§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 杨海峰 | 独立董事 | 因公务 | 叶萍 |
| 贾明星 | 独立董事 | 因公务 | 李幼灵 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 汪云曙 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 朱绍武 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 胥翠芬 |
公司负责人汪云曙、主管会计工作负责人朱绍武及会计机构负责人（会计主管人员）胥翠芬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,801,511,086.36 | 1,937,350,435.45 | 44.61 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,630,296,322.89 | 932,782,552.68 | 74.78 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.12 | 5.90 | 37.63 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,002,885.84 | -119.80 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.92 | -73.06 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,375,435.29 | 17,375,435.29 | 67.08 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.11 | 57.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 | 50.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.11 | 57.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.85 | 1.85 | 增加0.72个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.57 | 1.57 | 增加0.60个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 243,514.16 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,438,638.23 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,696,358.50 |
| 所得税影响额 | -737,964.01 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,886.35 |
| 合计 | 2,635,660.53 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 云南锡业集团（控股）有限责任公司 | 78,459,560 | 人民币普通股 |
| 云南铜业(集团)有限公司 | 3,678,108 | 人民币普通股 |
| 华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金 | 3,600,000 | 人民币普通股 |
| 红塔创新投资股份有限公司 | 1,791,400 | 人民币普通股 |
| 中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 张莹 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 易方达基金公司－农行－中国农业银行股份有限公司企业年金理事会 | 823,715 | 人民币普通股 |
| 中国有色金属工业技术开发交流中心 | 760,500 | 人民币普通股 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 741,020 | 人民币普通股 |
| 沈国英 | 704,555 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减比例（%） |
| 货币资金 | 915,910,898.40 | 342,410,728.98 | 167.49 |
| 交易性金融资产 | 2,226,199.12 | 1,698,428.85 | 31.07 |
| 应收帐款 | 360,670,919.07 | 155,587,852.72 | 131.81 |
| 预付账款 | 270,111,037.26 | 112,818,365.06 | 139.42 |
| 其他应收款 | 18,661,865.58 | 33,142,145.22 | -43.69 |
| 交易性金融负债 | - | 269,201.68 | -100.00 |
| 预收帐款 | 124,735,894.64 | 86,983,952.48 | 43.40 |
| 应付职工薪酬 | 14,132,849.22 | 26,650,731.80 | -46.97 |
| 应交税费 | -5,552,867.17 | -36,134,100.60 | 84.63 |
| 应付利息 | 2,311,145.42 | 1,444,637.76 | 59.98 |
| 其他应付款 | 11,191,291.46 | 6,549,439.00 | 70.87 |
