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70.山西阳煤国新煤炭销售有限公司
住所：太原市小店区王村南街65号（投资大厦9层）
法定代表人：范文海
注册资本：5,000万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：煤炭批发零售、铁路经销、公路经销
一般经营项目：钢材、铁矿石、化工产品（除危险品）、铝矾土、建材、普通机械设备、电子产品、生铁、五金交电、日用百货、土产日杂、纸制品、铁合金、耐火材料、锰矿石、铬矿石、铁矿渣、稀土材料、磁材的销售。
71.太原化工股份有限公司
住所：太原市学府西街高科技园区长治路工西三条2号
法定代表人：邢亚东
注册资本：51440.2025万元
企业类型：股份有限公司（上市）
经营范围：许可经营项目：研制、开发、生产、销售化工产品及原料、化肥、焦炭、煤气，生物火工产品、精细化工产品
一般经营项目：贵金属加工（处金银）；机械制造；工业用水生产；服装加工；信息咨询；化工产品来料加工；劳务服务；批发零售仪器仪表；五金交电，金属材料，建材，磁材，经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需机械设备，零配件，原辅材料的进出口业务（国家规定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；液氨充装（以上需审批的项目的许可证经营）。
72.河北金墨商贸有限公司
住所：石家庄市新华区翔翼路6号
法定代表人：刘金成
注册资本：1000万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：化肥、化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、金属材料（稀贵金属除外）、机械设备（特种设备除外）、初级农产品、建材（木材除外）、五金交电及电子产品、纺织品、服装及日用品、文具用品、体育用品及器材、工艺品（古玩除外）零售：煤炭批发。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）
73.阳煤平原化工有限公司
住所：平原县城立交东路15号
法定代表人：杨雪英
注册资本：56029.65万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：前置许可经营项目：液体无水氨、工业甲醇生产、销售。
一般经营项目：合成氨、尿素、农用硝酸氢铵、多肽尿素、硫酸铵、换控释肥、氨水、三聚氰胺、塑料制品、砖、服装、棉、麻、化纤生产、销售；货物的进出口业务（国家限定、禁止的除外）
74.山西阳煤集团南岭煤业有限公司
住所：太原市清徐县东于镇南岭村
法定代表人：田秀龙
注册资本：11303.43万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产经营）
75.阳煤集团奥伦贸易有限公司
住所：阳泉经济技术开发区大连东路99号
法定代表人：高宪明
注册资本：300万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：销售输送带、带芯、橡胶制品、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、钢材、建材、装潢材料、木材、机械设备（不含汽车）、锻铸件及通用零部件、电子产品（不含卫星地面接收设备）、铝、氧化铝、铝型材、石棉、活性炭、铁矿石、铁合金、铬矿石、高碳铬铁、黑色金属、有色金属、漂白粉、一般劳保用品、文具用品、体育用品、废旧物资回收、场地房屋租赁、物流服务（不包含道路货物运输）。
76.山西阳煤集团碾沟煤业有限公司
住所：太原市清徐县马峪乡涧沟村
法定代表人：王卫平
注册资本：20000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）
77.阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司
住所：临汾市翼城县
法定代表人：王清华
注册资本：2000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：该矿筹建项目相关服务。
78.阳泉煤业集团翼城石丘煤业有限公司
住所：临汾市翼城县中卫乡石丘村
法定代表人：李永锋
注册资本：2000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）
79.阳泉煤业集团翼城山凹煤业有限公司
住所：临汾市翼城县桥上镇刘王沟村
法定代表人：李忠杰
注册资本：2000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：该矿建设项目相关服务
80.阳泉煤业集团翼城汇嵘煤业有限公司
住所：临汾市翼城县桥上镇皇家垣村
法定代表人：乔志英
注册资本：2000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）
81.阳泉煤业集团翼城华泓煤业有限公司
住所：临汾市翼城县桥上镇刘王沟村
法定代表人：张双启
注册资本：3000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：该矿筹建项目相关服务
82.阳泉煤业集团翼城下交煤业有限公司
住所：临汾市翼城县桥上镇下交村
法定代表人：苏新彦
注册资本：2000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：该矿筹建相关服务项目
83.山西汇正建设工程投资咨询有限公司
住所：阳泉矿区北大西街5号
法定代表人：刘万江
注册资本：500万元
公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
经营范围：承揽本企业《工程咨询单位资格证书》核定范围内的建筑工程咨询业务（含项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告）
84.山西嘉盛招标代理有限公司
住所：阳泉矿区北大西街5号
法定代表人：霍显亮
注册资本：1050万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：货物、工程、服务的招标代理，代理编制招标文件，审查投标人资格，编制标底，草拟合同及其它相关业务的咨询及服务。一般经营项目：经国家批准的货物进出口及技术进出口业务（国家限制或禁止进出口的货物及技术除外。
85.山西嘉盛工程造价咨询有限公司
住所：阳泉矿区西河口馨安家园1号楼5层
法定代表人：李蔼春
