证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：2013-011

京投银泰股份有限公司

第八届董事会第十二次（年度）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第十二次（年度）会议于2013年4月13日以邮件、传真形式发出通知，同年4月24日以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席的董事9名。监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定。会议由公司董事长王琪先生主持，审议并通过下列决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年度总裁工作报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2012年度财务决算的议案》。

该议案尚须公司股东大会审议通过。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2012年绩效考核指标完成情况及高管薪酬的议案》。根据2011年度董事会审议通过的考核方案，经董事会薪酬与考核委员会确认，公司经营层考核综合得分为88.23分，绩效薪酬发放比例为74.54%。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2012年度奖励基金计提总额的议案》。根据公司《奖励基金实施管理办法（试行）》的规定，因2012年公司加权净资产收益率未达到10%，故2012年不计提奖励基金。

该议案尚须公司股东大会审议通过。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2012年度利润分配的预案》。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润86,496,857.15元。母公司实现净利润86,423,942.39元，减提取法定盈余公积8,642,394.24元，加上年初未分配利润余额545,735,444.33元，年末母公司合计可供股东分配的利润623,516,992.48元，公司拟以2012年12月31日公司总股本740,777,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），分配金额为48,150,543.81元，结余575,366,448.67元结转下期。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表独立意见如下：上述议案已经依法召开的公司董事会审议、表决，并将提交股东大会审议，其审议和表决程序合规、合法；公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，董事会制定的2012年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司《章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。

该议案尚须公司股东大会审议通过。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确定2012年会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案》。同意续聘致同会计师事务所为公司提供2013年度财务报告审计及内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起到下次年度股东大会结束之日止，建议年度股东大会授权公司董事会决定2013年度财务报告审计费用及内部控制审计费用，并同意支付致同会计师事务所为本公司2012年度财务报告审计费 75万元。

董事会审计委员会就该项议案发表意见如下：经综合考虑致同会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及其对公司经营发展情况的熟悉程度，拟同意续聘致同会计师事务所为公司提供2013年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起到下次年度股东大会结束之日止；同意支付致同会计师事务所为本公司2012年年报的审计费 75万元人民币；会计师事务所差旅费等费用，在合理的标准范围内由本公司按实承担。

该议案尚须公司股东大会审议通过。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年度报告及摘要》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚须公司股东大会审议通过。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年度董事会工作报告》。

该议案尚须公司股东大会审议通过。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2013年度财务预算的议案》。

该议案尚须公司股东大会审议通过。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确定<2013年度高级管理人员考核指标和薪酬考核办法>的议案》。公司董事会对高级管理人员的考核分为两部分，其中经营业绩部分主要包括财务、项目运营、新增土地、专项任务等指标，占考核总分的80%，由公司审计部门审核确认该部分考核结果；团队胜任能力及职业素养部分包括综合执行能力、战略推动能力、持续改进能力、学习创新能力、团队建设能力及从业道德建设等指标，占考核总分的20%，由公司董事会对经营团队进行综合评价。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案》。提请股东大会向董事会授权审批额度不超过80亿元的房地产投资事项，授权期限为审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，主要包括以公司、公司全资或控股子公司名义进行的土地摘牌、竞买事项（以相关土地的出让金总额为计算标的，以资产购买、股权收购等方式获取土地资源的事项除外）。

该议案尚须公司股东大会审议通过。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2013年度融资总额、提供借款及对外担保授权的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司2013年度融资总额、提供借款及对外担保授权的公告》（临2013-013）。

该议案尚须公司股东大会审议通过。

十七、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案》，关联董事程少良先生、韩学高先生、杨海飞先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的公告》（临2013-014）。

该议案尚须公司股东大会审议通过。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2013年第一季度报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2012年度股东大会的通知》（临2013-015）。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会

2013年4月24日

证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：2013-012

京投银泰股份有限公司

第八届监事会第四次（年度）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

京投银泰股份有限公司第八届监事会第四次（年度）会议于2013年4月13日以邮件、传真形式发出通知，同年4月24日以现场方式召开。会议应出席的监事3名，其中亲自出席的3名。会议符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议通过下列决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年度监事会工作报告》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2012年度报告全文及摘要》，并出具审核意见如下：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2013年第一季度报告》，并出具审核意见如下：季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