| 资本公积 | 1,225,757,140.70 | 588,327,987.01 | 108.35 |
A.货币资金较年初增长167.49%，主要原因是公司2013年3月27日完成配股增发，募集资金到位所致；
B.交易性金融资产较年初增长31.07%，主要原因是套期保值业务公允价值变动所致；
C.应收账款较年初增长131.81%，主要原因是新的周期经营投入，尚未到结算期的应收账款增加所致；
D.预付账款较年初增长139.40%，主要原因是原废料采购预付款及工程预付款增加所致；
E.其他应收款较年初减少43.61%，主要原因是收到土地收储补偿款所致；
F.交易性金融负债较年初减少100%，主要原因是套期保值业务公允价值变动所致；
F.预收账款较年初增长43.40%，主要原因是预收货款增加所致；
G.应付职工薪酬减少46.97%，主要原因是本报告期发放2012年度绩效工资所致；
H.应交税费较年初增长84.63%，主要原因是本期留抵增值税减少所致；
I.应付利息较年初增长59.98%，主要原因是尚未支付的利息增加所致；
J.其他应付款较年初增长70.87%，主要原因是应付配股增发项目发行费用款项尚未支付所致；
K. 资本公积较年初增长108.35%，主要原因是公司2013年3月27日完成配股增发，资本公积增加所致。
2.利润表项目
| 项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增减比例（%） |
| 营业收入 | 1,108,393,639.92 | 727,966,997.98 | 52.26 |
| 营业成本 | 1,044,050,495.43 | 679,488,842.62 | 53.65 |
| 营业税金及附加 | 578,811.66 | 1,128,882.85 | -48.73 |
| 销售费用 | 7,380,220.95 | 5,505,325.78 | 34.06 |
| 管理费用 | 19,414,403.73 | 14,268,200.50 | 36.07 |
| 公允价值变动收益 | -612,947.17 | - | -100.00 |
| 投资收益 | -114,826.62 | -888,184.38 | 87.07 |
| 营业外收入 | 2,005,889.16 | 1,128,524.82 | 77.74 |
| 利润总额 | 26,484,823.53 | 15,823,804.94 | 67.37 |
| 所得税费用 | 5,462,438.14 | 4,029,470.42 | 35.56 |
| 净利润 | 21,022,385.39 | 11,794,334.52 | 78.24 |
A.营业收入较上年同期增长52.26%，主要原因是公司加强市场开拓力度，贵金属产品产销量增加，贵金属贸易及贵金属二次资源规模扩大，实现销售收入增长；
B.营业成本较上年同期增长53.65%，主要原因是销售收入增加，相应的成本增加所致；
C.营业税金及附加较上年同期减少48.73%，主要原因是本报告期应缴纳的增值税金额较去年同期减少所致；
D.销售费用较上年同期增长34.06%，主要原因是职工薪酬及其他与销售业务相关的费用增加所致；
E.管理费用较上年同期增长36.07%，主要原因是技术开发费、试验检验费以及职工薪酬增加所致；
F.公允价值变动损益较上年同期减少100%，主要原因是套保工具及被套保项目公允价值变动所致；
G.投资收益较上年同期增长87.07%，主要原因是套期保值业务计入投资收益的金额较上年同期增加所致；
H.营业外收入较上年同期增长77.74%，主要原因是政府补助、政府奖励收入增加所致；
I.利润总额较上年同期增长67.37%，主要原因是贵金属汽车催化剂产品、二次资源盈利增长所致；
J.所得税费用较上年同期增长35.56%，主要原因是利润增加，相应所得税费用增长所致；
K.净利润较上年同期增长78.24%，主要原因是贵金属汽车催化剂产品、二次资源盈利增长所致。
3.现金流量表项目
| 项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增减比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -185,002,885.84 | -84,167,696.05 | -119.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,103,898.79 | -7,844,466.30 | 73.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 760,606,861.79 | -69,245,907.08 | 不适用 |
A.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少119.80%，主要原因是本报告期，尚未到结算期的应收账款及购买原废料支付的资金占用增加所致；
B.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加73.18%，主要原因是本报告期收到土地收储补偿款所致；
