2012年年度股东大会决议公告
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2013-014
债券简称：11航民01 债券代码：122130
浙江航民股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示内容：
● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
● 本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
浙江航民股份有限公司董事会于2013年4月12日在《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2012年年度股东大会的通知，大会如期于2013年5月6日上午九时在杭州萧山航民宾馆举行。出席会议的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数242,850,330股，占公司总股本的57.34％。会议由公司董事长朱重庆先生主持，公司部分董事、监事及其他高管人员、聘任的中介机构代表列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议议案审议情况
经与会股东认真审议，大会通过了如下决议：
1、审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》
表决结果：242,850,330股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
2、审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》
表决结果：242,850,330股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
3、审议通过了公司2012年年度报告全文及摘要
表决结果：242,850,330股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
4、审议通过了公司《2012年度财务决算报告》
表决结果：242,850,330股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
5、审议通过了公司《2013年度财务预算报告》
表决结果：242,850,330股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
6、审议通过了公司关于2013年度日常关联交易的议案
表决结果：110,250,330股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。回避的股份数132,600,000股。该议案涉及公司与浙江航民实业集团有限公司系统内单位的关联交易，在本次股东大会审议时，公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司回避表决。
7、审议通过了关于2012年度利润分配预案的议案
经天健会计师事务所有限公司审计，2012度公司实现归属于母公司所有者净利润282,324,618.32元，加上年初未分配利润743,878,242.38元，减去2011年度利润分配84,708,000.00元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2012年度实现净利润按10%提取法定盈余公积20,994,901.96元，对子公司杭州钱江印染化工有限公司、杭州澳美印染有限公司、杭州航民达美染整有限公司和杭州航民美时达印染有限公司提取职工奖励及福利基金共计5,818,096.46元，实际可供股东分配的利润914,681,862.28元。
根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2012年度利润分配预案为：以截至2012年12月31日止本公司总股本423,540,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金84,708,000.00元，剩余未分配利润全部结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，通过本次转增股本后，公司总股本由423,540,000股，增至635,310,000股。
现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30%。
表决结果：242,850,330股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
8、审议通过了公司关于收购浙江航民海运有限公司股权的议案
本次收购为非关联交易，经协商商定转让价款为人民币1000万元。收购完成后，本公司持有浙江航民海运有限公司股权达到100%。
表决结果：242,709,740股同意，占出席会议有表决权股份的 99.94 ％；140,590股反对；0股弃权。
9、审议通过了公司关于授权投资矿权运作业务的议案
按照矿产勘查开发合作框架协议约定，为深入推进矿业权项目的筛选、确定、申请、勘查开发等工作，提高投资效率，拟授权公司董事长决定累计投资金额在人民币1亿元以内的矿权运作业务，包括但不限于矿业权的申请、受让及投资成立矿权运作公司等，授权日期从该议案通过股东大会生效日开始满1个年度内有效。
表决结果：242,850,330股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
10、审议通过了公司关于航民股份热电分公司、航民股份钱江热电分公司改制为全资子公司的议案
为了进一步理顺公司印染、热电业务板块之间的关系，扩大子公司生产经营自主权，公司拟通过现金出资设立两家新的公司杭州航民小城热电有限公司、杭州航民江东热电有限公司，注册资金分别为人民币1亿元和1.2亿元，用于收购现有分公司航民股份热电分公司、航民股份钱江热电分公司资产，改制为航民股份全资子公司，原对分公司的投入资金全部收回。本次投资不构成关联交易。
表决结果：242,709,740股同意，占出席会议有表决权股份的 99.94 ％；140,590股反对；0股弃权。
11、审议通过了公司关于续聘2013年度财务审计机构的议案
继续聘任天健会计师事务所为公司2013年度的审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。
表决结果：242,850,330股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
12、审议通过了公司《2012年度独立董事述职报告》
表决结果：242,850,330股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
13、审议通过了关于修改《公司章程》的议案
为进一步优化公司法人治理结构，提高效率，公司结合企业实际情况，现对《浙江航民股份有限公司章程》的有关条款作如下修改：
修改前：
第一百七十四条 公司设监事会。监事会由五名监事组成（其中股东代表3名、职工代表2名），监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
修改后：
第一百七十四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成（其中股东代表2名、职工代表1名），监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
表决结果：242,850,330股同意，占出席会议有表决权股份的 100 ％；0股反对；0股弃权。
14、审议通过了关于董事会换届选举的议案（本议案采取累积投票制进行表决）
出席会议的股东所持有的选举普通董事的总表决权数为1,457,101,980，当选普通董事所需最低表决权数为121,425,165。
（1）董事候选人朱重庆先生获得的表决权数为243,553,280，当选为公司董事。
（2）董事候选人丁兴贤先生获得的表决权数为242,709,740，当选为公司董事。
（3）董事候选人朱建庆先生获得的表决权数为242,709,740，当选为公司董事。
（4）董事候选人吴东明先生获得的表决权数为242,709,740，当选为公司董事。
（5）董事候选人高天相先生获得的表决权数为242,709,740，当选为公司董事。
（6）董事候选人陈贵樟先生获得的表决权数为242,709,740，当选为公司董事。
