证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：2013-020
浙江众合机电股份有限公司2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次会议无修改提案的情况；
2、本次会议无新增或变更提案的情况；
3、本次会议无被否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：董事长潘丽春女士
3、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2013年4月23日（周二）下午14:00
（2）互联网投票系统投票时间：2013年4月22日（周一）下午15:00—2013年4月23日（周二）下午15:00
（3）交易系统投票时间：2013年4月23日（周二）上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
5、现场会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层本公司会议室
6、股权登记日：2013年4月17日（星期三）
7、本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
| 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人 | 人数 28 人 |
| 代表股份 166,743,699 股 | |
| 占公司股份总数的比例 55.33 % | |
| 其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 | 人数 5 人 |
| 代表股份 163,420,185 股 | |
| 占公司股份总数的比例 54.23 % | |
| 通过网络投票表决的股东 | 人数 23 人 |
| 代表股份 3,323,514 股 | |
| 占公司股份总数的比例 1.1029 % |
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式召开。
本次会议审议的议案九——《公司及控股子公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》及议案十一——《关于2013年与公司股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案》关联股东回避表决。
（一）审议通过了《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% |
| 160,420,185 | 2,741,035 | 163,161,220 | 97.85% | 3,000,000 | 396,635 | 3,396,635 | 2.04% | 0 | 185,844 | 185,844 | 0.11% |
表决结果：通过。
（二）审议通过了《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要：
（2.1） 激励计划的目的；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% |
| 160,420,185 | 2,740,935 | 163,161,120 | 97.85% | 3,000,000 | 535,975 | 3,535,975 | 2.12% | 0 | 46,604 | 46,604 | 0.03% |
表决结果：通过。
（2.2） 激励对象的确定依据和范围；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% |
| 160,420,185 | 2,740,935 | 163,161,120 | 97.85% | 3,000,000 | 548,419 | 3,548,419 | 2.13% | 0 | 34,160 | 34,160 | 0.02% |
表决结果：通过。
（2.3） 限制性股票的来源和总量；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% |
| 160,420,185 | 2,740,935 | 163,161,120 | 97.85% | 3,000,000 | 548,419 | 3,548,419 | 2.13% | 0 | 34,160 | 34,160 | 0.02% |
表决结果：通过。
（2.4） 限制性股票的分配情况；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% |
| 160,420,185 | 2,740,935 | 163,161,120 | 97.85% | 3,000,000 | 548,419 | 3,548,419 | 2.13% | 0 | 34,160 | 34,160 | 0.02% |
表决结果：通过。
（2.5） 激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% |
| 160,420,185 | 2,740,935 | 163,161,120 | 97.85% | 3,000,000 | 548,419 | 3,548,419 | 2.13% | 0 | 34,160 | 34,160 | 0.02% |
表决结果：通过。
（2.6） 限制性股票的授予条件；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% |
| 160,420,185 | 2,740,935 | 163,161,120 | 97.85% | 3,000,000 | 548,419 | 3,548,419 | 2.13% | 0 | 34,160 | 34,160 | 0.02% |
表决结果：通过。
（2.7） 限制性股票的授予价格及其确定方法；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% |
| 160,420,185 | 2,740,935 | 163,161,120 | 97.85% | 3,000,000 | 548,419 | 3,548,419 | 2.13% | 0 | 34,160 | 34,160 | 0.02% |
表决结果：通过。
（2.8） 限制性股票的解锁条件和解锁安排；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% |
| 160,420,185 | 2,740,935 | 163,161,120 | 97.85% | 3,000,000 | 548,419 | 3,548,419 | 2.13% | 0 | 34,160 | 34,160 | 0.02% |
表决结果：通过。
（2.9） 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% |
| 160,420,185 | 2,740,935 | 163,161,120 | 97.85% | 3,000,000 | 548,419 | 3,548,419 | 2.13% | 0 | 34,160 | 34,160 | 0.02% |
表决结果：通过。
（2.10） 激励计划的审核、授予程序及解锁程序；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投票股数 | 比例% |
| 160,420,185 | 2,740,935 | 163,161,120 | 97.85% | 3,000,000 | 582,579 | 3,582,579 | 2.15% | 0 | - | - | 0.00% |
表决结果：通过。
（2.11） 公司与激励对象各自的权利义务；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投票股数 | 比例% |
| 160,420,185 | 2,740,935 | 163,161,120 | 97.85% | 3,000,000 | 582,579 | 3,582,579 | 2.15% | 0 | - | - | 0.00% |
表决结果：通过。
（2.12） 激励计划的变更、终止；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投票股数 | 比例% |
| 160,420,185 | 2,740,935 | 163,161,120 | 97.85% | 3,000,000 | 582,579 | 3,582,579 | 2.15% | 0 | - | - | 0.00% |
表决结果：通过。
（2.13） 授予、解锁或回购注销的调整原则；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投票股数 | 比例% |
| 160,420,185 | 2,740,935 | 163,161,120 | 97.85% | 3,000,000 | 582,579 | 3,582,579 | 2.15% | 0 | - | - | 0.00% |
表决结果：通过。
（2.14） 其他。
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% |
| 160,420,185 | 2,740,935 | 163,161,120 | 97.85% | 3,000,000 | 535,975 | 3,535,975 | 2.12% | 0 | 46,604 | 46,604 | 0.03% |