C.筹资活动产生的现金流量净额增长的主要原因是公司2013年3月27日完成配股增发，收到募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截止本报告日，公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司（以下简称"易门资源公司"）获得由云南省环境保护厅颁发的《云南省危险废物经营许可证》 （证书编号：Y5304250074；有效期限：自2013年04月22日至2018年04月22日）。核准易门资源公司对HW02(含贵金属的医药废物)中的三个小类（271-004-02、272-004-02、276-004-02）、HW04(含贵金属的农药废物)中的一个小类（263-010-04）、HW06(含贵金属的有机溶剂废物)中的一个小类（261-005-06）、HW13（含贵金属的有机树脂类废物）中的二个小类（261-037-13、900-015-13）、HW17（含贵金属的表面处理废物）中的一个小类（346-059-17）、HW19（含贵金属的羰基化合物废物）中的一个小类（900-020-19）、HW37（含贵金属的有机磷化合物废物）中的一个小类（261-062-37）、HW38（含贵金属的有机氰化物废物）中的一个小类（261-068-38）、HW45(含贵金属的有机卤化物废物)中的一个小类（261-084-45）及HW49(含贵金属的液态废催化剂)中的二个小类（900-038-49、900-039-49）所指危险废物有资质进行收集、贮存、利用和处置。核准对以上危险废物的年经营规模为2980吨。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2012年度利润分配方案：以2013年3月27日配股发行完成后的总股本200,752,109股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），不送股，不转增股本。
上述利润分配方案已经公司于2013年4月25日召开的2012年度股东大会审议通过，并将在公司2012年度股东大会审议通过之日起的二个月内实施完毕。
贵研铂业股份有限公司
法定代表人:汪云曙
2013年4月25日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2013－025
贵研铂业股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
贵研铂业股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月25日上午9时在贵研铂业股份有限公司三楼会议室举行。出席本次会议的股东或股东代理人共5名，代表股份90,036,749股，占公司总股本的44.85%。本次会议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及国家有关法律、法规和《公司章程》规定。公司董事长汪云曙先生主持大会，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师、会计师以及部分媒体记者列席会议。
二、议案审议情况
出席本次股东大会的股东及股东代表审议并以记名投票方式或累积投票方式通过如下议案：
1、审议通过《公司2012年度董事会报告》
同意90,036,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
2、审议通过《公司2012年度监事会报告》
同意90,036,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
3、审议通过《2012年度独立董事述职报告》
同意90,036,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
4、审议通过《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
同意90,036,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
5、审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》
经信永中和会计师事务所审计，2012年公司实现归属于上市公司股东的净利润2,996.71万元，母公司未分配利润为7,634.04万元，同意公司以2013年3月27日配股发行完成后的总股本200,752,109股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），不送股，不转增股本。
同意90,036,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
6、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
同意对公司原经营范围进行调整，在原经营范围内增加“仓储及租赁服务”。变更后公司经营范围为：贵金属（含金）信息功能材料、环保材料、高纯材料、电气功能材料及相关合金、化合物的研究、开发、生产、销售；含贵金属（含金）物料综合回收利用。工程科学技术研究及技术服务，分析仪器，金属材料实验机及实验用品，贵金属冶金技术设备，有色金属及制品。仓储及租赁服务。经营本单位研制开发的技术和技术产品的出口业务以及本单位自用的技术、设备和原辅材料的进口业务；进行国内、国外科技交流和科技合作。
同意90,036,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
7、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
公司已完成2012年度配股发行，根据本次配股发行结果，公司注册资本、总股本及股本结构发生变化，同时，公司拟变更经营范围。同意对原《公司章程》的相关条款进行修改。
具体内容见本公司分别于2013年4月3日、2013年4月23日公告的《贵研铂业股份有限公司关于修改公司章程的公告》（临2013-015）及《贵研铂业2012年度股东大会会议资料》。
同意90,036,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
8、审议通过《关于转让云锡元江镍业有限责任公司20.15%股权的议案》