京投银泰股份有限公司监事会

2013年4月24日

证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：2013-013

京投银泰股份有限公司关于公司2013年度

融资总额、提供借款及对外担保授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 总体情况：2013年度公司拟向金融机构申请不超过105亿元人民币融资额度；2013年度公司（含全资子公司）预计将为控股公司（及其参控股公司）、联合营公司提供借款不超过110亿元人民币； 2013年度公司预计为控股公司（及其参控股公司）、联合营公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资的担保）总额不超过88.30亿元（含控股公司及其参控股公司之间相互担保）。

● 累计对外担保：截至2012年12月31日，公司及控股公司对外担保余额为13.26亿元，公司对控股公司的担保余额为11.45亿元，担保余额合计24.71亿元。

● 累计对外担保逾期情况：无。

一、总体情况

1、关于融资额度

根据公司2013年度经营计划及资金需求，2013年度公司拟向金融机构申请不超过105亿元人民币的融资额度，主要用于补充公司流动资金。融资方式包括但不限于金融机构贷款、委托银行贷款及协议借款。

2、关于对参控股公司提供借款额度

2013年公司（含全资子公司）预计将为控股公司（及其参控股公司）、联合营公司提供借款不超过110亿元人民币。

3、关于对参控股公司提供融资担保

预计2013年度公司为控股公司（及其参控股公司）、联合营公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资的担保）总额不超过88.30亿元（含控股公司及其参控股公司之间相互担保）。具体情况详见附表。

具体每笔担保发生的担保期限根据相关正式合同另行约定。

二、董事会意见

公司第八届董事会第十二次会议（2012年度董事会）审议通过了上述事项并建议股东大会授权公司董事长在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限为自审议本议案的年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。该事项尚须股东大会审议通过。

三、2012年度融资、提供借款及提供担保授权的执行情况

公司2012年度向金融机构融资16.05亿元，为控股公司及联合营公司提供借款14.73亿元，累计为控股公司及联合营公司提供担保额度25.03亿元。

四、累计对外担保情况

截至2012年12月31日，公司及控股公司对外担保余额为13.26亿元，占公司2012年末经审计净资产的72.06%；公司对控股公司的担保余额为11.45亿元，占2012年末经审计净资产的62.24%，担保余额合计24.71亿元。

