• 1:封面
  • 2:特别报道
  • 3:焦点
  • 4:要闻
  • 5:要闻
  • 6:海外
  • 7:金融货币
  • 8:证券·期货
  • 9:证券·期货
  • 10:财富管理
  • 11:财富管理
  • 12:观点·专栏
  • A1:公 司
  • A2:公司·热点
  • A3:公司·纵深
  • A4:公司·纵深
  • A5:公司·动向
  • A6:公司·地产
  • A7:研究·数据
  • A8:上证研究院·宏观新视野
  • A9:股市行情
  • A10:市场数据
  • A11:信息披露
  • A12:信息披露
  • A13:信息披露
  • A14:信息披露
  • A15:信息披露
  • A16:信息披露
  • A17:信息披露
  • A18:信息披露
  • A19:信息披露
  • A20:信息披露
  • A21:信息披露
  • A22:信息披露
  • A23:信息披露
  • A24:信息披露
  • A25:信息披露
  • A26:信息披露
  • A27:信息披露
  • A28:信息披露
  • A29:信息披露
  • A30:信息披露
  • A31:信息披露
  • A32:信息披露
  • A33:信息披露
  • A34:信息披露
  • A35:信息披露
  • A36:信息披露
  • A37:信息披露
  • A38:信息披露
  • A39:信息披露
  • A40:信息披露
  • A41:信息披露
  • A42:信息披露
  • A43:信息披露
  • A44:信息披露
  • A45:信息披露
  • A46:信息披露
  • A47:信息披露
  • A48:信息披露
  • A49:信息披露
  • A50:信息披露
  • A51:信息披露
  • A52:信息披露
  • A53:信息披露
  • A54:信息披露
  • A55:信息披露
  • A56:信息披露
  • A57:信息披露
  • A58:信息披露
  • A59:信息披露
  • A60:信息披露
  • A61:信息披露
  • A62:信息披露
  • A63:信息披露
  • A64:信息披露
  • A65:信息披露
  • A66:信息披露
  • A67:信息披露
  • A68:信息披露
  • A69:信息披露
  • A70:信息披露
  • A71:信息披露
  • A72:信息披露
  • A73:信息披露
  • A74:信息披露
  • A75:信息披露
  • A76:信息披露
  • A77:信息披露
  • A78:信息披露
  • A79:信息披露
  • A80:信息披露
  • A81:信息披露
  • A82:信息披露
  • A83:信息披露
  • A84:信息披露
  • A85:信息披露
  • A86:信息披露
  • A87:信息披露
  • A88:信息披露
  • A89:信息披露
  • A90:信息披露
  • A91:信息披露
  • A92:信息披露
  • A93:信息披露
  • A94:信息披露
  • A95:信息披露
  • A96:信息披露
  • A97:信息披露
  • A98:信息披露
  • A99:信息披露
  • A100:信息披露
  • A101:信息披露
  • A102:信息披露
  • A103:信息披露
  • A104:信息披露
  • A105:信息披露
  • A106:信息披露
  • A107:信息披露
  • A108:信息披露
  • A109:信息披露
  • A110:信息披露
  • A111:信息披露
  • A112:信息披露
  • A113:信息披露
  • A114:信息披露
  • A115:信息披露
  • A116:信息披露
  • A117:信息披露
  • A118:信息披露
  • A119:信息披露
  • A120:信息披露
  • A121:信息披露
  • A122:信息披露
  • A123:信息披露
  • A124:信息披露
  • A125:信息披露
  • A126:信息披露
  • A127:信息披露
  • A128:信息披露
  • A129:信息披露
  • A130:信息披露
  • A131:信息披露
  • A132:信息披露
  • A133:信息披露
  • A134:信息披露
  • A135:信息披露
  • A136:信息披露
  • A137:信息披露
  • A138:信息披露
  • A139:信息披露
  • A140:信息披露
  • A141:信息披露
  • A142:信息披露
  • A143:信息披露
  • A144:信息披露
  • A145:信息披露
  • A146:信息披露
  • A147:信息披露
  • A148:信息披露
  • A149:信息披露
  • A150:信息披露
  • A151:信息披露
  • A152:信息披露
  • A153:信息披露
  • A154:信息披露
  • A155:信息披露
  • A156:信息披露
  • A157:信息披露
  • A158:信息披露
  • A159:信息披露
  • A160:信息披露
  • A161:信息披露
  • A162:信息披露
  • A163:信息披露
  • A164:信息披露
  • A165:信息披露
  • A166:信息披露
  • A167:信息披露
  • A168:信息披露
  • A169:信息披露
  • A170:信息披露
  • A171:信息披露
  • A172:信息披露
  • A173:信息披露
  • A174:信息披露
  • A175:信息披露
  • A176:信息披露
  • A177:信息披露
  • A178:信息披露
  • A179:信息披露
  • A180:信息披露
  • A181:信息披露
  • A182:信息披露
  • A183:信息披露
  • A184:信息披露
  • A185:信息披露
  • A186:信息披露
  • A187:信息披露
  • A188:信息披露
  • A189:信息披露
  • A190:信息披露
  • A191:信息披露
  • A192:信息披露
  • 铁岭新城投资控股股份有限公司
  • 铁岭新城投资控股股份有限公司
  • 中海(海南)海盛船务股份有限公司2012年年度股东大会决议公告
  • 铁岭新城投资控股股份有限公司
    第八届董事会第六次会议
    决议公告
  • 上海兰生股份有限公司
    2012年度股东大会决议公告
  •  
    2013年4月23日   按日期查找
    A172版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | A172版:信息披露
    铁岭新城投资控股股份有限公司
    铁岭新城投资控股股份有限公司
    中海(海南)海盛船务股份有限公司2012年年度股东大会决议公告
    铁岭新城投资控股股份有限公司
    第八届董事会第六次会议
    决议公告
    上海兰生股份有限公司
    2012年度股东大会决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    上海兰生股份有限公司
    2012年度股东大会决议公告
    2013-04-23       来源:上海证券报      

