（上接A116版）

  4.3.1 核心业务：

  保持西药、中成药分销业务的稳定增长，大力拓展终端业务，实施分类营销，建立健全终端服务体系，核心业务的发展坚持三个转变："从销售向营销的转变"，"从成本管理向利润管理转变"，"从寻找市场到服务供应商的思维上转变"。

  采取的举措：（1）利用供应链与信息管理优势，为供应商提供九州通商情服务、渠道管理服务、品牌推广服务、营销管理等一系列的服务；（2）加强与三级经销商、特别是县级医药商业公司合作的深度和广度，创新模式，拓展终端覆盖的能力；（3）加强内部采购与销售的协同考核，健全内部考核机制；（4）加强全国各地的军区招标、基药招标，拓展配送业务的稳定增长。

  4.3.2 战略业务：

  （1）中高端医院业务：利用物流研发平台优势，创新业务模式，开展技术营销,实现与医院销售业务的技术对接，赢取医院市场和份额。同时继续提高医院网络覆盖率、加强团队建设、引进纯销品种、强化终端掌控力，通过推进医院集中配送项目，逐步扩大纯销占比，提升盈利能力。

  （2）医疗器械与计生用品业务：继续推进服务体系建设，组建呼叫中心；对终端门店进行分级积分式管理；大力发展柯尼兹个人会员，提升客户活跃度；梳理和共享核心业务的现有流通平台，加强与下游经销商、连锁药店的合作；加强医院终端开发，开展HPD模式的试点推广；依托总代理产品拓展电商、商超、礼品等渠道销售；建立OEM产品引进机制，拓展渠道，完善产品结构，满足终端客户的品种需求；股权合作方面，考虑与1-2家优质的生产企业进行合作。

  （3）中药材、中药饮片业务: 继续推进道地药材种植基地的GAP认证工作，细化和完善基地的管理，增加掌握上游道地药材资源；利用已经完成建设的饮片加工生产企业，拓展中药饮片加工规模，提升中药饮片质量，创立自有产品品牌；除继续推动现有渠道销售稳定增长外，积极提升公司采购药材质量，大力推进与劲牌公司的业务合作，促进销售额增长；加强对市场行情的及时掌握，整合中药产业上中下游资源，打造中药全产业链业务模式。

  （4）零售连锁业务：梳理品种，增加适销的高毛利品种销售，提升整体毛利率；业务上创新营销模式，打造样板加盟店并为其提供增值服务，提升配送额；设置零差价专柜，建立客户的联系，持续开发会员，深入开展社区营销；开发集采品种，推进集采分销，推进公司级目录应用；管理上开展人才队伍建设，建立门店员工培养及职业规划体系，完善运营体系，开展流程再造项目，提升人均效能；多渠道寻找并购对象，加快发展步伐。

  4.3.3 新兴业务：

  （1）物流技术及增值服务：公司继续推进上、下游客户的物流技术和信息化推广，打造技术与服务品牌；公司继续创新经营模式，开展物流集成、设备采销、B2B电子商务等新兴业务，拓展新的利润增长点；为医院提供耗材院内统一配送、智能化药库改造和中心药库外延三大模式,辅之以药房自动化解决方案，为公司技术营销提供支持服务。

  （2）电子商务：医药B2C电子商务继续推进好药师网上药店的体系梳理和建设，促进好药师网上销售的稳定增长，同时利用好药师自有网站进行产品展示、客户体验与渠道销售；充分利用其他网站如淘宝天猫、1号店等进行网络的联合营销，拓展销售渠道，促进网上销售的快速增长；不断筛选适合进行网上销售的产品，扩大销售规模，实现规模效应，提升盈利，率先在行业内创出自己品牌。

  （3）进口快消品：2013年，继续大力推进所代理的美国切迟-杜威公司产品的销售，在现已完成的北京、上海、广州、深圳等一线城市铺货布点的基础上，增加布点店数，深化销售渠道；同时延伸布点区域，在其他城市如天津、重庆、武汉、南京、杭州、成都、西安和沈阳等，根据市场情况，有选择地进行铺货布点，扩展销售区域；2013年，计划新增门店数600多家，全国门店累计达1500家以上。另一方面，引进新的适销品种，加强对现有网点的管理和促销，对销售过程中存在的问题及时改进解决，增加单店销售额，提升效益。2013年力争上海九州通国际贸易有限公司实现盈利，成为未来公司新的利润增长点。

  4.4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  2013年，公司资金的需求量依然较大，主要原因是：