截至2012年12月31日，公司及控股公司未发生逾期对外担保情况。

特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会

2013年4月24日

附表1：

被担保人基本情况

（单位：万元）

单位名称	北京京投置地房地产有限公司	北京京投万科房地产开发有限公司	北京京投银泰置业有限公司	北京潭柘投资发展有限公司	北京京投兴业置业有限公司	北京京投银泰尚德置业有限公司	无锡惠澄实业发展有限公司	宁波银泰对外经济贸易有限公司	宁波华联房地产开发有限公司	上海礼兴酒店有限公司	宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司	北京京投阳光房地产开发有限公司
与本公司关联关系	全资子公司,持股比例100%	控股子公司的子公司,持股比例80%	控股子公司的子公司,持股比例15%	全资子公司,持股比例100%	控股子公司的子公司,持股比例51%	控股子公司的子公司,持股比例51%	控股子公司的子公司,持股比例100%	全资子公司，直接与间接持股比例100%	全资子公司，持股比例100%	联营企业,公司持股比例27.5%。	合营企业,公司持股比例45%。	联营企业,公司持股比例49%
注册资本	28,000	40,000	10,000	5,000	10,000	10,000	12,000	500	2,000	117,051.66	16,553.08	24,000
法定代表人	高一轩	高一轩	张芳	邓志高	高一轩	史庆今	高一轩	顾荻江	陈骥	罗康瑞	李光良	肖劲
注册地址	北京	北京	北京	北京	北京	北京	无锡	宁波	宁波	上海	宁波	北京
经营范围	房地产开发、经营等	房地产开发；销售自行开发的商品房	房地产开发；销售自行开发的商品房	投资管理；房地产开发；销售商品房等	房地产开发、经营	房地产开发、经营	房地产开发、经营	进出口贸易	房地产开发、本公司房屋租赁等	建造、经营及管理宾馆，物业管理	房地产开发、物业管理、酒店管理等	房地产开发，销售自行开发的商品房
总资产	314,873.77	139,594.75	392,427.43	25,446.64	2013年新设立公司	2013年新设立公司	88,906.18	17,196.02	20,919.34	151,939.33	257,445.73	65,485.11
总负债	255,779.65	100,102.41	382,605.16	20,488.57			33,763.18	16,450.78	17,651.04	125,178.77	261,940.52	42,721.92
银行贷款	42,000.00	11,998.68	0	2,500.00			0	12,850.00	16,150.00	47,855.13	79,165.00	18,460.00
流动负债	39,579.65	90,603.74	382,605.16	20,488.57			22,263.18	16,450.78	2,301.04	75,323.65	209,240.52	24,261.92
净资产	59,094.12	39,492.33	9,822.27	4,958.07			55,143.00	745.24	3,268.30	26,760.55	-4,494.80	22,763.19
营业收入	8,541.56	0	0	14.6			0	28,921.05	2,678.80	9,853.44	6,071.82	0
净利润	2,623.75	-300.83	-177.73	459.93			-341.27	24.28	-478.95	-16,579.73	-12,188.98	-738.39

附表2：

担保情况一览表

单位：万元

公司名称	2013年度最高担保额度	2012年度最高担保额度	2012年度担保额度完成情况	截至2012年末公司对外担保余额	协议签署日期	说明
北京京投置地房地产有限公司	45,000	80,000	42,000	0	2012/6/28	2012年度提供担保,但在抵押物办理完毕后该担保已中止
宁波银泰对外经济贸易有限公司	25,000	25,000	4,000	4,000	2012/1/10	4000万由华联房产公司提供担保
			3,000	3,000	2012/1/16
			4,000	4,000	2011/11/18
宁波华联房地产开发有限公司	3,000	20,000	0	0
北京潭柘投资发展有限公司	20,000	30,000	2,500	2,500	2012/9/5
北京京投万科房地产开发有限公司	50,000	100,000	50,000	50,000	2012/7/5
北京京投银泰置业有限公司	300,000	200,000	0	0		项目2012年度未达到贷款条件
北京京投阳光房地产开发有限公司	25,000	40,000	25,000	25,000	2012/7/18
无锡惠澄实业发展有限公司	55,000	50,000	0	0		项目2012年度未达到贷款条件
北京京投兴业置业有限公司	100,000	0	0	0		新设立公司
北京京投银泰尚德置业有限公司	100,000	0	0	0		新设立公司
上海礼兴酒店有限公司	100,000	75,000	75,000	75,000	2012/4/10
		2,232.23	2,232.23	0	2012/7/25	公司2011年度股东大会审议通过了对上海礼兴酒店有限公司贷款重组提供2750万港币担保
宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司	60,000	60,000	3,575	3,575	2012/6/3
			0	4,000	2011/9/13
			0	4,000	2011/11/18
			21,000	21,000	2012/10/31

证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：2013-014

京投银泰股份有限公司

关于2012年度日常关联交易实际发生额

及2013年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●关联交易内容：在公司2012年度日常性关联交易执行的基础上，预计公司2013年日常性关联交易发生情况。

●关联交易的审批程序：公司第八届董事会第十二次会议审议并通过了《关于2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案》，关联董事程少良先生、韩学高先生、杨海飞先生已回避表决，该议案尚需公司股东大会审议通过。

●关联交易目的及对本公司影响：上述关联交易属公司日常经营需要产生的日常关联交易，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司八届十二次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于2012年度日常关联交易实际发生额及2013年度预计日常关联交易的议案》，关联董事程少良先生、韩学高先生、杨海飞先生已回避表决。根据公司章程等相关规定，公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。(下转A199版)