证券简称：三联商社 证券代码：600898 编号：临2013－11

  三联商社股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议未有否决或修改提案的情况

● 本次会议无新提案提交表决

一、 会议召开和出席情况

（一）召开时间和地点：

1.召开时间：2013年4月24日上午10:00

2.召开地点：北京市霄云路26号鹏润大厦18层1号会议室

（二）出席会议的股东和代理人情况：

出席本次大会的股东或授权代表共6人，代表股份66,320,633股，占公司股份总数的26.26％。

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长王俊洲先生主持，采取现场投票方式表决。本次年度股东大会的表决方式、主持程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席2人；公司总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。

二、 提案审议情况

（一）审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
66,320,633	100	0	0	0	0

（二） 审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
66,320,633	100	0	0	0	0

（三） 审议《关于公司2012年度独立董事述职报告的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
66,320,633	100	0	0	0	0

（四） 审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
66,320,633	100	0	0	0	0

（五） 审议《关于公司2013年度财务预算报告的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
66,320,633	100	0	0	0	0

经大会审议通过，确定2013年度财务主要指标计划如下：

1、营业收入81,200万元（不含税）；

2、营业毛利额12,590万元，毛利率15.5%；

3、费用总额9,340万元，费用率11.5%；

4、净利润2,500万元。

（六） 审议《关于公司2012年度利润分配的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
66,320,633	100	0	0	0	0

经大会审议通过，公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七） 审议《关于公司2012年年度报告的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
66,320,633	100	0	0	0	0

（八） 审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
66,320,633	100	0	0	0	0

经大会审议通过，同意聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2013年的财务审计机构和内控审计机构。

（九） 审议《关于投资保本型理财产品额度及投向调整的议案》

该议案表决结果如下：

同意	占出席会议有表决权股份％	反对	占出席会议有表决权股份％	弃权	占出席会议有表决权股份％
66,320,633	100	0	0	0	0

经审议，同意将公司购买理财产品额度调整至：单笔金额不超过1亿元（含），重复并存投资金额不超过2亿元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。对理财产品投资范围调整为：银行发行的保本保证收益型或保本浮动收益型，产品期限不超过12个月（含），不限制理财产品投资方向。

授权期限为自股东大会审议通过决议起至本届董事会届满。

三、律师见证情况

（一）律师事务所：北京必浩得律师事务所

（二）见证律师：翟炜律师、何伟律师

（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

三联商社股份有限公司2012年年度股东大会法律意见书

特此公告

三联商社股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四日