证券代码:000785 证券简称:武汉中商 公告编号:临2013-006
武汉中商集团股份有限公司二○一二年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:2013年4月25日(星期四)上午9:30
2、现场会议召开地点:公司总部中商广场47楼大会议室(武昌区中南路9号)
3、会议召集人:公司董事会
4、会议召开方式:现场投票
5、现场会议主持人:董事长郝健先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席会议股东(或代理人)共4人,代表股份105,759,110股,占上市公司有表决权总股份的42.10 %。公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师湖北安格律师事务所律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
(一)审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》;
表决结果:同意票代表股份105,759,110股,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %,反对票 0股,弃权票0股。
(二)审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》;
表决结果:同意票代表股份105,759,110股,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %,反对票 0股,弃权票0股。
(三)审议通过了《公司2012年度财务决算报告》;
表决结果:同意票代表股份105,759,110股,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %,反对票 0股,弃权票0股。
(四)审议通过了《公司2012年年度报告》;
表决结果:同意票代表股份105,759,110股,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %,反对票 0股,弃权票0股。
(五)审议通过了《公司2012年度利润分配方案》;
经众环海华会计师事务所审计,公司2012年度母公司实现净利润71,950,512.31元,提取10%法定盈余公积金7,195,051.23元,加上以前年度结转的年初未分配利润209,745,736.99元,可供股东分配的利润为274,501,198.07元。根据公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,为满足公司经营需要,保证公司可持续发展, 2012年不进行现金利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配利润结转至下年。
表决结果:同意票代表股份105,759,110股,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %,反对票 0股,弃权票0股。
(六)审议通过了《公司关于续聘众环海华会计师事务所的议案》;
表决结果:同意票代表股份105,759,110股,占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100 %,反对票 0股,弃权票0股。
公司独立董事在本次股东大会上进行述职。
四、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:湖北安格律师事务所
(二)律师姓名:顾恺、林玲
(三)结论性意见:公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会议事规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序合法有效;公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)武汉中商集团股份有限公司2012年度股东大会会议表决结果。
(二)湖北安格律师事务所关于武汉中商集团股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
武汉中商集团股份有限公司
二O一三年四月二十五日