股票简称：海南橡胶 股票代码：601118 公告编号：2013-013

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  关于2012年年度股东大会开通网络投票方式的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、新增开通网络投票方式

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月24日召开三届十六次董事会，审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》，定于2013年5月24日召开2012年年度股东大会（参见公告：海南橡胶2013-009）。

为向中小股东参会提供便利，本次股东大会增加网络投票表决方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式，并对当天现场会议时间进行调整。

二、会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议时间：

（1）现场会议时间：2013年5月24日（周五）下午14:30

（2）网络投票时间：2013年5月24日（周五）9:30－11:30，13:00－15:00

3、现场会议地点：公司会议室

4、表决方式：本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。开展融资融券业务的证券公司（以下简称“证券公司”）可以通过上海证券交易所指定的证券公司投票系统，按照所征集的融资融券投资者的投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。通过证券公司投票系统进行投票的证券公司，应当及时告知公司其通过证券公司投票系统进行投票的相关事宜。

5、参加会议的方式及投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。网络投票的操作流程详见附件3。

三、会议审议事项

1、海南橡胶2012年年度报告（全文及摘要）；

2、海南橡胶2012年度董事会工作报告；

3、海南橡胶2012年度监事会工作报告；

4、海南橡胶2012年度财务决算报告；

5、海南橡胶2012年度利润分配方案；

6、关于兼任高管之董事2012年度考核薪酬及2013年薪酬方案；

7、关于2013年度日常关联交易的议案；

8、海南橡胶2013年度财务预算报告；

9、关于2013年度申请金融机构借款额度的议案；

10、关于2013年度为下属子公司提供担保的议案；

11、关于修订《募集资金管理办法》的议案；

12、关于变更募集资金投资项目的议案；

13、关于调整胶园更新种植建设实施计划的议案；

14、海南橡胶2012年度独立董事述职报告。

预案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上“海南天然橡胶产业集团股份有限公司2012年年度股东大会资料”。

四、会议出席对象

1、截至2013年5月17日下午3时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

2、公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

3、公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

五、现场会议登记方法

请符合上述条件的股东于2013年5月20日前办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和本人身份证到公司登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。

登记时间：上午9:30-11:30，下午14:30-16:30

登记地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场公司董事会办公室

联系人：童霓

电 话：0898-31669317

传 真：0898-31661486

邮 编：570105

六、其他事项

与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

特此公告。

附件1：授权委托书

附件2：股东登记回执

附件3：股东参加网络投票的操作流程

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2013年5月6日

附件1：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席海南天然橡胶产业集团股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

议案序号	会议内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	海南橡胶2012年年度报告（全文及摘要）
2	海南橡胶2012年度董事会工作报告
3	海南橡胶2012年度监事会工作报告
4	海南橡胶2012年度财务决算报告
5	海南橡胶2012年度利润分配方案
6	关于兼任高管之董事2012年度考核薪酬及2013年薪酬方案
7	关于公司2013年度日常关联交易的议案
8	海南橡胶2013年度财务预算报告
9	关于2013年度申请金融机构借款额度的议案
10	关于2013年度为下属子公司提供担保的议案
11	关于修订《募集资金管理办法》的议案
12	关于变更募集资金投资项目的议案
13	关于调整胶园更新种植建设实施计划的议案
14	海南橡胶2012年度独立董事述职报告

注释：请在相应栏内以“√”表示投票意向 （如有未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权）。

委托人签名（盖章）：	委托人身份证号码：
委托人持有股数：	委托人股东账号：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2：

股 东 登 记 回 执

截至2013年5月17日下午3时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有海南天然橡胶产业集团股份有限公司股票 股，我公司（个人）拟参加海南天然橡胶产业集团股份有限公司2012年年度股东大会。

股东账户：		持股股数：
出席人姓名：		股东签字（盖章）：
是否要求发言： 是□ 否□ 发言或提问要点：
会议通知返回方式： 现场□ 传真□ 回函□
传真号码：	回函地址： 回函邮编：
联系方式：手机: 电话：

附件3：

股东参加网络投票的操作流程

公司2012年年度股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络形式投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票，投票时间为2013年5月24日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，具体操作流程如下：

一、操作流程

1、买卖方向为买入股票

2、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
788118	海胶投票	14	A股

3、表决议案

序号	议案内容	对应申报价格
99	对本次股东大会14项议案一次性全部表决	99.00元
1	海南橡胶2012年年度报告（全文及摘要）	1.00元
2	海南橡胶2012年度董事会工作报告	2.00元
3	海南橡胶2012年度监事会工作报告	3.00元
4	海南橡胶2012年度财务决算报告	4.00元
5	海南橡胶2012年度利润分配方案	5.00元
6	关于兼任高管之董事2012年度考核薪酬及2013年薪酬方案	6.00元
7	关于2013年度日常关联交易的议案	7.00元
8	海南橡胶2013年度财务预算报告	8.00元
9	关于2013年度申请金融机构借款额度的议案	9.00元
10	关于2013年度为下属子公司提供担保的议案	10.00元
11	关于修订《募集资金管理办法》的议案	11.00元
12	关于变更募集资金投资项目的议案	12.00元
13	关于调整胶园更新种植建设实施计划的议案	13.00元
14	海南橡胶2012年度独立董事述职报告	14.00元

4、表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

股权登记日持有“海南橡胶”A股股票的投资者，假设：1、对全部议案投赞成票；2、对议案一投同意票；3、对议案二投反对票；4、对议案三投弃权票，则相应的投票操作程序如下：

1、对全部议案投同意票：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788118	买入	99.00元	1股

2、对议案一投同意票：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788118	买入	1.00元	1股

3、对议案二投反对票：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788118	买入	2.00元	2股

4、对议案三投反对票：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788118	买入	3.00元	2股

三、投票注意事项

1、若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序，但投票申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决议案时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。