同意公司将所持有的云锡元江镍业有限责任公司（简称“元江镍业公司”）20.15%的股权转让给公司控股股东云南锡业集团(控股)有限责任公司，转让价格为：以经云南省国资委备案的元江镍业公司净资产评估值×20.15%。本次已经云南省国资委备案的元江镍业公司净资产评估值为13,366.23万元，公司转让的元江镍业公司20.15%股权的评估值为人民币2,693.30万元。本次股权转让的价格为人民币2,693.30万元。本次股权转让完成后，公司不再持有元江镍业公司股权。
具体内容见本公司分别于2013年4月3日、2013年4月23日公告的《贵研铂业股份有限公司关于转让云锡元江镍业有限责任公司20.15%股权暨关联交易的公告》（临2013-016）、《贵研铂业股份有限公司关于转让云锡元江镍业有限责任公司20.15%股权项目资产评估结果获云南省国有资产监督管理委员会备案的公告》（临2013-024）及《贵研铂业2012年度股东大会会议资料》。
同意6,361,989股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；（关联股东回避表决）
9、审议通过《关于2012年度日常关联交易执行情况和预计2013年度日常关联交易的议案》
具体内容见本公司分别于2013年4月3日、2013年4月23日公告的《贵研铂业股份有限公司关于2012年度日常关联交易执行情况和预计2013年度日常关联交易的公告》（临2013-018）及《贵研铂业2012年度股东大会会议资料》。
同意6,361,989股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；（关联股东回避表决）
10、审议通过《关于公司向银行申请2013年授信额度的议案》
同意公司向银行申请银行授信额度人民币壹拾伍亿元，用于公司的流动资金周转、贵金属原辅材料储备、生产经营等环节中的资金头寸不足等。
同意90,036,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
11、审议通过《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保的议案》
昆明贵研催化剂有限责任公司（简称“贵研催化公司”）为了满足生产经营规模进一步扩大的需求，保障2013年经营目标的顺利实现，拟向银行申请不超过人民币伍亿元授信额度，期限一年，用于补充贵研催化公司流动资金。同意公司为贵研催化公司银行授信额度提供担保。
具体内容见本公司分别于2013年4月3日、2013年4月23日公告的《贵研铂业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2013-019）及《贵研铂业2012年度股东大会会议资料》。
同意90,036,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
12、审议通过《关于公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保的议案》
永兴贵研资源有限公司（简称“永兴资源公司”）为满足正常生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币伍仟万元授信额度，期限一年，用于补充永兴资源公司流动资金。同意公司为永兴资源公司银行授信额度提供担保。
具体内容见本公司分别于2013年4月3日、2013年4月23日公告的《贵研铂业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2013-019）及《贵研铂业2012年度股东大会会议资料》。
同意90,036,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
13、审议通过《关于公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保的议案》
贵研金属（上海）有限公司（简称“上海金属公司”）为满足业务规模进一步扩大的需要，拟向银行申请不超过人民币壹亿元授信额度，期限一年，用于补充上海金属公司流动资金。同意公司为上海金属公司银行授信额度提供担保。
具体内容见本公司分别于2013年4月3日、2013年4月23日公告的《贵研铂业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2013-019）及《贵研铂业2012年度股东大会会议资料》。
同意90,036,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
14、审议通过《关于公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保的议案》
贵研资源（易门）有限公司（以下简称“易门资源公司”）为满足正常生产经营的需要，拟向银行申请不超过人民币壹亿元授信额度，期限一年，用于补充易门资源公司流动资金。同意公司为易门资源公司银行授信额度提供担保。
具体内容见本公司分别于2013年4月3日、2013年4月23日公告的《贵研铂业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2013-019）及《贵研铂业2012年度股东大会会议资料》。
同意90,036,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
15、审议通过《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的议案》
同意公司为贵研催化公司、上海金属公司通过渣打银行开展套期保值业务提供担保，担保金额不超过美元壹仟陆佰伍拾万元。同意公司为上海金属公司通过汇丰银行开展套期保值业务提供担保，担保“最高债务”金额为美元肆佰肆拾万元整。
具体内容见本公司分别于2013年4月3日、2013年4月23日公告的《贵研铂业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2013-019）及《贵研铂业2012年度股东大会会议资料》。
