§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 孙文仲 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 单利霞 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 单利霞 |
公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）单利霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 11,215,187,309.45 | 11,128,936,211.13 | 0.78 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,381,111,267.14 | 5,189,779,899.16 | 3.69 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） | 2.6503 | 2.5561 | 3.69 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,832,681.27 | -39.07 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） | 0.06 | -39.07 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 179,607,088.09 | 179,607,088.09 | 29.14 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 29.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.08 | 0.08 | 14.29 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 29.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.40 | 3.40 | 增加14.48个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.21 | 3.21 | 增加10.31个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -2,479.10 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,099,243.04 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 6,592,411.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 770,622.96 |
| 所得税影响额 | -787,158.57 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -624,180.58 |
| 合计 | 10,048,458.75 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 45,005 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 河北建投交通投资有限责任公司 | 205,416,000 | ||
| 北京京泰投资管理中心 | 180,000,000 | ||
| 西藏林芝正源策略投资有限公司 | 52,938,000 | ||
| 新疆中油化工集团有限公司 | 36,000,000 | ||
| 国投交通公司 | 30,672,000 | ||
| 国富投资公司 | 27,836,228 | ||
| 航天科工财务有限责任公司 | 23,903,192 | ||
| 绍兴金顺投资有限公司 | 22,232,249 | ||
| 绍兴县宏鹏股权投资合伙企业（普通合伙） | 21,818,477 | ||
| 兵工财务有限责任公司 | 17,847,500 | ||
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
2013年1-3月份，公司完成货物吞吐量2922.50万吨，同比增长16.71％，报告期完成矿石、煤炭和钢材吞吐量分别为1260.77万吨、1072.51万吨和413.15万吨，矿石运量略有增长，煤炭同比增长42.13%，钢材同比增长7.76%，其他货种同比增长39.06%。煤炭吞吐量同比增幅较大主要是进口焦煤的价格优势和船舶大型化运输成本的下降，形成报告期同比大幅增长的态势；报告期小货种增量明显，尤其是随着市场需求的增加，水渣增量空间较大。
2013年1-3月份，公司实现营业收入106,181.42万元，同比增长8.03%，主要原因是进口焦煤运量增长等主营收入和物流业务收入的增加；实现利润总额26,408.88万元，同比增长29.48%；归属于母公司的净利润17,960.71万元，同比增长29.14%；实现基本每股收益0.09元。
| 资产负债表项目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 增减额 | 增长率 |
| ①应收账款 | 177,713,505.66 | 133,038,089.59 | 44,675,416.07 | 33.58% |
| ②预付款项 | 222,145,859.81 | 149,667,795.51 | 72,478,064.30 | 48.43% |
| ③其他应收款 | 270,638,128.38 | 86,564,576.12 | 184,073,552.26 | 212.64% |
| ④短期借款 | 225,000,000.00 | 100,000,000.00 | 125,000,000.00 | 125.00% |
| ⑤专项储备 | 19,835,876.20 | 13,412,657.70 | 6,423,218.50 | 47.89% |
变化原因说明：
①应收账款较期初增长33.58%，主要系定期结算客户增加所致。
②预付款项较期初增长48.43%，主要系子公司预付购煤款所致。
③其他应收款较期初增长212.64%，主要系公司物流业务规模增长所致。
④短期借款较期初增长125.00%，主要系公司增加流动资金借款所致。
⑤专项储备较期初增长47.89%，主要系公司按照规定计提安全生产费所致。
| 利润表项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增减额 | 增长率 |
| ①销售费用 | 1,381,201.98 | 2,390,992.71 | -1,009,790.73 | -42.23% |
| ②财务费用 | 43,429,186.14 | 31,683,816.34 | 11,745,369.80 | 37.07% |
| ③资产减值损失 | 12,959,049.37 | 3,532,823.41 | 9,426,225.96 | 266.82% |
| ④投资收益 | 7,904,333.84 | 561,574.09 | 7,342,759.75 | 1307.53% |
