第六届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2013-016
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2013-016
京东方科技集团股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2013年4月9日以电子邮件方式发出通知，2013年4月19日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。
公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。监事会共有监事5人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：
（一）、2012年度经营工作报告
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、2012年度董事会工作报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度报告》第四节《董事会报告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（三）、2012年度报告全文及摘要
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度报告》全文及摘要。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（四）、2012年度财务决算报告及2013年度事业计划
根据2013年市场环境及未来规划，公司拟定了2013年度事业计划，确定了“客户导向、精细管理、创新突破、确保盈利”的事业计划方针及目标。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（五）、2012年度利润分配预案
经毕马威华振会计师事务所审计，2012年度公司合并净利润为184,383,068元，归属于母公司股东的净利润258,133,391元。截至2012年末公司累计未分配利润为-3,476,172,602元，资本公积金为15,344,798,225元。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，由于公司本年度累计未分配利润为亏损，公司董事会拟定2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
(六)、2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。
保荐机构中信建投证券股份有限公司出具的核查意见也同日披露。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
(七)、2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
(八)、关于借款额度的议案
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，公司提请董事会并提交股东大会批准：
1、借款额度：
公司（包括下属子公司）借款最高额不超过580亿元人民币（含等值折算的外币）。
2、授权事项：
授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。
3、授权有效期：
自2012年度股东大会审议通过之日起至2013年度股东大会召开之日止。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
(九)、关于公司开展远期外汇锁定业务的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于开展远期外汇锁定业务的公告》。
本议案独立董事已发表同意意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
(十)、关于2013年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于2013年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。董事长王东升先生、副董事长袁汉元先生、副董事长梁新清先生回避表决本议案，本议案有效表决票数为8票。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(十一)、关于聘任2013年度审计机构的议案
毕马威华振会计师事务所已为公司连续提供了8年财务审计和2年内控审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。
根据《公司章程》等规定，董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，提议继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司2013年度审计机构。对其2013年度的报酬，提请董事会经股东大会审议通过后，授权董事会执行委员会（拟更名为“董事会战略委员会”）根据实际业务情况，参照2012年度收费标准确定。
本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
(十二)、2012年度内部控制自我评价报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。
本公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了审核意见。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
(十三)、2012年度企业社会责任报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度企业社会责任报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
(十四)、关于授权董事长行使职权的议案
根据《公司章程》和《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，为确保公司在市场竞争中保持快速反应和决策能力。在股东大会授权董事会职权范围内，董事会授权董事长行使如下职权：
1、决定交易，每次金额不超过10,000万元人民币（含等值折算的外币）,并签署有关文件。该交易包括购买或出售资产、租入或租出资产、签订许可协议、放弃权利、对外投资等等。本款所称“交易”以《深圳证券交易所股票上市规则》规定为准。
2、公司总部运营费用支出按事业计划执行，批准运营费用金额每次金额不超过2,000万元人民币（含等值折算的外币）。
3、根据公司下属子公司规模大小，在董事会执行委员会（拟更名为“董事会战略委员会”）确定的事业计划金额范围内,对下属子公司运营费用的授权。
如根据现行法律、法规、规则需提交董事会、股东大会审议的事项，则仍需履行相关决策程序。
授权有效期限为自董事会审议通过之日起至2013年度董事会召开之日止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
(十五)、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案
修订内容如下：
1、第四十六条修改
原条款为：独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
现修改为：1/2及以上独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
2、第八十二条修改
原条款为：董事、非职工代表外的监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事候选人名单由本届董事会以提案方式提出，经董事会决议后，提请股东大会表决；非职工代表外的监事候选人名单由监事会以提案方式提出，经监事会决议后，提请股东大会表决。新一届董事会董事候选人名单由上一届董事会以提案方式提出，经董事会决议后，提请股东大会表决；非职工代表外的新一届监事会监事候选人名单由上一届监事会以提案方式提出，经监事会决议后，提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
