(上接A96版)
2、《股东大会议事规则》修改对照表（2013年4月24日修订）
| 原条款 | 修改后条款 |
| 第一条 为规范公司股东大会的议事方法和程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制定本规则。 | 修改为 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会的议事方法和程序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件及《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本规则。 |
| 第十七条第四款 因换届改选或者其他原因需更换、增补董事、监事时，公司董事会、独立董事以及单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东可提名董事候选人；公司监事会及单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东可提名监事候选人。 有关提名董事候选人、监事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开七天前提交给公司。 | 修改为 第十七条第三款 因换届改选或者其他原因需更换、增补董事、监事时，公司董事会以及连续180日以上单独或者合并持有公司发行股份3%以上的股东可以提名董事候选人；公司监事会及连续180日以上单独或者合并持有公司发行股份3%以上的股东可提名监事候选人。董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人。 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见；被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。 |
| 第二十一条 公司召开股东大会的地点：公司住所地。 | 修改为 第二十一条 公司召开股东大会的地点：公司住所地或分子公司所在地。 |
| 第三十条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。 | 修改为 第三十条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，公司总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 |
| 第三十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 | 修改为 第三十三条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的一名副董事长主持）；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事长主持。监事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 |
| 增加一条作为第四十一条 股东大会选举董事、监事采用累积投票制进行表决的，应在本次股东大会会议通知中列明。 | |
| 若当选人数少于应选董事或监事时，则应对未当选董事或者监事候选人进行第二轮选举。 若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。 |
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2013-011
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第五届五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第五届五次监事会会议于2013年4月14日发出会议通知，于2013年4月24日大连世界博览广场会议室召开。公司6名监事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：
一、审议《公司2012年度监事会工作报告》。
该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议《公司2012年年度报告和年度报告摘要 》并发表审核意见：
公司2012年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合上述文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。
公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。
该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议《公司2012年度财务决算报告》。
该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议《公司2013年第一季度报告及正文》并发表审核意见：
公司2013年第一季度报告的编制程序、季报内容、格式符合上述文件的规定；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
该议案 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
监事会
二〇一三年四月二十四日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2013-012
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于召开公司2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2013年5月17日召开2012年度股东大会。
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2013年5月17日上午9:00
2、会议地点：大连世界博览广场会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长刘达先生
5、召开方式： 现场召开
（二）会议议题
（1）审议《公司2012年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2012年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2012年年度报告及年度报告摘要》
（4）审议《公司2012年度利润分配方案》
（5）审议《公司2012年度财务决算报告》
（6）审议《公司2013年度财务预算报告》
（7）审议《关于公司2013年度信贷额度的议案》
（8）审议《公司2012年度独立董事述职报告》
（9）审议《修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉》的议案
（10）审议《关于公司续聘2013 年度审计机构和内控审计机构》的议案
（三）出席对象
1、公司董事、监事及董事会秘书；
2、截止2013年5月13日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
3、公司聘任的律师。
（四）出席会议登记方法
1、登记方式：
本人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证；法人股股东持企业营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2013年5月14日至2013年5月15日，上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。
3、登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人帐户卡和持股凭证。
（五）其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号
邮政编码：116023
联系电话：0411-84685225
传 真：0411-84685217
联 系 人：丁霞 惠美娜
2、会议费用：
参会股东会费自理。
（六）授权委托书
兹授权 先生/女士代表本单位（个人）出席大连圣亚旅游控股股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《公司2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 审议《公司2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 审议《公司2012年年度报告及年度报告摘要》 | |||
| 4 | 审议《公司2012年度利润分配方案》 | |||
| 5 | 审议《公司2012年度财务决算报告》 | |||
| 6 | 审议《公司2013年度财务预算报告》 | |||
| 7 | 审议《关于公司2013年度信贷额度的议案》 | |||
| 8 | 审议《公司2012年度独立董事述职报告》 | |||
| 9 | 审议《修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉》的议案 | |||
| 10 | 审议《关于公司续聘2013 年度审计机构和内控审计机构》的议案 |
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十四日