§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘勇 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 沈黎新 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 程耘 |
公司负责人刘勇、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）程耘声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,338,791,727.81 | 4,559,269,911.48 | -4.84 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,884,058,884.52 | 1,795,748,557.07 | 4.92 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.9350 | 3.7505 | 4.92 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,020,982.12 | 71.70 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.08 | 71.70 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 82,612,200.08 | 82,612,200.08 | 18.69 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1725 | 0.1725 | 18.69 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1725 | 0.1725 | 18.65 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1725 | 0.1725 | 18.69 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.49 | 4.49 | 减少0.08个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.49 | 4.49 | 减少0.08个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 24,629.06 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 39,071.53 |
| 所得税影响额 | -21,764.92 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -8,127.40 |
| 合计 | 33,808.27 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 20,395 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 13,802,660 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 11,095,520 | 人民币普通股 |
| 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 10,976,076 | 人民币普通股 |
| 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 10,123,958 | 人民币普通股 |
| 国药控股股份有限公司 | 9,544,898 | 人民币普通股 |
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 9,112,547 | 人民币普通股 |
| 诺安平衡证券投资基金 | 9,072,746 | 人民币普通股 |
| 诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 8,316,402 | 人民币普通股 |
| 兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 6,773,380 | 人民币普通股 |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 5,942,629 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
为了适应市场发展的趋势，切实保护中小股东利益，彻底解决国药股份的同业竞争问题，2011年3月，国药集团承诺将以国药控股作为医药商业运营最终唯一平台，积极推动其内部与国药股份的业务和资产整合工作，争取5年内在条件成熟时尽快全面解决与国药股份的同业竞争问题，更加规范上市公司的运作。目前，该承诺正在履行期限中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2013年3月20日召开的第五届董事会第十次会议上审议通过公司2012年利润分配预案,以2012年12月31日的总股本47,880万股为基数，每10股派发现金股利2.2元人民币（含税），共计派发现金股利10,533.6万元，占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率31.37%。此项分配预案将提交公司2012年度股东大会审议，通过后实施。
国药集团药业股份有限公司
法定代表人:刘勇
2013年4月26日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号 临2013-008
国药集团药业股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国药集团药业股份有限公司2012年度股东大会通知于2013年3月22日发出，并刊登在当天的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上，会议于2013年4月25日上午在北京万豪酒店第六会议室召开。会议由董事会召集，由董事长主持，出席会议的限售流通股股东授权代表1名代表210,701,472股股份，非限售流通股股东及授权代表6名代表11,416,520股股份，合计222,117,992股，占总股本的 46.39%，符合《中华人民共和国公司法》规定的召开股份有限公司股东大会的法定表决权数。经大会审议，通过如下决议：
一、审议并通过公司2012年度董事会工作报告。
表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表11,416,520股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
二、审议并通过公司2012年度监事会工作报告。
表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表11,416,520股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
三、审议并通过公司2012年度报告全文及摘要的议案。
表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表11,416,520股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
四、审议并通过公司2012年度财务决算报告。
表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表11,416,520股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
五、审议并通过公司2012年度利润分配预案。
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2012年实现归属于母公司所有者的净利润 335,815,809.97 元人民币，剔除按母公司净利润10%的比例提取法定公积金29,139,334.47元，本年度实现归属于母公司可分配利润306,676,475.5元，按公司章程规定，制定分配预案：以2012年12月31日的总股本47,880万股为基数，每10股派发现金股利2.2元人民币（含税），共计派发现金股利10,533.6万元，剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表11,416,520股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
六、审议并通过公司2012年度日常关联交易情况和预计2013年日常关联交易的议案。
由于表决此项议案关联股东需要回避，公司限售流通股股东为关联方，因此不参与表决。表决结果非限售流通股股东代表11,416,520股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
七、审议并通过公司向商业银行申请综合授信等业务的议案。
表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表11,416,520股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
八、审议并通过公司为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司申请综合授信提供担保的议案。
表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表11,416,520股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
九、审议并通过公司为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信提供担保的议案。
表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表11,416,520股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
十、审议并通过关于聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案。
表决结果限售流通股股东代表210,701,472股同意，非限售流通股股东代表11,416,520股同意，共占出席会议有效表决权股份100%，0股弃权，0股反对，通过此项议案。
（上述议案内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
本次股东大会由北京市友邦律师事务所张明澍和李红军律师到场见证并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为公司2012年度股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格以及大会表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会通过的决议合法有效。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2013年4月26日
2013年第一季度报告