义乌华鼎锦纶股份有限公司2012年度股东大会决议公告

2013-04-26 来源：上海证券报

证券代码：601113 证券简称：华鼎锦纶公告编号：2013-012

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次股东大会无议案被否决;

2、本次股东大会无修改提案情况;

3、本次股东大会无新提案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度东大会采用现场会议方式召开，现场会议于2013 年 4月 25日上午 9：00 在公司会议室召开。本次出席股东大会的股东有三鼎控股集团有限公司、王俊元、义乌市德卡贸易有限公司。参会股东总人数3人，所持有表决权的股份总数480,000,000 股，占公司股份总数的比例为75%。

（二）会议由董事会召集，由董事长丁尔民先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

（三）公司在任董事 9 人，除丁军民、喻景荣外，其余董事全部参加；公司在任监事 3 人，全部出席会议；董事会秘书出席了本次会议；公司所有高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

按照公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“关于召开2012年度股东大会通知的公告”所列，本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，并以现场、记名、逐项投票表决方式通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

表决情况为:同意480,000,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%,反

对0股,弃权0股。

2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

表决情况为: 同意480,000,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数100%,反对0股,弃权0股。

3、审议通过了《2012年度财务决算报告》