证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2013-019
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于二〇一三年四月十二日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于二〇一三年四月二十二日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事八人，实际到会董事七人，董事长倪林先生因出国委托董事杨震先生出席并代为表决，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司总经理杨震先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2012年度总经理工作报告》；
二、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2012年度董事会工作报告》，并同意提交公司2012年度股东大会审议；
公司独立董事赵增耀先生、夏健先生、龚菊明先生向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。述职报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
三、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2012年度财务决算报告》，并同意提交公司2012年度股东大会审议；
2012年, 公司实现营业收入1,394,161.69万元，比上年同期增长37.42%；实现营业利润132,570.88万元，比上年同期增长46.94%；实现归属母公司的净利润111,142.87万元，比上年同期增长51.67%；实现每股收益1.43元。
四、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2012年度利润分配预案》，并同意提交公司2012年度股东大会审议；
2012年度公司的利润分配预案为：以2013年4月22日公司总股本782,534,324股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币2.00元（含税），共派发现金红利156,506,864.80元；以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。转增金额不超过2012年末公司“资本公积-股本溢价”的余额。
本预案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。
五、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2012年度募集资金存放和使用情况的专项说明》；
《公司2012年度募集资金存放和使用情况的专项说明》具体内容请参见公司2013-021号公告。
华普天健会计师事事务所对该事项进行了鉴证，《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。公司保荐机构平安证券有限责任公司对该事项进行了核查，《平安证券有限责任公司关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
六、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》；
《关于公司2012年度内部控制的自我评价报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
华普天健会计师事事务所对该事项进行了鉴证，《内部控制鉴证报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。公司保荐机构平安证券有限责任公司对该事项进行了核查，《平安证券有限责任公司关于公司2012年度内部控制的自我评价报告的专项核查意见》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
七、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》，并同意提交公司2012年度股东大会审议；
具体内容请参见公司2013-022号公告以及《公司2012年年度报告》。《公司2012年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
八、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于增加注册资本的议案》，并同意提交公司2012年度股东大会审议；
决议同意根据公司首期股权激励计划激励对象第三期行权情况（具体情况参见公司2012年度报告）和经公司股东大会特别决议审议批准2012年度利润分配方案顺利实施后，将公司注册资本由777,370,575元增加至1,173,801,486元。
本议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。
九、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意提交公司2012年度股东大会审议；
决议经公司股东大会审议批准2012年度利润分配预案并顺利实施后，对公司章程作如下修改：
原章程：“第六条 公司注册资本为人民币777,370,575元。”
修改为：“第六条 公司注册资本为人民币1,173,801,486元。”
原章程：“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为777,370,575股。”
修改为：“第十八条 公司经批准发行的普通股总数为1,173,801,486股。”
原章程：“第十二条 公司的股本结构为：普通股777,370,575股。”
修改为：“第十二条 公司的股本结构为：普通股1,173,801,486股。”
本议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。
十、会议以赞成票4票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于购买苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司40%股权的议案》；
决议以自有资金2,418.32万元购买苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司40%的股权，具体情况请参见公司2013-023号公告。
关联董事倪林、朱兴良、杨震、严多林已回避表决，其余4名董事参加表决。
独立董事在事前对公司本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。
十一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于购买苏州建筑装饰设计研究院有限公司21%股权的议案》；
决议以自有资金179.84万元购买苏州建筑装饰设计研究院有限公司21%的股权，具体情况请参见公司2013-024号公告。
十二、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，并同意提交公司2012年度股东大会审议；
决议公司及子公司向各商业银行申请总额不超过32.32亿元的综合授信额度。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
十三、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为全资子公司授信额度提供担保的议案》，并同意提交公司2012年度股东大会审议；
决议为全资子公司2013年共计10.32亿元授信额度提供担保，具体情况请参见公司2013-025号公告。
