五届七次董事会会议决议公告
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2013-005
哈尔滨空调股份有限公司
五届七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）五届七次董事会会议通知于2013年4月14日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。五届七次董事会会议于2013年4月24日在公司会议室召开。应出席会议董事9人，实际到会6人，董事长于明升先生、董事隋永滨先生、独立董事姜明辉先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，对会议审议事项逐一发表了意见。于明升先生、隋永滨先生分别委托董事荆云涛先生，姜明辉先生委托独立董事杨滨刚先生代为行使表决权。会议由董事荆云涛先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了公司《关于2012年计提资产减值准备的提案》。
同意计提资产减值准备6,911,601.40元，其中：应收账款的计提金额为6,554,607.97元，长期股权投资的计提金额为356,993.43元，存货、固定资产、无形资产及在建工程不存在减值迹象，无需计提减值准备。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过了《关于2012年利息资本化的提案》。
同意将国家电站空冷系统研发中心项目、研发中心建设及厂区配套工程项目的借款费用14,313,014.80元予以利息资本化，计入在建工程成本。其中：国家电站空冷系统研发中心资本化利息11,815,506.26元，研发中心建设及厂区配套工程项目资本化利息2,497,508.54元。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
三、审议通过了董事会薪酬与考核委员会《关于公司高级管理人员2012年度薪酬的提案》。
同意公司高级管理人员2012年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于公司2012年年度报告中予以披露。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
四、审议通过了公司2012年年度报告全文及摘要。
同意公司2012年年度报告全文及摘要。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
五、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。
同意《公司2012年度利润分配预案》。
经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现归属于母公司股东的净利润21,040,445.18元，扣除本期提取的法定盈余公积4,233,886.88元，加上年初未分配利润326,425,906.07元，可供股东分配的利润为343,232,464.37元。
公司拟以2012年12月31日总股本38,334.0672万股为基数，按每10股派发现金股利0.17元（含税），共计派发现金股利6,516,791.42元（含税），剩余336,715,672.95元未分配利润结转到2013年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
六、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。
同意《公司2012年度财务决算报告》。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
七、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》。
同意《公司2012年度总经理工作报告》。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
八、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。
同意《公司2012年度董事会工作报告》。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
九、审议通过了《公司独立董事2012年度述职报告》。
同意《公司独立董事2012年度述职报告》。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
十、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。
同意《公司2012年度内部控制自我评价报告》。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
十一、审议通过了公司2012年度《内部控制审计报告》。
同意公司2012年度《内部控制审计报告》。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
十二、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构及2012年度审计报酬的提案》。
同意续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。
同意给予中审亚太会计师事务所有限公司为本公司提供的2012年度财务审计服务报酬为人民币45万元，2012年度内部控制审计服务报酬为人民币28万元。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
十三、审议通过了《关于调整公司组织机构的提案》。
同意公司组织机构调整事项。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
十四、审议公司2013年第一季度报告全文及正文。
同意公司2013年第一季度报告全文及正文。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
十五、审议通过了《关于修订公司章程的提案》。
同意对《公司章程》中第二章“股东大会的职权和授权”第十一条进行修订，修订后内容（斜体加重部分）如下：
“第十一条 为确保和提高公司日常运作的稳健和效率，股东大会将其决定投资计划、对外担保、资产处置和关联交易方面的职权明确并有限授予董事会和总经理。
（一） 投资方面
2、对于单个项目投资（包括技术开发、固定资产、对外股权）投资，股东大会对投资额大于公司最近一期经审计的净资产值30%的项目进行审批；授权董事会对投资额不大于公司最近一期经审计净资产值30%的对外股权投资项目及投资额大于公司最近一期经审计的净资产值3%且不大于30%的技术开发和固定资产项目进行审批，授权总经理对投资额不大于公司最近一期经审计的净资产值3%的技术开发和固定资产项目进行审批。
（三）收购出售资产方面
股东大会对上述任一指标不小于30%的项目进行审批，授权董事会对上述四个指标均大于3%且小于30%的项目进行审批，授权总经理对上述任一指标不大于3 %的项目进行审批。”
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
十六、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司大连分行申请授信业务的提案》。
同意向平安银行股份有限公司大连分行申请1亿元人民币的银行授信业务，业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票及非融资性保函。用途为流动资金周转，信用方式，期限一年。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
十七、审议通过了《公司关于召开2012年年度股东大会的提案》。
董事会定于2013年5月17日召开公司2012年年度股东大会，具体内容详见公司《关于召开2012年年度股东大会的通知》。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
以上第五、六、八、九、十二、十五项需要提交公司2012年年度股东大会审议。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2013年4月24日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2013-006
哈尔滨空调股份有限公司
五届十一次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司五届十一次监事会会议于2013年4月24日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会3人。会议由监事会主席王可瑾先生主持，会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》。
同意公司《2012年度监事会工作报告》，监事会报告须提交公司2012年度股东大会审议。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过了公司《第五届监事会监事2012年度薪酬的提案》。
同意公司监事2012年度薪酬，薪酬金额于本次会议批准后在2012年年度报告中列示。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
三、审议通过了公司《关于2012年计提资产减值准备的提案》。
同意2012年计提资产减值准备。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
四、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
五、审议通过了公司2012年度《内部控制审计报告》。
同意公司2012年度《内部控制审计报告》。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
六、审议通过了公司2012年年度报告全文及摘要。
同意公司2012年年度报告全文及摘要。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
七、审议通过了公司2013年第一季度报告全文及正文。
同意公司2013年第一季度报告全文及正文。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
监事会认为：
1、报告期内公司依法运作，内控制度健全，组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司2012年年度报告及2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2012年度及2013年第一季度的经营情况。
3、参与2012年年度报告、季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
哈尔滨空调股份有限公司监事会
2013年4月24日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2013-007
哈尔滨空调股份有限公司关于召开
2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2013年5月17日上午8：30
● 股权登记日：2013年5月13日
● 会议召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号
● 会议方式：现场投票表决方式
● 是否提供网络投票：否
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）董事会定于2013年5月17日（星期五）召开2012年年度股东大会，有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。
2、会议时间：2013年5月17日上午8：30
3、会议地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号九楼会议室
4、会议方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。
5、股权登记日：2013年5月13日
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 《公司2012年度利润分配预案的议案》 | 否 |
| 2 | 《公司2012年度财务决算报告》 | 否 |
| 3 | 《公司2012年度董事会工作报告》 | 否 |
| 4 | 《公司2012年度监事会工作报告》 | 否 |
| 5 | 《公司独立董事2012年度述职报告》 | 否 |
| 6 | 《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构及2012年度审计报酬的提案》 | 否 |
| 7 | 《关于修订公司章程的提案》 | 是 |
上述议案已经公司五届七次董事会会议、五届十一次监事会会议审议通过，相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
截止2013年5月13日下午15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
四、参会方法
股东出席股东大会应进行登记。
1、会议登记办法：
（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书附后）。
（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
2、会议登记时间：2013年5月14日上午9：00～11：00，下午13：30～15：30
3、会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室
五、其他事项：
1、与会者食宿费及交通费自理。
2、联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室
邮政编码：150078
电话：0451—84644521 传真：0451—84676205
联系人：李小维
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2013年4月24日
附件：
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