| ⑤营业外收入 | 4,932,292.40 | 3,686,116.00 | 1,246,176.40 | 33.81% |
变化原因说明：
①销售费用同比降低42.23%，主要系子公司物流业务运输费用减少所致。
②财务费用同比增长37.07%，主要系子公司资产转固后利息费用化所致。
③资产减值损失同比增长266.82%，主要系其他应收款计提坏账准备增加。
④投资收益同比增长1307.53%，主要系公司通过多次交易分步实现企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量所致。
⑤营业外收入同比增长33.81%，主要系公司收到政府补助所致。
| 现金流量表项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 增减额 | 增长率 |
| ①收到其他与经营活动有关的现金 | 179,379,310.31 | 86,115,212.36 | 93,264,097.95 | 108.30% |
| ②支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,902,234.37 | 78,370,682.59 | 29,531,551.78 | 37.68% |
| ③支付的各项税费 | 84,190,483.08 | 160,123,883.89 | -75,933,400.81 | -47.42% |
| ④支付其他与经营活动有关的现金 | 354,994,442.53 | 110,160,533.52 | 244,833,909.01 | 222.25% |
| ⑤购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 256,258,169.86 | 145,389,442.08 | 110,868,727.78 | 76.26% |
| ⑥吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | 4,000,000.00 | 11,000,000.00 | 275.00% |
变化原因说明：
①收到其他与经营活动有关的现金同比增长108.30%，主要系公司物流业务增长所致。
②支付给职工以及为职工支付的现金同比增长37.68%，主要系报告期员工薪酬同比增长所致。
③支付的各项税费同比降低47.42%，系报告期公司支付的各项税费减少所致。
④支付其他与经营活动有关的现金同比增长222.25%，主要系公司物流业务增长所致。
⑤购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长76.26%，主要系报告期支付工程款增加所致。
⑥吸收投资收到的现金同比增长275.00%，主要系子公司收到投资款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股东唐山港口实业集团有限公司、唐山建设投资有限责任公司在公司首发上市前承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限至2013年7月5日，目前正在按照承诺正常履行。
除上述事项外，无其他承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司利润分配具体政策如下：
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%。
特殊情况是指重大投资计划或者重大现金支出，具体为：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%，且超过5,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。
满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。
2013年3月26日，公司四届七次董事会会议审议通过了《公司2012年度利润分配预案》，2012年度利润分配预案为：以总股本2,030,351,504股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），即每股0.05元（含税），共派发现金红利101,517,575.2元，剩余未分配利润结转下一年度。
上述利润分配方案尚需公司股东大会审议批准后方可实施。公司董事会将按照股东大会授权，在股东大会审议批准后两个月内将股利发放到各股东账户。
唐山港集团股份有限公司
法定代表人：孙文仲
2013年4月25日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2013-024
唐山港集团股份有限公司
四届十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年4月25日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开四届十次董事会会议。会议通知已于2013年4月22日以传真、电子邮件、书面等方式向全体董事、监事发出。本次会议应表决董事15名，实表决董事15名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长孙文仲先生召集并主持。本次会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》。
同意调整生产业务部和技术管理部的部分职能，细化分工，分别设立总调度室和信息中心，生产业务部调整为业务部。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2013年第一季度报告的议案》。
同意报出并公告《唐山港集团股份有限公司2013年第一季度报告》。
具体内容详见2013年4月26日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司公告。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。
具体内容详见公司于2013年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《唐山港集团股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于控股子公司唐山华兴海运有限公司确定新购置船舶折旧年限的议案》。
同意将“新唐山海1”的折旧年限确定为20年，该船按平均年限法计提折旧减去5%的残值后，年折旧额约为1,425万元。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于为控股子公司唐山华兴海运有限公司提供委托贷款的议案》。
同意公司通过中国工商银行股份有限公司唐山海港支行以自有资金为唐山华兴海运有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为19,390万元，委托贷款期限72个月，委托贷款利率以借款人提款日中国人民银行公布的对应期限档次贷款基准利率确定，中国人民银行调整贷款基准利率的，合同项下贷款利率同步调整。公司已于2013年1月4日通过中国工商银行股份有限公司唐山海港支行向华兴海运提供委托贷款4500万元，连同本次委托贷款19,390万元，累计23,890万元，借款人唐山华兴海运有限公司以“唐山海3”和新购置的“新唐山海1”两条船舶及其项下的孳生权益（含租船合同）为上述两项委托贷款提供抵押担保，上海帝力商务咨询有限公司以其持有的唐山华兴海运有限公司40%的股权为上述两项委托贷款提供质押担保。
