证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号： 2013—03
华夏银行股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华夏银行股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2013年4月24日在北京召开。会议通知于2013年4月15日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事18人，实到13人。有效表决票18票。方建一、Robert John Rankin、张萌、裴长洪、于长春五位董事因公务未能出席会议，方建一副董事长委托孙伟伟董事行使表决权，Robert John Rankin董事委托Christian Klaus Ricken董事行使表决权，张萌董事委托吴建董事长行使表决权，裴长洪独立董事委托盛杰民独立董事行使表决权，于长春独立董事委托骆小元独立董事行使表决权。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。7名监事列席了本次会议。会议由吴建董事长主持，经与会董事审议，会议通过了以下事项：
一、审议并通过《华夏银行股份有限公司董事会2012年度工作报告》
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《华夏银行股份有限公司2012年经营情况和2013年工作安排的报告》
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《华夏银行股份有限公司2012年度财务决算报告》
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《华夏银行股份有限公司2012年度利润分配预案》
本行2012年度经境内外会计师事务所审计后的净利润为127.95亿元，加上以前年度未分配利润96.50亿元，当年可供分配的利润为224.45亿元。2012年度利润分配预案为：按净利润的10%提取法定盈余公积金12.80亿元，提取一般准备31.56亿元。上述两项分配后，可供股东分配利润为180.09亿元，拟按总股本6,849,725,776股为基数，每10股现金分红4.70元（含税），分配现金股利32.19亿元。2012年度利润分配后，经境内外会计师事务所审计后的未分配利润为147.90亿元。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《华夏银行股份有限公司2013年度财务预算报告》
2013年度，本行财务预算目标为总资产增长12%以上，不良贷款率控制在0.92％以内，利润总额增长15%以上。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《华夏银行股份有限公司2012年度资本公积转增股本的预案》
2012年末，本行资本公积为32,308,973,787.81元，按总股本6,849,725,776股为基数，按照每10股转增3股的比例，将资本公积转增股本，拟转增股本2,054,917,733股。本次转增后，公司总股本变更为8,904,643,509股，注册资本变更为8,904,643,509元。
在上述资本公积转增股本的方案实施后，本行将对《公司章程》相应条款进行修订。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过《关于聘请2013年度会计师事务所及其报酬的议案》
2013年本行拟通过公开招投标形式聘请会计师事务所。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2012年年度报告〉的议案》
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
九、审议并通过《华夏银行股份有限公司2012年度风险管理情况报告》
2012年，本行紧密结合发展规划和年度经营目标，着力深化全面风险管理机制，重点强化风险精细管理，切实提升危机应对和风险经营能力，全面完成了风险管理年度工作任务和五年规划目标。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
十、审议并通过《华夏银行股份有限公司2013年度风险管理策略》
2013年，风险管理将增强敏锐性、实效性，大幅提升风险经营、风险防范、危机应对三项能力，严守不发生重大案件和重大事件的底线，确保各类风险得到有效防控，促进全行业务健康发展。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
十一、审议并通过《关于〈华夏银行贷款损失准备管理办法〉的议案》
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
十二、审议并通过《华夏银行股份有限公司2012年度流动性风险管理稽核报告》
2012年，本行加强流动性风险管理，完善资金管理模式和内部考核机制，推进内部转移定价；加强流动性风险管理信息系统和数据基础建设，提高管理的前瞻性和风险的敏感性；优化资产负债期限结构匹配，提高动态调控能力，确保流动性安全。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
十三、审议并通过《华夏银行股份有限公司2012年度稽核监督工作情况报告》
2012年，稽核工作以“找源头、查违规、防案件、促整改”为目标，积极开展相关工作，提升了稽核监督的有效性。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
十四、审议并通过《华夏银行股份有限公司2012年度市场风险管理稽核报告》
2012年，本行市场风险管理部门与相关业务部门加强合作，对利率、汇率走势进行分析预判，采取有效措施积极应对利率市场化趋势及汇率波动，市场风险总体可控。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
十五、审议并通过《华夏银行股份有限公司2013年稽核工作计划》
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
十六、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告〉的议案》
本行2012年度内部控制设计与运行有效，未发现内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
十七、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2012年度内部控制审计报告〉的议案》
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
十八、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司内部审计工作管理办法（试行）〉的议案》
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
十九、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司首席审计官工作细则（试行）〉的议案》
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
二十、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司内部审计工作计划管理办法（试行）〉的议案》
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议并通过《关于内审、合规部门职责调整等有关事宜的议案》
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司审计人员管理办法（试行）〉的议案》
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
二十三、审议并通过《关于聘任刘春华女士为首席审计官的议案》
表决结果：赞成18票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议并通过《关于聘任李琦先生为审计部总经理的议案》
（下转A90版）