同意90,036,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
16、审议通过《关于公司为子公司向银行采购贵金属提供担保的议案》
公司子公司贵研催化公司为确保贵金属原材料的及时供应, 缓解贵金属原料周转大量占款的压力，经与渣打银行协商，可在渣打银行授予的信用额度内采用部分货款延期支付的方式向银行采购贵金属。同意公司为贵研催化公司向银行采购贵金属提供担保，担保的主债权[即贷款本金（包括贵金属融资本金）及其他融资款项金额]总额不超过美元壹仟万元整（或等值的其他货币）。
具体内容见本公司分别于2013年4月3日、2013年4月23日公告的《贵研铂业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临2013-019）及《贵研铂业2012年度股东大会会议资料》。
同意90,036,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
17、审议通过《关于2013年度贵金属套期保值策略的议案》
公司对生产经营中使用的黄金、白银、铂、钯、铑五个贵金属品种开展套期保值，套期保值的工具为黄金租赁、 AU(T+D)、AG(T+D)、黄金期货、白银期货、黄金远期合约、白银远期合约、铂远期合约、钯远期合约、铑远期合约。公司及控股子公司使用自有资金开展套期保值业务。2013年度，最高持仓保证金金额不超过8400 万元，最高持仓金额不超过56100万元。
同意90,036,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
18、审议通过《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司财务审计机构的议案》
同意继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司2013年的财务审计机构，任期一年，其报酬为人民币45 万元。
同意90,036,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
19、审议通过《关于继续聘请“信永中和会计师事务所”为公司内部控制审计机构的议案》
同意继续聘请“信永中和会计师事务所” 为公司2013年的内部控制审计机构，任期一年，其报酬为人民币20万元。
同意90,036,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
20、审议通过《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》
同意公司从以前年度留存的激励基金中提取人民币200万元，在2013年度内奖励给符合条件的公司核心骨干及对公司有特殊贡献的人员。按该计划实施后，公司在以前年度累计计提的业绩激励基金1256万元全部使用完毕。
同意90,036,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
21、审议通过《公司2012年年度报告全文及摘要》
同意90,036,749股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股；
22、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
经选举，汪云曙先生获得90,036,749票当选为公司第五届董事会董事；
经选举，钱 琳先生获得90,036,749票当选为公司第五届董事会董事；
经选举，朱绍武先生获得90,036,749票当选为公司第五届董事会董事；
经选举，姚家立先生获得90,036,749票当选为公司第五届董事会董事；
经选举，史谊峰先生获得90,036,749票当选为公司第五届董事会董事；
经选举，徐 亚女士获得90,036,749票当选为公司第五届董事会董事；
经选举，郭俊梅女士获得90,036,749票当选为公司第五届董事会董事；
经选举，杨海峰先生获得90,036,749票当选为公司第五届董事会独立董事；
经选举，叶 萍女士获得90,036,749票当选为公司第五届董事会独立董事；
经选举，李幼灵先生获得90,036,749票当选为公司第五届董事会独立董事；
经选举，贾明星先生获得90,036,749票当选为公司第五届董事会独立董事。
23、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
经选举，沈洪忠先生获得90,036,749票当选为公司第五届监事会监事；
经选举，何 洁女士获得90,036,749票当选为公司第五届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
本次会议由云南千和律师事务所伍志旭、王青燕律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定。
四、备查文件
1、经公司与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；
2、云南千和律师事务所关于贵研铂业股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2013年4月26日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2013－026
贵研铂业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2013年4月19日以传真和书面形式发出，会议于2013年4月25日在公司三楼会议室举行。
公司董事长汪云曙先生主持会议，应到董事11名，实到董事9名,独立董事杨海峰先生因公未到会,委托独立董事叶萍女士出席会议并行使表决权。独立董事贾明星先生因公未到会,委托独立董事李幼灵先生出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