此项委托贷款事宜在公司董事会决策权限内，不需要提交公司股东大会审议。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十五日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2013-025
唐山港集团股份有限公司
四届九次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年4月25日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届九次监事会会议以通讯方式召开。会议通知已于2013年4月22日以传真、电子邮件、书面等方式向全体监事发出。本次会议应表决监事12名，实表决监事12名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》规定。本次会议由监事会主席赵治川先生召集并主持。全体监事经过表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于审核公司2013年第一季度报告的议案》。
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2013年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，公司编制了2013年第一季度报告。
对经过审议公司编制的2013年第一季度报告，发表如下审核意见：公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允地反映出公司2013年第一季度报告的经营和财务状况；在对该季度报告审核过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为，并同意公司报出并公告。
表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。
监事会认为：公司申请发行不超过人民币20亿元短期融资券，能够改善公司债务融资结构、降低财务成本，加快打造公司“物流板块”和“金融板块”，完善综合物流增值服务功能，形成更加完善的物流供应链服务，拓展利润增长点，增强盈利能力，提升公司的核心竞争力，促进公司可持续化稳定发展。
表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于控股子公司唐山华兴海运有限公司确认新购置船舶折旧年限的议案》。
监事会认为：“新唐山海1”的折旧年限确定为20年，符合中华人民共和国交通运输部《老旧运输船舶管理规定》（2009年第14号令）的规定。
表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于为控股子公司唐山华兴海运有限公司提供委托贷款的议案》。
监事会认为：公司通过中国工商银行股份有限公司唐山海港支行以自有资金为唐山华兴海运有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为19390万元，委托贷款期限72个月，委托贷款利率以借款人提款日中国人民银行公布的对应期限档次贷款基准利率确定，中国人民银行调整贷款基准利率的，合同项下贷款利率同步调整。公司已于2013年1月4日通过中国工商银行股份有限公司唐山海港支行向华兴海运提供委托贷款4500万元，连同本次委托贷款19390万元，累计23890万元，借款人唐山华兴海运有限公司以“唐山海3”和新购置的“新唐山海1”两条船舶及其项下的孳生权益（含租船合同）为上述两项委托贷款提供抵押担保，上海帝力商务咨询有限公司以其持有的唐山华兴海运有限公司40%的股权为上述两项委托贷款提供质押担保。
上述委托贷款有利于提高华兴海运的后续运营能力，通过偿还较高利率的银行贷款，降低其财务成本，增强盈利能力，以应对经济复苏后的市场竞争，支持其占领更多的市场份额。
表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监 事 会
二〇一三年四月二十五日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2013-026
唐山港集团股份有限公司
关于拟发行短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为改善公司债务融资结构、降低财务成本，加快打造公司“物流板块”和“金融板块”，完善综合物流增值服务功能，形成更加完善的物流供应链服务，拓展利润增长点，增强盈利能力，提升公司的核心竞争力，促进公司可持续化稳定发展，经公司四届十次董事会会议审议通过，同意公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元短期融资券。发行方案如下：
1、发行规模
本次拟发行短期融资券的规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。发行期限不超过1年。完成注册后，根据公司实际资金需求，在两年内发行。
2、募集资金用途
用于补充流动资金、偿还银行贷款。（包含控股子公司唐山市港口物流有限公司、唐山港国贸投资有限公司等的流动资金需求）。
3、发行利率
本次发行利率按市场化方式确定。
4、发行对象
本次发行的对象为中国银行间债券市场的机构投资者。
5、发行方式
由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
6、决议有效期
本次拟发行短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
7、提请股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜
提请股东大会授权董事会办理本次发行短期融资券的相关事宜，主要授权内容包括：提请股东大会授予董事会在上述发行计划范围内，根据本公司资金需要、业务情况及市场条件，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、资金用途，以及制作、修改并签署必要的文件(包括但不限于公司发行短期融资券的注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件)，聘任相应承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要手续(包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关注册手续，办理债权、债务登记等)以及采取其他必要的相关行动。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十五日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2013-028
唐山港集团股份有限公司
