股子公司购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的投资额度总额不超过50亿元。该授权事项经公司2012年度股东大会批准后，授权公司董事会组织实施。
公司将根据当期土地市场行情状况，结合公司土地储备、资金等实际情况，以控制风险、保证经营安全为原则，择机获取价低质优的土地储备项目。
18、关于申请继续发行短期融资券的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
为了促进公司主营业务的持续发展，改善负债结构，降低筹资成本，公司拟在2012年度股东大会作出决议之日起至召开2013年度股东大会前，将以不高于银行同期贷款利率的方式通过承销银行间资本市场申请续发额度不超过6亿元人民币，期限为1年的短期融资券。
19、关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
为了促进公司主营业务的持续发展，优化负债结构，降低筹资成本，公司拟在2012年度股东大会作出决议之日起至2013年度股东大会前，向银行间市场交易商协会申请注册总额不超过20亿元人民币的非公开定向债务融资工具发行额度，具体期限以实际发行时公告为准。
20、关于公司总部部分职能部门调整的议案(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据公司管理需要，公司总部部分职能部门调整如下：董事会秘书办公室的更名为董事会办公室，战略投资部（企业发展研究中心）更名为企业发展研究中心，职能职责均不变。群团工作部撤并入工会办公室，其职能职责由工会办公室承接。
21、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年审计机构的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2012年度上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年审计机构，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2013年财务报告内部控制审计机构。
22、关于召开2012年度股东大会的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
公司2012年度股东大会召开时间：2013年5月16日（周四）上午9：00；地点：杭州中大广场A座本公司五楼会议室；股权登记日：5月10日；会议表决方式：现场投票方式。[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大召开2012年度股东大会的通知公告”]
本次董事会通过的第1、3、4、5、7、8、9、10、14、15、17、18、19、21项议案需提交公司2012年度股东大会审议、表决。
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
2013年4月20日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2013-009
物产中大六届六次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江物产中大元通集团股份有限公司六届六次监事会会议通知于2013年4月10日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2013年4月20日在杭州召开。应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
1、审议2012年度监事会工作报告；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)
2、审议2012年度财务决算报告；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)
3、审议2012年年度报告及摘要；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) ]
4、审议2013年第一季报报告及摘要。(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) ]
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司监事会
2013年4月20日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2013-010
物产中大关联交易公告(一)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：1.本公司及控股子公司2012年度向浙江省物产集团公司（下称：物产集团）、浙江物产实业控股（集团）有限公司（下称：物产实业）及浙江世界贸易中心长乐实业有限公司（下称：世贸长乐）累计借款发生额为37.8亿元人民币，本公司及控股子公司共需支付上述关联公司利息共计9105.69万元人民币；预计2013年度累计借款发生额不超过80亿元。2. 公司控股股东物产集团2012年度实际为本公司及控股子公司浙江物产元通汽车集团有限公司（下称：物产元通）借款总额6亿元提供担保，公司及控股子公司物产元通2012年度共需向物产集团支付担保费用300万元；2013年度计划为本公司及控股子公司物产元通借款总额不超过9亿元提供担保。