  1、截至2012年底，公司9个募投项目已经全部投入使用，随着各项目销售规模的不断扩大，其所需的经营性流动资金需要相应增加；除募投项目外，公司现有的其他经营性公司随着经营销售的增长，也需增加相应流动资金投入；

  2、作为公司战略发展需要，近年公司大力拓展中高端医院的销售业务，公司中高端医院销售增长迅速，同时由于中高端医院的账期较长的特点，占有资金较大，公司需要投入相应的经营性资金；

  3、公司现已基本完成中心城市和省会城市的大型医药仓储与配送中心建设，根据公司规划，公司将围绕每个省级大型仓储与配送中心的周边，选择经济较好的地市级城市配套建设4-5个中小型二级医药仓储与配送中心，以完善公司的三级医药配送网络体系。未来3-5年内，公司建设重点将转向二级配送中心的建设，需要投入相应建设资金；

  4、为持续提升公司现代物流信息技术水平，保持公司核心竞争力，公司需要持续进行现代物流技术与信息技术的研发与投入，需要相应的资金投入；

  5、为加快公司发展，公司在零售连锁、医疗器械、中药产业及其他方面寻找战略并购机会，可能存在一定的并购资金需求。

  对以上资金需求，公司计划通过银行贷款，发行短期融资券、及通过股权融资等方式解决，具体将根据项目的需求情况考虑所需的融资方式与融资数额。

  4.5 可能面对的风险

  4.5.1财务风险

  （1）资产负债率较高的风险。

  公司作为一个以批发业务为主的企业，由于商业模式和业务特点，公司资产负债率较高，2010年末、2011年末及2012年末，公司总资产负债率分别为50.75%、63.65%和67.33%；有息资产负债率分别为14.90%、20.35%和28.70%。虽然近三年公司有息资产负债率不高，但总资产负债率呈逐步上升的趋势。截至2012年12月31日，公司总债务余额为99.68亿元、有息债务余额为42.46亿元。公司总资产负债率较高，总债务规模较大，仍存在一定偿债风险。

  （2）应收账款发生坏账的风险。

  2010年末、2011年末及2012年末，公司应收账款账面价值分别为55,578.14万元、92,688.06万元及167,974.42万元；2012年3月末、6月末和9月末应收账款余额分别为330,310.22万元、306,012.96万元和369,917.60万元。公司年末应收账款较平时大幅下降，主要是因为公司为有效控制应收账款风险，每年年末均进行应收账款的清收，因此，公司平时应收账款余额较年末数额大。公司较大金额的应收账款有可能会对公司的经营业务带来不利影响。为此，公司重视下游客户的信用管理，构建了信用管理体系，并对应收账款定期报告和清理。但公司为了进一步扩大市场占有率，增加销售收入，应收账款可能有所增长，因此公司存在应收款项可能发生坏账的风险。

  （3）返利对公司经营业绩影响的风险。

  2010、2011及2012年，公司从供应商获得的返利分别为38,296万元、54,155万元及81,625.31万元，分别占当期主营业务毛利的比例为28.05%、36.72%和44.65%。

  公司从供应商获得的返利占主营业务毛利的比例较高，是影响公司利润的一项重要因素。因此，供应商对公司所执行的返利政策对公司的经营业绩构成一定的影响。

  （4）经营活动产生的现金流量净额波动较大的风险。

  2010、2011及2012年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-10.32亿元、-3.44亿元及-3.69亿元，持续为负且呈现较大波动。公司经营活动产生的现金流量净额持续为负与公司的业务模式直接相关，即公司销售商品收到的货款有相当部分为银行承兑汇票，根据现金流量表编报规则，收到的银行承兑汇票不作为销售商品收到的现金核算。公司经营活动产生的现金流量净额流持续为负且出现大幅波动，可能对公司正常经营活动的资金安排产生一定影响。

  （5）流动负债占比较高的风险。

  2010年末、2011年末及2012年末，公司流动负债占负债总额的比例分别为88.97%、94.89%及83.06%。公司流动负债占比较高是医药流通行业的经营特点造成的。较高的流动负债比例对发行人债务偿还能力构成一定的压力。

  4.5.2 经营风险

  （1）新经营模式的风险。

  九州通在行业中率先开创了以市场为导向的新经营模式。公司销售模式的特点对公司各业务环节提出了较高的要求：对采购与销售环节的定价能力，成本、费用控制能力，物流配送能力提出了较高要求；要强化资金管理、库存管理、信用管理及对下属子公司的管理；要不断强化物流、信息技术的研究与开发以降低业务成本提供优质服务。一旦上述环节出现问题，公司将面临盈利能力下降的风险。