关于2012年度股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年3月26日，唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开四届七次董事会会议，确定于2013年5月7日召开公司2012年度股东大会。会议通知详见2013年3月28日公司登载在上交所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2013年4月8日，公司发布了《关于2012年度股东大会增加临时提案的公告》。经股东唐山港口实业集团有限公司提议，将《关于更换公司部分董事的议案》、《关于更换公司部分监事的议案》两项议案提交公司2012年度股东大会审议。
2013 年4月25日，公司董事会收到股东唐山港口实业集团有限公司（直接持有公司股份956,304,000股，占比 47.10%）以书面方式提交的《关于提议唐山港集团股份有限公司2012年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于公司发行短期融资券的议案》（见附件一）提交公司2012年度股东大会审议。
公司董事会认为：提案人资格、提案内容与提案程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》有关规定，董事会同意将增加此项临时提案提交公司2012年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2012年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项以及列明的其他议案均保持不变。因增加临时提案，《唐山港集团股份有限公司2012年度股东大会会议授权委托书》和《投资者参加网络投票的操作流程》需做出相应调整，详见附件二、附件三。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月 日
附件一
关于公司发行短期融资券的议案
各位股东及股东代表：
为改善公司债务融资结构、降低财务成本，加快打造公司“物流板块”和“金融板块”，完善综合物流增值服务功能，形成更加完善的物流供应链服务，拓展利润增长点，增强盈利能力，提升公司的核心竞争力，促进公司可持续化稳定发展，公司拟申请发行不超过人民币20亿元短期融资券，拟发行方案如下：
1、发行规模
本次拟发行短期融资券的规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。发行期限不超过1年。完成注册后，根据公司实际资金需求，在两年内发行。
2、募集资金用途
用于补充流动资金、偿还银行贷款。（包含控股子公司唐山市港口物流有限公司、唐山港国贸投资有限公司等的流动资金需求）。
3、发行利率
本次发行利率按市场化方式确定。
4、发行对象
本次发行的对象为中国银行间债券市场的机构投资者。
5、发行方式
由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
6、决议有效期
本次拟发行短期融资券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
7、提请股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜
提请股东大会授权董事会办理本次发行短期融资券的相关事宜，主要授权内容包括：提请股东大会授予董事会在上述发行计划范围内，根据本公司资金需要、业务情况及市场条件，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、资金用途，以及制作、修改并签署必要的文件(包括但不限于公司发行短期融资券的注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件)，聘任相应承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要手续(包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关注册手续，办理债权、债务登记等)以及采取其他必要的相关行动。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件二
唐山港集团股份有限公司
2012年度股东大会会议授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司），出席2013年5月7日召开的唐山港集团股份有限公司2012年度股东大会，并依照下述指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对相关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权：
| 序号 | 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 二 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 三 | 2012年度独立董事述职报告 | |||
| 四 | 关于公司2012年度财务决算的议案 | |||
| 五 | 公司2012年度利润分配预案 | |||
| 六 | 关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案 | |||
| 七 | 关于公司2013年度财务预算的议案 | |||
| 八 | 关于公司及控股子公司2013年度融资计划预留额度的议案 | |||
| 九 | 关于投资建设36#-40#煤炭泊位项目的议案 | |||
| 十 | 关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案 | |||
| 十一 | 关于聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案 | |||
| 十二 | 关于变更公司经营范围的议案 | |||
| 十三 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 十四 | 关于修改《唐山港集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案 | |||
| 十五 | 关于修改《唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | |||
| 十六 | 关于修改《唐山港集团股份有限公司对外担保制度》的议案 | |||
| 十七 | 关于制定《公司未来三年（2013-2015）股东回报规划》的议案 | |||
| 十八 | 关于参与唐山市商业银行股份有限公司增资扩股的议案 | |||
| 十九 | 关于更换公司部分董事的议案 | / | ||
| 19.01 选举张小强为公司第四届董事会董事 | ||||
| 19.02 选举金东光为公司第四届董事会董事 | ||||
| 二十 | 关于更换公司部分监事的议案 | |||
| 二十一 | 关于公司发行短期融资券的议案 | |||
本授权委托书自【单位（指法人股东）/本人（指个人股东）】签署之日起生效，至2012年度股东大会结束时终止。
委托人签名（盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号：
委托人持股数额：
授权日期：2013年 月 日
注：
1、自然人股东签名，法人股东应加盖法人单位印章。