出席会议的股东所持有的选举独立董事的总表决权数为728,550,990，当选独立董事所需最低表决权数为121,425,165。
（7）独立董事候选人孙永森先生获得的表决权数为243,131,510，当选为公司独立董事。
（8）独立董事候选人沈玉平先生获得的表决权数为242,709,740，当选为公司独立董事。
（9）独立董事候选人许海育先生获得的表决权数为242,709,740，当选为公司独立董事。
上述当选董事和独立董事组成公司第六届董事会。
14、审议通过了关于监事会换届选举的议案（本议案采取累积投票制进行表决）
出席会议的股东所持有的选举监事的总表决权数为485,700,660，当选监事所需最低表决权数为121,425,165。
（1）监事候选人龚雪春先生获得的表决权数为242,990,920，当选为股东代表监事。
（2）监事候选人单国众先生获得的表决权数为242,709,740，当选为股东代表监事。
上述二位股东代表监事将和一位职工代表监事雷备战先生组成公司第六届监事会。
（上述当选股东代表监事的简历见2013年4月12日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn ，职工代表监事简历附后。）
三、律师见证情况
浙江天册律师事务所吕崇华律师、赵琰律师到场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字的股东大会决议
2、见证律师出具的法律意见书
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二0一三年五月七日
附：浙江航民股份有限公司第六届监事会职工代表监事简历
雷备战：中国国籍，41岁，中共党员，本科，会计师，国际注册内部审计师。1999年至2001年，曾任杭州航民民热电有限公司财务经理。现任本公司监事、审计部经理。
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2013-015
债券简称：11航民01 债券代码：122130
浙江航民股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司职工代表大会审议，选举雷备战先生为公司第六届监事会职工监事，拟与公司2012年度股东大会选举产生的两名监事组成公司第六届监事会。
附：雷备战先生简历。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二0一三年五月七日
附：职工代表监事简历
雷备战：中国国籍，41岁，中共党员，本科，会计师，国际注册内部审计师。1999年至2001年，曾任杭州航民民热电有限公司财务经理。现任本公司监事、审计部经理。
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2013-016
债券简称：11航民01 债券代码：122130
浙江航民股份有限公司
第六届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年5月6日下午在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事 8人，独立董事孙永森因出差委托独立董事许海育代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由朱重庆先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于选举公司董事长的议案。
选举朱重庆先生继续担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
继续聘任李军晓先生为公司第六届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于确定董事会专门委员会组成成员的议案。
董事会选举朱重庆先生、丁兴贤先生、朱建庆先生、孙永森先生、许海育先生为董事会战略委员会委员，朱重庆先生担任战略委员会主任委员；选举沈玉平先生、许海育先生、吴东明先生为董事会审计委员会委员，独立董事沈玉平先生担任审计委员会主任委员；选举许海育先生、沈玉平先生、高天相先生为董事会提名委员会委员，独立董事许海育先生担任提名委员会主任委员；选举孙永森先生、陈贵樟先生、沈玉平先生为董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事孙永森先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于聘任公司总经理的议案。
继续聘任朱建庆先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于聘任公司其他高级管理人员的议案。
继续聘任沈宝水先生、朱顺康先生、朱岳斌先生、李军晓先生为公司副总经理；聘任沈利文女士为公司财务负责人兼财务部经理。以上聘任人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。
继续聘任朱利琴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一三年五月七日
相关候选人简历：
朱建庆：中国国籍，男，1957年10月出生，中共党员，初中文化。1985年至1992年，任萧山钱江染织厂厂长；1992年至1993年，任航民织布厂厂长；1994年至1997年任杭州澳美印染有限公司总经理；1998年至2005年10月，任浙江航民股份有限公司副总经理、杭州澳美印染有限公司总经理；2005年10月至今，任浙江航民股份有限公司总经理、兼杭州澳美印染有限公司总经理；现任浙江航民实业集团有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事、总经理，兼杭州澳美印染有限公司总经理。
李军晓：中国国籍，男，1972年2月出生，企业管理硕士研究生，高级经济师。曾任（河北钢铁集团）舞阳钢铁有限责任公司生产部生产计划主管及公司联合办公协调员；2005年4月至2009年3月，任浙江航民实业集团有限公司总经理助理兼杭州航民纺织品质量检测有限公司经理；现任浙江航民股份有限公司董事会秘书、副总经理。
沈宝水：中国国籍，男，1956年1月出生，中共党员，初中文化，技师。1989年至2006年7月，历任萧山市航民实业集团公司机电科科长；萧山市航民热电有限公司党支部书记、总经理；杭州航民热电有限公司党支部书记、总经理。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任热电分公司经理。
朱顺康：中国国籍，男，1960年10月出生，中共党员，工商管理硕士。1990年至2006年7月，历任萧山钱江染织厂车间主任；萧山漂染厂车间主任；辽宁海城市染整长副总经理；萧山色织整理厂厂长；杭州达美染整有限公司总经理、党支部书记。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任杭州航民达美染整有限总经理。
朱岳斌：中国国籍，男，1970年11月出生，中共党员，初中文化。1991年至2000年3月，历任杭州达美染整有限公司化验室主任、生产技术科长，杭州钱江印染化工厂厂长助理、副厂长，杭州钱江印染化工有限公司副经理；2000年4月至今任本公司印染分公司经理。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任印染分公司经理。
沈利文：中国国籍，女，1974年12月14日出生，中共党员，本科学历，会计师。曾任航民印染有限公司会计、浙江航民股份有限公司会计、浙江航民股份有限公司财务部副经理，现任浙江航民股份有限公司财务负责人兼财务部经理、杭州航民达美染整有限公司董事、浙江航民海运有限公司董事。
朱利琴：中国国籍，女，1982年7月出生，中共党员，大学本科，曾任浙江航民污水处理有限公司办公室文员，2008年7月至今，任浙江航民股份有限公司证券事务代表。
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2013-017
债券简称：11航民01 债券代码：122130
浙江航民股份有限公司
第六届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年5月6日下午1时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。
选举龚雪春先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。
特此公告
浙江航民股份有限公司
监事会
二O一三年五月七日