注册资本：1000万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：承揽本公司《工程造价咨询企业资质证书》核定范围内的工程造价咨询业务；编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询。
86.阳泉煤业集团五鑫煤业有限公司
住所：忻州市保德县孙家沟乡土门村
法定代表人：李川元
注册资本：3000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：煤炭开采
87.阳泉煤业集团南岭煤业有限公司
住所：太原市清徐县东于镇南岭村
法定代表人：田秀龙
注册资本：11333.43万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产经营）
88.山西京宇天成科技有限公司
住所：阳泉平定冶西镇磁园北路88号（阳泉煤业集团五矿）
法定代表人：范正为
注册资本：1000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：加工、销售钕铁硼、金属钕，磁性材料产品技术开发、理由，经营本公司自产产品的出口业务和本公司生产所需原辅材料的进口业务。
上述关联方除集团公司是本公司的控股母公司之外，其余均为集团公司的控股或全资子公司，与本公司属于同一母公司。公司与上述关联方之间的交易构成了公司的关联交易。
（二）履约能力分析
阳泉煤业（集团）有限责任公司截止2012年12月31日总资产13,830,232 万元，净资产3,284,475万元，2012年营业收入16,858,577万元，利润总额199,702万元，该公司目前生产经营情况一切正常。
公司与其他关联方的交易主要是公司向对方采购，截止2012年底关联方向公司提供资金的余额为329,829万元，公司向关联方提供资金的余额为235,540万元，公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用，是结算过程中的时间差，没有互相恶意拖欠的情况，因此没有形成坏账的可能。
三、定价政策和定价依据
双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议,具体定价依据如下：
（一）有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；
（二）如无国家定价,则适用市场价格；
（三）如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
1.资产租赁方面协议：
（1）根据本年度集团公司与本公司签订的土地使用权租赁合同，集团公司租赁给本公司土地面积共计381,795.57平方米，租赁期限为三年，租金按照阳泉市人民政府最新公告的阳泉市土地级别及基准地价表中的土地价格，并结合目前阳泉市土地租赁价格，取1.2为系数测算出年租金为每平方米为8.67元。双方商定，如遇国家有关政策变化而对该租金水平有较大影响时，协议双方应协商调整。
（2）根据本年度集团公司与本公司签订的房屋租赁合同，租赁期限为三年，集团公司将其办公楼内面积为3,348平方米的房屋租赁给本公司，租赁期限为正式交付使用之日起至2015年12月31日止，阳泉市房屋租金为每平米30元/月人民币，其他各地租金比照当地的房屋租赁价格确定租金。
（3）根据集团公司与本公司全资子公司新景矿公司签订的土地使用权租赁协议，集团公司租赁给新景矿公司土地六宗，面积共计277,104.87平方米，租赁期限自交付本公司使用之日起至该土地使用权终止日期止。每年需向集团公司支付土地租赁费810.3万元人民币，如遇国家有关政策变化而对该租金水平有较大影响时，协议双方协商调整。
（4）根据集团公司与本公司全资子公司新景矿公司签订的房屋、建筑物及其他资产租赁协议，集团公司租赁给新景矿公司其他设备，设备租赁月租金暂定为6,104,623.62元人民币；如根据生产经营需要调整租赁设备，则以实际发生数额为准结算。
（5）根据集团公司与本公司签订的《设备租赁协议》，集团公司与本公司根据生产经营需要租赁对方的设备，设备租金根据《煤炭工业企业设备管理规程》的规定，由固定资产基本折旧费、大修费、中修费和租赁管理费构成。
2.煤炭采购方面的协议
（1）根据集团公司与本公司签订的原煤收购协议，为保证本公司收购集团公司原所属的洗选煤分公司入洗原煤来源的稳定性和连续性，根据集团公司关于本公司收购洗选煤分公司后不以任何形式与途径进行任何原煤销售，及原煤出售予本公司的承诺，集团公司同意将其所属的各生产矿井等原煤生产单位生产的原煤出售予本公司，本公司同意向集团公司收购该等原煤。原煤收购价格按阳泉市及其周边地区的原煤市场价格确定。
（2）公司全资子公司寿阳销售公司、左权销售公司、昔阳销售公司、和顺销售公司、平定销售公司、平鲁销售公司、清徐销售公司、右玉销售公司等分别与集团公司子公司新元公司、石港公司、寺家庄煤业、运裕煤矿、长沟煤矿、新大地公司等订立煤炭购买合同，对上述公司煤炭实行统一收购并销售，收购价格依据市场价格扣除各项费用后确定。
3.煤炭销售方面的协议
（1）2008年12月集团控股子公司煤化工公司与本公司签署有效期为五年的煤炭买卖合同，煤炭价格执行市场价。与本公司有销售业务往来的煤化工公司下属子公司主要包括山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司、阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司、阳煤集团深州化肥有限公司、阳煤集团烟台巨力化肥有限公司、阳煤集团青岛恒源化工有限公司。
（2）本公司与国贸公司合营企业山西阳煤国新煤炭销售有限公司签订煤炭购销合同，销售价格依据市场价格扣除各项费用后确定。
（3）本公司与兆丰铝业、氯碱化工、威虎化工、亚美公司签订煤炭购销合同，销售价格依据市场价格确定。
4.资金服务方面的协议
本公司与财务公司签订协议，财务公司为本公司提供金融服务，协议约定，本公司在财务公司的存款余额不超过本公司全部银行存款余额的70%；存（贷）款利率同中国人民银行公布的商业银行人民币存（贷）款基准利率。
5.资产托管协议
根据2006年3月8日集团公司与本公司签订的委托经营合同，集团公司将其所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿等相关之全部生产经营性资产、业务及人员（除资产处置权以外的其他权利或权力）全部交由本公司行使，由本公司自行委派人员对集团公司所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿等相关之全部生产经营性资产、业务及人员进行经营管理并对集团公司的生产、经营、决策等问题行使全面决定权。委托期限自本合同签署生效之日至集团公司所属未投入本公司之从事煤炭生产的其他煤矿等破产或依法撤销或注销或者有关资产被本公司或者除本公司之发起人之外的第三人依法兼并、收购等之日止。集团公司向本公司支付资产托管费，每个托管的煤矿每年100万元，但不得少于本公司托管所支出的成本。