2、议案1至议案18、议案20、议案21请在表决栏“同意”、“反对”、“弃权”下面的相应方框中打“√”为准，每项均为单选，多选视为无效委托；议案19请在表决栏内填写表决票数。如无任何指示，受委托人可自行酌情投票或放弃投票。
附件三
投资者参加网络投票的操作流程
说明：2012年度股东大会将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
一、投票时间
2013年5月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
二、投票代码
| 沪市挂牌股票代码 | 沪市挂牌股票简称 | 买卖方向 |
| 788000 | 唐港投票 | 买入 |
三、表决议案
| 公司简称议案序号 | 议案内容 | 议案内容 | 对应申报价 |
| 集团股份 有限公司 | 总议案 | 对下列所有议案进行表决 | 99元 |
| 一 | 2012年度董事会工作报告 | 1元 | |
| 二 | 2012年度监事会工作报告 | 2元 | |
| 三 | 2012年度独立董事工作报告 | 3元 | |
| 四 | 关于公司2012年度财务决算的议案 | 4元 | |
| 五 | 公司2012年度利润分配预案 | 5元 | |
| 六 | 关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案 | 6元 | |
| 七 | 关于公司2013年度财务预算的议案 | 7元 | |
| 八 | 关于公司及控股子公司2013年度融资计划预留额度的议案 | 8元 | |
| 九 | 关于投资建设36#-40#煤炭泊位项目的议案 | 9元 | |
| 十 | 关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案 | 10元 | |
| 十一 | 关于聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案 | 11元 | |
| 十二 | 关于变更公司经营范围的议案 | 12元 | |
| 十三 | 关于修改《公司章程》的议案 | 13元 | |
| 十四 | 关于修改《唐山港集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案 | 14元 | |
| 十五 | 关于修改《唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | 15元 | |
| 十六 | 关于修改《唐山港集团股份有限公司对外担保制度》的议案 | 16元 | |
| 十七 | 关于制定《公司未来三年（2013-2015）股东回报规划》的议案 | 17元 | |
| 十八 | 关于参与唐山市商业银行股份有限公司增资扩股的议案 | 18元 | |
| 十九 | 关于更换公司部分董事的议案 | / | |
| 19.1 | 选举张小强为公司第四届董事会董事 | 19.01元 | |
| 19.2 | 选举金东光为公司第四届董事会董事 | 19.02元 | |
| 二十 | 关于更换公司部分监事的议案 | 20元 | |
| 二十一 | 关于公司发行短期融资券的议案 | 21元 |
四、表决意见
在“申报股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种申报情况：
A．非累积投票制议案：议案1至议案18、议案20、议案21为非累积投票制议案，表决意见对应的申报股数如下表：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
B、累积投票制议案：
（1）议案19为选举董事，股东拥有表决权的每一股份拥有与候选人数相同的选举票数，即拥有2票，股东拥有的选举票数可以集中投向一名候选人，也可以分散投向2名候选人。
股东投票表决时应当以所拥有的选举票为限申报股数，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票为弃权。
表决意见对应的申报股数如下表：
| 投给候选人的选举票数 | 对应的申报股数 |
| 对候选人A投X票 | X股 |
| 对候选人B投Y票 | Y股 |
| …….. | …… |
| 合计 | 该股东持有的表决票总数 |
如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累积投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累积投票议案还需另行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
五、网络投票举例
股权登记日持有唐山港集团股份有限公司股份（证券代码601000）的投资者对该本次会议的第一个议案（2012年度董事会工作报告）投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788000 | 买入 | 1元 | 1股 |
如某投资者对本次会议的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788000 | 买入 | 1元 | 2股 |
如某股东对累积投票的议案进行投票，该股东拥有表决权的股份为100股，则对于本次选举董事的议案，该股东拥有200票选举票数（100股×2），其对候选人 A 投100票，对候选人B投100票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788000 | 买入 | 19.01元 | 100股 |
| 788000 | 买入 | 19.02元 | 100股 |
六、网络投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
4、当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2013-028
唐山港集团股份有限公司
关于非公开发行股票有关事宜
获国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月26日召开了四届八次董事会会议，审议并通过了公司2013年度非公开发行A股股票相关议案。
近日，河北省人民政府国有资产监督管理委员会下发了《关于唐山港集团股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》﹙冀国资发产权管理【2013】61号﹚，批复主要内容如下：
同意唐山港集团股份有限公司（简称唐山港）向不超过十名特定投资者非公开发行A股股份，发行价格不低于唐山港董事会关于此次非公开发行股票决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%，发行数量不超过60300.00万股。唐山港口实业集团有限公司（SS）参与认购唐山港非公开发行的股票，认购资金不超过2亿元（含2亿元）。
根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需公司股东大会审批并报中国证监会核准。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十五日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2013-029
唐山港集团股份有限公司
关于召开2012年度
股东大会的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：是
