2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,958,721,544.11 | 2,990,043,182.08 | -1.05 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,013,014,907.50 | 1,000,949,004.72 | 1.21 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.84 | 4.78 | 1.26 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,994,765.18 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.65 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,137,076.94 | 11,137,076.94 | 59.89 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | 66.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 | 66.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | 66.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.10 | 1.10 | 增加0.38个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.03 | 1.03 | 增加0.32个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 752,900.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 153,522.15 |
| 所得税影响额 | -137,334.82 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -47,691.70 |
| 合计 | 721,395.63 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 9,436 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 湖北华光新材料有限公司 | 31,501,875 | 人民币普通股 |
| 北方光电集团有限公司 | 10,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 5,430,501 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 2,476,593 | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司 | 1,699,784 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－南方优选价值股票型证券投资基金 | 1,277,761 | 人民币普通股 |
| 中海基金公司－深发－中海信托股份有限公司 | 1,235,714 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－同益证券投资基金 | 1,199,838 | 人民币普通股 |
| 陈伟刚 | 860,242 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－南方优选成长混合型证券投资基金 | 770,855 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额/本期金额 | 年初余额/上期金额 | 变动比率（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 283,867,042.31 | 428,861,041.14 | -33.81 | 支付货款和到期承兑汇票款 |
| 应收利息 | 1,405,372.22 | 0 | 不适用 | 应确认的银行存款利息 |
| 其他应收款 | 26,924,456.54 | 9,521,634.99 | 182.77 | 应收往来款及备用金增加 |
| 应付职工薪酬 | 45,859,247.51 | 77,901,636.76 | -41.13 | 支付上年度绩效工资 |
| 应付利息 | 24,291,421.61 | 14,164,453.34 | 71.50 | 天达公司应付借款利息增加 |
| 专项应付款 | 9,314,165.45 | 2,118,515.25 | 339.66 | 防务公司收到科研款项 |
| 专项储备 | 1,351,110.06 | 422,284.22 | 219.95 | 按规定计提安全生产费用 |
| 营业收入 | 144,442,918.42 | 212,442,287.05 | -32.01 | 民品收入同比减少 |
| 营业成本 | 102,736,917.23 | 160,710,069.95 | -36.07 | 受民品收入同比减少影响 |
| 营业税金及附加 | 482,158.52 | 892,854.31 | -46.00 | 民品收入同比减少，影响与之相关附加税同比减少 |
| 销售费用 | 3,128,237.13 | 4,996,234.86 | -37.39 | 光伏产品收入同比减少，影响与之相关销售费用同比减少 |
| 投资收益 | 9,235,505.80 | 556,554.00 | 1,559.41 | 确认天达公司股份转让收益 |
| 营业外收入 | 932,944.47 | 206,036.26 | 352.81 | 收到当地政府补助款及客户违约金增加 |
| 营业外支出 | 26,522.32 | 41,486.93 | -36.07 | 营业外支出项目同比减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -135,994,765.18 | -35,365,076.81 | 284.55 | 货款回收同比减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,826,371.33 | 24,711,768.53 | -123.58 | 上年同期收回华光小原公司委托贷款影响 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,173,072.03 | -134,700,259.90 | 97.64 | 上年同期归还银行借款影响 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司关于转让云南天达光伏科技股份有限公司（以下简称“天达公司”）股权的事项已经公司第四届董事会第二十一次、第二十二次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司于2012年12月27日、2013年3月15日和4月1日发布的公告。
