2013年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2013-010
北京首创股份有限公司
2013年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度第一次临时股东大会于2013年4月24日上午在北京新大都饭店以现场方式召开。
(二)出席会议的股东和代理人情况:
出席会议的股东及股东代表(人) | 2 |
所持有或代表表决权的股份总数(股) | 1,309,294,909 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 59.52% |
(三)本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长、副董事长因公未能出席本次股东大会,由半数以上董事共同推举董事俞昌建先生主持本次会议。会议符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
(四)公司在任董事11人,董事俞昌建、常维柯、独立董事邓小丰共3人出席会议,其余董事因公未能出席本次会议;公司在任监事3人,监事洪欣出席会议,其余监事因公未能出席本次会议;见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代理人审议,本次股东大会经现场记名投票方式表决通过了如下议案:
(一)审议并通过 《关于公司为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案》
1、同意首创(香港)有限公司采用内保外贷的方式进行融资,由永隆银行向首创(香港)有限公司提供融资,融资金额3亿港币,期限三年(可展期四年);同意公司向永隆银行上海分行提供全额无条件不可撤销的反担保,由永隆银行上海分行为首创(香港)有限公司出具备用信用证担保;同意公司向永隆银行上海分行出具承诺函;
2、同意公司董事会授权公司总经理签署相关文件。
表决结果(单位:股):
议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 | |||
票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
《关于公司为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案》 | 1,309,294,909 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
三、律师见证情况
北京市共和律师事务所指派律师张梅英、乔维出席了本公司2013年度第一次临时股东大会,并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为:
首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果有效。
四、附件
北京市共和律师事务所出具的2013年度第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2013年4月24日
备查文件:
经与会董事签字确认的公司2013年度第一次临时股东大会决议。