第六届董事会
第七次会议决议公告
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2013-008
西藏银河科技发展股份有限公司
第六届董事会
第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会第七次会议于2013年4月25日上午9：30在成都市武侯区星狮路511号大合仓C座511号公司会议室召开。本次会议于2013年4月15日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9人，实到董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长闫清江先生主持，会议审议并通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年度董事会工作报告》。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
2. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年度报告全文及年报摘要》。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
3. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年度财务决算报告》。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
4. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“公司2012年度利润分配预案”。
2012年度利润分配预案如下：根据信永中和会计师事务所有限责任公司审计结果，报告期内公司实现净利润22,357,207.70元，本年度末可供股东分配的利润为309,956,032.87元，公司拟按2012年末总股本263,758,491股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），合计派发现金股利2,637,584.91元，剩余未分配利润307,318,447.96元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
5. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于2012年度支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬及2013年度续聘的预案”。
2012年度公司实际支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬为40万元人民币。
经公司董事会研究，2013年度拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构，聘期为一年，其报酬提请股东大会批准授权董事会根据具体工作量确定。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
6. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“西藏银河科技发展股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告”。
本报告全文已刊登在巨潮资讯网www.cninfo.net。
7. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司审计委员会“关于信永中和会计师事务所有限责任公司从事本年度审计工作的总结报告”
8. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“独立董事2012年度述职报告”。
9. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“关于2013年5月17日召开公司2012年度股东大会的议案”。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议。
2、公司2012年度报告全文及年报摘要
3、公司2012年度审计报告
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
2013年4月25日
董事长：（闫清江）
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2013-009
西藏银河科技发展股份有限公司
第六届监事会
第四会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏银河科技发展股份有限公司第六届监事会第四次会议于2013年4月25日在成都市武侯区星狮路511号大合仓C座511号公司会议室召开，本次会议于2013年4月15日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到监事4人，出席会议监事共4人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及监事会议事规则有关规定。会议由监事会主席尼玛次登先生召集并主持，本公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次会议通过如下决议：
1、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年度报告正文及摘要》。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
监事会对《西藏银河科技发展股份有限公司2012年度报告》发表意见如下：“由信永中和会计师事务所出具的2012年度标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会第七次会议已审议通过《西藏银河科技发展股份有限公司2012年年度报告》，监事会成员在此对《西藏银河科技发展股份有限公司2012年年度报告》进行书面确认：保证2012年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。”
2、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年度监事会工作报告》。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
3、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2012年度财务决算报告》。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
4、以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《西藏银河科技发展股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》
监事会对《西藏银河科技发展股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：“本监事会认真审阅了“西藏银河科技发展股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告”，认为该报告充分披露并报告了公司内部控制的实际情况，公司已建立并不断完善着覆盖公司各环节的内部控制制度，公司的内部控制度在企业管理各个过程、关键环节、重大投资、防范重大风险等方面发挥较好的控制与防范作用。”
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第四次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司监事会
2013年4月25日
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2013-010
西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2012年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会是2012年度股东大会。
2.召集人：本次股东大会的召集人为本公司董事会，第六届董事会第七次会议审议通过决议定于2013年5月17日召开2012年度股东大会。
3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3．会议召开日期和时间：2013年5月17日上午10：00点
4．会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式
5．出席对象：
（1）截至2013年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室
二、会议审议事项
1. 审议公司2012年度董事会工作报告；
2. 审议公司2012年度监事会工作报告；
3. 审议公司2012年度报告正文及摘要；
4. 审议公司2012年度财务决算报告；
5. 审议公司2012年度利润分配预案；
2012年度利润分配预案如下：根据信永中和会计师事务所有限责任公司审计结果，报告期内公司实现净利润22,357,207.70元，本年度末可供股东分配的利润为309,956,032.87元，公司拟按2012年末总股本263,758,491股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），合计派发现金股利2,637,584.91元，剩余未分配利润307,318,447.96元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
6. 审议“关于2012年度支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬及2013年度续聘的议案”
上述1、3、4、5、6议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，上述2议案已经第六届监事会第四次会议审议通过，以上会议决议公告已分别刊登于2013年4月27日、本公告日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记方法
1.登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地股东可以用传真或信函方式办理登记。
2.登记时间：2013年5月12日－5月14日
3.登记地点：成都市武侯区星狮路５１１号大合仓Ｃ座５１１室
四、其他
1.会议联系方式：成都市武侯区星狮路５１１号大合仓Ｃ座５１１室
邮政编码：610000 联系电话：028-65317116
传真：028-65317117 联系人：陈美如。
2.会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议及公告
2、第六届监事会第四次会议决议及公告
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
2013年4月25日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席西藏银河科技发展股份有限公司2012年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
对所审事项的投票指示：请逐项明确说明同意、反对或弃权。