2013年4月1日，云南省商务厅批准公司将其所持有的天达公司87.92%的股权转让给北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”）。2013年4月8日，公司收到受让方光电集团支付的天达公司股权转让价款87,095,134.56元。2013年4月18日，公司完成了天达公司股权转让的工商变更登记手续，公司所持有的天达公司87.92%的股权已变更至光电集团名下。至此，公司不再持有天达公司的股权。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与股改相关的承诺 | 股份限售 | 光电集团 | 其所持的光电股份自获得上市流通权之日起，在60个月内不上市交易或者转让。在72个月之内出售所持有的光电股份不超过其总股本的5%，84个月之内出售所持有的光电股份不超过其总股本的10%，在此期间内通过证券交易所挂牌交易出售的股份价格不低于13.8元/股。 | 同左 | 是 | 有效履行，承诺期内未减持 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 红塔创投 云南工投 | 自公司本次发行结束之日起36个月内，不转让其本次取得的公司股份，之后按中国证监会及交易所有关规定执行。 | 同左 | 是 | 有效履行，承诺期内未减持 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 红塔创投 云南工投 | 公司购买的天达光伏实现的归属于母公司所有者的净利润在2012年不低于2,900万元，如实际盈利数未达到上述业绩承诺时，三家股东将在公司公告相关年度《公司年度报告》之日起三十个工作日内，以现金方式将未达差额汇入公司指定的银行账户。 | 2013年5月21日 | 是 | 未到履行期 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 盈利预测及补偿 | 光电集团 | 公司购买的防务标的实现的净利润在2012年度不低于4,648万元。如实际盈利数未达到上述业绩承诺时，光电集团将在公司公告相关年度《公司年度报告》之日起三十个工作日内，以现金方式将未达差额汇入公司指定的银行账户。 | - | - | 未触发履行条款 |
| 其他承诺 | 其他 | 光电集团 | 自光电集团经工商登记成为天达公司股东之日起二年内，妥善解决公司对天达公司的委托贷款、担保以及天达公司应付公司的全部往来款问题。 | 2015年4月19日前 | 是 | 未到截止日期 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2013年3月31日公司第四届董事会第二十三次会议、2013年4月23日公司2012年年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配预案》，经中勤万信会计师事务所有限公司对公司2012年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，2012年度公司实现净利润为-169,700,270.46元（母公司报表口径），加年初未分配利润85,929,561.89元，减2012年度内派发的2011年度普通股股利10,469,020.65元，期末累计未分配利润为-94,239,729.22元。公司2012年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
北方光电股份有限公司
法定代表人：刘海虹
2013年4月23日
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2013-018
北方光电股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
北方光电股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月23日9：30在湖北省襄阳市新华光公司办公室召开。出席会议的股东（含股东代理人）共3人，代表股份149,489,126股，占公司总股本的71.4％。会议出席情况符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长刘海虹先生主持，公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。
二、提案审议情况
大会审议并以记名投票方式通过以下议案：
1、审议通过《2012年年度报告》
149,489,126股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，0股弃权。
2、审议通过《2012年度董事会工作报告》
149,489,126股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，0股弃权。
3、审议通过《2012年度监事会工作报告》
149,489,126股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，0股弃权。
4、审议通过《2012年度财务决算报告》
149,489,126股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，0股弃权。
5、审议通过《2012年度利润分配预案》
149,489,126股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，0股弃权。
6、审议通过《2012年度独立董事述职报告》
149,489,126股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，0股弃权。
7、审议通过《关于2012年度公司董事、监事薪酬兑现的议案》
149,489,126股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，0股弃权。
8、审议通过《关于2012年度计提资产减值的议案》
149,489,126股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，0股弃权。
9、审议通过《关于2013年度防务公司日常关联交易预计的议案》
15,757,973股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，0股弃权。
10、审议通过《关于确认新华光公司与华光小原公司2012年度日常关联交易以及预计2013年度日常关联交易的议案》
149,489,126股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，0股弃权。
11、审议通过《关于2013年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》
15,757,973股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，0股弃权。
12、审议通过《关于聘任2013年度审计机构的议案》
149,489,126股同意，占有效表决股份的100%，0股反对，0股弃权。
三、律师见证情况
湖北晴川律师事务所律师出席本次股东大会并出具法律意见书，认为本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司《章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○一三年四月二十三日