现修改为：董事、非职工代表外的监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
3、第九十六条修改
原条款为：董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。在提出董事候选人名单时，应当充分征求独立董事、董事会提名薪酬和考核委员会的意见。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
现修改为：董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。
下列机构或股东有权向公司提名非独立董事的董事候选人：
（一）公司董事会；
（二）公司监事会；
（三）单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东；
下列机构或股东有权向公司提名独立董事候选人：
（一）公司董事会；
（二）公司监事会；
（三）单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上的股东。
提名人应在提名期内向公司董事会提名、薪酬、考核委员会提名董事候选人并提交相关文件，由公司董事会提名、薪酬、考核委员会对董事候选人进行资格审查。在提出董事候选人名单时，应当充分征求独立董事、董事会提名、薪酬、考核委员会的意见。
董事候选人名单由本届董事会以提案方式提出，经董事会决议后，提请股东大会表决。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。
董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
4、第一百零六条修改
原条款为：董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。
董事会下设董事会执行委员会、董事会审计委员会、董事会提名、薪酬、考核委员会。
现修改为：董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人。
董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名、薪酬、考核委员会。
5、第一百一十六条修改
原条款为：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、传真、邮件、电子邮件等方式；通知时限为：召开会议5日前（不包括召开会议当日）。
现修改为：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、传真、邮件、电子邮件等方式；通知时限为：召开会议5日前（不包括召开会议当日）。
若出现特殊情况，需要董事会立即作出决议的，为公司利益之目的，董事长召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制。
6、第一百三十七条修改
原条款为：监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。
现修改为：监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。
下列机构或股东有权向公司提名非职工代表监事候选人：
（一）监事会；
（二）单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东；
提名人应在提名期内向公司监事会提名非职工代表监事候选人并提交相关文件，由公司监事会对非职工代表监事候选人进行资格审查并确定监事候选人名单。
非职工代表的监事候选人名单由监事会以提案方式提出，经监事会决议后，提请股东大会表决。
7、第一百四十三条修改
原条款为：公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会召集人由全体监事过半数选举产生。监事会召集人召集和主持监事会会议；监事会召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例为2/5。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
现修改为：公司设监事会。监事会由9名监事组成，监事会设主席1人。监事会召集人由全体监事过半数选举产生。监事会召集人召集和主持监事会会议；监事会召集人不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不少于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
(十六)、关于修订《京东方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
原制度于2011年5月30日经2010年度股东大会审议通过，本次修订主要内容如下：
1、根据《公司章程》的修订情况，对相应条款进行了修订，修订共两条，包括第11条和第47条；
2、对条款序号、文字及格式的修订共10条，包括第1条、第4条、第9条、23条、第39条、第62-66条。
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（2013年修订草案）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
(十七)、关于修订《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
原制度于2011年5月30日经2010年度股东大会审议通过，本次修订主要内容如下：
1、根据《公司章程》的修订情况，对相应条款进行了修订，修订共4条，包括第6条、第13条、第26条、第46条；
2、对条款序号、文字及格式的修订共15条，包括第9条、第20-22条、第30条、第34-36条、第39条、第51条、第56条、第57条、第59条、第60条、第65条。
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》（2013年修订草案）。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
(十八)、关于修订《京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》等制度的议案
本议案共修订两项制度，即《京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》和《京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会决策咨询专家组工作规则》，具体修订内容如下：
1、《京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》于2011年4月22日经第六届董事会第八次会议审议通过；
根据《公司章程》、《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的修订情况，对相应条款进行了修订，包括：董事会执行委员会更名为董事会战略委员会；原“决策咨询委员会”更名为“决策咨询专家组”，并作为董事会战略委员会的下设机构；
由于涉及更名，故每条都有文字修改。
2、《京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会决策咨询专家组工作规则》（原名《京东方科技集团股份有限公司决策咨询委员会工作规则》）于2008年12月12日经第五届董事会第十九次会议审议通过；
根据《京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的修订情况，明确决策咨询专家组办公室设在公司战略企划部门，并由其承担决策专家组的业务管理和会议组织等工作；董事会秘书室继续承担决策咨询专家组的日常服务工作；
由于涉及更名，故每条都有文字修改。
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则》及《京东方科技集团股份有限公司董事会战略委员会决策咨询专家组工作规则》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）、关于召开2012年度股东大会的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、备案文件
1、第六届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立董事意见；
