证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2013－006

大同煤业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月15日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第四届董事会第十四次会议的通知。会议于2013年4月25日上午9：00在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》；

该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；

该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》；

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

经信永中和会计师事务所审计，公司2012年度实现净利润（合并口径归属母公司股东部分，下同）62,630,199.28元，按照公司章程有关规定，提取10%法定公积金6,263,019.93元。公司在按上述标准提取法定公积金后，累计可供股东分配的利润为3,304,605,382.28元。

公司拟以2012年12月31日的总股本167,370万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利0.12元（含税），合计分配利润20,084,400元，未分配利润余额3,284,520,982.28元，结转入下一年度。

4、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》；

公司续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，其薪酬根据其工作量分别确定为186万元、60万元。

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过了《公司独立董事2012年度述职报告》；

议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过了《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》；

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

7、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；

具体内容见公司临2013－008号公告。本议案审议事项为关联交易事项,关联董事回避了表决，公司独立董事出具了独立董事意见。

该议案10票同意，0票反对，0票弃权

8、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

9、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》；

议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

10、审议通过了《关于与大同煤矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》；

具体内容见公司临2013－009号公告。本议案审议事项为关联交易事项,关联董事回避了表决，公司独立董事出具了独立董事意见。

该议案10票同意，0票反对，0票弃权

11、审议通过了《关于在大同煤矿集团财务有限责任公司存款风险处置预案的议案》；

本议案审议事项为关联交易事项,关联董事回避了表决，公司独立董事出具了独立董事意见。

该议案10票同意，0票反对，0票弃权

12、审议通过了《关于修改<资产委托经营协议>及<股权委托管理协议>的议案》；

公司与大同煤矿集团有限责任公司签订的《资产委托经营协议》及《股权委托管理协议》两协议有效期至2013年6月30日止，协议有效期即将届满；公司已完成收购同煤集团燕子山矿，委托资产范围发生改变。为此，公司与大同煤矿集团有限责任公司拟对协议进行修订。

（1）《资产委托经营协议》的委托期限修改为“自该协议生效之日始至2016年6月30日止”；《股权委托管理协议》的委托期限修改为“自该协议生效之日始至2016年6月30日止”。

（2）《资产委托经营协议》委托资产修改为“同煤集团所属的从事煤炭生产的4个矿（晋华宫矿、马脊梁矿、云岗矿、四台矿）、精煤公司及煤炭销售等相关的全部生产经营性资产。”

本议案审议事项为关联交易事项,关联董事回避了表决，公司独立董事出具了独立董事意见。

该议案10票同意，0票反对，0票弃权

13、审议通过了《关于制定<公司债务融资管理工具信息披露事务管理制度>的议案》；

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

14、审议通过了《关于更换公司董事的议案》；

赵克先生不再担任公司董事，公司股东河北港口集团有限公司推荐刘贺莹先生担任公司董事。公司董事姚祥祥先生因工作调动向公司董事会提出辞呈，辞去公司董事职务。

公司董事会拟接受上述辞呈。经公司提名委员会决议，推荐刘贺莹先生、刘杰先生为董事候选人。

刘贺莹简历：男，满族，1966年出生，1989年参加工作，1995年加入中国共产党，大学学历，高级工程师，现任北港口集团公司企业管理部部长。历任秦港通信公司干部，财务科副科长，财务物资科科长，1999年3月任秦港通信公司党总支副书记，2000年3月任秦港通信公司副经理，2006年12月任秦港通信公司经理，2008年11月任通信公司经理、工程技术公司副总经理，2009年4月任通信公司经理、工程技术公司党委书记、副总经理 ，2010年6月任通信公司经理、工程技术公司党委书记、副总经理、工会主席，2011年8月任通信公司经理，2012年12月任河北港口集团公司企业管理部部长。

刘杰简历：男，汉族，1965年出生，1990年参加工作，1995年加入中国共产党，大学学历，高级工程师，现任内蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司董事长。历任云岗矿技术员、团委副书记、技术科副科长、副总工程师；挖金湾矿总工程师；大唐塔山煤矿公司副总经理、总工程师、董事；鄂尔多斯矿业公司副董事长、总经理；2013年4月任内蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司董事长。