表决结果：通过。
（三）审议通过了《授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划的议案》；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% |
| 160,420,185 | 2,741,035 | 163,161,220 | 97.85% | 3,000,000 | 564,735 | 3,564,735 | 2.14% | 0 | 17,744 | 17,744 | 0.01% |
表决结果：通过。
（四）审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% |
| 163,420,185 | 2,740,935 | 166,161,120 | 99.65% | - | 362,475 | 362,475 | 0.22% | 0 | 220,104 | 220,104 | 0.13% |
表决结果：通过。
（五）审议通过了《公司2012年度利润分配预案》；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% |
| 163,420,185 | 2,740,935 | 166,161,120 | 99.65% | - | 409,079 | 409,079 | 0.25% | 0 | 173,500 | 173,500 | 0.10% |
表决结果：通过。
（六）审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% |
| 163,420,185 | 2,740,935 | 166,161,120 | 99.65% | - | 362,475 | 362,475 | 0.22% | 0 | 220,104 | 220,104 | 0.13% |
表决结果：通过。
（七）审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% |
| 163,420,185 | 2,740,935 | 166,161,120 | 99.65% | - | 362,475 | 362,475 | 0.22% | 0 | 220,104 | 220,104 | 0.13% |
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% |
| 163,420,185 | 2,740,935 | 166,161,120 | 99.65% | - | 362,475 | 362,475 | 0.22% | 0 | 220,104 | 220,104 | 0.13% |
表决结果：通过。
（九）审议通过了《公司及控股子公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》；
本议案构成关联交易，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。
关联股东回避表决情况：
① 浙大网新科技股份有限公司持有本公司83,738,185股回避本次表决；
② 杭州成尚科技有限公司持有本公司61,282,000股回避本次表决；
③ 浙江浙大圆正集团有限公司持有本公司5,400,000股回避本次表决；
④ 浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司10,000,000股回避本次表决；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% |
| 3,000,000 | 2,740,935 | 5,740,935 | 90.79% | - | 362,475 | 362,475 | 5.73% | 0 | 220,104 | 220,104 | 3.48% |
表决结果：通过。
（十）审议通过了《关于2013年为子公司提供担保和子公司进行互保的议案》；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% |
| 163,420,185 | 2,740,935 | 166,161,120 | 99.65% | - | 362,475 | 362,475 | 0.22% | 0 | 220,104 | 220,104 | 0.13% |
表决结果：通过。（十一）审议通过了《关于2013年与公司股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案》；
本议案构成关联交易，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。
关联股东回避表决情况：
①浙大网新科技股份有限公司持有本公司83,738,185股回避本次表决；
②杭州成尚科技有限公司持有本公司61,282,000股回避本次表决；
③浙江浙大圆正集团有限公司持有本公司5,400,000股回避本次表决；
⑤ 浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司10,000,000股回避本次表决；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% |
| 3,000,000 | 2,740,935 | 5,740,935 | 90.79% | - | 362,475 | 362,475 | 5.73% | 0 | 220,104 | 220,104 | 3.48% |
表决结果：通过。
（十二）审议通过了《关于2013年为参股公司提供担保的议案》；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% |
| 163,420,185 | 2,740,935 | 166,161,120 | 99.65% | - | 362,475 | 362,475 | 0.22% | 0 | 220,104 | 220,104 | 0.13% |
表决结果：通过。
（十三）审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% |
| 163,420,185 | 2,740,935 | 166,161,120 | 99.65% | - | 362,475 | 362,475 | 0.22% | 0 | 220,104 | 220,104 | 0.13% |
表决结果：通过。
（十四）审议通过了《关于公司监事会部分成员调整的议案》。
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||||||||
| 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% | 现场投 票股数 | 网络投 票股数 | 合计投 票股数 | 比例% |
| 163,420,185 | 2,740,935 | 166,161,120 | 99.65% | - | 362,475 | 362,475 | 0.22% | 0 | 220,104 | 220,104 | 0.13% |
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：徐伟民 梁作金
3、法律意见书结论性意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2012年度股东大会决议；
2、经国浩律师（杭州）事务所对公司2012年度股东大会出具的法律意见书。
附：参会网络投票前十大股东表决情况
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司
董 事 会
二0一三年四月二十三日
参会网络投票前十大股东表决情况：
| 名称 | 华仙娣 | 吕惠英 | 俞伟 | 郑强 | 丁晔 | 林翔荣 | 陈德涨 | 刘长河 | 王志刚 | 曹群 |
| 所持股数（股） | 965,426 | 600,609 | 600,000 | 273,200 | 227,800 | 168,100 | 148,180 | 50,900 | 47,700 | 42,200 |
| 1.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 未投 | 反对 | 同意 | 反对 | 反对 |
| 2.01 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 反对 | 反对 |
| 2.02 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 反对 | 反对 |
| 2.03 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 反对 | 反对 |
| 2.04 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 反对 | 反对 |
| 2.05 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 反对 | 反对 |
| 2.06 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 反对 | 反对 |
| 2.07 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 反对 | 反对 |
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