●关联人回避事宜：
目前本公司9名董事中除陈继达董事、张飚董事、王竞天董事、董可超董事、杨东伟董事为关联董事回避表决外，其余董事参与投票表决。
●本次交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
本次关联交易有利于公司的正常生产经营，规范公司与关联公司的资金往来，增强了公司的经营能力，对公司当期财务状况无重大影响。
●需提请投资者注意的其它事项
此次交易金额达到公司上一期经审计净资产绝对值5%以上，须提交股东大会审议。
一、关联交易概述
本公司及控股子公司中大房地产集团有限公司（下称：中大地产）、物产元通等因业务发展需要，2012年度向控股股东物产集团及其控股子公司物产实业和世贸长乐累计借款发生额共计37.8亿元人民币，本公司及控股子公司共需支付上述关联公司利息共计9105.69万元，预计2013年度累计借款发生额不超过80亿元。公司控股股东物产集团2012年度实际为本公司及控股子公司物产元通借款总额6亿元提供担保，公司及控股子公司物产元通2012年度共需向物产集团支付担保费用为300万元； 2013年度计划为本公司及控股子公司物产元通借款总额不超过9亿元提供担保。
由于物产集团系本公司控股股东,物产实业和世贸长乐均为物产集团控股子公司，故上述交易构成关联交易。至上述关联交易止，公司与上述公司的关联交易金额达到公司上一期经审计净资产5%以上, 须获得股东大会批准。
二、关联方介绍
1．物产集团系原浙江省物资局及所属企事业单位成建制转体组建的全民所有制企业，系浙江省国资委授权履行出资人职责监督管理的大型国有企业。物产集团为本公司控股股东，故此次交易构成关联交易。公司基本情况如下：
注册地址：杭州市环城西路56号
法定代表人：胡江潮
注册资本：35000万元人民币
营业执照注册号码：3300001003836
成立日期：1996年8月26日
经济性质：国有企业
经营范围：金属材料、建筑材料、机电设备。化工轻工产品及原料（不含危险品），木材、化肥；物资仓储运输、旅游，信息、咨询服务，各类生活资料（有专项规定的除外）；资产经营。
截至2012年12月31日，物产集团未经审计的资产总额585.4亿元，净资产125.85亿元；本期实现营业收入1966.37亿元，净利润8.47亿元。
2.物产实业为本公司控股股东浙江省物产集团公司控股子公司，故此次交易构成关联交易。公司基本情况如下：
注册地址：杭州市环城西路56号
法定代表人：陈敏
注册资本：50000万元
营业执照注册号码：3300001002852
成立日期：1993年4月5日
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：金属材料、建筑材料、机电设备（含小轿车）、木材、化肥、农副产品（不含食品）、五金交电、针纺织品、日用品、文体用品销售；物资仓储运输，信息咨询服务（不含证券、期货咨询），经营进出口业务。
控股股东：浙江省物产集团公司，持股比例为100%。
财务情况：截至2012年12月31日，物产实业未经审计的资产总额19.86亿元，净资产5.41亿元；本期实现营业收入8436万元，净利润1646万元。
3．世贸长乐系物产实业控股子公司，故此次交易构成关联交易。公司基本情况如下：
注册地址：浙江省杭州市余杭区径山镇
法定代表人：吴洪生
注册资本：2000万元人民币
营业执照注册号码：30184000052876
成立日期： 1998年9月26日
企业类型：有限责任公司
税务登记证号码：330125710991312
经营范围：农、林、牧、副、渔业生产、加工、销售、投资；旅游服务；经济信息咨询；工艺美术品、百货、办公设备、建筑材料、五金交电、纺织品、粮食、钢材、有色金属销售；高科技投资；粮食收购；教育服务；其他无需报经审批的一切合法项目。
控股股东：浙江物产实业控股（集团）有限公司，持股比例为51%。
财务情况：截至2012年12月31日，世贸长乐经中汇会计师事务所有限公司审计，公司资产总额1.08亿元，净资产0.79亿元；本期实现营业收入0.26亿元，净利润0.14亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）借款及利息费用：
1、2012年度借款及利息情况：
表一：借款情况（单位：万元）
| 支付单位 | 借款单位 | 2012年度借款发生额（单位：万元） | 借款期限 | 年利率 |
| 中大地产 | 世贸长乐 | 3000 | 2012/1/5-2012/12/31 | 12% |
| 合 计 | 3000 | |||
（1）除上述借款外，2012年度向物产实业申请临时性周转借款，累计借款发生额为245000万元，年末余额为零，平均年利率为5.3%；向物产集团申请临时性周转借款，累计借款发生额为130000万元，年末余额为零，平均年利率为5.15%。
表二：利息支付情况（单位：万元）
| 支付单位 | 借款单位 | 2012年度需支付利息（单位：万元） |
| 中大元通集团 | 物产集团 | 1712.42 |
| 物产实业 | 6299.41 | |
| 中大地产 | 世贸长乐 | 361.00 |
| 物产元通 | 物产集团 | 487.25 |
| 物产实业 | 245.61 | |
| 合 计 | 9105.69 | |
2、2013年度预计借款及利息情况：
截至2012年12月31日，公司及控股子公司共向控股股东物产集团及其关联单位借款余额为6亿元；预计2013年度公司及控股子公司共向控股股东物产集团及其关联单位累计借款发生额不超过80亿元。利息费用支付将按借款关联交易定价原则与实际借款情况据实结算。
（二）担保情况：