1、《关于选举公司董事长的议案》；
经董事会选举，汪云曙先生获得11票当选为公司第五届董事会董事长。
2、《关于选举公司副董事长的议案》；
经董事会选举，钱琳先生、朱绍武先生分别获得11票当选为公司第五届董事会副董事长。
3、《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》
会议以11票同意，0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。
公司第五届董事会专门委员会机构及人员组成如下：
战略/投资发展委员会由汪云曙董事、钱琳董事、朱绍武董事、姚家立董事、郭俊梅董事、贾明星独立董事组成，汪云曙董事担任主任委员，任期与第五届董事会一致。
薪酬/人事委员会由叶萍独立董事、杨海峰独立董事、李幼灵独立董事、朱绍武董事、姚家立董事组成，李幼灵独立董事担任主任委员，任期与第五届董事会一致。
财务/审计委员会由杨海峰独立董事、叶萍独立董事、李幼灵独立董事、徐亚董事、史谊峰董事组成，杨海峰独立董事担任主任委员，任期与第五届董事会一致。
4、《关于聘任公司总经理的议案》；
会议以11 票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任朱绍武先生为公司总经理，任期与第五届董事会一致。
5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
会议以11 票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任郭俊梅女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。
6、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
会议以11 票同意，0 票反对、0 票弃权，同意聘任卢军先生、郭俊梅女士、胥翠芬女士、庄滇湘先生、潘再富先生为公司副总经理，并继续聘任胥翠芬女士为公司财务总监，任期与第五届董事会一致。
7、《关于修改<贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
会议以11票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改<贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
8、《关于公司2013年第一季度报告的议案》
会议以11票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司2013年第一季度报告的议案》
二、公司独立董事就《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》的相关事项发表了独立意见：经审阅朱绍武先生、卢军先生、郭俊梅女士、胥翠芬女士、庄滇湘先生、潘再富先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》中关于董事和高管人员任职资格的规定。我们同意董事会聘任朱绍武先生为公司总经理，郭俊梅女士为公司董事会秘书，卢军先生、郭俊梅女士、胥翠芬女士、庄滇湘先生、潘再富先生为公司副总经理，并继续聘任胥翠芬女士为公司财务总监。公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的提名及聘任程序规范、合法、有效。
三、公司董事会薪酬/人事委员会、财务/审计委员会对本次会议的相关议题进行了审核，并发表了审核意见：
薪酬/人事委员会审议了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。审阅了朱绍武先生、郭俊梅女士、卢军先生、胥翠芬女士、庄滇湘先生、潘再富先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高管人员任职资格的规定。一致同意继续聘任朱绍武先生为公司总经理，郭俊梅女士为董事会秘书；同意继续聘任卢军先生、郭俊梅女士、胥翠芬女士、庄滇湘先生、潘再富先生为公司副总经理。继续聘任胥翠芬女士为财务总监，同意将上述三项议案将提交公司董事会审议。
财务/审计委员会审议了《关于修改<贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》及《关于公司2013年第一季度报告的议案》。认为：根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对《公司募集资金管理办法》进行修订，有利于进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高了募集资金的使用效益，没有损害公司及全体股东的权益。公司2013年第一季度报告公允地反映了公司2013年一季度的经营状况和经营成果。 会议同意将以上议案提交公司董事会审议。
特此公告。
附件一：第五届董事会董事长、副董事长，公司总经理、董事会秘书和其他高级管理人员的个人简历。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一三年四月二十六日
附件一：
汪云曙先生简历
汪云曙，男，汉族， 1956年7月生，浙江省嵊县人。中共党员，大学本科毕业（研究生结业），高级政工师。现任贵研铂业股份有限公司董事长，云南锡业集团(控股)有限责任公司党委常务副书记、董事，云南锡业集团有限责任公司董事。
主要经历：
1973年08月～1975年11月 在个旧市贾沙公社大哨谷村当知青；
1975年12月～1977年02月 在云锡公司矿山处工作；
1977年03月～1984年08月 在云锡机械厂工作,历任计划员、值班长、金工车间副主任；
1984年09月～1986年08月 在云南省委党校党政干部大专班读书；