6.其他方面协议
（1）本公司机电设备租赁中心与设备供应商统一签订采购设备合同，由本公司购入设备并平价出售给集团公司及其子公司。
（2）根据本公司与集团公司签订的综合服务合同，集团公司向本公司提供让售材料、让售配件、标化服务、厂区卫生、供暖、生产澡堂、班中餐、食堂就餐、供水服务等综合服务；本公司向集团公司提供让售材料、让售配件、自用煤、中修、供电、供热等综合服务，相关综合服务有政府或行业定价的，采用政府或行业定价，无此定价的，由双方依提供服务的市场价格或成本价予以确定。
（3）集团公司控股子公司宏厦总公司、宏厦一公司和宏厦三公司及鹏飞建安，通过招投标为本公司提供建筑安装及井下巷道掘进等工程服务。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
该等关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，公司与财务公司签订了在财务公司存款的风险预防处置预案，成立了风险预防处置及应急处理领导组，公司的关联交易符合公司的整体利益和长远利益，确保了除控股股东之外其他股东的利益，特别是社会公众股东的利益。
五、审议程序
（一）公司于2013年4月24日召开的第五届董事会第三次会议对该事项进行了审议表决。
（二）独立董事事前认可和发表的独立意见情况
公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前事前审核，并出具独立意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。董事会在对上述议案进行表决时，关联董事回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。
六、备查文件
（一）阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
（二）独立董事关于公司2012年度日常关联交易情况及预计2013年度日常关联交易的独立意见。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2013年4月24日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2013-017
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于为子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：阳煤集团寿阳景福煤业有限公司。
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为1.4亿元人民币，公司累计为景福公司担保金额为1.4亿元人民币。
● 本次担保为连带责任担保，无反担保。
● 本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为13.6402亿元，且全部为公司对下属子公司及控股子公司对其下属公司提供的担保。
● 截止本公告日,公司无逾期对外担保。
一、对外担保概述
公司下属控股子公司阳煤集团寿阳景福煤业有限公司（以下简称“景福公司”）于2009年10月进入技改阶段，技改概算总金额为6.19亿元，截止2013年2月，景福公司通过吸收股东出资及银行贷款的方式累计完成项目投资共计4.1957亿元。根据技改进展情况，景福公司拟向阳煤集团财务有限责任公司贷款2亿元，相关股东需要对该笔贷款按对景福公司的持股比例提供连带责任担保。经测算，公司需要为景福公司1.4亿元贷款提供担保。
由于景福公司资产负债率已达到70%，根据中国证监会 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，此议案经公司本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人情况
（一）阳煤集团寿阳景福煤业有限公司
公司住所：山西省寿阳县平头镇大远村。
法定代表人：韩爱德。
注册资金：人民币10,585.75万元。
企业类型：有限责任公司。
经营范围：许可经营项目：煤炭开采，一般经营项目：无。
被担保人系本公司之控股子公司。
截止2012年12月31日,景福公司资产总额773,575,776.97元,负债总额594,734,423.12元,净资产178,841,353.85元,资产负债率为76.88%（以上数据已审计）。
三、担保协议的主要内容
由于本次担保尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。
四、董事会意见
公司董事会认为，景福公司进行银行贷款主要是为了解决矿井整合改造项目资金短缺问题，以确保相关技改项目的顺利完成。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。
五、累计担保数量及预期担保数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额为12.2402亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的9.42%，且全部为公司对下属子公司及控股子公司对其下属公司提供的担保。上述担保事项均已履行审议程序和对外披露程序。公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1.公司第五届董事会第三次会议决议；
2.独立董事的独立意见。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2013年4月24日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2013-018
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。
鉴于公司2012年度财务审计和内控审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)聘期届满且为公司服务年限较长，为确保审计工作的独立性和客观性，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度财务审计和内控审计机构，具体审计费用由董事会按照2013年度实际工作情况给予支付。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012年度聘请的审计机构，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好地完成了公司2012年度各项财务审计工作和内部控制审计工作，在此对立信会计师事务所多年的勤恳工作表示衷心感谢。