1、2012年度物产集团实际为本公司及控股子公司物产元通提供借款总额6亿元的担保，2012年度公司及控股子公司共需向物产集团支付担保费用300万元； 2013年度计划为本公司及控股子公司物产元通提供借款总额不超过9亿元的担保。
2、2013年度担保费用支付，将根据实际担保金额及担保关联交易定价原则据实结算。
四、关联交易的定价原则
（一）借款利率的定价原则：
1、发行短期融资券、中期票据发放的贷款，借款利率按发行成本适当上浮定价；
2、专门用于房地产开发的贷款，借款利率参照市场价格；
3、用于临时周转的贷款，借款利率按同期银行基准贷款利率适当上浮定价。
（二）担保费率的定价原则：
1、担保额度内的担保定价原则：
（1）最高额担保的，每年按担保合同金额的1.25%定价；
（2）单笔担保的，每年按担保合同金额和担保合同期限的年化担保费率1.5%定价；
（3）担保期限以担保合同为准。
2、担保额度外的临时担保定价原则：
（1）最高额担保的，每年按担保合同金额的2.5%定价；
（2）单笔担保的，每年按担保合同金额和担保合同期限的年化担保费率3%定价；
（3）担保期限以担保合同为准。
五、进行关联交易的目的以及上述关联交易对上市公司的影响
上述关联交易有利于公司的正常生产经营，规范公司与关联公司的资金往来，增强了公司的经营能力，符合公司发展要求，不会影响本公司的独立性。
六、该关联交易应当履行的审议程序
浙江物产中大元通集团股份有限公司六届十二次董事会于2013年4月20日在浙江省杭州市中大广场A座30楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议第8项议案《关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案》（陈继达董事、张飚董事、王竞天董事、董可超董事、杨东伟董事为关联董事回避表决），表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
七、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事认为：上述关联交易事项已经独立董事的会前认可，上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司发展的战略目标。上述交易有利于公司发展，没有损害公司及中小股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
八、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
2013年4月20日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2013-011
物产中大关联交易公告(二)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本公司控股子公司中大房地产集团有限公司（下称：中大地产）项目子公司与浙江物产金属集团有限公司（下称：物产金属）及其子公司进行钢材配送战略合作。预计2013年中大地产与物产金属交易金额约22475万元，2012年度中大地产与物产金属已发生金额为5389万元。
●关联人回避事宜：
目前本公司9名董事中除陈继达董事、张飚董事、王竞天董事、董可超董事、杨东伟董事为关联董事回避表决外，其余董事参与投票表决。
●本次交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
本次交易有利于提升公司房地产开发过程中的质量控制水平，符合公司及全体股东的共同利益，交易对公司持续经营能力、损益及资产状况没有不利影响。
●需提请投资者注意的其它事项
此次交易金额达到公司上一期经审计净资产绝对值5%以上，须提交股东大会审议。
一、关联交易概述
本公司控股子公司中大地产与物产金属延续关于钢材配送战略合作框架协议的相关条款，由中大地产下属各房地产开发项目与物产金属对口部门或相应的区域公司就具体项目需求签订钢材配送合同，中大地产各项目开发所需建筑钢材，由物产金属实施钢材配送服务，配送合同在各项目总包招标工作完成后签订，其中钢材结算价格按照市场价格确定。按照中大地产各项目开工计划初步测算，2013年度中大地产各项目与物产金属（对口部门或相应的区域公司）签订钢材配送合同预计将达到4.9946万吨，按目前4500元/吨左右的均价计算，初步估算本次交易总金额将达22475万元，实际结算金额将按配送数量计算。2012年度已发生金额为5389万元。
由于物产金属为本公司控股股东浙江省物产集团公司的控股子公司，故本次交易构成关联交易。至本次关联交易止，公司与物产金属的关联交易金额达到公司上一期经审计净资产5%以上, 须获得股东大会批准。
二、关联方介绍
物产金属前身系浙江省金属材料公司， 2003年改制设立浙江物产金属集团有限公司，物产金属为本公司第一大股东浙江省物产集团公司的控股子公司，故此次交易构成关联交易。公司基本情况如下：
注册地址：杭州市凤起路78号
法定代表人：董明生
注册资本：30000万元人民币
营业执照注册号码：330000000004084
经营期限：自1963年1月1日至2023年12月31日止
企业类型：有限责任公司
经营范围：国内贸易（国家法律、法规禁止或限制的除外），实业投资、经营进出口业务（详见《进出口企业资格证书》），仓储服务，自有房产出租，物业管理，停车服务，经济信息咨询服务（不含期货、证券咨询），市场经营管理。
控股股东：浙江省物产集团公司，持股比例为86.93%。
