第二届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2013-035
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2013年4月23日以书面送达及电子邮件的方式发出会议通知,2013年4月25日上午10:00以现场会议方式在公司五号楼七楼会议室召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,其中吴裕英、麦俊桦采取通讯表决。会议由施少斌董事长主持,公司监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议形成以下决议:
以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于开展上市一周年投资者活动的议案》
详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于开展上市一周年投资者活动的公告》。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二0一三年四月二十五日
证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2013-036
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于开展上市一周年投资者活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月30日在深圳证券交易所上市。为进一步做好投资者关系管理工作,在公司上市一周年来临之际,公司开展投资者优惠购买指定钢琴(上市一周年限量纪念版钢琴“恺撒堡IPO123A”)活动,并广泛征求投资者的意见,同时公司将根据本次活动情况进行四川雅安地震灾区助学活动。
本次活动方案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。
活动方案具体情况如下:
一、活动时间及方式
2013年5月1日~2013年6月15日,在此期间,公司股东可凭持股情况的有效证明材料,参与购买公司上市一周年限量纪念版钢琴——恺撒堡IPO123A,产品及活动详细情况请见公司官方网站。
二、优惠政策
1、自公司上市以来至活动结束时间以内,已连续六个月持有珠江钢琴股票500股以上(含)的股东,可以23800元(币种:人民币,下同)订购市场零售价为35800元的上市一周年限量纪念版钢琴——恺撒堡IPO123A一台;
2、活动执行期间持有珠江钢琴股票500股以上(含)的股东,可以25800元订购市场零售价为35800元的上市一周年限量纪念版钢琴——恺撒堡IPO123A一台。
本次活动上市一周年限量纪念版钢琴恺撒堡IPO123A总限量3000台,符合上述条件的股东按报名先后顺序进行认购。
三、助学活动
在本次股东优惠购琴活动中,每售出一台恺撒堡IPO123A钢琴,公司将捐赠1000元给四川雅安地震灾区,支持灾区学校的重建。
四、其他
公司控股股东、董事监事及高级管理人员不参与本次活动。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二0一三年四月二十五日