股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2013-019

  江苏弘业股份有限公司2012年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议的通知及召开情况

  （一）会议通知时间

  本次股东大会的会议通知于2013年4月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

  （二）召集人：公司董事会

  （三）会议召开时间：2013年4月22日上午9:30

  （四）会议召开地点：南京市中华路50号弘业大厦十二楼会议室

  （五）主持人：董事长李结祥先生

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  与会股东及股东代表共6名，代表股份数为62,816,029股，占公司总股本的25.46%。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议，公司法律顾问毛玮红律师、陈学联律师出席并见证了本次会议。

  三、提案的审议和表决情况

  本次会议以记名投票、逐项表决方式审议通过了如下议案：

  1、《江苏弘业股份有限公司2012年度董事会报告》

  同意：62,816,029股，占出席会议股东有表决权股份的100 %。

  2、《江苏弘业股份有限公司2012年度独立董事述职报告》

  同意：62,816,029股，占出席会议股东有表决权股份的100 %。

  3、《江苏弘业股份有限公司2012年度监事会报告》

  同意：62,816,029股，占出席会议股东有表决权股份的100 %。

  4、《江苏弘业股份有限公司2012年度财务决算报告》

  同意：62,816,029股，占出席会议股东有表决权股份的100 %。

  5、《江苏弘业股份有限公司2012年年度报告及年度报告摘要》

  同意：62,816,029股，占出席会议股东有表决权股份的100 %。

  6、《江苏弘业股份有限公司2012年利润分配方案》

  公司2012年度母公司实现净利润69,588,063.21元，提取10%法定公积金6,958,806.32元，当年可供股东分配的利润为62,629,256.89元，加上年初未分配利润308,443,489.24元，减去当年支付的普通股股利24,676,750.00元，剩余可供股东分配的利润为346,395,996.13元。以2012年末总股本246,767,500股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.8元(含税)，共分配利润19,741,400元，剩余326,654,596.13元滚存至下次分配。

  同意：62,816,029股，占出席会议股东有表决权股份的100 %。

  7、《关于聘任审计机构及相关报酬的议案》

  同意：62,816,029股，占出席会议股东有表决权股份的100 %。

  8、《关于会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》

  同意：62,816,029股，占出席会议股东有表决权股份的100 %。

  9、《关于修订<公司章程>的议案》

  本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

  同意：62,816,029股，占出席会议股东有表决权股份的100 %。

  10、《关于修订<江苏弘业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

  同意：62,816,029股，占出席会议股东有表决权股份的100 %。

  11、《关于制定<江苏弘业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

  同意：62,816,029股，占出席会议股东有表决权股份的100 %。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经金鼎英杰律师事务所毛玮红律师、陈学联律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  （一）经与会董事签字确认的公司2012年度股东大会会议记录及决议；

  （二）《江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏弘业股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏弘业股份有限公司

  董事会

  2013年4月23日