公司独立董事对此发表独立意见: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求，我们同意公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2013年度财务审计和内控审计机构。
根据公司《章程》的相关规定，本议案经公司本次董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
备查文件目录
1.公司第五届董事会第三次会议决议；
2.独立董事的独立意见。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2013年4月24日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2013-019
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否提供网络投票：否
阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)根据第五届董事会第三次会议决议,定于2013年5月17日上午9点在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开公司2012年年度股东大会。现将有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会的届次
公司2012年年度股东大会
（二）股东大会的召集人
公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
2013年5月17日上午9点
（四）会议的表决方式
公司2012年年度股东大会将采取现场投票的表决方式。
（五）会议地点
阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心
二、会议审议事项
会议议案
(一)审议公司2012年度董事会工作报告；
(二)审议公司2012年度监事会工作报告；
(三)审议公司2012年度财务决算报告;
(四)审议公司2012年年度报告及摘要；
(五)审议公司2012年度利润分配预案；
(六)审议公司2012年度独立董事述职报告；
(七)审议公司关于2012年度日常关联交易情况及预计2013年度日常关联交易的议案；
(八)审议公司关于为子公司提供贷款担保的议案
(九)审议公司关于申请银行综合授信额度的议案；
(十)审议公司关于2013年度改聘会计师事务所的议案。
三、会议出席对象
1.截至2013年5月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1.登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件一）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。
2.登记时间：2013年5月15日上午9:00－11:00，下午15:00－17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
3.登记地址：山西省阳泉市北大街5号公司证券部。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件二）办理登记手续。
五、其他事项
1.会议联系人：陆新、王平浩
2.联系电话：0353-7071015、0353-7080590、0353-7078618
3.联系传真：0353-7080589
4.会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件：
1.阳泉煤业（集团）股份有限公司2013年年度股东大会出席会议回执
2.阳泉煤业（集团）股份有限公司2013年年度股东大会授权委托书
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2013年4月24日
附件一：
回 执
截至2013年5月 日,本单位(本人)持有阳泉煤业（集团）股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年年度股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名(签字盖章)：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 代表本人（本公司）出席阳泉煤业（集团）股份有限公司2012年年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
| 序号 | 议 案 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1 | 审议公司2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 审议公司2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 审议公司2012年度财务决算报告 | |||
| 4 | 审议公司2012年年度报告及摘要 | |||
| 5 | 审议公司2012年度利润分配预案 | |||
| 6 | 审议公司2012年度独立董事述职报告 | |||
| 7 | 审议公司关于2012年度日常关联交易情况及预计2013年度日常关联交易的议案 | |||
| 8 | 审议公司关于为子公司提供贷款担保的议案 | |||
| 9 | 审议公司关于申请银行综合授信额度的议案 | |||
| 10 | 审议公司关于2013年度改聘会计师事务所的议案 |
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码:
或营业执照号码: 委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号:
委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日
附注：
1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。