十四、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2012年度社会责任报告》；
《公司2012年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
十五、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》，并同意提交公司2012年度股东大会审议；
决议续聘华普天健会计师事务所为公司审计机构，期限一年。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见。
十六、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2013年第一季度报告及其摘要》；
具体内容请参见公司2013-026号公告以及《2013年第一季度季度报告全文》。《2013年第一季度季度报告全文》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
十七、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司第四届董事会增补董事候选人提名的议案》，并同意提交公司2012年度股东大会审议；
同意提名王安立先生（简历附后）为第四届董事会董事候选人。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计总计未超过公司董事总人数的1/2。
十八、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于修订公司<短期理财业务管理制度>的议案》；
公司《短期理财业务管理制度》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
十九、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于设立分公司的议案》；
决议设立扬州分公司，任命顾菁女士为扬州分公司负责人。
二十、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2012年度股东大会的议案》；
决议于2012年5月18日召开公司2012年度股东大会，会议通知请参见公司2013-027号公告。本次股东大会将由公司独立董事对本次会议审议的全部议案向全体股东征集投票权，《独立董事征集投票权报告书》请参见公司2013-028号公告。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十二日
附：简历
王安立：男，中国国籍，1977年6月出生，硕士，助理研究员。2000年6月毕业于齐齐哈尔大学政法系，2003年6月毕业于美国西北理工大学（复旦大学联办）EMBA。历任茵梦湖集团房产公司总经理、润地利集团苏州公司总经理、吴中地产集团副总裁兼度假区事业部总经理。现任苏州金螳螂企业（集团）有限公司联席总裁，党委书记。王安立先生未持有公司股票，与本公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2013-020
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二次会议于二〇一三年四月十二日以书面方式发出会议通知，并于二〇一三年四月二十二日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席姜樱先生主持，公司董事会秘书罗承云先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2012年度监事会工作报告》，并同意提交公司2012年度股东大会审议；
二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；
三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2012年度利润分配预案》；
经审议，监事会认为：公司的利润分配方案由经营管理层拟定，公司第四届董事会第二次会议已就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议并提交公司2012年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意意见。公司2012年度股东大会通过提供独立董事征集投票权方式，为股东特别是中小股东参与股东大会提供便利。
四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2012年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改进意见和完善措施。
五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》；
经审议，监事会认为公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2012年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于购买苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司40%股权的议案》；
经审议，监事会认为：公司购买苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司40%股权事项符合公司发展需要，有利于促进公司的发展；本次关联交易符合相关法律、法规、《公司章程》的规定，定价策略和定价依据充分、公允，未损害公司及本次交易的非关联股东的利益；公司独立董事按照相关规定对关联交易事项发表了书面意见；公司董事会对审议关联交易的议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，符合有关法规的规定。
七、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《公司2013年第一季度报告及其摘要》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2013年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
监事会
二〇一三年四月二十二日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2013-021
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会
关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司2012年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1388号文《关于核准苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）3,684.38万股，每股面值1元，每股发行价为36.00元，应募集资金总额为人民币132,637.68万元，扣除承销（保荐）费用合计人民币2,785.39万元后，主承销商平安证券有限责任公司于2011年11月15日划入公司在中信银行苏州城中支行开立的账户（账号：7324310182400005351）人民币129,852.29万元，另扣除为本次发行所支付的申报会计师费用、律师费用、专项评估费用等发行费用201.69万元后，公司的募集资金净额为129,650.60万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司以会验字[2011]第4655号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2012年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2011年12月5日（募集资金到位并签订《募集资金三方监管协议》日）止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,698.55万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金17,698.55万元；（2）2011年度公司将实际募股资金超过投资项目资金需求的部分补充了流动资金703.60万元；（3）2011年度公司直接投入募集项目资金17,621.05万元；（4）2012年度公司直接投入募集项目资金21,209.89万元。