财务情况：截至2012年12月31日，物产金属未经审计的资产总额119.07亿元，净资产26.76亿元；本期实现营业收入658.25亿元，净利润4.9亿元。
三、关联交易标的基本情况
以下根据中大地产各项目开工计划初步测算，预计2013年与物产金属（对口部门或相应的区域公司）签订钢材配送合同情况，实际结算金额将按配送数量计算。
| 采购单位 | 关联方名称 | 交易内容 | 预计数 | |
| 金额 | 定价 | |||
| 武汉市巡司河物业发展有限公司 | 湖北金杭钢材有限公司 | 建筑钢材 | 5392万元 | 参照市价 |
| 武汉中大十里房地产开发有限公司 司 | 湖北金杭钢材有限公司 | 建筑钢材 | 4139万元 | 参照市价 |
| 南昌青山湖东园项目 | 浙江物产金属集团有限公司及子公 司 | 建筑钢材 | 5294万元 | 参照市价 |
| 四川思源科技开发有限公司 | 四川浙金钢材有限公司 | 建筑钢材 | 2250万元 | 参照市价 |
| 成都浙中大房地产有限公司 | 四川浙金钢材有限公司 | 建筑钢材 | 5400万元 | 参照市价 |
| 合 计 | 22475万元 | |||
以下为2012年中大地产与物产金属钢材交易情况。
| 采购方 | 供应方 | 采购结算金额 |
| 无锡中大房地产有限公司 | 浙江物产金属集团有限公司 | 86万元 |
| 嵊州中大剡溪房地产有限公司 | 浙江物产金属集团有限公司 | 1143万元 |
| 武汉市巡司河物业发展有限公司 | 湖北金杭钢材有限公司 | 88万元 |
| 四川思源科技开发有限公司 | 四川浙金钢材有限公司 | 2468万元 |
| 中大房地产集团南昌圣马房地产有限 公司 | 浙江物产金属集团有限公司 | 1604万元 |
| 合计 | 5389万元 | |
四、关联交易的主要内容，定价政策和依据
交易双方：中大房地产集团有限公司与浙江物产金属集团有限公司
交易内容：由物产金属向我公司房地产项目公司提供房地产开发建设所需各类钢材。
定价依据：中大地产与物产金属约定如下两种可选定价模式。
1、杭州等有条件地区（贴近客观反映实际市场价格）使用《造价信息》中的信息价，可以以信息价作为结算基价。具体结算价格为《造价信息》中的信息价下浮1.8％，市区外的补加运费差，施工现场装卸费另计。
说明：各地造价信息是由各地造价管理部门对市场价格进行收集、调查、分析、整理后完成的，是当地工程预算、结算、投标报价编制的重要参考依据。
2、在《造价信息》中的信息价结算尚不具备条件的区域，以送货当日市场价格结算，具体以“我的钢铁网 ”这一专业钢铁网站发布的该区域相应材料价格为基价。具体结算价格为“我的钢铁网”在送货当日发布的该区域相应材料价格上浮1％另加运杂费（包括出库费、运费及施工现场装卸费）。
说明：我的钢铁网(http://www.mysteel.com)是中国钢铁行业信息最全面的门户网站之一，能提供最新、最快、最及时的资讯信息平台和钢铁电子商务服务。1％是其管理费和税金。
结算方式：1.以上月26日至当月25日（含25日）作为当月这一结算周期，当期材料款在次月15日前以现款形式支付。2.中大地产可采用甲定乙供模式,由中大地产下属项目企业、相应的施工总包方及物产金属的配送服务主体三方签订配送合同，在具体结算时由物产金属的配送服务主体开材料发票给施工总包方，由中大地产下属项目企业代付材料款给物产金属的配送服务主体。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
物产金属长期主营金属材料流通，是全国金属材料经营规模最大的流通企业之一。通过本次关联交易，充分利用集团内部资源优势、提升房地产开发过程中的质量控制水平，保证公司正常生产经营的需要。关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
浙江物产中大元通集团股份有限公司六届十二次董事会于2013年4月20日在浙江省杭州市中大广场A座30楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议第9项议案《关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案》（陈继达董事、张飚董事、王竞天董事、董可超董事、杨东伟董事为关联董事回避表决），表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
七、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事认为：本次关联交易事项已经独立董事的会前认可，本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司发展的战略目标。本次交易有利于公司发展，没有损害公司及中小股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
八、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
2013年4月20日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2013—012
物产中大召开2012年度
股东大会通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现场会议召开时间：2013年5月16日(周四)上午9：00
●现场会议召开地点：杭州中大广场A座本公司五楼会议室
●会议表决方式：现场投票方式。
