第二届董事会第四十次会议决议公告
（下转A117版）
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2013-027
深圳英飞拓科技股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议通知于2013年4月12日以电话及电子邮件方式向各位董事发出，董事会于2013年4月22日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事朱学峰先生、独立董事李沐曾先生、独立董事房玲女士通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经认真审议研究，全体董事形成以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>的议案》；
《2012年年度报告》刊登于2013年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2012年年度报告摘要》同时刊登于2013年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；
《2012年度董事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2012年年度报告》第四节。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
独立董事朱学峰先生、李沐曾先生、房玲女士分别向董事会递交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上进行述职。公司对独立董事的履职情况进行了说明，详见《2012年度独立董事履职报告》。上述报告刊登于2013年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2012年度总经理工作报告>的议案》；
四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2012年度财务决算报告>的议案》；
2012年实现营业收入757,485,725.57元，较上年同期上升113.43%；利润总额7,220,869.40元、净利润13,461,028.14元，较上年同期分别下降82.26%、68.52%。2011年末，公司总资产2,461,863,453.04元，较年初增长6.27%；净资产2,207,155,809.39元，较年初减少1.47%。 归属于上市公司股东的所有者权益2,207,155,809.39元，每股净资产6.23元，基本每股收益0.04元，较上年同期下降66.67%。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现净利润13,461,028.14元，加上年初未分配利润229,880,805.31元，减去2012年分配的公司历史未分配利润47,212,800元和提取盈余公积金1,806,614.74元，截至2012年12月31日公司可供股东分配利润为194,322,418.71元。
公司目前的总股本为35409.6万股，由于公司第二届董事会第三十五次会议、2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》，公司将回购并注销部分已授予限制性股票38.7万股。本次回购注销完成后，公司股份总数将变更为35370.9万股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，目前减资程序尚未完成，该部分回购注销的股份不参加2012年度利润分配。
2013年4月22日公司第二届董事会第四十次会议审议通过的公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案为： 以总股本35370.9万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）, 剩余未分配利润结转入下一年度。
本次利润分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。
上述预案需经公司2012年年度股东大会审议批准后方可实施。
独立董事对该预案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2013年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2012年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了《深圳英飞拓科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
公司独立董事和保荐机构分别对公司2012年度募集资金的存放和使用情况发表了同意意见，具体详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》；
《2012年度内部控制自我评价报告》刊登于2013年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事和保荐机构分别对公司《2012年度内部控制自我评价报告》发表了同意意见。相关意见详见2013年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，独立董事回避表决。
同意独立董事津贴从2012年税前4.5万元/年调整为2013年税前5万元/年。
本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
九、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》；
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度审计机构，聘期为一年。
公司独立董事对此发表了同意意见，详见2013年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
十、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；
详见2013年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》；
具体事项详见《关于召开2012年年度股东大会的通知》，刊登于2013年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
2013年4月22日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2013-029
深圳英飞拓科技股份有限公司关于
举行2012年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年度年度报告全文及摘要已于2013年4月24日正式披露，详见公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及指定信息披露网站“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”。
根据深圳证券交易所的有关要求，公司将于2013年4月26日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长刘肇怀先生，总经理张衍锋先生，副总经理兼董事会秘书华元柳先生，财务负责人廖运和先生，独立董事房玲女士和保荐代表人吕佳先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司
董 事 会
2013年4月22日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2013-030
深圳英飞拓科技股份有限公司关于
召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，公司决定召开2012年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2013年5月15日（星期三）下午14：00
2、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票方式。
5、股权登记日：2012年5月10日(星期五)
二、会议出席对象
1、截至2012年5月10日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；
2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人可不必为本公司股东）；
3、公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
三、会议审议事项
1、审议《关于<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>的议案》
2、审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2012年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
7、审议《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》
会议将听取独立董事的《独立董事2012年度述职报告》。
以上议案的内容经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，详见2013年4月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、现场会议参加办法
（一）登记手续：
1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东帐户卡复印件及持股证明办理登记。
2、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
公司证券部（深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房）
邮政编码：518110
（三）登记时间：
2013年5月13日、5月14日上午9:00-11:30，下午14:30-16:30。
（四）联系方式：
联 系 人：华元柳 、缪金狮
联系电话：0755-86096000、0755-86095586
传 真：0755-86098166
（五）其他事项：
1、会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
附件：
一、回执
二、股东授权委托书
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十四日
附件一：
回 执
截至2013年5月10日，我单位（个人）持有“英飞拓” （002528）股票（ ）股， 拟参加深圳英飞拓科技股份有限公司2013年5月15日召开的2012年年度股东大会。
姓 名 ：
身份证号：
通讯地址 ：
联系电话 ：
股东帐号 ：
持股数量 ：
日期：2013年 月 日
签署：
附注：
1、 请用正楷书写中文全名。
2、 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上
法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印
件。
3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。附件二：
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳英飞拓科技股份有限公司2012年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>的议案》 | |||
| 2 | 《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》 | |||
| 3 | 《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》 | |||
| 4 | 《关于<2012年度财务决算报告>的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司2012年度利润分配预案的议案》 | |||
| 6 | 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 | |||
| 7 | 《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》 | |||
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一三年___月___日