截止2012年12月31日公司累计使用募集资金57,233.09万元（不包括使用节能幕墙及门窗生产线建设项目闲置募集资金暂时补充流动资金4,600.00万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金应有余额为72,417.51万元。公司2012 年12 月31 日募集资金专户余额为70,203.38万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为2,214.13万元，系①募集资金账户银行利息收入2,385.87万元；②根据2012年9月10日公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过的《关于子公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司使用节能幕墙及门窗生产线建设项目闲置募集资金暂时补充流动资金4,600.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2011年12月5日，公司与中信银行股份有限公司苏州城中支行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、中国银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州平江支行、平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金三方监管协议》，与负责募集资金项目实施的子公司苏州金螳螂幕墙有限公司、苏州格格木制品有限公司、苏州赛得科技有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
根据公司2011年第三次临时股东大会决议，公司吸收合并全资子公司苏州赛得科技有限公司，公司非公开发行股票募集资金项目之金螳螂工程施工管理运营中心建设项目实施主体由苏州赛得科技有限公司变更为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，由本公司按照非公开发行股票方案继续开展金螳螂工程施工管理运营中心建设项目的投资与建设。2012年6月11日，公司与中国银行股份有限公司苏州分行就该项目重新签订募集资金三方监管协议。
三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。具体如下：
| 协议名称 | 项目名称 | 甲方 | 乙方 | 丙方 | 丁方 |
| 募集资金四方监管协议 | 节能幕墙及门窗生产线建设项目 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 中信银行股份有限公司苏州城中支行 | 平安证券有限责任公司 | 苏州金螳螂幕墙有限公司 |
| 募集资金三方监管协议 | 建筑装饰用木制品工厂化生产项目 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 中信银行股份有限公司苏州城中支行 | 平安证券有限责任公司 | — |
| 募集资金四方监管协议 | 建筑装饰用石材工厂化生产项目 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 招商银行股份有限公司苏州中新支行 | 平安证券有限责任公司 | 苏州格格木制品有限公司* |
| 募集资金三方监管协议 | 金螳螂工程施工管理运营中心建设项目 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 中国银行股份有限公司苏州分行 | 平安证券有限责任公司 | — |
| 募集资金三方监管协议 | 营销网络升级项目 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 交通银行股份有限公司苏州平江支行 | 平安证券有限责任公司 | — |
| 收购美瑞德公司40%少数股权并增资项目 | |||||
| 增资金螳螂景观公司项目 | |||||
| 增资金螳螂住宅公司项目 |
截至2012年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 账 户 名 称 | 银 行 名 称 | 银行帐号 | 余额 |
| 苏州金螳螂幕墙有限公司 | 中信银行股份有限公司苏州城中支行 | 7324310182400006335 | 161,004,444.08 |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 中信银行股份有限公司苏州城中支行 | 7324310182400006264 | 116,706,237.90 |
| 苏州格格木制品有限公司* | 招商银行股份有限公司苏州中新支行 | 512903975110701 | 132,056,188.04 |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 中国银行股份有限公司苏州分行 | 540459183613 | 200,363,124.89 |
| 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 交通银行股份有限公司苏州平江支行 | 325603000018170300757 | 91,903,837.35 |
| 合 计 | 702,033,832.26 |
注*：经公司第三届董事会第十一次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过，公司决议终止石材项目，将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目。原石材项目募集资金及利息收入13,239.43万元已于2013年3月4日转入公司施工管理运营中心项目募集资金账户存储。原石材项目募集资金账户已于2013年3月6日注销。
三、2012年度募集资金的实际使用情况
截至2012年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币57,233.09万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、根据公司2011年第三次临时股东大会决议，公司吸收合并全资子公司苏州赛得科技有限公司，吸收合并完成后，赛得科技的法人主体注销，公司非公开发行股票募集资金项目之金螳螂工程施工管理运营中心建设项目实施主体由赛得科技变更为公司，由公司按照本次非公开发行股票方案继续开展金螳螂工程施工管理运营中心建设项目的投资与建设，该变更公司业已公告。
2、根据公司2012年第二次临时股东大会决议，公司非公开发行股票募集资金项目之建筑装饰用石材工厂化生产项目，由于地方政府规划调整，石材项目无法顺利实施，公司将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目，该变更业已公告。
除上述变更，截至 2012年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生其他变更，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