根据本公司于4月20日召开的第六届董事会第十二次会议决议，现将召开2012年度股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会的召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2013年5月16日（周四）上午9：00
3、现场会议召开地点：杭州中大广场A座本公司五楼会议室
4、股权登记日：5月10日
5、会议表决方式：现场投票方式。
二、会议审议事项
1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年年度报告正文及摘要》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配的议案》；
6、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案；
7、关于公司向关联方借款及支付担保费的关联交易议案；
8、关于公司与浙江物产金属集团有限公司钢材配送战略合作的关联交易议案；
9、关于公司2012年度董监事薪酬的议案；
10、关于修订《投资管理制度》的议案；
11、关于修订《财务管理制度》的议案；
12、关于申请继续发行短期融资券的议案；
13、关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案；
14、关于提请股东大会授权董事会土地储备投资额度的议案；
15、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年审计机构的议案；
16、听取公司2012年度独立董事述职报告。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
2、截止2013年5月10日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。
四、现场会议登记办法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。
3、登记时间 ：2013年5月 13日- 14日上午9:00至下午5:00。
4、登记地点：杭州市中大广场A座29楼公司董事会办公室。
5、联系方式
（1）公司联系人：祝卸和、颜亮、何枫
（2）联系电话：0571-85777029、85777020
（3）传 真：0571-85778008
（4）邮 箱: stock@zhongda.com
（5）邮 编：310003
6、参加会议的股东食宿及交通费用自理；
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
2013年4月20日
附件
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席浙江物产中大元通集团股份有限公司2012年度股东大会,并行使表决权。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
股 东 登 记 表
兹登记参加浙江物产中大元通集团股份有限公司2012年度股东大会。
姓名： 股东账户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2013—013
物产中大关于举行
投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者之间的沟通与交流，公司定于2013年5月16日举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
1、活动时间：2013年5月16日14:00-16:00
2、活动地点：杭州中大广场A座本公司五楼会议室
3、召开方式：现场召开
4、参加人员：公司董事长、副董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等。
届时将针对经营业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好的安排本次活动，请有意参加本次活动的投资者在2013年5月 13日17:00前与公司董事会办公室工作人员预约，联系人：颜亮、何枫、狄世英；联系电话：0571－85777029；联系传真：0571－85778008；联系邮箱：stock@zhongda.com 。
注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
2013年4月20日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2013—014
物产中大关于提请股东大会审议公司
对外担保额度和审批权限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟担保金额：2013年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为345000万元。其中：为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为215000万元；为其他控股子公司担保总额为130000万元。2013年度公司控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供总额为1414420万元的担保。其中为母公司浙江物产中大元通集团股份有限公司担保253000万元,为其他合并报表范围内公司的内部担保1161420万元。
