股票代码：600882 股票简称：华联矿业 编号：临2013-05

山东华联矿业控股股份有限公司

第八届董事会第四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2013年4月24日在山东华联矿业股份有限公司二楼会议室以现场投票表决方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

本次会议由董事长齐银山先生主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2012年年度报告》全文及其摘要已在上海证券交易所网站进行披露，详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于公司2012年总经理工作报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于公司2013年度财务预算报告的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

经上海上会会计师事务所有限公司对公司2012年度财务报告进行审计，确认公司2012年度实现营业收入13.37亿元，净利润2.30亿元，扣除少数股东本期损益后归属于母公司所有者净利润为2.27亿元，提取法定盈余公积2314万元，加以前年度未分配利润5.68亿元，2012年年末累计未分配利润7.73亿元。

母公司以前年度未分配利润为-4.75亿元，本年度实现净利润3.51亿元，母公司本年度实现的净利润,全部用于弥补以前年度的亏损。鉴于母公司尚处弥补历史亏损阶段,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》

关联董事齐银山先生、董方军先生、孙彦庆先生、米常军先生、齐金山先生、祝成芳先生回避表决。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过了《关于公司及子公司购买短期银行理财产品的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》

同意公司及子公司向建设银行、中国银行、农业银行、工商银行等金融机构申请累计不超过30亿元人民币综合授信额度，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证等形式的融资。为确保资金需求，提请股东大会授权公司董事长或其指定的代表办理在授信额度内申请授信及借款事宜。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

同意公司经营范围变更为：对矿山、资源类企业进行投资、管理，矿石采购、销售（以工商行政管理部门最终核准内容为准），并同意就此修订的公司章程。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于公司2013年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2013年第一季度报告》全文及正文已在上海证券交易所网站进行披露，详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。

十二、审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

房霞女士因工作变动不再担任公司证券事务代表。同意聘请孙钊先生为证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议并通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

2013年4月26日

股票代码：600882 股票简称：华联矿业 编号：临2013-06

山东华联矿业控股股份有限公司

第八届监事会第四次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

山东华联矿业控股股份有限公司第八届监事会第四次会议于2013年4月 24日在山东华联矿业股份有限公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由于守广先生主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：

1、公司2012年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2012年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

《公司2012年年度报告》全文及其摘要已在上海证券交易所网站进行披露，详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

二、审议并通过了《关于2012年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

三、审议并通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

监事会认为，公司董事会编制的《公司2012年度财务决算报告》符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

四、审议并通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司2012年度利润分配预案符合公司客观情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在故意损害投资者利益的情况。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

五、审议并通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》

监事会认为，公司及子公司发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过了《关于公司及子公司购买短期银行理财产品的议案》

监事会认为，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司购买短期银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议批准。

七、审议并通过了《关于公司2013年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会认为，公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从所有重大方面反映公司的经营管理和财务状况。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

《公司2013年第一季度报告》全文及正文已在上海证券交易所网站进行披露，详见上交所网站：http://www.sse.com.cn。

八、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会经核查认为，上海上会会计师事务所有限公司从事公司审计工作勤勉经尽职，拥有专业的审计团队，其出具的审计报告能够客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司监事会

2013年4月26日

股票代码：600882 股票简称：华联矿业 编号：临2013-07

山东华联矿业控股股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对公司不存在重大影响

●需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

根据上海上会会计师事务所出具的2012年度《审计报告》，公司子公司山东华联矿业股份有限公司与关联单位沂源县鲁村煤矿有限公司共发生日常关联交易额514.90万元。前述两公司2013年1-3月份已发生关联交易82.60万元，3月13日签订采购合同305.30万元，预计2013年全年日常关联交易金额900万元左右，超过上期经审计净资产的0.5%。

日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易品名	2012年交易金额	2013年预计交易金额
燃料	沂源县鲁村煤矿有限公司	原煤	514.90万元	900万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方一

名称：山东华联矿业股份有限公司

注册地址：淄博市沂源县东里镇

注册资本：叁亿陆仟柒佰捌拾万元

公司类型：股份有限公司

法定代表人：齐银山

经营范围：前置许可经营项目：铁矿石开采、精选；一般经营项目为：货物进出口业务。

（二）关联方二

名称：沂源县鲁村煤矿有限公司

注册地址：淄博市沂源县鲁村镇

注册资本：肆仟壹佰叁拾万零肆仟叁佰元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：齐金山

经营范围：煤炭开采、销售，矿山小型设备的生产、销售，畜禽养殖

（三）关联关系

齐银山及其一致行动人为淄博华联投资有限公司的控股股东，持有该公司69.89%股权。淄博华联投资有限公司持有沂源县鲁村煤矿有限公司40%的股权，为该公司第一大股东。同时，沂源县鲁村煤矿有限公司的法定代表人、董事长齐金山先生为山东华联矿业控股股份有限公司公司董事，因此山东华联矿业股份有限公司与沂源县鲁村煤矿有限公司发生的交易属于关联交易。

三、关联方履约能力

关联方生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

四、定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

上述两公司的交易为公司正常生产所需，属于正常生产经营性交易，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制。鉴于上述关联交易的必要性，预计在今后的生产经营中，该关联交易将继续存在。(下转A188版)