证券代码：600701 股票简称：工大高新 公告编号：2013-002

哈尔滨工大高新技术产业开发股份

有限公司第六届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届十次会议于2013年4月24日上午在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。经与会董事认真审议讨论,会议通过如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2012年度董事会工作报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2012年度报告全文及摘要》。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2012年度财务决算报告》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2012年度利润分配预案》。

经中准会计师事务所有限公司审计,本公司母公司 2012年度实现净利润 27,639,117.52元, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定公积金2,763,911.75 元, 当年可供股东分配利润 24,875,205.77元,加上年初未分配利润110,522,540.27元,本年末实际可供股东分配的利润为 135,397,746.04元。拟以 2012 年 12月 31 日总股本498,781,936 股为基数,向全体股东每10股派发0.15元现金股利(含税),总计派发股利 7,481,729.04元。本次利润分配后,剩余未分配利润 127,916,017.00 元转入下一年度。

以上预案董事会审议通过后尚需提交年度股东大会审议批准后实施。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2013年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。

经公司董事会审计委员会提议，同意继续聘任中准会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。并提请公司股东大会授权董事会决定其2013年度财务报告审计与内部控制审计费用。

六、会议审议通过《公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》。

关联董事张大成先生、张景杰先生回避对本议案的表决；其他董事以7票同意；0票弃权；0票反对审议通过本议案，并提请股东大会审议。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2012 年度独立董事述职报告》。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2012 年度内部控制审计报告》。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年第一季度报告》。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

董事会

2013年4月24日

证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2013—003

哈尔滨工大高新技术产业开发股份

有限公司第六届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第六届七次监事会会议于2013年4月24日在公司会议室召开，应到监事3人，出席会议的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议审议并一致通过如下议案：

一、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2012年度报告全文及摘要》。

监事会对公司2012年度报告进行了认真审核，监事会认为:

１、公司2012年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

２、公司2012年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,年度报告公允地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2012年度报告真实准确、客观公正。

３、年报编制过程中,未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

４、监事会保证公司2012年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

监事会已审阅了公司2012年度内部控制自我评价报告, 其内容反映了公司内部控制基本要素状况,对该报告无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2012年度内部控制审计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2013年第一季度报告及摘要》。

公司2013年第一季度报告编制、内容、格式和审议符合相关规定，能够真实地反映公司2013年第一季度的经营管理和财务状况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

   哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

监事会

2013年4月24日

证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2013—004

哈尔滨工大高新技术产业开发股份

有限公司2013年度日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、本项日常关联交易事项已经提交公司董事会第六届十次会议审议，在关联董事回避表决情况下审议通过。

2、独立董事对关联交易的独立意见

独立董事基于自身的独立判断，就上述关联交易发表如下意见：

公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分，其有效利用了关联方采购、销售渠道优势。上述日常关联交易遵循了公平、公允的市场规则和交易方式，符合规定程序，客观合理，不存在损害公司整体利益特别是中小股东利益情况。

(二) 公司2012年度日常关联交易实际发生情况及2013年度日常关联交易预计情况

单位：万元人民币

关 联 方	关联交易 事项	2012年度 实际发生金额	2013年度 预计金额
黑龙江乳业集团有限责任公司	销售产品	13,574.19	22,000.00
黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司	采购原材料	11,627.26	21,500.00

公司 2011 年度股东大会审议通过了《公司2012 年日常关联交易预计情况的议案》。该议案对公司 2012 年所涉日常关联交易数额、关联方情况、定价依据以及关联交易的必要性等进行了审议（详见公司2012—005公告）。2012年公司与关联方黑龙江乳业集团有限责任公司发生日常关联交易（销售产品）13,574.19万元人民币，占同类交易金额的比例99.89%；与关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司发生2012年度日常关联交易（采购原材料) 11,627.26万元人民币，占同类交易金额的比例98.40%。公司 2012 年日常关联交易实际执行情况未超出预计金额。根据预测，公司2013年度日常关联交易预计情况如上表。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、黑龙江乳业集团有限责任公司

法定代表人: 张景杰，企业性质：有限责任公司，注册资金：21358万元人民币，住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路337号，主营业务：乳业技术服务，技术咨询及信息服务。乳制品检测仪器，批发乳制品（含婴幼儿配方奶粉）等。

2、黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司

法定代表人：张大成，企业性质：股份有限公司，注册资金：4000万元人民币，住所：哈尔滨市南岗区红旗大街时代广场B幢，主营业务：乳制品及相关产品的新配方、新工艺、新产品的研究、开发、推广和转让；婴幼儿配方乳粉、乳制品；乳品工程新设备的研制、开发、推广和转让。

（二）与上市公司的关联关系。

黑龙江乳业集团有限责任公司与公司控股股东同一法定代表人；关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司与公司同一董事长。

（三）履约能力分析。

上述关联方公司目前生产经营正常，履约能力较强，至今为止未发生其应付款项形成坏账以及供应原材料违约的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司之间发生的关联交易为向其采购生奶等原材料。公司与关联方黑龙江乳业集团有限责任公司之间发生的关联交易为向其销售乳制品。上述关联交易，系与本公司关联方发生的购买原材料、销售商品的日常关联交易。

公司与关联企业之间发生的采购原材料、销售产品日常关联交易，主要根据关联交易发生时市场同期公允价格定价，按双方所签订《原材料供应合同》、《产品销售合同》执行协议。关联交易合同主要条款均按《合同法》等法律法规的规定及参照行业惯例制定和执行。

上述日常关联交易事项尚需公司股东大会批准后实施。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）向关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司采购生奶等原材料，可借助其原料奶源渠道、检测检验以及集中收购等方面的采购渠道和专业设备优势，从奶源的源头保障公司液奶产品品质，有效地满足公司奶源数量、质量需求，有利于公司乳制品生产节约采购成本，降低生产成本。

（二）向关联方黑龙江乳业集团有限责任公司销售乳制品，可充分利用关联方在流通领域既有奶粉销售网络、销售渠道、物流配送优势，有利于节约费用支出，降低销售成本，提高公司液奶乳制品市场竞争能力，扩大公司液奶市场销售，实现公司液奶产品的营销目标。

（三）上述所涉及的关联交易均属公司日常经营业务的需要，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不产生不利影响。关联交易对上市公司独立性的不构成影响，未损害上市公司或中小股东的利益。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司第六届董事会十次会议决议；

（二）公司独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

董事会

2013年4月24日