  （2）与信息系统安全有关的风险。

  信息系统是现代医药物流企业经营管理的重要技术支持系统。随着公司经营规模的不断扩大及业务跨区域发展的不断深入，公司未来在业务集中度与标准化运营、管理信息协同化、辅助财务核算、完善物流管理及人力资源管理等方面对信息系统建设提出了更高的要求。虽然公司不断加大对信息系统的投入、开发和运用，并完成了全国网络基础设施的搭建，采用了双机备份等方式规避信息系统安全风险；但公司依然可能存在信息系统在软、硬件方面难以满足物流业务快速发展需要的风险，同时也存在计算机软硬件发生故障、系统遭到黑客攻击、信息资源安全受到威胁等风险。

  （3）市场竞争风险。

  公司已经在国内大部分省市设立了子公司，建立了医药物流设施和营销网络，在全国医药市场网络的深度和广度的开发方面处于领先地位。但目前部分大型央企和地方国企加速并购重组地方医药企业，同行业公司也持续加大了对医药流通领域的投资和市场营销网点的布控力度，使得中国的医药市场竞争日益激烈。同时，虽然公司与上游供货商与下游客户的业务合作关系是经过公司多年的开发、维护而形成的，但由于市场竞争因素，公司仍无法保证现有上游供货商和下游客户会继续长期维持与公司的业务合作关系。如果公司无法维持与上游供货商和下游客户的业务关系，则公司市场份额可能会出现下降，对本公司业务、财务状况及经营业绩有不利的影响。

  （4）药品质量风险。

  公司作为药品及医疗器械等健康产品的批发商和配送商，现经营超过5,600家生产经营企业的16万多个品规的产品。虽然公司严格按照GSP的规定，在经营活动中对各环节进行质量控制，主要在产品采购资质审核、产品验收质量、产品在库储存养护、产品销售、产品出库复核、产品运输、产品售后服务等控制环节严防死守，杜绝任何质量事故的发生。但是，由于公司不是产品的生产商，无法控制药品的生产质量，流通环节也会出现产品质量事故，故公司在产品采购中或者在销售中仍可能出现药品质量问题，这将会给公司的业务经营带来风险。

  4.5.3 管理风险

  公司现时的经营业务处于快速发展阶段，现代医药物流中心的建设以及业务的开展大多由公司以设立子公司的方式投资和开展经营业务。截至2012年末，公司已在等我国22个省（区、市）设立了22家省级二级子公司及29家地市级三级公司。随着公司医药物流中心的不断增加、经营网点的不断完善、经营规模的迅速扩大，公司经营管理的复杂程度和管理难度将会逐步提高。为应对管理风险，公司实施集团式的管理模式，采用先进的信息技术手段控制下属公司的各个业务环节，防范风险的产生，保障集团整体经营目标的实现。虽然采取了上述措施，公司仍面临网点分布广、管理难度大的风险。

  4.5.4 政策风险

  本公司经营的是特殊商品--药品，容易受到国家以及地方有关政策的影响，特别是医疗卫生、医疗保障、医药流通体制改革的影响。医疗、医保、药品供应三大体制的改革将在深层次上改变医药流通领域的格局，引发医药市场的分化与重组。因此，公司面临一定的政策风险。

  4.6 涉及财务报告的相关事项

  4..6.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  （1）本期新增的重要合并单位

  A、安徽元初药房连锁有限公司：公司的子公司好药师大药房连锁有限公司本年度出资4550万元向王劲松、王世清、屠百祥、王振敏四人收购安徽元初药房连锁有限公司65%股权，故纳入合并报表范围。

  B、成都易好药大药房有限公司：公司的间接控股子公司北京好药师大药房连锁有限公司本年度出资50万元设立成都易好药大药房有限公司，持股比例100%，故纳入合并报表范围。