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

15、审议通过了《大同煤业股份有限公司2013年第一季度报告》；

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

16、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

上述第一、二、三、四、五、六、七、十、十四项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二○一三年四月二十六日

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2013－007

大同煤业股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大同煤业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十一次会议于2013年4月25日上午11:00在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席王宏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《大同煤业股份有限公司2012年度监事会工作报告》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《大同煤业股份有限公司2012年度财务决算报告》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《大同煤业股份有限公司2012年度利润分配预案》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2012年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的相关规定要求，作为大同煤业股份有限公司监事，我们在全面了解和审核2012年年度报告及摘要后出具意见如下：

1、公司2012年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2012年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；

5、2012年度，公司法人治理结构健全、内部控制制度完善；董事会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

五、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：公司内部控制自我评价客观、全面、真实，公司内控制度健全有效，未发现公司存在内部控制重大缺陷。

七、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于公司2013年第一季度报告的议案》

该议案5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等有关规定和要求，作为大同煤业股份有限公司监事，我们在全面了解和审核公司2013年第一季度报告全文后出具意见如下：

1、公司2013年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2013年第一季度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上述第一、二、三、四、五项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大同煤业股份有限公司监事会

二○一三年四月二十六日

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2013－008

大同煤业股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响不大，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2013年4月25日，大同煤业股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司2012年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

2、在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议；在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见：公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益；公司关联交易事项的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等 进一步划分	2012年预计金额	2012年实际发生金额
购买商品、接受劳务	材料	50,000	49,177
	水电等	30,300	32,783
	劳务	79,400	57,194
销售商品、提供劳务	产品	155,960	163,121
	水电汽等	260	196
	劳务	11,000	11,964

1、材料预计金额与实际发生金额差异较大的原因为外贸处为塔山矿提供的设备增加。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

结合公司2013年度生产经营情况的计划，对公司2013年日常关联交易预计发生总额为350,095万元。主要内容如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额	占同类业务比例（％）
向关联人购买原材料	临汾宏大	8,700	2.39	8,744	2.28
	集团公司	2,150	0.59	2,115	0.56
	中北机械	4,000	0.18	3,887	0.17
	建材公司	3,500	1.06	3,334	1.01
	外经贸	36,000	0.91	36,210	0.87
	中央机厂	12,500	9.90	12,659	9.43
	同力采掘	7,500	3.47	7,312	3.30
	同比机械	3,000	2.00	2,863	1.90
	其他关联方	4,000	0.79	3,887	0.75
	力泰公司	120	1.06	117	1.01
	塔山发电	120	0.03	911	0.03
	小计	81,590		82,039
向关联人销售产品、商品	集团公司	47,000	6.94	46,941	6.61
	大优化工	400	0.02	360	0.02
	中央机厂	650	0.04	622	0.04
	宏远公司	400	0.02	386	0.02
	塔山发电	95,000	1.01	95,158	0.96
	热电公司	17,000	0.19	16,872	0.18
	雁崖煤业	3,200	0.05	3,142	0.05
	建材公司	920	0.02	923	0.02
	其他关联方	580		535
	小计	165,150		164,939
向关联人购买燃料和动力	集团公司	4,100	100.00	3,853	100.00
	电业公司	29,000	100.00	28,930	100.00
	小计	33,100		32,783
向关联人提供劳务	国电同忻	800	4.80	781	4.57
	国电同忻	9,200	45.93	9,118	43.74
	集团公司	1,300	16.55	1,281	15.76
	塔山发电	820	10.12	784	9.64
	小计	12,120		11,964
接受关联人提供的劳务	集团公司	7,482	100.00	7,522	100.00
	宏远公司	19,500	12.78	19,378	12.17
	其他关联方	3,553	100.00	3,359	100.00
	力泰公司	3,400	16.33	3,208	15.55
	宏泰公司	14,500	37.52	14,460	35.73
	雁崖煤业	9,500	100.00	9,267	100.00
	小计	57,935		57,194
其他	集团公司及其子公司	200	18.18	196	19.40
	小计	200	18.18	196	19.40
合计		350,095		349,115

二、关联方介绍和关联关系

1、本公司的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
大同煤矿集团有限责任公司	有限责任公司	山西省大同市	张有喜	煤炭生产及销售	17,034,641,600.00	60.48	60.48		60216168-2

(下转A95版)