2013年一季报更正公告
股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2013-027
浙江三花股份有限公司
2013年一季报更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2013年4月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《公司2013年第一季度报告》。该《报告》第三节重要事项 四、“对2013年1-6月经营业绩的预计”中:“2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)”和“2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)”数据填报有误,原文中均误按“单位:元”进行了填报,现更正如下:
原文:四、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | -15% | 至 | 15% |
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 159,009,384.65 | 至 | 215,130,343.93 |
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 187,069,864.29 | ||
业绩变动的原因说明 | 今年年初以来空调家电市场需求有所增长,公司依托市场,积极加快技改提高生产效率并扩大产能,预计将促进公司业绩的增长,但公司收购的亚威科业务尚处于整合阶段,其对公司的影响存在一定的不确定性,并给公司整体业绩预测准确性带来一定的影响。 |
现更正为:四、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | -15% | 至 | 15% |
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 15,900.94 | 至 | 21,513.03 |
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,706.99 | ||
业绩变动的原因说明 | 今年年初以来空调家电市场需求有所增长,公司依托市场,积极加快技改提高生产效率并扩大产能,预计将促进公司业绩的增长,但公司收购的亚威科业务尚处于整合阶段,其对公司的影响存在一定的不确定性,并给公司整体业绩预测准确性带来一定的影响。 |
除以上更正外,其他内容保持不变,更正后的《公司2013年第一季度报告全文》及《公司2013年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),对上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2013年4月26日
股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2013-028
浙江三花股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会以现场会议的方式召开;
2、本次会议召开期间未增加、否决或修改提案。
一、会议召开的情况和出席情况
浙江三花股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月25日(星期四)下午14:00在浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 28 号杭州武林万怡酒店召开。出席本次会议的股东或股东代表共4人,代表股份数391,988,016股,占公司总股本的65.91%。本次会议由公司董事会召集,董事长张亚波先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席了会议。本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:
1、审议《公司2012年度报告及其摘要》。
该议案以391,988,016股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
2、审议《公司2012年度董事会工作报告》。
该议案以391,988,016股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》。
该议案以391,988,016股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
4、审议《公司2012年度财务决算报告》。
该议案以391,988,016股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
5、审议《公司2012年度利润分配预案》。
该议案以391,988,016股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
6、审议《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》。
该议案以391,988,016股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
7、审议《关于2013年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度的议案》。
该议案以391,988,016股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
该议案以391,988,016股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
9、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》。
该议案以391,988,016股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成、0股反对、0股弃权的表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所徐春辉、向曙光律师进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、浙江三花股份有限公司2012年度股东大会会议决议;
2、浙江天册律师事务所关于浙江三花股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2013年4月26日