证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2013-031

  石家庄以岭药业股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、石家庄以岭药业股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月22日上午9：00在石家庄高新区天山大街238号凯旋门大酒店三楼多功能厅以现场形式召开。会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代理人共19人，代表股份数为382,714,053股，占公司总股本的69.27％，会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司部分董事、独立董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、议案的审议和表决情况

  经大会审议并以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；

  表决情况：同意382,714,033股，占有表决权总数的99.999995%；反对 20股，占有表决权总数的0.000005%；弃权0股，占有表决权总数的0%。

  2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

  表决情况：同意382,714,033股，占有表决权总数的99.999995%；反对 20股，占有表决权总数的0.000005%；弃权0股，占有表决权总数的0%。

  3、审议通过了《2012年年度报告》及摘要；

  表决情况：同意382,714,033股，占有表决权总数的99.999995%；反对 20股，占有表决权总数的0.000005%；弃权0股，占有表决权总数的0%。

  4、审议通过了《2012年度公司财务决算报告》；

  表决情况：同意382,714,033股，占有表决权总数的99.999995%；反对 20股，占有表决权总数的0.000005%；弃权0股，占有表决权总数的0%。

  5、审议通过了《2012年度利润分配预案》；

  表决情况：同意382,714,033股，占有表决权总数的99.999995%；反对 20股，占有表决权总数的0.000005%；弃权0股，占有表决权总数的0%。

  6、审议通过了《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》；

  表决情况：同意382,714,053股，占有表决权总数的100%；反对0股，占有表决权总数的0%；弃权0股，占有表决权总数的0%。

  7、审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》

  表决情况：同意382,695,033股，占有表决权总数的99.99503%；反对19,020股，占有表决权总数的0.00497%；弃权0股，占有表决权总数的0%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事王永炎、张玉卿、叶祖光和张维向大会递交了书面述职报告，独立董事张玉卿代表公司独立董事向股东大会进行了年度述职。

  四、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、公司2012年年度股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所关于公司2012年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  石家庄以岭药业股份有限公司

  董事会

  2013年4月22日