3、中信建投证券股份有限公司出具的审核意见。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2013年4月22日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2013-017
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2013-017
京东方科技集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2013年4月9日以电子邮件方式发出通知，2013年4月19日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。
公司监事会共有监事5人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
一、会议审议并通过了如下议案：
（一）、2012年度监事会工作报告
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、2012年度报告全文及摘要
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度报告》全文及摘要。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）、2012年度财务决算报告及2013年度事业计划
根据2013年市场环境及未来规划，公司拟定了2013年度事业计划，确定了“客户导向、精细管理、创新突破、确保盈利”的事业计划方针及目标。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）、2012年度利润分配预案
经毕马威华振会计师事务所审计，2012年度公司合并净利润为184,383,068元，归属于母公司股东的净利润258,133,391元。截至2012年末公司累计未分配利润为-3,476,172,602元，资本公积金为15,344,798,225元。
根据《中华人民共和国公司法》、《京东方科技集团股份有限公司章程》的规定，由于公司本年度累计未分配利润为亏损，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（五）、2012年度内部控制自我评价报告
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》和《京东方科技集团股份有限公司第六届监事会关于2012年度内部控制自我评价报告的意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（六）、关于聘任2013年度审计机构的议案
监事会认为毕马威华振会计师事务所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。
根据《京东方科技集团股份有限公司章程》等规定，监事会同意继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司2013年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（七）、关于修订《京东方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
原制度于2011年5月30日经2010年度股东大会审议通过，本次修订主要内容如下：
1、根据《公司章程》的修订情况，对相应条款进行了修订，修订共2条，包括第6条、第29条；
2、对条款文字及格式的修订共2条，包括第4条、第14条。
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司监事会议事规则》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
监 事 会
2013年4月22日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2013-019
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2013-019
京东方科技集团股份有限公司
关于2013年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）有关规范关联交易的规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）以2012年度日常关联交易实际发生额11,850.00万元为基础，对2013年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为9,035.00万元（不含北京七星华创电子股份有限公司），本公司日常关联交易履行审议程序如下：
1、2013年4月19日，本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》；
2、审议本议案时，关联董事（董事长王东升先生、副董事长袁汉元先生、副董事长梁新清先生）回避表决了本议案；
3、本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准；
4、本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。
（二）预计2013年度关联交易类别和金额
■
注：本公司与北京七星华创电子股份有限公司2013年预计关联交易金额26,000万元已在2013年2月6日《关于与北京七星华创电子股份有限公司2013年度日常关联交易预计的公告》中披露，本次预计中不再包含与其日常关联交易的金额。
（三）截至2013年3月31日，本公司与前述关联人累计已发生的上述关联交易的总金额为1,974.00万元（不含北京七星华创电子股份有限公司）。
二、关联人介绍和关联关系
(一)北京电子控股有限责任公司
1、基本情况：
法定代表人：王岩
注册资本：130,737万元
住所：北京市朝阳区酒仙桥路12号
经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。
2、与上市公司的关联关系：
北京电子控股有限责任公司为本公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 10.1.3 条第（一）项规定的关联关系情形。
3、截至2012年12月31日，北京电子控股有限责任公司总资产885亿元、净资产440亿元、营业收入328亿元、利润总额5.62亿元。
4、北京电子控股有限责任公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（二）北京日伸电子精密部件有限公司
1、基本情况：
法定代表人：梁新清
注册资本：美元1,330万元
住所:北京市朝阳区酒仙桥路10号
经营范围：加工、生产电子枪零部件及电子枪、IT产品零部件、汽车零部件、影像显示零部件、精密金属零部件。
2、与上市公司的关联关系：
本公司持有该公司27.04%的股权，该公司为本公司的联营公司，且本公司与该公司存在关联董事任职。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。
3、截至2012年12月31日，北京日伸电子精密部件有限公司总资产 11,322万元、净资产1,582万元、营业收入4,189万元、净利润-2,965万元。
4、北京日伸电子精密部件有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（三）北京日端电子有限公司
1、基本情况：
法定代表人：梁新清
注册资本：美元200万元
住所:北京市朝阳区酒仙桥路10号
经营范围：开发、生产端子、连接器、压着机；销售资产产品。
2、与上市公司的关联关系：
本公司持有该公司40％的股权，该公司为本公司的联营公司，且本公司与该公司存在关联董事任职。符合《股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。
3、截至2012年12月31日，北京日端电子有限公司总资产6,199万元、净资产 3,488万元、主营业务收入8,728万元、净利润-103万元。
4、北京日端电子限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
（四）合肥鑫晟光电科技有限公司
1、基本情况：
法定代表人：宋德润