  C、吉林九州通医药有限公司：公司本年度出资1530万元设立吉林九州通医药有限公司，持股比例51%，故纳入合并报表范围。

  D、赤峰九州通医药有限公司：公司的子公司北京九州通医药有限公司本年度出资2700万元设立赤峰九州通医药有限公司，持股比例90%，故纳入合并报表范围。

  E、北京均大制药有限公司：公司的子公司北京京丰制药有限公司本年度出资1000万元设立北京均大制药有限公司，持股比例100%，故纳入合并报表范围。

  F、北京九州通科技孵化器有限公司：公司的子公司北京京丰制药有限公司本年度出资300万元设立北京九州通科技孵化器有限公司，持股比例100%，故纳入合并报表范围。

  G、上海九州通国际贸易有限公司：公司本年度出资550万元设立上海九州通国际贸易有限公司，持股比例55%，故纳入合并报表范围。

  H、仙居九州通医药有限公司：公司的子公司九州通集团杭州医药有限公司本年度出资3000万元设立仙居九州通医药有限公司，持股比例100%，故纳入合并报表范围。

  I、江苏江九物流有限公司：公司的子公司江苏九州通医药有限公司本年度出资500万元设立江苏江九物流有限公司，持股比例100%，故纳入合并报表范围。

  J、山东九州通医疗器械有限公司：公司本年度出资2400万元设立山东九州通医疗器械有限公司，持股比例80%，故纳入合并报表范围。

  K、新疆博赛九州通医药有限公司：公司本年度出资1650万元设立新疆博赛九州通医药有限公司，持股比例55%，故纳入合并报表范围。

  L、遂宁市西部华源物流有限公司：公司的间接控股子公司遂宁市西部华源医药有限公司本年度出资400万元设立遂宁市西部华源物流有限公司，持股比例100%，故纳入合并报表范围。

  M、柘荣九州通中药材有限公司：公司的子公司湖北九州通中药产业发展有限公司本年度出资1900万元设立柘荣九州通中药材有限公司，持股比例76%，故纳入合并报表范围。

  N、湖北九州舜天国际物流有限公司：公司本年度出资550万元设立湖北九州舜天国际物流有限公司，持股比例55%，故纳入合并报表范围。

  O、北京中民健医院管理有限公司：公司本年度向北京中民健医院管理有限公司增资1307.69万元，增资后公司持股比例51%，故纳入合并报表范围。

  P、湖北李时珍国际医药港药业有限公司：公司本年度向湖北李时珍国际医药港药业有限公司增资2500万元，增资后公司持股比例83.3%，故纳入合并报表范围。

  Q、湖南九州通医药有限公司：公司本年度出资3000万元设立湖南九州通医药有限公司，持股比例100%，故纳入合并报表范围。

  R、湖北九州通正天科技有限公司：公司的子公司九州通集团应城医药有限公司本年度出资140万元设立湖北九州通正天科技有限公司，持股比例70%，故纳入合并报表范围。

  S、武汉市同步远方信息技术开发有限公司：公司子公司湖北九州通达科技开发有限公司本年度向武汉市同步远方信息技术开发有限公司一期增资342.84万元，增资后公司享有表决权为51%，故纳入合并报表范围。

  T、湖北九州通医疗器械有限公司：公司本年度出资1000万元设立湖北九州通医疗器械有限公司，持股比例100%，故纳入合并报表范围。

  （2）本期减少的重要合并单位

  A、湖北九州通置业发展有限公司：公司本年度将持有的湖北九州通置业发展有限公司100%股权全部转让给武汉楚昌投资有限公司，公司对湖北九州通置业发展有限公司不再具有控制关系，故不再纳入合并报表范围。

  B、北京好药师汇仁大药房有限责任公司：公司的子公司北京九州通医药有限公司已将其注销，故不再纳入合并报表范围。

  C、北京高新丰华医药科技有限公司：公司的子公司北京九州通医药有限公司已将其注销，故不再纳入合并报表范围。

  D、利川香连投资发展有限公司：利川香连投资发展有限公司是湖北九州通置业发展有限公司的子公司，公司本年度出售湖北九州通置业发展有限公司全部股权，公司对利川香连投资发展有限公司不再具有控制关系，故不再纳入合并报表范围。

  E、罗田福苓投资发展有限公司：罗田福苓投资发展有限公司是湖北九州通置业发展有限公司的子公司，公司本年度出售湖北九州通置业发展有限公司全部股权，公司对罗田福苓投资发展有限公司不再具有控制关系，故不再纳入合并报表范围。

  董事长：刘宝林

  九州通医药集团股份有限公司

  2013年4月23日

  证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2013-015

  九州通医药集团股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年4月20日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）在公司三楼会议室召开公司第二届董事会第十四次会议，本次会议的召开采用现场召开形式。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