1986年09月～1991年11月 云锡机械厂任金工车间党支部书记、车间主任；
1991年12月～1993年10月 云锡公司办公室任新项目开发负责人；
1993年11月～1995年10月 云锡黄茅山采选厂任党委副书记、书记；
1995年11月～1996年12月 云锡竹叶山矿任党委书记；
1997年01月～1998年02月 云锡机械厂任党委书记；
1998年03月～2001年09月 云南锡业公司任党委委员、组织部部长、统战部部长、老干处处长、干部处处长；
2001年09月～2005年08月 云南锡业集团公司党委副书记、纪委书记、董事，云锡股份有限公司董事；
2006年07月～2010年05月 云锡元江镍业有限责任公司董事长；
2005年09月～今 云南锡业集团公司党委常务副书记、纪委书记、董事；
2006年01月～今 贵研铂业股份有限公司董事长。
钱琳先生简历
钱琳，男，汉族，1956年9月出生，云南昭通人。中共党员，大学本科学历，教授级高工。现任贵研铂业股份有限公司党委书记、副董事长，云南锡业集团（控股）有限责任公司党委常委，昆明贵金属研究所所长，云南乾元光能产业有限公司副董事长。
主要经历：
1974年12月～1977年08月 昆明普吉大队下乡知青；
1977年09月～1980年02月 就读于昆明工学院钢铁系轧钢专业；
1980年02月～1995年10月 在昆明贵金属研究所工作；
1995年11月～1997年03月 昆明贵金属研究所科技处副处长；
1997年03月～2000年02月 昆明贵金属研究所科技处处长；
2000年03月～2000年05月 昆明贵金属研究所办公室主任、党办主任、所长助理；
2000年06月～2000年11月 昆明贵金属研究所副所长、党委委员；
2000年11月～2003年11月 在贵研铂业股份有限公司工作，任贵研铂业副总经理、兼昆明贵研催化剂有限责任公司总经理、昆明贵金属研究所党委委员；
2003年12月～2005年06月 贵研铂业股份有限公司总经理、兼昆明贵研催化剂有限责任公司总经理、昆明贵金属研究所党委委员；
2005年07月～2005年10月 云锡集团公司党委常委、贵研铂业股份有限公司总经理、兼昆明贵研催化剂有限责任公司总经理；
2005年12月～2011年11月 昆明贵研催化剂有限责任公司董事长；
2004年04月至今 贵研铂业股份有限公司董事；
2005年11月至今 云锡集团公司党委常委；
2009年07月至今 贵研铂业股份有限公司党委书记；
2009年09月至今 贵研铂业股份有限公司副董事长；
2011年07月至今 云南乾元光能产业有限公司副董事长。
朱绍武先生简历
朱绍武，男，汉族，1960年11月生，辽宁沈阳人。中共党员，大学本科学历，正高级工程师。现任贵研铂业股份有限公司党委委员、副董事长、总经理，昆明贵研催化剂有限责任公司董事。
主要经历：
1978年09月～1982年07月 在东北工学院物理专业就读，获工学学士学位；
1982年07月～1989年01月 在昆明贵金属研究所第七研究室工作，从事电子显微分析工作；
1989年02月～1995年02月 贵研所第七研究室副主任；
1995年03月～1998年02月 贵研所第七研究室主任；
1998年03月～2000年08月 贵研所分析测试室主任；
2000年09月～2003年04月 贵研铂业股份有限公司董事会秘书；
2003年05月～2005年10月 贵研铂业股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书；
2005年11月至今 贵研铂业股份有限公司总经理；
2007年05月至今 贵研铂业股份有限公司党委委员；
2007年04月至今 贵研铂业股份有限公司董事；
2008年01月至今 昆明贵研催化剂有限责任公司董事；
2011年08月至今 贵研铂业股份有限公司副董事长。
郭俊梅女士简历
郭俊梅，女，1970年12月出生。正高级工程师。曾在昆明贵金属研究所合金材料研究室工作。曾任公司证券部副经理、经理、行政部部长、办公室主任、公司投资发展部部长、证券事务代表。现任贵研铂业股份有限公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书；贵研资源（易门）有限公司执行董事。昆明贵研催化剂有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事，云锡元江镍业有限责任公司董事。
主要经历：
1987年09月～1991年07月 在云南大学物理系物理专业就读，获理学学士学位；
1991年09月～1994年08月 在昆明贵金属研究所金属材料及热处理专业就读，获工学硕士学位；
1994年10月～2000年02月 在昆明贵金属研究所工作，从事贵金属材料研究；
2000年03月～2000年09月 在昆明贵金属研究所股改办工作；
2000年10月～2003年03月 贵研铂业股份有限公司证券部副经理；
2003年04月～2003年12月 贵研铂业股份有限公司证券部经理；
2004年01月～2005年07月 贵研铂业股份有限公司行政部部长；
2005年08月～2005年11月 贵研铂业股份有限公司总经理办公室主任、投资发展部部长；
2005年12月～2006年07月 贵研铂业股份有限公司董事会秘书、总经理办公室主任、投资发展部部长，贵研所综合办公室主任；
2006年08月～2010年06月 贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书；
2010年07月～2011年04月 贵研铂业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；
2008年01月至今 昆明贵研催化剂有限责任公司董事；
2009年12月至今 永兴贵研资源有限责任公司董事；
2010年03月至今 贵研资源（易门）有限公司执行董事；
2010年06月至今 云锡元江镍业有限责任公司董事；
2011年04月至今 贵研铂业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书；