●会议召开时间：
现场会议时间：2013年5月7日下午13:30至16:00
网络投票时间：2013年5月7日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00
●股权登记日：2013年5月2日
●会议召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月26日召开四届七次董事会会议，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的通知》，定于2013年5月7日召开2012年度股东大会，并于2013年4月26日发布了《关于2012年度股东大会增加临时提案的公告》，提议将《关于更换公司部分董事的议案》、《关于更换公司部分监事的议案》两项议案提交公司2012年度股东大会审议。相关公告内容请查阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司公告。
2013年4月25日，经股东唐山港口实业集团有限公司（直接持有公司股份956,304,000股，占比 47.10%）提议，公司董事会同意将《关于公司发行短期融资券的议案》提交公司2012年度股东大会审议。
现将公司2012年度股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2012年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开时间：
现场会议时间：2013年5月7日下午13:30至16:00
网络投票时间：2013年5月7日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00。
4、会议的表决方式：本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
5、会议地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。
6、股权登记日：2013年5月2日。
7、表决权
特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
二、会议审议事项
1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度独立董事述职报告》；
4、《关于公司2012年度财务决算的议案》；
5、《公司2012年度利润分配预案》；
6、《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》；
7、《关于公司2013年度财务预算的议案》；
8、《关于公司及控股子公司2013年度融资计划预留额度的议案》；
9、《关于投资建设36#-40#煤炭泊位项目的议案》；
10、《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
11、《关于聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案》；
12、《关于变更公司经营范围的议案》；
13、《关于修改<公司章程>的议案》；
14、《关于修改<唐山港集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
15、《关于修改<唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
16、《关于修改<唐山港集团股份有限公司对外担保制度>的议案》；
17、《关于制定<公司未来三年（2013-2015）股东回报规划>的议案》；
18、《关于参与唐山市商业银行股份有限公司增资扩股的议案》；
19、（临时提案）《关于更换公司部分董事的议案》；
20、（临时提案）《关于更换公司部分监事的议案》；
21、（临时提案）《关于公司发行短期融资券的议案》。
上述议案中，第1、3-17项议案已经公司四届七次董事会会议审议通过，第2项议案已经公司四届六次监事会会议审议通过，第18项议案已经公司四届六次临时董事会会议审议通过，第19-21项议案为临时提案，议案具体内容请参见公司于2013年4月26日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《唐山港集团股份有限公司2012年度股东大会会议资料》。
三、会议出席对象
1、股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、加盖公章的法定代表人授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；
（2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
唐山港集团股份有限公司
地址：河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦
邮编：063611
电话：0315-2916409
传真：0315-2916409
联系人：高磊
3、登记时间：自2013年5月2日下午15：00开始，至2013年5月3日下午17:00结束。
五、其他事项
本次2012年度股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
授权委托书和投资者参加网络投票的操作流程见公告附件。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十五日
附件一
唐山港集团股份有限公司
2012年度股东大会会议授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司），出席2013年5月7日召开的唐山港集团股份有限公司2012年度股东大会，并依照下述指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对相关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权：
| 序号 | 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 二 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 三 | 2012年度独立董事述职报告 | |||
| 四 | 关于公司2012年度财务决算的议案 | |||
| 五 | 公司2012年度利润分配预案 | |||
| 六 | 关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案 | |||
| 七 | 关于公司2013年度财务预算的议案 | |||
| 八 | 关于公司及控股子公司2013年度融资计划预留额度的议案 | |||
| 九 | 关于投资建设36#-40#煤炭泊位项目的议案 | |||
| 十 | 关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案 | |||
| 十一 | 关于聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案 | |||
| 十二 | 关于变更公司经营范围的议案 | |||