●累计担保金额：截至2012年12月31日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为579085万元。
●本次担保是否有反担保：无
根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会证监发[2005]120号文件《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，为保证公司业务经营的正常需要，特别是公司控股子公司元通汽车集团业务扩张的需要，公司及控股子公司2013年度对外担保计划如下：
一、2013年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为345000万元。其中：为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为215000万元；为其他控股子公司担保总额为130000万元。
单位：万元
| 被担保单位名称 | 注册资本 | 持股比例(%) | 经营范围 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 2012年末资产负债率(%) | 2013年度担保计划 |
| 浙江物产元通汽车集团有限公司 | 146,256.07 | 72.80 | 汽车贸易综合服务等 | 505,031.74 | 244,127.96 | 18,558.98 | 51.93 | 90,000.00 |
| 中大房地产集团有限公司 | 80,000.00 | 100.00 | 房地产综合开发 | 441,116.57 | 173,466.99 | 56,894.89 | 60.67 | 20,000.00 |
| 武汉中大十里房地产开发有限公司 | 1,000.00 | 85.00 | 房地产开发经营 | 123,451.87 | 345.82 | -226.28 | 99.72 | 20,000.00 |
| 富阳中大房地产有限公司 | 10,000.00 | 93.50 | 房地产开发经营 | 277,355.46 | 5,478.40 | -1,735.92 | 98.02 | 10,000.00 |
| 武汉市巡司河物业发展有限公司 | 4,000.00 | 85.00 | 房地产开发经营 | 116,412.93 | 10,348.63 | 7,719.79 | 91.00 | 20,000.00 |
| 浙江中大集团国际贸易有限公司 | 8,600.00 | 100.00 | 进出口贸易 | 115,375.89 | 15,596.09 | 1,091.92 | 86.45 | 70,000.00 |
| 浙江中大元通实业有限公司 | 5,000.00 | 100.00 | 机电产品及贸易 | 53,610.32 | 5,007.68 | 7.68 | 91.00 | 60,000.00 |
| 浙江元通机电工贸有限公司 | 4,300.00 | 51.00 | 机电设备等 | 34,248.85 | 7,559.74 | 2,642.11 | 77.93 | 5,000.00 |
| 浙江元通不锈钢有限公司 | 3,000.00 | 70.00 | 不锈钢一般贸易 | 24,823.90 | 4,456.21 | 412.22 | 82.05 | 20,000.00 |
| 宁波国际汽车城开发有限公司 | 6,600.00 | 50.01 | 房地产开发经营 | 28,552.43 | -6,130.83 | -4,118.50 | 121.62 | 10,000.00 |
| 中大房地产集团南昌有限公司(暂定名) | 5,000.00 | 90.00 | 房地产开发经营 | 20,000.00 | ||||
| 合计 | 345,000.00 | |||||||
二、2013年度公司控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供总额为1414420万元的担保。其中为母公司浙江物产中大元通集团股份有限公司担保253000万元,为其他合并报表范围内公司的内部担保1161420万元。
三、公司控股子公司浙江物产元通汽车集团有限公司（下称：物产元通）2013年度计划为其参股企业浙江通诚格力电器有限公司提供总额为4500万元的担保。
四、截至2012年12月31日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为579085万元。其中：①合并报表范围内公司的担保总额为574585万元；②物产元通为浙江通诚格力电器有限公司提供担保4500万元。截至2013年3月31日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为675776万元。其中：①合并报表范围内公司的担保总额为671276万元；②物产元通为浙江通诚格力电器有限公司提供担保4500万元。
五、董事会认为，本次担保计划是为确保各控股子公司业务正常开展而进行的，目前各担保对象经营正常，均为合并报表范围内的公司，整体担保风险不大。
公司董事会提请股东大会授权董事长或相关经营主体法定代表人，在上述担保计划及总额内，根据上市公司母公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体担保金额，并签署相关担保文件。
本议案对外担保额度有效期自公司2013年1月1日起至公司2013年度股东大会召开之日止。
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
2013年4月20日