注册资本：人民币400,500万
住所:安徽省合肥市新站区工业园内
经营范围：薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品投资建设、研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止的商品和技术除外）；企业管理咨询及服务；房租租赁；设备租赁（除专项审批）；技术开发、转让、咨询、服务。
2、与上市公司的关联关系：
本公司高级管理人员在该公司担任董事，符合《股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。
3、截至2012年12月31日，合肥鑫晟光电科技有限公司总资产295,260万元、净资产 262,038万元、营业收入73万元、净利润-1,319万元。
4、合肥鑫晟光电科技有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。
三、关联交易主要内容
1、销售商品与采购原材料：上述关联方均为本公司产品的上、下游配套及相关企业，且与本公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系。与上述关联方的销售商品与采购原材料交易属于本公司的日常业务活动，该等交易是以市场交易价格为基础，各方平等磋商后进行的，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合本公司整体利益。同时，本公司的业务具有独立性，本公司原材料采购和产品销售均坚持多家配套的原则，上述关联交易不会对本公司经营产生依赖影响。
2、租赁业务：本公司向关联企业出租厂房的价格，以本公司所在区域厂房租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。
3、接受劳务与提供劳务：本公司向关联企业提供劳务、接受劳务的价格以市场交易价格为基础，各方平等磋商后确定，交易定价依据合理，相关交易公平、公正，符合本公司整体利益。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述预计的关联交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利益。以上日常关联交易具有持续性，本公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为本公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易，本公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；租赁方面与劳务方面的关联交易，本着就近互利的原则，通过就近的房屋租赁、劳务交易可以降低关联双方的运营成本，双方交易行为遵循市场公允原则，不损害上市公司及关联方利益。以上关联交易将有利于保障本公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对本公司独立性的影响，且对本公司主业的独立性无影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并于董事会审议该议案时发表独立意见如下：
该议案涉及的关联交易是公司在2013年度日常经营过程中将发生的交易，交易安排合理，有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展；交易遵循公平、公正原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。同意该议案。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2013年4月22日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2013-020
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2013-020
京东方科技集团股份有限公司
关于开展远期外汇锁定业务的公告
本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司第六届董事会审计委员会会议一致审议通过了《关于公司开展远期外汇锁定业务的议案》，并同意将此议案提交公司董事会审议。
2、公司第六届董事会第二十九次会议一致审议通过了《关于公司开展远期外汇锁定业务的议案》，与会董事充分讨论了上述议案，知悉公司拟进行的业务产品种类、操作流程、风险管理流程及其与公司日常经营的相关性，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
3、公司拟开展远期外汇锁定业务，以正常的进出口业务为背景，投资金额和投资期限与收付款预期相匹配。公司禁止从事任何投机套利行为。该业务所面临的风险包括市场风险、操作风险等。
京东方科技集团股份有限公司及其控股子公司（以下统称“本公司”）为满足经营发展对外币结算业务的需要，规避外汇市场的风险、锁定外汇结算成本，本公司拟申请不超过折合人民币50亿元的可循环使用远期外汇锁定业务额度，有效期限自2012年度股东大会审议通过之日起，至2013年度股东大会召开之日止。
一、拟开展远期外汇锁定业务的主要内容
拟开展的外汇远期锁定业务主要针对进出口业务和外币债务，利用各金融机构提供的远期外汇锁定产品，提前锁定汇率水平，以规避公司所面临的汇率波动风险，最大限度地降低外汇波动对本公司的影响。
二、履行合法表决程序的说明
本公司于2013年4月19日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司开展远期外汇锁定业务的议案》，该议案还需获得本公司股东大会审批。本公司独立董事就此项议案发表了独立意见。
该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。
三、拟开展远期外汇锁定业务的主要条款
1、合约期限：本公司所开展的远期外汇锁定业务期限不超过一年。
2、交易对手：银行等金融机构
3、流动性安排：所有远期外汇锁定业务均对应正常合理的进出口业务及外币债务偿还背景，与收付款时间相匹配，避免对本公司流动性造成影响。
4、其他条款：业务主要使用本公司的银行综合授信额度或人民币存款保证金，到期采用本金交割或差额交割的方式。
四、开展远期外汇锁定业务的必要性
由于行业原因，本公司外币结算业务非常频繁，境外采购多以日元结算，境外销售多以美元结算，日常外汇收支不匹配。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，本公司主要结算货币美元和日元震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，本公司拟开展以锁定成本为目的的远期外汇锁定业务。
五、进行远期锁定业务的准备情况
1、本公司已制定《京东方科技集团股份有限公司衍生品交易管理办法》及相关的内部控制制度，对本公司进行远期锁定业务的风险控制、审批程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范业务行为，控制业务风险。
2、本公司设立专职负责跟踪、分析外汇风险的专业部门，配备专业人员拟定远期外汇锁定方案，并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
六、远期外汇锁定业务的风险分析
1、市场风险：国内外经济形势变化会造成相应的汇率、利率等价格发生较大幅度波动，影响远期报价及实际交割时的即期汇率价格；
2、操作风险：本公司在开展外汇远期锁定业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录业务信息，将可能导致损失；
3、法律风险：本公司开展远期外汇锁定业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致交易不符合法律规定而产生法律风险。
七、风险控制措施
本公司将按照《京东方科技集团股份有限公司衍生品交易管理办法》等内部相关规定严格履行相关审批监管程序，加强对汇率市场变化的关注，注重对外汇相关知识的学习和外汇交易信息的收集，并根据汇率变化情况及时调整交易策略，及时向本公司管理层汇报，以控制重大风险发生。主要措施如下：
1、本公司专业部门协同合作银行做好汇率趋势的预测，密切跟踪汇率变化情况，根据市场变动情况，实行动态管理，最大限度降低市场风险的影响；