      股票代码:600826 股票简称:兰生股份 编号:临2013-008

      上海兰生股份有限公司

      2012年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ●本次会议没有增加、修改或否决提案的情况。

    ●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    (一)股东大会召开的时间和地点

    上海兰生股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月22日(星期一)上午9:00时在上海市彰武路50号同济君禧大酒店3楼会议厅召开。

    (二)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下:

    出席会议的股东和代理人人数43人
    所持有表决权的股份总数(股)224,426,017股
    占公司有表决权股份总数的比例(%)53.35%

    (三)本次股东大会由公司董事会召集,副董事长徐尚仁主持,会议共审议7项议案,并听取了独立董事2012年度述职报告,大会以记名投票方式对议案进行了表决。本次会议的召集、召开、表决程序,以及出席会议人员的资格均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事5人,出席5人;董事会秘书出席了本次会议,其他3名公司高管列席会议。

    二、提案审议情况

    (一)按《公司法》及本公司章程的规定,以下6项议案需要获得股东大会普通决议通过,即获得出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过,具体表决情况如下:

    1、审议通过《2012年度董事会工作报告》

    同意票数224,325,294股同意比例99.96%
    反对票数70,301股反对比例0.03%
    弃权票数30,422股弃权比例0.01%

    2、审议通过《2012年度监事会工作报告》

    同意票数224,395,495股同意比例99.99%
    反对票数0股反对比例0.00%
    弃权票数30,522股弃权比例0.01%

    3、审议通过《2012年度财务决算报告》

    同意票数224,325,194股同意比例99.96%
    反对票数70,301股反对比例0.03%
    弃权票数30,522股弃权比例0.01%

    4、审议通过《2012年度利润分配方案》

    同意票数224,249,294股同意比例99.92%
    反对票数146,301股反对比例0.07%
    弃权票数30,422股弃权比例0.01%

    公司2012年度利润分配方案为:以2012年12月31日公司总股本420,642,288股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),共派发现金股利16,825,691.52元。剩余未分配利润转入下一年度。

    5、审议通过《关于公司2012年年度报告的议案》

    同意票数224,376,095股同意比例99.98%
    反对票数0股反对比例0.00%
    弃权票数49,922股弃权比例0.02%

    6、审议通过《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案》

    同意票数224,395,495股同意比例99.99%
    反对票数0股反对比例0.00%
    弃权票数30,522股弃权比例0.01%

    (二)按《公司法》及本公司章程的规定,以下1项议案需要获得股东大会特别决议通过,即获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,具体表决情况如下:

    1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

    同意票数224,395,495股同意比例99.99%
    反对票数0股反对比例0.00%
    弃权票数30,522股弃权比例0.01%

    三、律师见证情况

    本次股东大会由上海市申达律师事务所蒋雯律师、张政律师作现场见证,并出具了《关于上海兰生股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》,认为:

    公司2012年度股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格,本次股东大会议案的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,大会通过的决议合法有效。

    四、上网公告附件

    1、上海兰生股份有限公司2012年度股东大会决议;

    2、上海市申达律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    上海兰生股份有限公司董事会

    2013年4月23日