证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2013-016

鲁西化工集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2013年4月30日以电子邮件发出，会议于2013年5月4日上午以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张金成先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于提名增加王富兴先生、任显成先生为公司董事的议案》；

为进一步加强公司规范运作、提高公司内控治理水平，更好地维护中小股东的权利，经考察研究，提名增加王富兴先生、任显成先生为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

（一）候选人简历：

王富兴先生： 1967年出生，大学本科，中共党员，1990年参加工作。曾任鲁西化肥厂技术员、车间副主任、主任，鲁西化工第二化肥厂党委书记、厂长、鲁西化工有限公司设备动力处处长、山东鲁西化工股份有限公司职工监事、聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司经理；现任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。持有本公司股票数量42700股，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

任显成先生 1963年出生，大学专科，中共党员。1983年8月至1993年10月在西藏自治区财政厅工作；1993年10月至1999年6月任西藏财贸公司总经理；1999年至2004年12月任西藏国有资产经营公司投资部经理；2005年1月至2008年8月任西藏自治区信托公司投资二部经理；2008年8月至今任西藏自治区投资有限公司副总经理。未持有本公司股票，作为候选人，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

（二）独立董事发表独立意见

1、根据公司第五届董事会第二十七次会议决议，目前公司董事会共有7名董事，其中，3名为独立董事。

2、我们认为，根据有关法律法规和公司章程的有关规定，公司董事会具有提名公司董事的资格。

3、根据被提名人王富兴先生、任显成先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。

4、被提名人王富兴先生、任显成先生需经公司股东大会选举通过后就任。

我们同意对王富兴先生、任显成先生的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

公司根据本次董事会提名增加董事，对《公司章程》进行修正，修正内容如下：

原第一百零六条“董事会由七名董事组成，设董事长一人。”修改为第一百零六条“董事会由九名董事组成，设董事长一人。”

表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一三年五月五日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2013-017

鲁西化工集团股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》。该大会采用现场投票的方式于2013年5月16日上午9时召开。

根据《公司章程》第五十三条的规定：“公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出议案，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

2013年5月6日公司第一大股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司（持有474,218,251股，占公司总股本的32.37%）根据《上市公司股东大会规则》提出：将公司第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关于提名增加王富兴先生、任显成先生为公司董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》提交公司2012年度股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述提案提交公司2012年度股东大会审议。本次股东大会的其他事项不变，敬请广大投资者留意。

上述提案的具体内容详见公司在中国证券报、证券时报及在巨潮资讯网站（http//: www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月六日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2013-018

鲁西化工集团股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知（增加议案后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的通知》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2013年5月16日上午9时；

2、召开地点：公司二楼会议室；

3、召集人：公司董事会；

4、召开方式：现场表决；

5、股权登记日：2013年5月7日；

6、出席对象：

(1)凡在2013年5月7日交易结束后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议审议事项

1、提案名称：

(1)审议2012年董事会工作报告；

(2)审议2012年监事会工作报告；

(3)审议2012年年度报告全文及其摘要；

(4)审议2012年年度财务决算报告；

(5)审议2012年年度利润分配的预案；

(6)审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

(7)审议关于向银行申请2013年度综合授信额度的议案；

(8) 审议2013 年日常关联交易预计的议案；

(9) 审议关于2013年为全资子公司提供担保的议案；

（10）审议董事会换届选举的议案；

（11）审议监事会换届选举的议案；

（12）关于修改公司章程的议案。

2、披露情况：上述议案于2013年4月23日、5月7日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式 ：

（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2013年5月11日至12日；

3、登记地点：公司董事会办公室；

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：柳青、李雪莉

联系电话：0635-3481198

传 真：0635-3481044

邮 编：252000

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

五、备查文件

1．第五届董事会第二十七次会议决议公告；

2、第五届董事会第二十八次会议决议公告。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月六日

附件： 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席鲁西化工集团股份有限公司二〇一二年度股东大会,并授权其代表本人全权行使表决权。

本人(本单位)对本次二〇一二年度股东大会审议事项的表决意见：

序号	议案名称		赞成	反对	弃权
1	2012年董事会工作报告
2	2012年监事会工作报告
3	2012年年度报告全文及其摘要
4	2012年年度财务决算报告
5	2012年年度利润分配的预案
6	关于续聘会计师事务所及报酬的议案
7	关于向银行申请2013年度综合授信额度的议案
8	关于2013年为全资子公司提供担保的议案
9	关于2013年日常关联交易预计的议案
10	审议《公司董事会换届选举的议案	选举张金成先生为公司董事
		选举焦延滨先生为公司董事
		选举蔡英强先生为公司董事
		选举姜吉涛先生为公司董事
		选举张方先生为公司独立董事
		选举李广源先生为公司独立董事
		选举白颐女士为公司独立董事
		选举王富兴先生为公司董事
		选举任显成先生为公司董事
11	审议《公司监事会换届选举的议案》	选举王福江先生为公司监事
		选举董书国先生为公司监事
		选举杨本华先生为公司监事
12	审议《关于修改公司章程的议案》

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”,三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名： 身份证号码： 持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名：

委托日期：2013年 月 日