2011年08月至今 贵研铂业股份有限公司董事。
卢军先生简历
卢军，男，汉族，1969年4月生，云南省昆明市人，大学本科，1991年9月参加工作，1987年6月加入中国共产党，正高级工程师职称，现任贵研铂业股份有限公司副总经理、昆明贵研催化剂有限责任公司董事长兼总经理，上海贵研环保技术有限公司董事长。
1987年09月～1991年07月 就读于武汉大学化学系有机化学专业，获理学学士学位；
1991年08月～1995年03月 在昆明贵金属研究所第三研究室工作；
1995年04月～1999年10月 昆明贵金属研究所第三研究室副主任；
1999年11月～2001年02月 昆明贵金属研究所催化剂产业化办公室副主任；
2001年03月～2005年10月 昆明贵研催化剂有限责任公司副总经理；
2005年11月至今 贵研铂业股份有限公司副总经理、昆明贵研催化剂有限责任公司总经理；
2011年03月至今 上海贵研环保技术有限公司董事长；
2011年11月至今 昆明贵研催化剂有限责任公司董事长。
胥翠芬女士简历
胥翠芬，女，汉族，九三学社社员，1971年10月生，云南省曲靖市人，大学本科，1993年7月参加工作，注册会计师、注册评估师、高级会计师，现任贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监。贵研金属（上海）有限公司执行董事
1989年9月至1993年7月 就读于华东石油学院管理工程系工业管理专业，获得理学学士学位；
1993年08月～1999年07月 在滇黔桂石油勘探局工作；
1999年08月～2000年10月 滇黔桂石油勘探规划设计所财务总监；
2000年11月～2001年01月 在贵研铂业股份有限公司财务部工作；
2001年02月～2001年05月 贵研铂业股份有限公司财务部副经理；
2001年06月～2003年12月 贵研铂业股份有限公司财务部经理；
2004年01月～2006年02月 贵研铂业股份有限公司财务部部长；
2006年03月～2009年04月 贵研铂业股份有限公司财务总监；
2011年12月至今 贵研金属（上海）有限公司执行董事；
2009年05月至今 贵研铂业股份有限公司副总经理、财务总监。
庄滇湘先生简历
庄滇湘，男，汉族，1966年9月生，湖南省永州市人，大学本科，1986年7月参加工作，高级工程师职称，现任贵研铂业股份有限公司副总经理，永兴贵研资源有限公司董事长、贵研检测科技（云南）有限公司执行董事。
1982年09月～1986年06月 就读于中南工业大学分析化学专业，获工学学士学位；
1986年07月～1991年09月 在昆明贵金属研究所从事化学分析工作；
1991年09月～2000年08月 在昆明贵金属研究所从事合金材料研发生产工作；
2000年09月～2004年05月 在贵研铂业股份有限公司功能材料事业部从事贵金属合金材料的研发生产工作；
2004年06月～2008年04月 贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长；
2008年05月至今 贵研铂业股份有限公司副总经理；
2009年12月至今 永兴贵研资源有限公司董事长；
2012年03月至今 贵研检测科技（云南）有限公司执行董事。
潘再富先生简历
潘再富，男，汉族，1974年7月生，云南绥江人。中共党员，工商管理硕士，工程师。现任贵研铂业股份有限公司副总经理。
1992年09月～1996年07月 华东理工大学生物工程专业，获工学学士学位；
2002年03月～2005年03月 云南大学工商管理专业（在职），获工商管理硕士学位；
1996年08月～1997年02月 昆明贵金属研究所冶金工程部，从事生物冶金工作；
1997年03月～2000年08月 昆明贵金属研究所科技处，从事科技管理工作；
2000年09月～2001年06月 贵研铂业股份有限公司企划部，任职副主任；
2001年07月～2003年12月 贵研铂业股份有限公司技术创新中心，任职副主任；
2004年01月～2004年06月 贵研铂业股份有限公司技术部，任职部长；
2004年07月～2005年01月 贵研铂业股份有限公司科技部，任职副部长；
2005年02月至今 贵研铂业股份有限公司环境材料事业部，任职部长；
2009年12月至今 贵研铂业股份有限公司总经理助理；
2009年12月至今 贵研铂业股份有限公司市场营销部，任职部长；
2011年12月至今 贵研铂业股份有限公司副总经理兼任市场运营部部长。
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2013－027
贵研铂业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2013年4月19日以传真和书面形式发出，会议于2013年4月25日在公司三楼会议室举行。应到监事3名,实到监事3名，监事会主席沈洪忠先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议案：
1、《关于选举公司监事会主席的议案》
经选举，沈洪忠先生获得3票当选为公司第五届监事会主席。
2、《关于公司2013年第一季度报告的议案》
公司监事会对公司2013年第一季度报告进行认真审核，提出如下审核意见：公司2013年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；公司2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年第一季度的经营管理和财务状况等事项；本监事会没有发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2013年第一季度报告的议案》。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会
二○一三年四月二十六日
2013年第一季度报告