证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2013-008

  上海普天邮通科技股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2013年4月26日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第十一次会议的通知，于2013年4月27日至5月6日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

  会议经审议并以记名投票方式表决通过：

  一、《公司董事会提名委员会关于建议包卫国不再担任上海普天副总经理职务的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司的建议，因工作需要，依照《公司法》及上海普天《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员2013年第一次会议审议同意，包卫国不再担任上海普天副总经理职务。经本次董事会审核，同意包卫国不再担任上海普天副总经理职务。

  公司独立董事对上述事项发表独立意见如下：

  公司副总经理包卫国因工作需要等原因不再担任副总经理职务。经了解符合实际情况，同意《公司董事会提名委员会关于建议包卫国不再担任上海普天副总经理职务的议案》。

  特此公告。

  上海普天邮通科技股份有限公司董事会

  2013年5月6日