2、严格控制远期外汇锁定业务的规模，本公司进行的所有远期外汇锁定业务均须对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，只能以锁定成本为目的，并合理规划和使用保证金，确保在交割时拥有足够资金供清算；
3、根据相关制度要求，制定严格规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事业务；同时加强相关人员的业务培训并提高相关人员职业道德素养，最大限度规避操作风险的发生；
4、依据相关法律法规及《京东方科技集团股份有限公司衍生品交易管理办法》等内部相关规定进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度避免可能发生的法律争端。
八、衍生品公允价值分析
本公司开展的远期外汇锁定业务主要针对具有较强流通性的美元、日元，市场透明度大，成交价格和当日结算价能充分反映公允价值，本公司按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定，每月进行公允价值计量与确认。
九、会计核算政策及原则
本公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南进行确认计量，并按要求对已经开展的交易相关信息予以披露。
十、独立董事意见
鉴于行业原因，公司外币结算业务频繁，日常外汇收支不匹配。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，公司主要结算货币美元和日元震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为规避外汇市场风险、锁定外汇结算成本，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司需进行以锁定成本为目的的远期外汇锁定业务。公司已建立相关内控制度，设立专职科室，配备专业人员，并制定了严格的风险控制措施。
我们认为：公司 2013年度开展远期外汇锁定业务与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。
十一、备查文件
1、第六届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2013年4月22日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2013-021
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2013-021
京东方科技集团股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，本公司拟召开2012年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2012年度股东大会
2、股东大会的召集人：本公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开2012年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：2013年5月29日 9:30-12:00
5、会议的召开方式：现场表决方式
6、出席对象：
（1）截至2013年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室
二、会议审议事项
1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度报告全文及摘要
4、2012年度财务决算报告及2013年度事业计划
5、2012年度利润分配预案
6、关于借款额度的议案
7、关于聘任2013年度审计机构的议案
8、关于公司开展远期外汇锁定业务的议案
9、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案
10、关于修订《京东方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
12、关于修订《京东方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
其中，议案9需以特别决议通过，其他议案均以普通决议表决通过。
上述议案的详细情况，参见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的第六届董事会第二十九次会议决议及第六届监事会第十一次会议决议相关公告。本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2013年5月24、27日， 09:30－15:00
3、登记地点：
地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮政编码：100015
4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、其它事项：
1、会议联系方式
京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室
联系电话：010－64318888转
指定传真：010－64366264
联系人：张斌、李甲彬
电子邮件：zhangbin@boe.com.cn; lijiabin@boe.com.cn
2、本次股东大会出席者所有费用自理
五、备查文件
1、第六届董事会第二十九次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议。
附件：授权委托书
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2013年4月22日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类： A股 B股
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2013-022
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2013-022
京东方科技集团股份有限公司
关于举行业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”)将于4月25日在全景网举行2012年度及2013年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。届时，管理层将就2012年度业绩、2013年第一季度业绩、未来发展及行业情况等与投资者交流沟通。
会议时间：2013年4月25日（周四）下午15：00-17：00
交流网址：全景网（http://www.p5w.net/）
参会人员：本公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书、副总裁（如有特殊情况，参会人员会有调整）
2012年度业绩情况详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2012年度报告》全文及摘要。本公司将于2013年4月 25日披露2013年第一季度报告，敬请投资者查阅。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2013年4月22日
| 表 决 议 案 | 同意 | 弃权 | 反对 | 意见说明 |
| 1、2012年度董事会工作报告 | ||||
| 2、2012年度监事会工作报告 | ||||
| 3、2012年度报告全文及摘要 | ||||
| 4、2012年度财务决算报告及2012年度事业计划 | ||||
| 5、2012年度利润分配预案 | ||||
| 6、关于借款额度的议案 | ||||
| 7、关于聘任2013年度审计机构的议案 | ||||
| 8、关于公司开展远期外汇锁定业务的议案 | ||||
| 9、关于修订《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案 | ||||
| 10、关于修订《京东方科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 | ||||
| 11、关于修订《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 | ||||
| 12、关于修订《京东方科技集团股份有限公司监事会议事规则》的议案 |