截至2012年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二○一三年四月二十二日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 129,650.60 | 本年度投入募集资金总额 | 21,209.89 | |||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 12,785.60 | 已累计投入募集资金总额 | 57,233.09 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 12,785.60 | |||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 9.86% | |||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||||
| 节能幕墙及门窗生产线建设项目 | — | 30,940.10 | 30,940.10 | 10,446.89 | 10,874.48 | 35.15 | 2013年12月 | — | — | 否 | ||||||
| 建筑装饰用木制品工厂化生产项目 | — | 13,066.70 | 13,066.70 | 1,819.81 | 1,819.81 | 13.93 | 2013年6月 | — | — | 否 | ||||||
| 建筑装饰用石材工厂化生产项目 | 是 | 12,785.60 | — | — | — | — | — | — | — | 是 | ||||||
| 金螳螂工程施工管理运营中心建设项目 | 是 | 28,090.40 | 40,876.00 | 8,092.81 | 8,840.95 | 21.63 | 2014年12月 | — | — | 否 | ||||||
| 营销网络升级项目 | — | 15,338.00 | 15,338.00 | 850.38 | 6,268.05 | 40.87 | — | — | — | 否 | ||||||
| 收购美瑞德公司40%少数股权并增资项目 | — | 18,726.20 | 18,726.20 | — | 18,726.20 | 100.00 | — | 3,327.50 | 是 | 否 | ||||||
| 增资金螳螂景观公司项目 | — | 3,000.00 | 3,000.00 | — | 3,000.00 | 100.00 | — | — | — | 否 | ||||||
| 增资金螳螂住宅公司项目 | — | 7,000.00 | 7,000.00 | — | 7,000.00 | 100.00 | — | — | — | 否 | ||||||
| 承诺投资项目小计 | 128,947.00 | 128,947.00 | 21,209.89 | 56,529.49 | — | 3,327.50 | — | |||||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||||
| 补充流动资金 | — | — | — | — | 703.60 | — | — | — | — | |||||||
| 超募资金投向小计 | — | — | — | — | 703.60 | — | — | — | — | |||||||
| 合计 | — | 128,947.00 | 128,947.00 | 21,209.89 | 57,233.09 | 3,327.50 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 根据公司2012年第二次临时股东大会决议，公司非公开发行股票募集资金项目之建筑装饰用石材工厂化生产项目，由于地方政府规划调整，石材项目无法顺利实施，公司将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目。 | |||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2011年度，超过募集资金项目投资计划部分703.60万元用于补充流动资金。 | |||||||||||||||
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 施工管理运营中心项目 | 建筑装饰用石材工厂化生产项目 | 40,876.00 | 8,092.81 | 8,840.95 | 21.63 | 2014年12月 | — | — | 否 |
| 合计 | — | 40,876.00 | 8,092.81 | 8,840.95 | 21.63 | — | — | — | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 根据公司2012年第二次临时股东大会决议，公司非公开发行股票募集资金项目之建筑装饰用石材工厂化生产项目，由于地方政府规划调整，石材项目无法顺利实施，公司将原定用于该项目的募集资金用于公司施工管理运营中心项目。具体情况请参见公司2012-057、2012-060、2012-066号公告。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2013-023
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为进一步整合公司资源，拓展建筑装饰业务的产业链，提高归属于上市公司股东的净利润，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金购买金羽（英国）有限公司（以下简称“金羽公司”）持有的苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司（以下简称“金螳螂家具”）40％股权。因公司实际控制人、董事朱兴良先生持有公司本次交易对手方金羽（英国）有限公司100%股权，按照《深圳证券交易所上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2013年4月22日召开第四届董事会第二次会议，以赞成票4票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于购买苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司40%股权的议案》。
公司董事倪林、朱兴良、杨震、严多林作为公司控股股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事，为本次关联交易的关联董事，已回避表决。其余4名独立董事参加表决。独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认可文件，并发表了独立意见。
2013年4月22日，公司与金羽公司在苏州签署了关于购买苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司40%股权的《股权转让协议》。
二、关联方基本情况
本次交易对手方为：金羽（英国）有限公司
金羽公司为公司第二大股东，成立于1998年7月24日，注册资本1美元，注册地为英属维尔京群岛，法定代表人为朱兴良先生，由朱兴良先生全资控股。金羽公司的主营业务为实业投资，在中国境内未开展其他业务。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为金螳螂家具40%的股权。
金螳螂家具成立于2001年9月29日，系本公司的控股子公司，由本公司合并财务报表。其注册地为苏州工业园区民生路5号，法定代表人为杨震，注册资本为180万美元，主营业务为各式家具和木制品的设计、生产和销售，并提供相关售后服务。目前本公司持有金螳螂家具60%的股权，金羽（英国）有限公司持有其40%的股权。
(下转A80版)