证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2013-015

  海南航空股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况

2、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013年4月25日14:30在海口市国兴大道7 号海航大厦三楼第八会议室召开。本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

出席现场会议的股东及股东代表共6人（其中1人既是A股股东代表，又是B股股东代表），代表的股份总数为231175.4937万股，占公司总股本的37.95%。其中， A 股股东及股东代表共6人，代表股份231174.5537万股，占公司A股股份总数的39.14%；B股股东及股东代表共1人，代表股份0.94万股，占公司B股股份总数的0.01%。

参与网络投票的股东及股东代表共192人，代表的股份总数为25188.3202万股，占公司总股本的4.14%。其中，A 股股东及股东代表共183人，代表股份25179.7102万股，占公司A股股份总数的4.13%；B 股股东及股东代表共9人，代表股份8.61万股，占公司B股股份总数的0.05%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

二、提案审议情况

（一）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司2012年年报及年报摘要》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
全体股东	2563638139	2561561239	4400	2072500	99.92
A股股东	2563542639	2561465739	4400	2072500	99.92
B股股东	95500	95500	0	0	100%

（二）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司2012年董事会工作报告》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
全体股东	2563638139	2560994338	4400	2639401	99.90
A股股东	2563542639	2560917438	4400	2620801	99.90
B股股东	95500	76900	0	18600	80.52

（三）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司2012年监事会工作报告》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
全体股东	2563638139	2560994338	4400	2639401	99.90
A股股东	2563542639	2560917438	4400	2620801	99.90
B股股东	95500	76900	0	18600	80.52

（四）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司2012年财务报告和2013年财务工作计划》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
全体股东	2563638139	2560985038	4400	2648701	99.90
A股股东	2563542639	2560908138	4400	2630101	99.90
B股股东	95500	76900	0	18600	80.52

（五）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司2012年度利润分配预案》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
全体股东	2563638139	2562720439	4400	913300	99.96
A股股东	2563542639	2562643539	4400	894700	99.96
B股股东	95500	76900	0	18600	80.52

（六）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
全体股东	2563638139	2560959538	198100	2480501	99.90
A股股东	2563542639	2560882638	198100	2461901	99.90
B股股东	95500	76900	0	18600	80.52

（七）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
全体股东	2563638139	2560954639	6300	2677200	99.90
A股股东	2563542639	2560877739	6300	2658600	99.90
B股股东	95500	76900	0	18600	80.52

（八）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
全体股东	252005302	249029301	291800	2684201	98.82
A股股东	251909802	248961801	282400	2665601	98.83
B股股东	95500	67500	9400	18600	70.68

（九）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于提请股东大会批准公司及控股子公司2013年互保额度的报告》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
全体股东	2563638139	2560938538	4400	2695201	99.89
A股股东	2563542639	2560861638	4400	2676601	99.90
B股股东	95500	76900	0	18600	80.52

（十）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于提请股东大会批准公司与关联方2013年互保额度的报告》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
全体股东	252005302	249305701	4400	2695201	98.93
A股股东	251909802	249228801	4400	2676601	98.94
B股股东	95500	76900	0	18600	80.52

（十一）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于2013年飞机引进计划的报告》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
全体股东	2563638139	2560959538	191600	2487001	99.90
A股股东	2563542639	2560882638	191600	2468401	99.90
B股股东	95500	76900	0	18600	80.52

（十二）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《海南航空股份有限公司2012年独立董事述职的报告》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
全体股东	2563638139	2560949538	5000	2683601	99.90
A股股东	2563542639	2560872638	5000	2665001	99.90
B股股东	95500	76900	0	18600	80.52

（十三）经出席会议的股东、股东代表审议表决，通过了《关于聘任公司内部控制审计师的报告》

	代表股份数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例（%）
全体股东	2563638139	2560940438	4400	2693301	99.89
A股股东	2563542639	2560863538	4400	2674701	99.90
B股股东	95500	76900	0	18600	80.52

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所李强、陈一宏律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、海南航空股份有限公司2012年年度股东大会决议及会议记录。

2、国浩律师（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

海南航空股份有限公司

二〇一三年四月二十六日