(上接A187版)

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、审议程序

公司2013年4月24日召开的第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决。独立董事事前认可提交本次会议审议，并就该议案发表了独立意见。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第四次会议决议

（二）独立董事签字的独立意见

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

2013年4月26日

股票代码：600882 股票简称：华联矿业 编号：临2013-08

山东华联矿业控股股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

山东华联矿业控股股份有限公司（以下称“公司”）于2013年4月24日召开了公司第八届董事会第四次会议，本次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，房霞女士因工作变动不再担任公司证券事务代表，聘任孙钊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务工作及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

孙钊先生的个人简历如下：

孙钊先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、学士学位，现任山东华联矿业股份有限公司办公室副主任。2012年7月毕业于厦门大学，自2012年8月至2012年12月在山东华联矿业股份有限公司工作，2012年12月至今在山东华联矿业控股股份有限公司工作。

孙钊先生已于2013年3月参加了上海证券交易所第四十六期董事会秘书资格培训，并于2013年3月13日取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

孙钊先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

孙钊先生联系方式如下：

办公地址：淄博市沂源县东里镇山东华联矿业股份有限公司证券部

邮政编码：256119

办公电话：0533-3389666

办公传真：0533-3389666

电子邮箱：hualianzqb@163.com

公司第八届董事会第四次会议决议，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

2013年4月26日

股票代码：600882 股票简称：华联矿业 编号：临2013-09

山东华联矿业控股股份有限公司

关于召开2012年年度

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

根据山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议决议，公司决定于2013年5月17日在淄博市沂源县东里镇山东华联矿业股份有限公司二楼会议室召开公司2012年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性说明：

（1）本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（2）公司第八届董事会第四次会议于2013年4月24日召开，审议通过了 《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。

3、会议召开时间：2013年5月17日上午9:00

4、会议召开地点：淄博市沂源县东里镇山东华联矿业股份有限公司二楼会议室

5、会议召开方式：现场表决

二、会议审议事项：

1、本次会议审议的议案由公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议的议案如下：

（一）审议《关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》；

（二）审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；

（四）审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；

（五）审议《关于公司2013年度财务预算报告的议案》；

（六）审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；

（七）审议《关于公司及子公司购买短期银行理财产品的议案》；

（八）审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》；

（九）审议《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》；

（十）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

三、会议出席对象

1、截至2013年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

3、因故不能出席会议的股东授权代表。

四、会议登记办法

凡出席会议的股东或其授权代表应凭下列证件于2013年5月15日上午9：00 - 11：00、下午2：30 - 4：30到公司证券部办理登记：

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；

2、法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡；

3、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；

4、自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券

账户卡； 异地股东可用信函或传真方式登记，传真或信函方式登记的截止时间为2013年5月15日下午4：30时。 授权委托书的送达时间和地点：会议召开24小时前送达至本公司证券部（授权委托书样本见附件一）。

五、其他事项

1、会期半天，参会者交通及食宿费用自理。

2、联系地址：淄博市沂源县东里镇山东华联矿业控股股份有限公司证券部

联系人：孙钊 邮政编码：256119

电话： 0533-3389666 传真： 0533-3389666

特此公告。

山东华联矿业控股股份有限公司董事会

2013年4月26日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2013年5月17日在山东省淄博市沂源县东里镇山东华联矿业股份有限公司二楼会议室召开的山东华联矿业控股股份有限公司2012年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本公司/本人对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：

表 决 议 案	表 决 情 况
1、关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案	同意□ 反对□ 弃权□
2、关于公司2012年度董事会工作报告的议案	同意□ 反对□ 弃权□
3、关于公司2012年度监事会工作报告的议案	同意□ 反对□ 弃权□
4、关于公司2012年度财务决算报告的议案	同意□ 反对□ 弃权□
5、关于公司2013年度财务预算报告的议案	同意□ 反对□ 弃权□
6、关于公司2012年度利润分配预案的议案	同意□ 反对□ 弃权□
7、关于公司及子公司购买短期银行理财产品的议案	同意□ 反对□ 弃权□
8、关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案	同意□ 反对□ 弃权□
9、关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案	同意□ 反对□ 弃权□
10、关于公司续聘会计师事务所的议案	同意□ 反对□ 弃权□

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人签名：______________________

委托人营业执照注册号/身份证号：_______________________

委托人股东账号：________________________

委托人持股数量： ______________________

受托人签名： ___________________________

受托人身份证号：________________________

签发日期：二○一三年 月 日