| 十三 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 十四 | 关于修改《唐山港集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案 | |||
| 十五 | 关于修改《唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | |||
| 十六 | 关于修改《唐山港集团股份有限公司对外担保制度》的议案 | |||
| 十七 | 关于制定《公司未来三年（2013-2015）股东回报规划》的议案 | |||
| 十八 | 关于参与唐山市商业银行股份有限公司增资扩股的议案 | |||
| 十九 | 关于更换公司部分董事的议案 | / | ||
| 19.01 选举张小强为公司第四届董事会董事 | ||||
| 19.02 选举金东光为公司第四届董事会董事 | ||||
| 二十 | 关于更换公司部分监事的议案 | |||
| 二十一 | 关于公司发行短期融资券的议案 | |||
本授权委托书自【单位（指法人股东）/本人（指个人股东）】签署之日起生效，至2012年度股东大会结束时终止。
委托人签名（盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号：
委托人持股数额：
授权日期：2013年 月 日
注：
1、自然人股东签名，法人股东应加盖法人单位印章。
2、议案1至议案18、议案20、议案21请在表决栏“同意”、“反对”、“弃权”下面的相应方框中打“√”为准，每项均为单选，多选视为无效委托；议案19请在表决栏内填写表决票数。如无任何指示，受委托人可自行酌情投票或放弃投票。
附件二
投资者参加网络投票的操作流程
说明：2012年度股东大会将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
一、投票时间
2013年5月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
二、投票代码
| 沪市挂牌股票代码 | 沪市挂牌股票简称 | 买卖方向 |
| 788000 | 唐港投票 | 买入 |
三、表决议案
| 公司简称议案序号 | 议案内容 | 议案内容 | 对应申报价 |
| 集团股份 有限公司 | 总议案 | 对下列所有议案进行表决 | 99元 |
| 一 | 2012年度董事会工作报告 | 1元 | |
| 二 | 2012年度监事会工作报告 | 2元 | |
| 三 | 2012年度独立董事工作报告 | 3元 | |
| 四 | 关于公司2012年度财务决算的议案 | 4元 | |
| 五 | 公司2012年度利润分配预案 | 5元 | |
| 六 | 关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案 | 6元 | |
| 七 | 关于公司2013年度财务预算的议案 | 7元 | |
| 八 | 关于公司及控股子公司2013年度融资计划预留额度的议案 | 8元 | |
| 九 | 关于投资建设36#-40#煤炭泊位项目的议案 | 9元 | |
| 十 | 关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案 | 10元 | |
| 十一 | 关于聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案 | 11元 | |
| 十二 | 关于变更公司经营范围的议案 | 12元 | |
| 十三 | 关于修改《公司章程》的议案 | 13元 | |
| 十四 | 关于修改《唐山港集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案 | 14元 | |
| 十五 | 关于修改《唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案 | 15元 | |
| 十六 | 关于修改《唐山港集团股份有限公司对外担保制度》的议案 | 16元 | |
| 十七 | 关于制定《公司未来三年（2013-2015）股东回报规划》的议案 | 17元 | |
| 十八 | 关于参与唐山市商业银行股份有限公司增资扩股的议案 | 18元 | |
| 十九 | 关于更换公司部分董事的议案 | / | |
| 19.1 | 选举张小强为公司第四届董事会董事 | 19.01元 | |
| 19.2 | 选举金东光为公司第四届董事会董事 | 19.02元 | |
| 二十 | 关于更换公司部分监事的议案 | 20元 | |
| 二十一 | 关于公司发行短期融资券的议案 | 21元 |
四、表决意见
在“申报股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种申报情况：
A．非累积投票制议案：议案1至议案18、议案20、议案21为非累积投票制议案，表决意见对应的申报股数如下表：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
B、累积投票制议案：
（1）议案19为选举董事，股东拥有表决权的每一股份拥有与候选人数相同的选举票数，即拥有2票，股东拥有的选举票数可以集中投向一名候选人，也可以分散投向2名候选人。
股东投票表决时应当以所拥有的选举票为限申报股数，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票为弃权。
表决意见对应的申报股数如下表：
| 投给候选人的选举票数 | 对应的申报股数 |
| 对候选人A投X票 | X股 |
| 对候选人B投Y票 | Y股 |
| …….. | …… |
| 合计 | 该股东持有的表决票总数 |
如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累积投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累积投票议案还需另行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
五、网络投票举例
股权登记日持有唐山港集团股份有限公司股份（证券代码601000）的投资者对该本次会议的第一个议案（2012年度董事会工作报告）投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788000 | 买入 | 1元 | 1股 |
如某投资者对本次会议的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788000 | 买入 | 1元 | 2股 |
如某股东对累积投票的议案进行投票，该股东拥有表决权的股份为100股，则对于本次选举董事的议案，该股东拥有200票选举票数（100股×2），其对候选人 A 投100票，对候选人B投100票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 788000 | 买入 | 19.01元 | 100股 |
| 788000 | 买入 | 19.02元 | 100股 |
六、网络投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
4、当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
2013年第一季度报告