证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2013-020

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  第二届董事会第二十五次临时会议

  决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十五次临时会议通知于2013年4月17日以书面送达方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2013年4月22日在公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及其正文》

  报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

  报告正文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  2、审议通过了《关于同意董刚先生辞去副总裁及董事会秘书职务的议案》

  董刚先生辞职情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会秘书辞职的公告》。

  表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  3、审议通过了《关于聘任董事、财务负责人曹惠娟女士为公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长兼总裁麦仁钊先生提名，董事会同意聘任董事、财务负责人曹惠娟女士为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。

  独立董事对董事会聘任董事会秘书意见如下：公司拟聘任的董事会秘书人选符合“董事会秘书应当由上市公司董事、副总经理或财务负责人担任；未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形”的任职资格，具备其行使职权相适应的任职条件，提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意聘任曹惠娟为公司董事会秘书。

  曹惠娟女士联系方式：

  电话：0757-28385938

  传真：0757-28385305

  电子邮箱：sw002676@vip.163.com

  曹惠娟女士个人简历见附件。

  关联董事曹惠娟回避表决。

  表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票。

  三、备查文件

  广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十五次临时会议决议

  特此公告！

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  附件

  曹惠娟个人简历

  曹惠娟，1977年5月出生，女，汉族，硕士研究生学历，具有注册会计师资格。1995年10月至1999年9月任湖北黄冈市审计局审计员，1999年10月至2000年3月任广东顺德智信会计师事务所助理审计，2000年4月至2004年8月任广东顺德新世纪农业园有限公司财务副总监，2004年9月至2005年6月任广东顺德长鹿集团财务总监。2005年12月至2008年3月任顺威有限财务负责人，2008年3月至今任顺威股份董事、财务负责人兼财务总监。

  曹惠娟女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曹惠娟女士未直接持有本公司股票，但因持有本公司股东佛山市顺德区顺耀投资有限公司7.997%股权而间接持有本公司0.275%的股份。曹惠娟女士未担任过其他机构董事、监事以及高级管理人员，也未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚。

  证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2013-021

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  关于公司董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会于近日收到公司董事会秘书董刚先生以书面形式提交的辞职报告。董刚先生因个人原因提请辞去公司董事会秘书和副总裁职务，董刚先生辞职后不再担任公司任何职务。

  公司董事会对董刚先生任职期间的工作表示衷心感谢。

  特此公告！

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2013-022

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月22日召开第二届董事会第二十五次临时会议，审议并通过了《关于聘任董事、财务负责人曹惠娟女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任曹惠娟女士为董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。

  曹惠娟女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

  曹惠娟女士联系方式如下：

  电话：0757-28385938

  传真：0757-28385305

  电子邮箱： sw002676@vip.163.com

  联系地址：佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号。

  特此公告！

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2013年4月22日