  会议以举手表决的方式，通过了以下议案：

  1、《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度总经理工作报告的议案》；

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》；

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》；

  经众环海华会计师事务所有限公司审计，2012年度公司实现营业收入（合并报表）29,507,662,757.23元，实现净利润（合并报表）为412,603,372.21元，其中归属于母公司股东的净利润为412,720,761.77元；2012年度公司（母公司）实现净利润289,028,884.46元，提取法定公积金10%即28,902,888.45元后，可供分配的利润为260,125,996.01元，加上年初未分配利润439,791,605.47元，本次可供股东分配的利润为699,917,601.48元。

  根据公司的经营发展需要，经公司董事会研究决定，2012年度公司拟不进行现金分红，也不以资本公积金转增股本的利润分配预案。该预案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事意见:公司2012年度未做出现金分红的决定，符合有关规定的要求。报告期内，公司募投项目已陆续建成并投入运营，公司需要投入较大的经营性流动资金以保证募投项目的正常运营，公司投入较多资金拓展中高端医院业务等，符合股东的长远利益。为此，我们同意公司董事会作出的在本年度拟不进行现金利润分配，也不以资本公积转增股本的分配预案。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、《关于九州通医药集团股份有限公司董事会2012年度工作报告的议案》；

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  5、《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度报告及摘要的议案》；

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  6、《关于九州通医药集团股份有限公司2013年第一季度报告的议案》；

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  7、《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  8、《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》；

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  9、《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度履行社会责任报告的议案》；

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

  10、《关于九州通医药集团股份有限公司聘用众环海华会计师事务所为公司2013年审计机构的议案》；

  经审议，董事会同意聘请众环海华会计师事务所为公司2013年审计机构。

  公司独立董事独立意见：众环海华会计师事务所在公司2012年度财务审计过程中能够尽职尽责，及时与独立董事和董事会财务与审计委员会沟通年审计划及相关事项，确保了审计进程顺利进行；审计结果公允反映了公司2012年度的财务状况与经营成果。同意公司续聘众环海华会计师事务所为公司2013年审计机构。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  11、《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2012年度述职报告的议案》；

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

  12、《九州通医药集团股份有限公司董事、监事、高管及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度》；

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

  特此公告

  九州通医药集团股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十三日

  证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2013-016

  九州通医药集团股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2013年4月20日在公司3楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席温旭民主持。

  会议以举手表决的方式，通过了以下议案：

  1．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度监事会工作报告的议案》；

  经审议，监事会同意《九州通医药集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度财务决算与报告的议案》；

  经审议，监事会同意《九州通医药集团股份有限公司2012年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  3．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》。

  经审议，监事会同意2012年度利润分配预案为：

  经众环海华会计师事务所有限公司审计，2012年度公司实现营业收入（合并报表）29,507,662,757.23元，实现净利润（合并报表）为412,603,372.21 元，其中归属于母公司股东的净利润为412,720,761.77元；2012年度公司（母公司）实现净利润289,028,884.46元，提取法定公积金10%即28,902,888.45元后，可供股东分配的利润为260,125,996.01元，加上年初未分配利润439,791,605.47 元，本次可供股东分配的利润为699,917,601.48 元。

  鉴于公司募投项目已陆续建成并投入使用，对经营性的流动资金需求较大，同时，公司尚处于快速发展期，对新的医药物流中心建设也需要持续的资金投入，此外，根据战略发展需要，公司大力拓展中高端医院业务，由于中高端医院的账期较长，存在较多流动资金需求。为此，公司董事会研究决定，公司2012年度拟不进行现金分红，也不以资本公积金转增股本的利润分配议案。

  监事会意见：公司2012年度未做出现金分红的决定，符合有关规定的要求。报告期内，公司募投项目已陆续建成并投入运营，公司需要投入较大的经营性流动资金以保证募投项目的正常运营，公司投入较多资金拓展中高端医院业务等，符合股东的长远利益。为此，我们同意公司董事会作出的在本年度拟不进行现金利润分配，也不以资本公积转增股本的分配预案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  4．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度报告及摘要的议案》

  经审议，监事会同意《九州通医药集团股份有限公司2012年度报告及摘要》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  5．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2013年第一季度报告的议案》

  经审议，监事会同意《九州通医药集团股份有限公司2013年第一季度报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  6．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  经审议，监事会同意《九州通医药集团股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  7．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》

  经审议，监事会同意《九州通医药集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  8．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度履行社会责任报告的议案》

  经审议，监事会同意《九州通医药集团股份有限公司2012年度履行社会责任报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  9．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司聘请众环海华会计师事务所为公司2013年审计机构的议案》

  经审议，监事会同意聘请众环海华会计师事务所为公司2013年审计机构。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  九州通医药集团股份有限公司

  二〇一三年四月二十三日